Nomor : 323/DIR-STP/V/2022 Jakarta, 31 Mei 2022
Kepada :
Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”) Gedung Sumitro Djojohadikusumo Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta - 10710
Up. Yth: Bapak Ir. Hoesen M.M - Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST/ Rapat”) PT Solusi Tunas Pratama Tbk 27 Mei 2022 (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Kami merujuk kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04.2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Dengan ini kami sampaikan ringkasan risalah RUPST Perseroan yang telah diselenggarakan pada hari Jumat tanggal 27 Mei 2022, bertempat di Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl. M.H. Thamrin No.
1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 dengan rincian Rapat sebagai berikut:
A. Hari/Tanggal, Tempat, Waktu, dan Mata Acara
Hari/Tanggal : Jumat, 27 Mei 2022
Tempat : Ramayana Terrace, Hotel Indonesia Kempinski Jakarta, Jl.
M.H. ThamriNo. 1, Menteng, Jakarta Pusat, 10310 Waktu : 14.28 – 15.06 WIB.
Mata Acara : 1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen - Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Persetujuan penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik Independen yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain penunjukannya.
4. Persetujuan penetapan gaji atau honorarium serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.
B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam RUPST Perseroan
RUPST Perseroan dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:
Direksi
Direktur Utama : Ibu Juliawati Gunawan Halim Direktur : Bapak Wellington
Direktur : Bapak Wong Tjin Tak*
Direktur : Ibu Tjhin Khe Mei*
Dewan Komisaris
Komisaris Independen : Bapak Harry Mozarta Zen
Komisaris : Bapak Eko Santoso Hadiprodjo
Komisaris Utama (Komisaris Independen) : Bapak Kusmayanto Kadiman*
* turut mengikuti jalannya Rapat melalui sarana video streaming yang memungkinkan mereka untuk melihat dan mendengar jalannya Rapat.
Pimpinan RUPST Perseroan:
Rapat dipimpin oleh Bapak Harry Mozarta Zen, selaku Komisaris Independen Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
C. Kehadiran Pemegang Saham :
Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mewakili 1.137.099.756 saham atau 99,958 % dari 1.137.579.698 saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
D. Kesempatan Pengajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
Pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat untuk mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
E. Mekanisme Pengambilan Keputusan :
Pengambilan keputusan mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
F. Hasil Pemungutan Suara/ Pengambilan Keputusan:
Mata acara pertama sampai dengan kelima:
- Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko/abstain
- Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju
- Seluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
- Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
G. Hasil Keputusan Rapat Perseroan:
1. Keputusan mata acara Pertama :
Menyetujui dan mengesahkan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik Independen - Kantor Akuntan Publik Tjahjadi & Tamara dan persetujuan atas laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
2. Keputusan mata acara Kedua :
Menyetujui untuk tidak membagikan dividen untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
3. Keputusan mata acara Ketiga :
Mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku 2022
dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan kriteria Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2022 tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik tersebut, pendelegasian wewenang ini dikarenakan Perseroan masih menyelenggarakan proses seleksi penunjukkan Akuntan Publik tersebut.
4. Keputusan mata acara Keempat :
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada pemegang saham pengendali dalam Perseroan yaitu PT Profesional Telekomunikasi Indonesia disingkat PT PROTELINDO untuk menentukan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris Perseroan, yang mana Dewan Komisaris Perseroan akan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.
5. Keputusan mata acara Kelima :
a) Menerima pengunduran diri Nyonya Tjhin Khe Mei selaku Direktur Perseroan, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan kinerjanya dalam Perseroan.
b) Menetapkan susunan anggota Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, adalah sebagai berikut :
Direksi :
Direktur Utama : Nyonya Juliawati Gunawan Halim;
Direktur : Tuan Wong Tjin Tak;
Direktur : Tuan Hartono Tanuwidjaja;
Direktur : Tuan Wellington;
c) Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/menyatakan keputusan mengenai susunan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang termasuk tetapi tidak terbatas kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, OJK, serta otoritas lainnya sebagaimana perlu, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.
Demikian surat ini kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terimakasih.
Hormat Kami,
PT Solusi Tunas Pratama Tbk
_____________________ __________________
Juliawati Gunawan Halim Wellington
Direktur Utama Direktur
Tembusan :
Direksi PT Bursa Efek Indonesia
Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia
Digitally signed by: WELLINGTON (GT0017) Signed at: May 31, 2022 11:33:06
