PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk. ( Perseroan ) Berkedudukan Hukum di Badung, Bali.

(1)

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk.

(“Perseroan”)

Berkedudukan Hukum di Badung, Bali.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PERSEROAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) dengan informasi sebagai berikut:

A. PENYELENGGARAAN RAPAT:

Hari/Tanggal: Jumat, tanggal 1 Juli 2022

Tempat: Gedung PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Jalan Batu Ceper No. 53, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat

Waktu: Rapat dibuka pada pukul 14:21 WIB dan ditutup pada pukul 15:00 WIB.

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan tahun 2021 dan Laporan Keuangan yang telah diaudit untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta pemberian pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021;

3. Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;

4. Penetapan atau pemberian kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022; dan

5. Persetujuan atas perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

B. KEHADIRAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN:

Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat adalah:

1. Bpk. Johnny Swandi Sjam selaku Komisaris Utama, yang ditunjuk sebagai Pimpinan Rapat.

2. Bpk. Erry Firmansyah selaku Komisaris Independen 3. Bpk. Jap Owen Ronadhi selaku Direktur Utama 4. Ibu Lily Hidayat selaku Wakil Direktur Utama 5. Bpk. Robby Hermanto selaku Direktur

C. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG HADIR:

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 2.529.750.362 (dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu tiga ratus enam puluh dua) saham atau 64,30% (enam puluh empat koma tiga puluh persen) dari 3.934.592.500 (tiga miliar sembilan ratus tiga puluh empat juta lima ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus) saham yang dikeluarkan Perseroan.

D. KESEMPATAN PENGAJUAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT:

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan.

(2)

E. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN:

Mekanisme pengambilan keputusan Rapat dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.

F. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:

Mata Acara Rapat

Keputusan

Pertanyaan dan/atau Pendapat

Hasil Pemungutan Suara Mata

Acara Rapat Pertama

Rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Mengesahkan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (member of the RSM Network) sebagaimana tercermin dalam Laporannya Nomor: 00053/2.1030/AU.1/05/1115- 1/1/II/2022 tanggal 23 Februari 2022 dengan opini Audit Tanpa Modifikasian.

3. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan Tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 butir 4 Anggaran Dasar Perseroan, diberikan pembebasan dan pelunasan tanggung- jawab sepenuhnya (volledig acquit et decharge) kepada para anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan, yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2021, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dalam tahun buku 2021 tersebut.

Tidak ada Setuju: 100%

2.529.750.362 saham Tidak setuju: -

0 saham Abstain: - 0 saham

Mata Acara Rapat Kedua

1. Menyetujui penetapan penggunaan sebagian dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 untuk dana cadangan Perseroan sebesar Rp9.426.688.938 (sembilan milyar empat ratus dua puluh enam juta enam ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus tiga puluh delapan rupiah) dan sebesar Rp122.562.556.375 (seratus dua puluh dua milyar lima ratus enam puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah) atau sebesar Rp 31,15

0 saham

Abstain: - 0 saham

(3)

Keputusan

Hasil Pemungutan Suara per lembar saham dibagikan sebagai

dividen tunai yang berasal dari dari laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

2. Memberi wewenang kepada Direksi untuk menetapkan tanggal pengumuman, tanggal pencatatan (recording date), tanggal pembayaran Dividen beserta hal- hal teknis lainnya sepanjang sesuai dengan peraturan Bursa Efek dimana saham Perseroan tercatat.

Mata Acara Rapat Ketiga

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan Perseroan untuk :

a) Berdasarkan pertimbangan Komite Audit Perseroan dan kriteria penunjukan Kantor Akuntan Publik yang telah disampaikan dalam Rapat, maka Dewan Komisaris akan menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Neraca, Perhitungan Laba Rugi dan bagian lainnya dari Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022; dan b) Menetapkan besarnya honorarium bagi

Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lainnya berkenaan dengan penunjukan tersebut.

Mata Acara Rapat Keempat

Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium dan/atau gaji beserta tunjangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun 2022.

