SRT/CORSEC/2022/05/050. Samindo Resources Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

SRT/CORSEC/2022/05/050 Samindo Resources Tbk MYOH

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor SRT/CORSEC/2022/04/042 tanggal 04 Mei 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.842.647.581 saham atau 83,52%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 83,52% 1.842.60 3.881

99,9976 3%

3.700 0,0002% 40.000 0,00217

%

Setuju 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta

mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2022 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan

Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2021 tersebut.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 83,52% 1.842.60

7.181

99,9978

%

400 0,00002

%

40.000 0,00217

%

Setuju

Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar 26.956.485, dengan perincian sebagai berikut:

1. Sebesar USD 5.008.329 dibagikan sebagai dividen tunai yang dibayarkan kepada setiap Pemegang Saham sebesar USD 0,00227 per lembar saham,

2. Sisanya sejumlah USD 21.948.156 ditetapkan sebagai bagian laba ditahan.

3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk membagikan dividen tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan dan pasar modal yang berlaku.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan Ya 83,52% 1.842.49 9.432

99,9919 6%

1.842.49 9.432

0,00587

%

1.842.49 9.432

0,00217

%

Setuju 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan

2. Menunjuk Bapak Jeong, Subok sebagai Presiden Direktur, mengangkat Bapak Kim, Hyo Yeol dan Bapak Kim, Hun Sung Sebagai Direktur, serta mengangkat kembali:

- Bapak Lee, Kang Hyeob sebagai Presiden Komisaris - Bapak Kadarsah Suryadi sebagai Komisaris Independen - Bapak Myung, Chang Yong sebagai Komisaris

dan

- Bapak Gilbert Markus Nisahpih sebagai Direktur

Dengan masa jabatan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan. terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan

Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 83,52% 1.842.60 6.381

99,9978

%

400 0,00002

%

40.800 0,00221

%

Setuju Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2022 sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris dengan keseluruhan remunerasi sebesar USD 300.000; dan 2. Direksi dengan keseluruhan sejumlah USD 2.000.000.

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 83,52% 1.842.60 6.138

99,9977

%

1.443 0,0001% 40.000 0,00217

%

Setuju

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan

Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Jeong, Subok PRESIDEN

DIREKTUR

18 Mei 2022 17 Mei 2024 2

Bapak Kim, Hyo Yeol DIREKTUR 18 Mei 2022 17 Mei 2024 1

Bapak Gilbert Markus Nisahpih

DIREKTUR 18 Mei 2022 17 Mei 2024 2

X

Bapak Kim, Hun Sung DIREKTUR 18 Mei 2022 17 Mei 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Lee, Kang Hyeob PRESIDEN

KOMISARIS

18 Mei 2022 17 Mei 2024 2

Bapak Kadarsyah Suryadi KOMISARIS 18 Mei 2022 17 Mei 2024 2 X

Bapak Myung, Chang Yong

KOMISARIS 18 Mei 2022 17 Mei 2024 2

Demikian untuk diketahui.

(3)

Hormat Kami,

EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Corporate Secretary

Nama Pengirim

Telepon : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com Samindo Resources Tbk

Ahmad Zaki Natsir Samindo Resources Tbk

Ahmad Zaki Natsir

Jabatan Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu 20-05-2022 14:55

1. Hasil RUPST MYOH 18 Mei 2022.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Samindo Resources Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Samindo Resources Tbk bertanggung jawab penuh

atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

SRT/CORSEC/2022/05/050 Samindo Resources Tbk MYOH

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number SRT/CORSEC/2022/04/042 Date 04 May 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 18 May 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.842.647.581 shares or 83,52%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 83,52% 1.842.60 3.881

99,9976 3%

3.700 0,0002% 40.000 0,00217

%

Setuju 1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta

mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2022 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan

Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2021 tersebut.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 83,52% 1.842.60

7.181

99,9978

%

400 0,00002

%

40.000 0,00217

%

Setuju

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Anggota

Direksi dan Dewan

Komisaris Perseroan Ya 83,52% 1.842.49 9.432

99,9919 6%

1.842.49 9.432

0,00587

%

1.842.49 9.432

0,00217

%

Setuju 1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan

dan

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan

Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 83,52% 1.842.60 6.381

99,9978

%

400 0,00002

%

40.800 0,00221

%

Setuju Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2022 sebagai berikut:

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 83,52% 1.842.60 6.138

99,9977

%

1.443 0,0001% 40.000 0,00217

%

Setuju

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan

Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Jeong, Subok PRESIDENT

DIRECTOR

18 May 2022 17 May 2024 2

Bapak Kim, Hyo Yeol DIRECTOR 18 May 2022 17 May 2024 1

Bapak Gilbert Markus Nisahpih

DIRECTOR 18 May 2022 17 May 2024 2

X

Bapak Kim, Hun Sung DIRECTOR 18 May 2022 17 May 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Lee, Kang Hyeob PRESIDENT

COMMINSSIONER

18 May 2022 17 May 2024 2

Bapak Kadarsyah Suryadi COMMISSIONER 18 May 2022 17 May 2024 2 X

Bapak Myung, Chang Yong

COMMISSIONER 18 May 2022 17 May 2024 2

Thus to be informed accordingly.

