Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
015/BEI/CS/CNSP/III/2022 PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
CPRI 2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 010/BEI/CS/CNSP/II/2022 tanggal 11 Februari 2022, Perseroan
menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Maret 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.749.890.600 saham atau 71,91%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 71,91% 1.749.58 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradirvedja Suhartono," sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor Ref: 0034//3.0409/AU.1/03/0126-3/1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”;
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan;
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 71,91% 1.749.85
7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2020 karena Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2021;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
b. Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2020.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
Menyetujui Susunan para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Jansen Surbakti Direktur : Bapak Riko Cahyo Pribadi
Direktur Independen : Bapak Arif Widi Widayat
Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bapak Abdullah Lewis Hidayat Komisaris : Bapak Tugas Dwi Apriyanto
Komisaris Independen: Bapak Hamdi Hassyarbaini
Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
Multipiranti Graha Building, Lantai 4 Direktur Utama
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 8606 151, Fax : (021) 8632 822, www.caprinusa.com
09-03-2022 20:48 PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
Jansen Surbakti
1. Suket Risalah RUPST Capri 2020.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CPRI 2020.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
015/BEI/CS/CNSP/III/2022 PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
CPRI 2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 010/BEI/CS/CNSP/II/2022 Date 11 February 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 March 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.749.890.600 shares or 71,91%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 71,91% 1.749.58 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020;
2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Kanaka Puradirvedja Suhartono," sebagaimana ternyata dalam Laporannya Nomor Ref: 0034//3.0409/AU.1/03/0126-3/1/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021 dengan pendapat “Tanpa Modifikasian”;
3. Menyetujui Laporan Direksi dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebagaimana termaktub dalam Laporan Tahunan Perseroan;
4. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan dan Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2020.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 71,91% 1.749.85
7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen kepada para pemegang saham Perseroan untuk tahun buku 2020 karena Perseroan mengalami kerugian.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui penunjukkan Akuntan Publik dari Kantor Akuntan Kanaka Puradiredja Suhartono untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dan periode lainnya dalam Tahun Buku 2021 serta melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PKBL Tahun Buku 2021;
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menunjuk Akuntan Publik dan menetapkan Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
b. Menetapkan honorarium/biaya Akuntan Publik independen serta persyaratan penunjukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Realisasi
Penggunaan Dana Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana saham Tahun 2020.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Direksi
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
Menyetujui Susunan para anggota Direksi Perseroan sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Bapak Jansen Surbakti Direktur : Bapak Riko Cahyo Pribadi
Direktur Independen : Bapak Arif Widi Widayat
Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Direksi yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris dan Direksi adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris
Ya 71,91% 1.749.85 7.700
99,98% 2.900 0% 300.000 0,01% Setuju
1. Menyetujui susunan para anggota Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut:
Dewan Komisaris
Komisaris Utama: Bapak Abdullah Lewis Hidayat Komisaris : Bapak Tugas Dwi Apriyanto
Komisaris Independen: Bapak Hamdi Hassyarbaini
Seluruhnya untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan Dewan Komisaris yang masih menjabat. Sehingga demikian masa jabatan dari Dewan Komisaris adalah terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2023.
2. Memberi kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam Acara Rapat ini dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan, serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
Jansen Surbakti Direktur Utama
09-03-2022 20:48 Date and Time
PT Capri Nusa Satu Properti Tbk.
Multipiranti Graha Building, Lantai 4
Phone : (021) 8606 151, Fax : (021) 8632 822, www.caprinusa.com
Attachment 1. Suket Risalah RUPST Capri 2020.pdf
2. Ringkasan Risalah RUPST CPRI 2020.pdf
This is an official document of PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Capri Nusa Satu Properti Tbk. is fully responsible
for the information contained within this document.
