HBK.CSC./CMA.481/2022. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

HBK.CSC./CMA.481/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI

3

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : HBK.CSC/CMA.481/2022 tanggal 14 Maret 2022 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut:

Merujuk pada surat Perseroan nomor HBK.CSC/CMA.294/2022 tanggal 16 Februari 2022, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2022, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 40.461.274.004 saham atau 86,7685% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 86,7685

%

39.673.4 10.665

98,0528

%

767.075.

317

1,8958%20.788.0 22

0,0514% Setuju 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2.Mengesahkan:

a.Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.

00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

b.Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.

00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

(2)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 86,7685

%

39.482.8 76.533

97,5819

%

939.629.

149

2,3223%38.768.3 22

0,0958% Setuju

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1.Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah

Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52%

saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengatur tata cara dan pelaksanaan pembayaran dividen tunai tersebut serta selanjutnya mengumumkan sesuai ketentuan yang berlaku.

2.Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 86,7685

%

38.197.0 66.959

94,404%2.195.15 1.423

5,4253%69.055.6 22

0,1707% Setuju

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan honorarium, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun 2022.

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari Pemegang Saham Seri A Dwiwarna Perseroan untuk menetapkan besarnya tantiem untuk Tahun Buku 2021, serta menetapkan gaji, fasilitas dan tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

(3)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 86,7685

%

39.363.2 73.336

97,2863

%

614.993.

477

1,52% 483.007.

191

1,1938% Setuju

1.-Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

2.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengukuhan

pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 8 april 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Ya 86,7685

%

40.185.7 26.226

99,319%238.633.

656

0,5898%36.914.1 22

0,0912% Setuju

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Hasil Keputusan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Ya 86,7685

%

35.998.4 07.432

88,97% 4.363.36 3.950

10,784%99.502.6 22

0,2459% Setuju

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

(4)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock)

Ya 86,7685

%

30.463.7 61.387

75,2912

%

30.463.7 61.387

23,8851

%

333.310.

022

0,8238% Setuju

1.Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

2.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 86,7685

%

34.013.7 45.304

84,0649

%

34.013.7 45.304

14,0948

%

34.013.7 45.304

1,8403% Setuju 1.Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1)Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;

2)Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;

yang masing-masing diangkat berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) Luar Biasa Tahun 2019 dan keputusan RUPS Luar Biasa Tahun 2017, terhitung sejak ditutupnya RUPS, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pikiran yang diberikan selama menjabat sebagai Pengurus Perseroan.

2.Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1)Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;

2)Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

3.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4.Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a.Dewan Komisaris

1)Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri

2)Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago 3)Komisaris : Rionald Silaban

4)Komisaris : Nawal Nely 5)Komisaris : Arif Budimanta 6)Komisaris : Faried Utomo

7)Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh 8)Komisaris Independen : Boedi Armanto

9) Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina 10) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja b.Direksi

1)Direktur Utama : Darmawan Junaidi

2)Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar 3)Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris 4)Direktur Commercial Banking : Riduan

5)Direktur Treasury dan International Banking : Panji Irawan 6)Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto 7)Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari

8)Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya 9)Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas

10)Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin 11)Direktur Information Technology : Timothy Utama

12)Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo

5.Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya

(6)

84,0649

%

14,0948

%

1,8403%

keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6.Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7.Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Darmawan Junaidi DIREKTUR

UTAMA

10 Maret 2022 10 Maret 2027 2

X Bapak Alexandra

Askandar

WAKIL DIREKTUR UTAMA

21 Maret 2018 21 Maret 2023 1

X Bapak Ahmad Siddik

Badruddin

DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 2

X

Bapak Agus Dwi Handaya DIREKTUR 21 Maret 2018 21 Maret 2023 1 X

Bapak Panji Irawan DIREKTUR 21 Maret 2018 21 Maret 2023 1 X

Bapak Riduan DIREKTUR 07 Januari 2019 07 Januari 2023 1 X

Bapak Aquarius Rudianto DIREKTUR 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X Bapak Toni Eko Boy

Subari

DIREKTUR 21 Oktober 2020 21 Oktober 2025 1

X Ibu Susana Indah K.

