12.90Rev/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020. PT Forza Land Indonesia Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

12.90Rev/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 PT Forza Land Indonesia Tbk.

FORZ 4

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 12.90/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor 12.81/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 tanggal 14 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.111.131.731 saham atau 56%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Dr. Jamaludin Iskak, MSi., Ak., CA., CPI., ACPA., CPA. dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian.

? Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau “volledig acquit et décharge”, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan periode lainnya tahun 2020 dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta jika diperlukan serta memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menentukan besaran honorarium.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :

a. Bapak Patris Jasur dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;

b. Bapak Supandi W.S dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

c. Bapak Benni Andi Riyawan jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan;

d. Bapak Ali Sutra jabatannya selaku Direktur Perseroan;

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada masing-masing pengurus yang diberhentikan dengan hormat selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat :

a. Bapak Erick Satria sebagai Direktur Utama Perseroan;

b. Bapak Eriko Susanto sebagai Direktur Perseroan;

c. Bapak David Alusinsing sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Dengan masa jabatan masing-masing pengurus baru yaitu meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

-Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

-Direktur Utama : Bapak Erick Satria -Direktur : Bapak Eriko Susanto DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama: Bapak Freddy Setiawan

-Komisaris Independen : Bapak David Alusinsing

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Tidak Setuju

? Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk

menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Erick Satria DIREKTUR

UTAMA

20 Februari 2019 08 Februari 2022 1

(3)

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Eriko Susanto DIREKTUR 24 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Freddy Setiawan KOMISARIS

UTAMA

20 Februari 2019 08 Februari 2022 1

Bapak David Alusinsing KOMISARIS 24 Agustus 2020 25 Agustus 2025 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Wisma 77, Tower 1, Lt. 8 Direktur Utama

Tanggal dan Waktu

Telepon : (021) 5366 9777, Fax : (021) 5366 1752, www.forzaland.com PT Forza Land Indonesia Tbk.

07-09-2020 21:26 PT Forza Land Indonesia Tbk.

Patris Jasur

1. Ringkasan Risalah RUPST FLI 26082020.pdf

2. COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf 3. 1_COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf 4. 2_COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Forza Land Indonesia Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Forza Land Indonesia Tbk. bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

12.90Rev/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 PT Forza Land Indonesia Tbk.

FORZ 4

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 12.90/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 dated 26 August 2020 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the Reffering the announcement number 12.81/SL.e/Corsec/FLI/VIII/2020 Date 14 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.111.131.731 shares or 56%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Dr. Jamaludin Iskak, MSi., Ak., CA., CPI., ACPA., CPA. dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa

pengecualian.

? Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau “volledig acquit et décharge”, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan periode lainnya tahun 2020 dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta jika diperlukan serta memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menentukan besaran honorarium.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat :

a. Bapak Patris Jasur dari jabatannya selaku Direktur Utama Perseroan;

b. Bapak Supandi W.S dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

c. Bapak Benni Andi Riyawan jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan;

d. Bapak Ali Sutra jabatannya selaku Direktur Perseroan;

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada masing-masing pengurus yang diberhentikan dengan hormat selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat :

a. Bapak Erick Satria sebagai Direktur Utama Perseroan;

b. Bapak Eriko Susanto sebagai Direktur Perseroan;

c. Bapak David Alusinsing sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Dengan masa jabatan masing-masing pengurus baru yaitu meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

-Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

-Direktur Utama : Bapak Erick Satria -Direktur : Bapak Eriko Susanto DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama: Bapak Freddy Setiawan

-Komisaris Independen : Bapak David Alusinsing

3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi-instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2020

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Tidak Setuju

? Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk

menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan

Ya 100% 1.111.13 1.731

100% 0 0% 0 0% Setuju

? Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Erick Satria PRESIDENT

DIRECTOR

20 February 2019 08 February 2022 1

(6)

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Period to Independent Bapak Eriko Susanto DIRECTOR 24 August 2020 25 August 2025 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Freddy Setiawan PRESIDENT

COMMISSIONER

20 February 2019 08 February 2022 1

Bapak David Alusinsing COMMISSIONER 24 August 2020 25 August 2025 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Forza Land Indonesia Tbk.