(6)

Respectfully,

Samindo Resources Tbk

Ahmad Zaki Natsir Corporate Secretary

Ahmad Zaki Natsir Sender Name

Samindo Resources Tbk

EQUITY TOWER, Unit CDH Lantai 30, SCBD Lot 9, Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Phone : (62-21) 29037723, Fax : (62-21) 5257508, www.samindoresources.com

Corporate Secretary Function

Date and Time 20-05-2022 14:55

Attachment 1. Hasil RUPST MYOH 18 Mei 2022.pdf

This is an official document of Samindo Resources Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Samindo Resources Tbk is fully responsible for the information

contained within this document.

(7)

PT Samindo Resources Tbk

Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan

Direksi PT Samindo Resources Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS-T) pada:

Hari/Tanggal : Rabu / 18 Mei 2022

Waktu : 14:00 WIB

Tempat : Hotel Gran Melia

Jalan H.R. Rasuna Said Kav X-0 Kuningan, Jakarta 12950

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2021 dan Pengesahan Laporan Keuangan Audit Konsolidasian Tahun 2021.

2. Penentuan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Untuk Tahun Buku 2021.

3. Penetapan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penentuan Remunerasi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

5. Penunjukan Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku 2022.

Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi

RUPS Tahunan dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:

Komisaris : Bapak Kadarsah Suryadi

Direktur : Bapak Jeong, Subok

Direktur : Bapak Gilbert Markus Nisahpih

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang berhalangan hadir adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Lee, Kang Hyeob

Komisaris : Bapak Myung, Chang Yong

Presiden Direktur : Bapak Baek, Weon Son

Direktur : Bapak Kim, Jung Gyun

Kuorum Kehadiran

Jumlah saham dengan hak suara yang sah yang hadir pada saat RUPS Tahunan adalah 1.842.647.581 saham/suara atau setara dengan 83,52% dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah.

Mekanisme Tanya Jawab

Pimpinan Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan setelah pemaparan selesai. Bila ada pertanyaan dari Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham, dipersilakan untuk mengangkat tangan terlebih dahulu diikuti pengajuan pertanyaan. Pertanyaan yang dijawab hanya pertanyaan yang berkaitan dengan mata acara Rapat.

(8)

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPS Tahunan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari satu per dua bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS Tahunan.

Hasil Pengambilan Suara RUPS Tahunan No Mata

acara Setuju Tidak Setuju Abstain Total Setuju 1 1,842,603,881 3,700 40,000 1,842,643,881 2 1,842,607,181 400 40,000 1,842,647,181 3 1,842,499,432 108,149 40,000 1,842,539,432 4 1,842,606,381 400 40,800 1,842,647,181 5 1,842,606,138 1,443 40,000 1,842,646,138

Hasil RUPS Tahunan Mata Acara 1:

1. Menyetujui dan menerima baik Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2021 termasuk mengesahkan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian tahun buku 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya tertanggal 14 Maret 2022 dengan opini menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material.

2. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk diantaranya Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Konsolidasian tersebut, memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan yang telah dilakukan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun Buku 2021, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan Tahun 2021 tersebut.

Mata Acara 2:

(9)

Mata Acara 3:

1. Memberhentikan dengan hormat seluruh jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan saat ini, berdasarkan Pasal 15 ayat 7 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan

dan

Mata Acara 4:

Menyetujui remunerasi untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tahun 2022 sebagai berikut:

Mata Acara 5:

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk salah satu kantor akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian dan anak perusahaan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 serta menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lain berkaitan penunjukkan kantor akuntan publik tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Cum dividen untuk perdagangan di Pasar Reguler dan Negosiasi: 27 Mei 2022 - Ex-dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi: 30 Mei 2022

- Cum dividen di Pasar Tunai: 31 Mei 2022 - Ex-dividen di Pasar Tunai: 2 Juni 2022

- Batas akhir tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak atas Dividen Tunai (Recording Date): 31 Mei 2022

- Tanggal pembayaran dividen: 17 Juni 2022

(10)

TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI

- Pengumuman ini merupakan pemberitahuan resmi dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan khusus kepada para Pemegang Saham

- Pemegang saham yang berhak atas dividen tunai adalah mereka yang namanya tercatat di Daftar Pemegang Saham pada tanggal 31 Mei 2022 sampai pukul 16:00

- Kurs yang digunakan untuk mengkonversi dividen USD 0,00227 per saham ke dalam Rupiah Indonesia adalah kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada tanggal 31 Mei 2022.

- Bagi para pemegang saham yang namanya telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), pembayaran dividen dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para pemegang saham rekening KSEI (anggota Bursa dan atau Bank Kustodian).

- Dividen tunai akan dikenai pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang dibayarkan kepada pemegang saham

- Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negri (WPDN) yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), diminta untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau BAE PT Adimitra Jasa Korpora, Rukan Kirana Boutique Office Blok F3 no 5, Jl. Boulevard Raya, Kelapa Gading Permai, Jakarta Utara 14250, telpon 021-29745222 paling lambat tanggal 31 Mei 2022. Tanpa adanya NPWP dividen tunai yang dibayarkan kepada WPDN akan dikenai tarif yang lebih tinggi 100% daripada tarif normal.

- Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negri (WPLN) yang pemotongan pajaknya menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B), wajib memenuhi persyaratan pasal 26 UU Pajak Penghasilan no 36 tahun 2008 serta menyerahkan form DGT yang telah dilegalisasi kepada KSEI paling lambat pada tanggal 31 Mei 2022 Pukul 16:00. Ketiadaan dokumen tersebut akan mengakibatkan dividen tunai yang dibayarkan dikenai PPh pasal 26 dengan tarif yang lebih tinggi.

Jakarta, 20 Mei 2022 PT Samindo Resources, Tbk

Direksi