Indriati

DIREKTUR 21 Oktober 2020 21 Oktober 2025 1

X

Bapak Rohan Hafas DIREKTUR 21 Oktober 2020 21 Oktober 2025 1 X

Bapak Sigit Prastowo DIREKTUR 21 Oktober 2020 21 Oktober 2025 1 X

Bapak Timothy Utama DIREKTUR 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1 X

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Muhamad Chatib

Basri

KOMISARIS UTAMA

19 Februari 2020 09 Desember 2024 1

X Bapak Andrinof A.

Chaniago

WAKIL KOMISARIS UTAMA

19 Februari 2020 19 Februari 2025 1

X Bapak Rionald Silaban KOMISARIS 28 Agustus 2019 28 Agustus 2024 1

Bapak Muliadi Rahardja KOMISARIS 09 Desember 2019 09 Desember 2024 1 X Ibu Nawal Nely KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1

Bapak Arif Budimanta KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1 Bapak Faried Utomo KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1

Bapak Boedi Armanto KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1 X

(7)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Loeke Larasati

Agoestina

KOMISARIS 19 Februari 2020 19 Februari 2025 1

X Bapak Muhammad Yusuf

Ateh

KOMISARIS 15 Maret 2021 15 Maret 2026 1

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 , PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

14-03-2022 16:40 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Rudi As Aturridha

1. Ringkasan Risalah RUPS English.pdf 2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf

3. S HBK CSC CMA 481 2022_001.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(8)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

HBK.CSC./CMA.481/2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk BMRI

3

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : HBK.CSC/CMA.481/2022 dated 14 March 2022 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan, the company hereby submit the following

Reffering the announcement number HBK.CSC/CMA.294/2022 Date 16 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 10 March 2022, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 40.461.274.004 shares or

86,7685% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 86,7685

%

39.673.4 10.665

98,0528

%

767.075.

317

1,8958%20.788.0 22

0,0514% Setuju 1.Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas

Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2.Mengesahkan:

a.Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.

00042/2.1025/AU.1/07/0229-1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

b.Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No.

00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

(9)

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 86,7685

%

39.482.8 76.533

97,5819

%

939.629.

149

2,3223%38.768.3 22

0,0958% Setuju

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1.Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah

Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52%

saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

2.Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas, tunjangan, dan benefit lainnya) Tahun Buku 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Ya 86,7685

%

38.197.0 66.959

94,404%2.195.15 1.423

5,4253%69.055.6 22

0,1707% Setuju

(10)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 86,7685

%

39.363.2 73.336

97,2863

%

614.993.

477

1,52% 483.007.

191

1,1938% Setuju

1.-Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

-Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

2.Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

Hasil Keputusan

pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 8 april 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan

Lingkungan Badan Usaha Milik Negara

Ya 86,7685

%

40.185.7 26.226

99,319%238.633.

656

0,5898%36.914.1 22

0,0912% Setuju

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

Hasil Keputusan

Pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara

Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara

Ya 86,7685

%

35.998.4 07.432

88,97% 4.363.36 3.950

10,784%99.502.6 22

0,2459% Setuju

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.

(11)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas

Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock)

Ya 86,7685

%

30.463.7 61.387

75,2912

%

30.463.7 61.387

23,8851

%

333.310.

022

0,8238% Setuju

1.Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

2.Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

(12)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Susunan

Pengurus Perseroan

Ya 86,7685

%

34.013.7 45.304

84,0649

%

34.013.7 45.304

14,0948

%

34.013.7 45.304

1,8403% Setuju 1.Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1)Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;

2)Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;

2.Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1)Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;

2)Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

3.Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4.Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a.Dewan Komisaris

1)Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri

2)Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago 3)Komisaris : Rionald Silaban

4)Komisaris : Nawal Nely 5)Komisaris : Arif Budimanta 6)Komisaris : Faried Utomo

7)Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh 8)Komisaris Independen : Boedi Armanto

9) Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina 10) Komisaris Independen : Muliadi Rahardja b.Direksi

1)Direktur Utama : Darmawan Junaidi

2)Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar 3)Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris 4)Direktur Commercial Banking : Riduan

5)Direktur Treasury dan International Banking : Panji Irawan 6)Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto 7)Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari

8)Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya 9)Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas

10)Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin 11)Direktur Information Technology : Timothy Utama