Patris Jasur Direktur Utama

07-09-2020 21:26 Date and Time

PT Forza Land Indonesia Tbk.

Wisma 77, Tower 1, Lt. 8

Phone : (021) 5366 9777, Fax : (021) 5366 1752, www.forzaland.com

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST FLI 26082020.pdf

2. COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf 3. 1_COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf 4. 2_COVERNOTE RUPST PT FORZA LAND INDONESIA TBK (2020).pdf

This is an official document of PT Forza Land Indonesia Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Forza Land Indonesia Tbk. is fully responsible for the

information contained within this document.

(7)

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN KEDUA PT FORZA LAND INDONESIA Tbk

PT FORZA LAND INDONESIA Tbk., berkedudukan di Jakarta Barat, dengan ini memberitahukan bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Agustus 2020 di Wisma 77 Tower 1 Lantai 8, Jalan Letjen. S. Parman Kaveling 77, Slipi, Jakarta Barat 11410, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Kedua (selanjutnya disebut “RUPST Kedua”) PT FORZA LAND INDONESIA Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”). RUPST Kedua dibuka pada pukul 14.43 WIB dan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yakni:

A. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir pada saat RUPST Kedua

Dewan Komisaris Direksi

- Komisaris Utama : TuanFREDDY

SETIAWAN - Direktur Utama : TuanPATRIS JASUR - Direktur : TuanERICK SATRIA - Direktur : TuanBENNI ANDI

RIYAWAN

- Direktur : TuanALI SUTRA

B. Agenda – Agenda RUPST Kedua

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Tahun Buku 2019, termasuk namun tidak terbatas Pengesahan Laporan Keuangan Tahun Buku 2019, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2019, Pelunasan dan Pembebasan Tanggung Jawab (Volledig Acquit et Decharge) untuk Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat untuk Tahun Buku 2019.

2. Persetujuan Pemegang Saham untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dan Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan penetapan honorarium Akuntan Publik.

3. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

4. Persetujuan Pemegang Saham dan Pengesahan atas Penentuan Gaji Dan Tunjangan Lain Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

C. Kuorum Kehadiran Para Pemegang Saham

Bahwa ketentuan mengenai kuorum untuk sahnya penyelenggaraan RUPST Kedua adalah berdasarkan:

 Kuorum Kehadiran

• Untuk kuorum kehadiran dalam keseluruhan Agenda RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (b) POJK No.15, bahwa RUPST Kedua sah apabila dihadiri/diwakili paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah; dan

(8)

 Kuorum Pengambilan Keputusan

• Untuk kuorum keputusan dalam keseluruhan agenda RUPST Kedua berdasarkan ketentuan Pasal 41 ayat 1 huruf (c) POJK No.15 dan Anggaran Dasar Perseroan, bahwa RUPST Kedua dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat apabila disetujui lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam RUPST Kedua.

-Dalam RUPST Kedua telah dihadiri oleh Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah 1.111.131.731 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau sama dengan 56% (lima puluh enam persen) dari 1.984.009.887 (satu miliar sembilan ratus delapan puluh empat juta sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan tanggal diselenggarakannya RUPST Kedua.

-Berdasarkan jumlah kuorum kehadiran tersebut, maka RUPST Kedua adalah sah dan dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat untuk keseluruhan agenda RUPST Kedua.

D. Kesempatan Tanya Jawab

Sebelum pengambilan keputusan, Pimpinan RUPST Kedua memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap pembahasan agenda RUPST Kedua. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pendapat dan pertanyaan pada setiap agenda RUPST Kedua.

E. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara dengan menyerahkan kartu suara.

F. Keputusan RUPST Kedua

Agenda Pertama RUPST Kedua Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

Suara Setuju Abstain Tidak Setuju

RUPST Kedua

disetujui dengan suara bulat.

