051/PYFA-CS/VIII/2021

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

051/PYFA-CS/VIII/2021 Pyridam Farma Tbk PYFA

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 040/PYFA-CS/VIII/2021 tanggal 03 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021,

sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 332.277.612 saham atau 62,1%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sejumlah Rp. 22.104.364.267,00 (dua puluh dua miliar seratus empat juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus enam puluh tujuh Rupiah) yang akan dialokasikan untuk dana cadangan dan modal kerja Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang dan kuasa kepada kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya untuk anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, berdasarkan Keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan dengan total gaji, honorarium, tantiem, dan tunjangan lainnya untuk Direksi dan Dewan Komisaris dengan tetap memperhatikan kondisi keuangan dan kinerja Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menetapkan Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan

persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &

Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS a

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui laporan pelaksanaaan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 per tanggal 30 Juni 2021 sebagaimana yang dimaksud dalam Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020 No. 036/PYFA-CS/VII/2021, tanggal 12 Juli 2021.

(3)

Hasil Keputusan

penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penegasan susunan pemegang saham Perseroan per 31 Juli 2021, satu dan lain berdasarkan Surat Laporan Bulanan dari Biro Administrasi Efek (atau dengan nama surat lainnya), tertanggal 5 Agustus 2021 nomor 66/SG-CA/LB-PYFA/VIII/2021, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut :

1. Rejuve Global Invetsment Pte Ltd dengan jumlah saham sebesar 216.582.206 (dua ratus enam belas juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 21.658.220.600,00 (dua puluh satu miliar enam ratus lima puluh delapan juta dua ratus dua puluh ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 40,48% (empat puluh koma empat delapan persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

2. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan jumlah saham sebesar 115.618.506 (seratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.561.850.600,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 21,60% (dua puluh satu koma enam nol persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

3. DBS Bank Ltd SG-PB Clients dengan jumlah sebesar 40.019.702 (empat puluh juta sembilan belas ribu tujuh ratus dua) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 4.001.970.200,00 (empat miliar satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar 7,48% (tujuh koma empat delapan persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

4. PT Global Investment Institusi dengan jumlah 29.429.400 (dua puluh sembilan juta empat ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 2.942.940.000,00 (dua miliar sembilan ratus empat puluh dua juta sembilan ratus empat puluh ribu Rupiah) atau sebesar 5,50% (lima koma lima nol persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

5. Masyarakat dengan jumlah 133.430.186 (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus tiga puluh ribu seratus delapan puluh enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 13.343.018.600,00 (tiga belas miliar tiga ratus empat puluh tiga juta delapan belas ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 24,94% (dua puluh empat koma sembilan empat persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

-seluruhnya berjumlah 535.080.000 (lima ratus tiga puluh lima juta delapan puluh ribu) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 53.508.000.000,00 (lima puluh tiga miliar lima ratus delapan juta Rupiah).

2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk

melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perbaikan pada ketentuan Pasal 4 ayat 1 Anggaran dasar Perseroan serta perubahan pada ketentuan Pasal 3 ayat 2, Pasal 28, Pasal 30, Pasal 32, dan Pasal 34 Anggaran Dasar Perseroan;

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak subtitusi untuk menyatakan kembali ke dalam akta Notaris dan melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat ini, termasuk menyusun seluruh ketentuan Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris (jika diperlukan) dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak dr. Paulus

Widjanarko Brotosaputro

DIREKTUR 14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 2

Bapak Lee Yan Gwan DIREKTUR UTAMA

14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1 Bapak Yenfrino Gunadi DIREKTUR 14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Muhammad

Syamsul Arifin

KOMISARIS 14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 4

X Bapak Robby Yulianto KOMISARIS

UTAMA

14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1 Ibu dr. Augus Venty, M.