12)Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo

5.Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6.Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7.Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa

(13)

84,0649

%

14,0948

%

1,8403%

Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8.Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Darmawan Junaidi PRESIDENT

DIRECTOR

10 March 2022 10 March 2027 2

X Bapak Alexandra

Askandar

VICE PRESIDENT 21 March 2018 21 March 2023 1

X Bapak Ahmad Siddik

Badruddin

DIRECTOR 19 February 2020 19 February 2025 2

X

Bapak Agus Dwi Handaya DIRECTOR 21 March 2018 21 March 2023 1 X

Bapak Panji Irawan DIRECTOR 21 March 2018 21 March 2023 1 X

Bapak Riduan DIRECTOR 07 January 2019 07 January 2023 1 X

Bapak Aquarius Rudianto DIRECTOR 19 February 2020 19 February 2025 1 X Bapak Toni Eko Boy

Subari

DIRECTOR 21 October 2020 21 October 2025 1

X Ibu Susana Indah K.

Indriati

DIRECTOR 21 October 2020 21 October 2025 1

X

Bapak Rohan Hafas DIRECTOR 21 October 2020 21 October 2025 1 X

Bapak Sigit Prastowo DIRECTOR 21 October 2020 21 October 2025 1 X

Bapak Timothy Utama DIRECTOR 15 March 2021 15 March 2026 1 X

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Muhamad Chatib

Basri

PRESIDENT COMMISSIONER

19 February 2020 09 December 2024 1

X Bapak Andrinof A.

Chaniago

DEPUTY

COMMISSIONER

19 February 2020 19 February 2025 1

X Bapak Rionald Silaban COMMISSIONER 28 August 2019 28 August 2024 1

Bapak Muliadi Rahardja COMMISSIONER 09 December 2019 09 December 2024 1 X Ibu Nawal Nely COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 1

Bapak Arif Budimanta COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 1 Bapak Faried Utomo COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 1

Bapak Boedi Armanto COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 1 X Ibu Loeke Larasati

Agoestina

COMMISSIONER 19 February 2020 19 February 2025 1

X Bapak Muhammad Yusuf

Ateh

COMMISSIONER 15 March 2021 15 March 2026 1

Thus to be informed accordingly.

(14)

Respectfully,

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Rudi As Aturridha Corporate Secretary

14-03-2022 16:40 Date and Time

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Plaza Mandiri, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav.36-38, Jakarta 12190 Phone : 5265045; 5265095 (Hunting) , Fax : 5274477; 5275577 ,

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS English.pdf

2. Ringkasan Risalah RUPS.pdf 3. S HBK CSC CMA 481 2022_001.pdf

This is an official document of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is fully responsible for the

information contained within this document.

(15)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

No. HBK.CSC/12/P/III/2022

Direksi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (selanjutnya disebut “Perseroan”) berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan ini memberitahukan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (untuk selanjutnya disebut “Rapat”) pada:

Hari, tanggal : Kamis, 10 Maret 2022 Waktu : Pukul 14.19 s/d 16.49 WIB Tempat : Auditorium Plaza Mandiri Lt. 3

Jl. Jend. Gatot Subroto Kav 36-38, Jakarta 12190

Rapat dipimpin oleh Bpk. Muhamad Chatib Basri, selaku Komisaris Utama/Independen, yang ditunjuk berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris Perseroan tanggal 20 Januari 2022 sesuai Risalah Rapat Dewan Komisaris No. DK.INT/2/2022, dan dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri;

Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago;

Komisaris Independen : Boedi Armanto;

Komisaris : Rionald Silaban;

Komisaris Independen : Mohamad Nasir;

Komisaris : Nawal Nely;

Komisaris : Arif Budimanta;

Komisaris : Faried Utomo;

Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina;

Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh;

Direksi

Direktur Utama : Darmawan Junaidi;

Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar;

Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin;

Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya;

Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo;

Direktur Treasury dan International Banking : Panji Irawan;

Direktur Commercial Banking : Riduan;

Direktur Jaringan Dan Retail Banking : Aquarius Rudianto;

Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari;

Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris Indriati;

Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas;

Direktur Information Technology : Timothy Utama;

serta pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun secara elektronik yang seluruhnya mewakili 40.461.274.004 saham termasuk di dalamnya saham seri A Dwiwarna atau merupakan 86,7685502% dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan sampai dengan hari Rapat, yaitu sejumlah 46.666.666.666 saham yang terdiri dari:

 1 (satu) saham seri A Dwiwarna; dan

 46.666.666.665 (empat puluh enam miliar enam ratus enam puluh enam juta enam ratus enam puluh enam ribu enam ratus enam puluh lima) saham seri B;

dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 15 Februari 2022 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Bagian Barat.