Sebanyak 1.111.131.731 (satu miliar seratus sebelas juta seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.

Tidak ada. Tidak ada.

Keputusan

Agenda Pertama RUPST Kedua.

 Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yang telah diaudit oleh Dr. Jamaludin Iskak, MSi., Ak., CA., CPI., ACPA., CPA.

(9)

dari Kantor Akuntan Publik Jamaludin, Ardi, Sukimto &

Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 20 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

 Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2018, serta disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya, atau “volledig acquit et décharge”, kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan selama tahun buku 2019.

Agenda Kedua RUPST Kedua Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

RUPST Kedua

Keputusan

Agenda Kedua RUPST Kedua.

 Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk dan mengangkat Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang sedang berjalan dan akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan laporan keuangan periode lainnya tahun 2020 dan/atau Akuntan Publik Pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik dan/atau Akuntan Publik yang ditunjuk, karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta jika diperlukan serta memberikan kuasa kepada Komisaris untuk menentukan besaran honorarium.

Agenda Ketiga RUPST Kedua Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

RUPST Kedua

disetujui dengan Sebanyak 1.111.131.731 (satu

miliar seratus sebelas juta Tidak ada. Tidak ada.

(10)

suara bulat. seratus tiga puluh satu ribu tujuh ratus tiga puluh satu) saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah suara yang sah dan dihitung dalam RUPST Kedua.

Keputusan

Agenda Ketiga RUPST Kedua.

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat : a. Bapak Patris Jasur dari jabatannya selaku Direktur

Utama Perseroan;

b. Bapak Supandi W.S dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan;

c. Bapak Benni Andi Riyawan jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan;

d. Bapak Ali Sutra jabatannya selaku Direktur Perseroan;

Dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada masing-masing pengurus yang diberhentikan dengan hormat selama menjabat dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

2. Menyetujui untuk mengangkat :

a. Bapak Erick Satria sebagai Direktur Utama Perseroan;

b. Bapak Eriko Susanto sebagai Direktur Perseroan;

c. Bapak David Alusinsing sebagai Komisaris Independen Perseroan;

Dengan masa jabatan masing-masing pengurus baru yaitu meneruskan masa jabatan kepengurusan yang lama dan terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat.

-Sehingga setelah dilakukan perubahan dalam susunan pengurus Perseroan, maka susunan pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut :

DIREKSI :

-Direktur Utama : Bapak Erick Satria -Direktur : Bapak Eriko Susanto DEWAN KOMISARIS :

-Komisaris Utama : Bapak Freddy Setiawan -Komisaris Independen : Bapak David Alusinsing 3. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa

dengan hak subtitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat dalam akta tersendiri dan melakukan segala tindakan yang diperlukan atas putusan Rapat termasuk untuk melakukan perubahan dan penegasan kembali Anggaran Dasar Perseroan tersebut, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi- instansi yang terkait termasuk tetapi tidak terbatas untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh Direksi Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna mendapat persetujuan dari instansi yang berwenang.

(11)

Agenda Keempat RUPST Kedua Jumlah

Pemegang Saham Yang Bertanya

Tidak ada.

Hasil

Pemungutan Suara

Setuju Abstain Tidak Setuju

RUPST Kedua disetujui dengan suara bulat.

Keputusan

Agenda Keempat RUPST Kedua.

 Menetapkan pemberian wewenang kepada Komite Nominasi dan Remunerasi, yang dalam hal ini fungsinya dilaksanakan oleh Dewan Komisaris Perseroan, untuk menetapkan honorarium atau gaji, serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020 dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.

Agenda Kelima RUPST Kedua Jumlah Pemegang

Saham Yang

Bertanya

Tidak ada.

Hasil Pemungutan

RUPST Kedua

Keputusan

Agenda Kelima RUPST Kedua.

 Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaran Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

RUPST Kedua Perseroan ditutup pada pukul 15.20 WIB.

Jakarta, 26 Agustus 2020 PT FORZA LAND INDONESIA Tbk.

DIREKSI

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)