Biomed

KOMISARIS 14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1

Bapak Andre Sylvestre KOMISARIS 14 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1, Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id Pyridam Farma Tbk

27-08-2021 20:54 Pyridam Farma Tbk

Nadia Miranty Verdiana

(5)

1. PYFA - Summary of Minutes of AGMS 2021 (ENG).pdf 2. PYFA - Risalah RUPST 2021 (IND).pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Pyridam Farma Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Pyridam Farma Tbk bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

051/PYFA-CS/VIII/2021 Pyridam Farma Tbk PYFA

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 040/PYFA-CS/VIII/2021 Date 03 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 332.277.612 shares or 62,1%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

2. Atas telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan, firma anggota BDO International dengan opini wajar, dalam semua hal yang material, maka Rapat memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Konsolidasian serta Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

(7)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

1.Menetapkan Kantor Akuntan Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan

persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang &

Rekan, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS a

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

(8)

Hasil Keputusan

penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

2. PT Aldiracita Sekuritas Indonesia dengan jumlah saham sebesar 115.618.506 (seratus lima belas juta enam ratus delapan belas ribu lima ratus enam) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 11.561.850.600,00 (sebelas miliar lima ratus enam puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu enam ratus Rupiah) atau sebesar 21,60% (dua puluh satu koma enam nol persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

3. DBS Bank Ltd SG-PB Clients dengan jumlah sebesar 40.019.702 (empat puluh juta sembilan belas ribu tujuh ratus dua) lembar saham, dengan nilai nominal seluruhnya

sebesar Rp. 4.001.970.200,00 (empat miliar satu juta sembilan ratus tujuh puluh ribu dua ratus Rupiah) atau sebesar 7,48% (tujuh koma empat delapan persen) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor dalam Perseroan.

2. Memberikan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk

melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakannya dalam suatu akta tersendiri di hadapan Notaris dan selanjutnya memberitahukan perubahan susunan pemegang saham Perseroan kepada instansi berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(9)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan

Ya 62,1% 332.277.

612

100% 0 0% 0 0% Setuju

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak dr. Paulus

Widjanarko Brotosaputro

DIRECTOR 14 August 2020 13 August 2025 2

Bapak Lee Yan Gwan PRESIDENT DIRECTOR

14 August 2020 13 August 2025 1 Bapak Yenfrino Gunadi DIRECTOR 14 August 2020 13 August 2025 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Muhammad

Syamsul Arifin

COMMISSIONER 14 August 2020 13 August 2025 4

X Bapak Robby Yulianto PRESIDENT

COMMISSIONER

14 August 2020 13 August 2025 1 Ibu dr. Augus Venty, M.

Biomed

COMMISSIONER 14 August 2020 13 August 2025 1

Bapak Andre Sylvestre COMMISSIONER 14 August 2020 13 August 2025 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Pyridam Farma Tbk

Nadia Miranty Verdiana Corporate Secretary

27-08-2021 20:54 Date and Time

Pyridam Farma Tbk

Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12 Jl. Jendral Sudirman Kav. 21, RT10/RW1, Phone : (+6221) 50991067, Fax : -, www.pyfa.co.id

(10)

Attachment 1. PYFA - Summary of Minutes of AGMS 2021 (ENG).pdf

2. PYFA - Risalah RUPST 2021 (IND).pdf

This is an official document of Pyridam Farma Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Pyridam Farma Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(11)

1 PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT PYRIDAM FARMA Tbk.

Direksi PT Pyridam Farma Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “Rapat”) berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Nomor 16/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, yaitu sebagai berikut:

A. Rapat telah diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 25 Agustus 2021 Waktu : 14.22 WIB s/d 15.14 WIB

Tempat : Sinarmas MSIG Tower, Lantai 12, Jl. Jend. Sudirman No. Kav. 21, Kuningan, Jakarta Selatan.

Mata Acara Rapat :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada para anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;

3. Penetapan Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2021;

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021;

5. Pelaporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Pyridam Farma I Tahun 2020;

6. Persetujuan penegasan kembali susunan pemegang saham Perseroan; dan 7. Persetujuan atas perbaikan dan perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir secara fisik pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris Utama : ROBBY YULIANTO

Komisaris Independen : MOHAMMAD SYAMSUL ARIFIN

DIREKSI :

Direktur Utama : LEE YAN GWAN

Direktur : WIDJANARKO BROTOSAPUTRO

Direktur : YENFRINO GUNADI

(12)

2 C. Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang hadir secara virtual pada saat Rapat :

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : AUGUS VENTY

Komisaris Independen : ANDRE SYLVESTRE

D. Rapat dihadiri oleh 332.277.612 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 62,10

% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

E. Dalam Rapat, setiap Pemegang Saham/Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut:

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada pemegang saham atau kuasanya yang memberikan suara tidak setuju atau memberikan suara abstain, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat serta Hasil Pemungutan Suara pada setiap mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Agenda Rapat

Jumlah Pemegang Saham/

Kuasanya yang bertanya dan/atau memberikan

pendapat

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak

Setuju

Abstain/

Blanko

1 0