Mata Acara Rapat

Rapat diselenggarakan dengan mata acara yaitu:

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Persetujuan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris serta Pengesahan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021.

2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.

3. Penetapan remunerasi (gaji/honorarium, fasilitas dan tunjangan) Tahun 2022 dan Tantiem Tahun Buku 2021 bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

4. Penetapan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022.

5. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

6. Pengukuhan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN nomor PER-11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

7. Persetujuan atas Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali Saham (Buyback) yang Disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock).

8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.

Kesempatan Tanya Jawab

Dalam setiap Mata Acara Rapat, telah diberikan kesempatan kepada pemegang saham dan kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat sebagaimana tercantum dalam penjelasan di setiap Mata Acara Rapat.

Pada Mata Acara Pertama dari Rapat, pemegang saham Seri A Dwiwarna memberikan tanggapannya dan terdapat 1 (satu) penanya. Dalam Mata Acara Kedua sampai dengan Keenam dari Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat. Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat terdapat 1 (satu) penanya dan dalam Mata Acara Kedelapan Rapat, tidak terdapat pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat dilakukan secara musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan Pasal 28 Peraturan OJK No.

15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka. Namun apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara. Mekanisme pemungutan suara dilakukan secara terbuka dihitung dari suara yang dikeluarkan secara sah dari Rapat dan melalui sistem eASY.KSEI, kecuali untuk Mata Acara Kedelapan Rapat, pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara tertutup yang tidak ditandatangani

Pemungutan suara dilakukan dengan kartu suara yang perhitungannya dilakukan secara elektronik. Pemegang saham yang abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Pihak Independen Penghitung Suara

Perseroan telah menunjuk pihak independen yaitu Notaris Utiek R. Abdurachman SH.,MLI., MKn. dan PT Datindo Entrycom dalam melakukan perhitungan dan/atau memvalidasi suara.

Keputusan Rapat

Pelaksanaan Rapat berikut Keputusan setiap Mata Acara Rapat telah dituangkan dalam akta “Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT BANK MANDIRI Tbk” tertanggal 10 Maret 2022 Nomor 03, yang minuta aktanya dibuat oleh Notaris Utiek R. Abdurachman SH., MLI., MKn yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

Dalam Mata Acara Pertama Rapat :

Diperoleh hasil perhitungan suara sebagai berikut:

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

“Rapat dengan suara terbanyak yaitu 39.694.198.687 saham atau merupakan 98,1041741% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan dalam Rapat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Mengesahkan:

a. Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00042/2.1025/AU.1/07/0229- 1/1/I/2022 tanggal 27 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material; dan

b. Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sesuai laporannya No. 00052/2.1025/AU.2/11/0229-1/1/I/2022 tanggal 28 Januari 2022, dengan opini audit wajar dalam semua hal yang material.

3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris, serta disahkannya Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan Dewan Komisaris atas tindakan pengawasan Perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2021, sejauh tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan tercermin dalam laporan-laporan tersebut di atas.

Dalam Mata Acara Kedua Rapat:

Sesuai dengan ketentuan dalam Tata Tertib Rapat bahwa Pemegang Saham yang tidak memberikan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

Dengan demikian:

Menyetujui dan menetapkan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar

Rp28.028.155.247.474,- (dua puluh delapan triliun dua puluh delapan miliar seratus lima puluh lima juta dua ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah) sebagai berikut:

1. Sebesar 60% dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 atau sejumlah Rp16.816.893.148.484,40 (enam belas triliun delapan ratus enam belas miliar delapan ratus sembilan puluh tiga juta seratus empat puluh delapan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah dan empat puluh sen) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia atas kepemilikan 52% saham sebesar Rp8.751.423.016.698,88 (delapan triliun tujuh ratus lima puluh satu miliar empat ratus dua puluh tiga juta enam belas ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah dan delapan puluh delapan sen) akan disetorkan ke Rekening Kas Umum Negara.