0 saham Abstain: - 0 saham Mata

Acara Rapat Kelima

1. Mengangkat kembali Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang lama dan selanjutnya merubah susunan pengurus Perseroan khususnya mengangkat Bapak Dr.

SUMARSONO, MDM sebagai Komisaris Independen yang baru, dengan masa jabatan terhitung sejak Rapat ini ditutup sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang ke-5 (lima) setelah tanggal Rapat ini, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027.

Sehingga susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut : Direksi:

-Direktur Utama : Jap Owen Ronadhi

(4)

Keputusan

Hasil Pemungutan Suara -Wakil Direktur Utama : Lily Hidayat

-Direktur : Robby Hermanto

-Direktur :Tjhang, Teddy

Gunawan

Dewan Komisaris:

-Komisaris Utama : Johnny Swandi Sjam -Komisaris : Anni Suwardi

-Komisaris Independen: Erry Firmansyah, SE -Komisaris Independen: Dr. Sumarsono, MDM 2. memberi kuasa kepada Direksi Perseroan

untuk menyatakan kembali keputusan yang telah diambil dalam mata acara Kelima Rapat dalam suatu akta Notaris dan selanjutnya memberitahukan kepada Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, dan mendaftarkan pada Daftar Perusahaan serta untuk maksud tersebut melakukan segala tindakan yang diperlukan dan disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 5 JULI 2022 DIREKSI PERSEROAN

(5)

PT BALI TOWERINDO SENTRA Tbk.

("Company")

Legal domiciled in Badung, Bali.

ANNOUNCEMENT OF MEETING MINUTES

THE COMPANY ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the Company hereby announces to the Shareholders of the Company that the Company has held an Annual General Meeting of Shareholders (“Meeting”) with the following information:

A. MEETING INFORMATION:

Day/Date: Friday, July 1, 2022

Place: PT Bali Towerindo Sentra Tbk Building, Jalan Batu Ceper No. 53, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat.

Time: The Meeting opens at 14:21 WIB and closes at 15:00 WIB.

Meeting Agenda:

1. Approval and ratification of the 2021 Annual Report and audited Financial Statements for the financial year ended December 31, 2021 as well as the granting of full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company for supervisory and management actions carried out for the financial year ended December 31, 2021;

2. Determination of the use of the Company's net profit for the financial year ended December 31, 2021; 3. Appointment of a Public Accountant and/or Public Accounting Firm who will audit the Company's Financial

Statements for the financial year ended December 31, 2022;

4. Determination or granting of authority to the Board of Commissioners to determine honorarium and/or salary along with benefits for members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors of the Company for 2022

5. Approval of changes in the composition of the Company's Board of Commissioners and Directors.

B. ATTENDANCE OF THE COMPANY'S BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS : Member of the Board of Commissioners and Board of Directors of the Company in attendance on Meeting are :

1. Mr. Johnny Swandi Sjam as President Commissioner, who was appointed as Chair of the Meeting.

2. Mr. Erry Firmansyah as Independent Commissioner 3. Mr. Jap Owen Ronadhi as President Director 4. Mrs. Lily Hidayat as Deputy President Director 5. Mr. Robby Hermanto as Director

C. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ATTEND :

The Meeting was attended by the Shareholders and/or their Proxies representing 2,529,750,362 (two billion five hundred twenty nine million seven hundred fifty thousand three hundred sixty two) shares or 64.30% (sixty four point thirty percent) of the 3,934,592,500 (three billion nine hundred thirty-four million five hundred ninety- two thousand five hundred) shares issued by the Company.

D. OPPORTUNITY TO ASK QUESTIONS AND/OR OPINIONS :

When discussing the Agenda of the Meeting, the Shareholders and/or their Proxies are given the opportunity to ask questions, opinions, suggestions or suggestions related to the agenda of the Meeting being discussed, prior to voting on the matter concerned.

E. DECISION MECHANISM :

(6)

The decision-making mechanism of the Meeting is carried out verbally by asking the Shareholders and/or their proxies to raise their hands for those who voted against and abstained, while those who voted in favor were not asked to raise their hands. The abstention vote is considered to have cast the same vote as the majority vote of the Shareholders who cast the vote.