2. Sebesar 40% atau Rp11.211.262.098.989,60 (sebelas triliun dua ratus sebelas miliar dua ratus enam puluh dua juta sembilan puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dan enam puluh sen) ditetapkan sebagai Laba Ditahan.

Dalam Mata Acara Ketiga Rapat:

Dengan demikian:

Dalam Mata Acara Keempat Rapat:

Dengan demikian:

1. - Menetapkan Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan), dan Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.

- Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2022 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan.

2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, serta Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis, dan Rekan (Firma anggota jaringan PricewaterhouseCoopers Global), karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan (mencakup Laporan Tahunan Keuangan dan Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan), Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) dan laporan lainnya untuk Tahun Buku 2022.”

Dalam Mata Acara Kelima Rapat:

Dengan demikian:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-05/MBU/04/2021 tanggal 8 April 2021 tentang Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.”

Dalam Mata Acara Keenam Rapat:

Dengan demikian:

Mengukuhkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER- 11/MBU/07/2021 tanggal 30 Juli 2021 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara dan perubahan-perubahannya.”

Dalam Mata Acara Ketujuh Rapat:

Dengan demikian:

1. Menyetujui pengalihan saham hasil pembelian kembali (Buyback) tahun 2020 yang disimpan sebagai Saham Tresuri (Treasury Stock) sejumlah 35.400.000 (tiga puluh lima juta empat ratus ribu) lembar saham dalam rangka Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.

2. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan Program Kepemilikan Saham oleh Pegawai.”

HASIL TIDAK SETUJU ABSTAIN SETUJU

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah Saham 767.075.317 20.788.022 39.673.410.665

Persentase 1,8958259% 0,0513776% 98,0527965%

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna)

Jumlah Saham 939.629.149 38.768.322 39.482.876.533 Persentase 2,3222925% 0,0958159% 97,5818916%

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah Saham 2.195.151.423 69.055.622 38.197.066.959

Persentase 5,4253146% 0,1706709% 94,4040145%

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah Saham 614.993.477 483.007.191 39.363.273.336

Persentase 1,5199558% 1,1937518% 97,2862924%

(termasuk satu saham seri A

Dwiwarna) Jumlah

Saham

238.633.656 36.914.122 40.185.726.226

Persentase 0,5897829% 0,0912332% 99,3189839%

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah

Saham

4.363.363.950 99.502.622 35.998.407.432

Persentase 10,7840498% 0,2459206% 88,9700295%

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah Saham 9.664.202.595 333.310.022 30.463.761.387

Persentase 23,8850675% 0,8237754% 75,2911571%

Dalam Mata Acara Kedelapan Rapat:

Dengan demikian:

1. Memberhentikan dengan hormat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Sdr. Mohamad Nasir sebagai Komisaris Independen;

2) Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama;

2. Mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini sebagai Pengurus Perseroan:

1) Sdr. Muliadi Rahardja sebagai Komisaris Independen;

2) Sdr. Darmawan Junaidi sebagai Direktur Utama.

3. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan tanpa mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Dengan adanya pemberhentian dan pengangkatan Pengurus Perseroan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2, maka susunan Pengurus Perseroan menjadi sebagai berikut:

a. Dewan Komisaris

Komisaris Utama/Independen : Muhamad Chatib Basri Wakil Komisaris Utama/Independen : Andrinof A. Chaniago

Komisaris : Rionald Silaban

Komisaris : Nawal Nely

Komisaris : Arif Budimanta

Komisaris : Faried Utomo

Komisaris : Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris Independen : Boedi Armanto

Komisaris Independen : Loeke Larasati Agoestina

Komisaris Independen : Muliadi Rahardja

b. Direksi

Direktur Utama : Darmawan Junaidi

Wakil Direktur Utama : Alexandra Askandar

Direktur Corporate Banking : Susana Indah Kris Direktur Commercial Banking : Riduan

Direktur Treasury dan International Banking : Panji Irawan Direktur Jaringan dan Retail Banking : Aquarius Rudianto

Direktur Operation : Toni Eko Boy Subari

Direktur Kepatuhan dan SDM : Agus Dwi Handaya Direktur Hubungan Kelembagaan : Rohan Hafas

Direktur Manajemen Risiko : Ahmad Siddik Badruddin Direktur Information Technology : Timothy Utama

Direktur Keuangan dan Strategi : Sigit Prastowo

5. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 baru dapat melaksanakan tugasnya setelah mendapat persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) dan memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal anggota Dewan Komisaris Perseroan kemudian dinyatakan tidak disetujui sebagai anggota Dewan Komisaris dalam Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) oleh OJK, maka anggota Dewan Komisaris Perseroan tersebut diberhentikan dengan hormat sejak tanggal ditetapkannya keputusan hasil Fit and Proper Test OJK dimaksud.

6. Anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2 yang masih menjabat pada jabatan lain yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatannya tersebut.

7. Meminta kepada Direksi untuk mengajukan permohonan tertulis kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk pelaksanaan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test) atas anggota Dewan Komisaris yang diangkat sebagaimana dimaksud pada angka 2.

8. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan yang diputuskan RUPS ini dalam bentuk akta Notaris serta menghadap Notaris atau pejabat yang berwenang, dan melakukan penyesuaian atau perbaikan-perbaikan yang diperlukan apabila dipersyaratkan oleh pihak yang berwenang untuk keperluan pelaksanaan isi keputusan Rapat.”

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya, sesuai dengan keputusan Mata Acara Kedua Rapat sebagaimana tersebut di atas dimana Rapat telah memutuskan bahwa 60% laba bersih Perseroan yakni sebesar Rp16.816.893.148.484,40 atau Rp360,63556387 per lembar saham akan dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan dan khusus dividen untuk Pemerintah/Negara Republik Indonesia akan disetorkan sesuai ketentuan peraturan perundangan, maka dengan ini diberitahukan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai tahun buku 2021 sebagai berikut:

Jadwal Pembagian Dividen Tunai

Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“DPS”) atau recording date pada tanggal 22 Maret 2022 (recording date) dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada penutupan perdagangan tanggal 22 Maret 2022.

2. Bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 6 April 2022 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka sub rekening efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.

3. Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.

4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, dividen tunai tersebut akan dikecualikan dari objek pajak jika diterima oleh pemegang saham wajib pajak badan dalam negeri (‘WP Badan DN’) dan Perseroan tidak melakukan pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen tunai yang dibayarkan kepada WP Badan DN tersebut. Dividen tunai yang diterima oleh pemegang saham wajib pajak orang pribadi dalam negeri (‘WPOP DN’) akan dikecualikan dari objek pajak sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagi WPOP DN yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana disebutkan di atas, maka dividen yang diterima oleh yang bersangkutan akan dikenakan pajak penghasilan (“PPh”) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan PPh tersebut wajib disetor sendiri oleh WPOP DN yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha.

5. Pemegang saham Perseroan dapat memperoleh konfirmasi pembayaran dividen melaluiperusahaan efek dan atau bank kustodian dimana Pemegang saham Perseroan membuka rekening efek, selanjutnya pemegang saham Perseroan wajib bertanggung jawab melakukan pelaporan penerimaan dividen dimaksud dalam pelaporan pajak pada tahun pajak yang bersangkutan sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

6. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongan pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (“P3B”) wajib memenuhi persyaratan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai ketentuan dan peraturan KSEI terkait batas waktu penyampaian DGT.

Tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 14 Maret 2022 PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DIREKSI

(termasuk satu saham seri A Dwiwarna) Jumlah

Saham

5.702.915.560 744.613.140 34.013.745.304

Persentase 14,0947504% 1,8403107% 84,0649390%

NO KETERANGAN TANGGAL

1 Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

18 Maret 2022 22 Maret 2022 2 Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex

Dividen)

• Pasar Reguler dan Negosiasi

• Pasar Tunai

19 Maret 2022 23 Maret 2022

3 Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak Dividen (Recording Date)

22 Maret 2022 4 Tanggal Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 2021 6 April 2022