F. MEETING DECISION RESULTS :

Meeting

Agenda Decision Questions

and/or Opinions Voting Results First

Meeting Agenda

A unanimous meeting based on deliberation to reach a consensus decides:

1. Approved the Company's Annual Report for the financial year ending 31 December 2021.

2. To ratify the Company's Annual Financial Statements for the financial year ending 31 December 2021, which has been audited by the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan (member of the RSM Network) as reflected in its Report Number: 00053/2.1030/AU .1/05/1115-1/1/II/2022 dated 23 February 2022 with Unmodified Audit opinion.

3. With the approval of the Annual Report and the ratification of the Annual Financial Statements for the financial year ending on December 31, 2021, then in accordance with the provisions of Article 19 point 4 of the Company's Articles of Association, full release and discharge of responsibilities (volledig acquit et decharge ) are granted to members of the Board of Directors. the Company for their management actions and to the members of the Company's Board of Commissioners for their supervisory actions, which they have carried out during the 2021 financial year, to the extent that these actions are reflected in the Company's Annual Financial Statements for the 2021 financial year.

There isn't any Agree: 100%

2,529,750,362 shares Disagree: -

0 shares Abstain:- 0 shares

Second Meeting Agenda

1. Approved the determination to use part from profit Company net for year ending book on December 31, 2021 for the Company’s reserve fund amounting to Rp9,426,688,938 ( nine billion four hundred two twenty six million six hundred eight twenty eight thousand nine hundred three twenty eight rupiah) and amounting to Rp.122.562.556.375 (one hundred two twenty two billion five hundred six twenty two million five hundred fifty six thousand three hundred seven twenty five rupiah) or as big as IDR 31.15 per sheet share shared as dividend cash from profit Company net for year ending book on December 31 , 2021.

2,529,750,362 shares Don't agree: -

0 shares

Abstain:- 0 shares

(7)

Meeting

and/or Opinions Voting Results 2. Give authority to Directors for set date

announcement, date recording date, date payment Dividend along with things technical other along in accordance with Stock Exchange regulations where the Company’s shares are listed.

Third Meeting Agenda

Approved to give authority to the Board of Commissioners in operate function supervision of the Company for :

a) Based on consideration The Company's Audit Committee and criteria appointment of an accountant The public who have be delivered in Meeting , then the Board of Commissioners will appoint an accountant The public who will audit Balance Sheet , Calculation Profit Make a loss and part other from Report Corporate Finance for year ending book on December 31 , 2022;

and

b) Set the amount of honorarium for the accounting firm Public the as well as requirements other regarding with appointment that .

Fourth Meeting Agenda

Give authority to the Company’s Board of Commissioners for set amount of honorarium and / or wages along with allowance member of the Board of Commissioners and member Company's Board of Directors for 2022 .

0 shares Abstain:- 0 shares Fifth

Meeting Agenda

1. Re-appoint the existing members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and subsequently change the composition of the Company's management, especially to appoint Mr. Dr.

SUMARSONO, MDM as the new Independent Commissioner, with a term of office starting from the closing of this Meeting until the closing of the 5th (fifth) Annual General Meeting of Shareholders of the Company after the date of this Meeting, namely the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year 2026 which will be held in 2027.

So that the composition of the members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company is as follows:

Directors:

-President Director : Jap Owen Ronadhi -Vice President Director : Lily Hidayat

-Director : Robby Hermanto

(8)

Meeting

and/or Opinions Voting Results -Director : Tjhang, Teddy

Gunawan

Board of Commissioners:

-President Commissioner : Johnny Swandi Sjam -Commissioner : Anni Suwardi

-Independent Commissioner : Erry Firmansyah, SE

-Independent Commissioner: Dr. Sumarsono, MDM

2. Authorize the Board of Directors of the Company to restate the decisions that have been taken in the agenda of the Fifth Meeting in a notarial deed and subsequently notify the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia, and register in the Company Register and for that purpose take all necessary actions and are required by the regulations and applicable laws.

Jakarta, 5 JULY 2022

BOARD OF DIRECTORS OF THE COMPANY