Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
056/LET-CorsecLGL/VI/2021 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
2
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 052/LET-CorsecLGL/V/2021 tanggal 11 Mei 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.433.177.015 saham atau 97,1%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan Persetujuan atas Laporan Tigas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 yang telah dipersikan oleh kantor Akuntan Publik.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku 2020
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp 9.648.282.826.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 142.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. Sebesar Rp 304.074.820.780,- digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham;
c. Sebesar Rp., 9.202.208.005.220,- dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retaining earnings)
2. Menyetujui total pembagian dividen tunai sebesar Rp 304.074.820.780,- yang dibagikan kepada 3.535.753.730 saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 86.- per saham, yang seluruhnya diambil dari saldo laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji/ atau
honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaju dan/ atau honorarium bagi anggota Direksi dan angota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham perseroan atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
The Plaza Office Tower Lt. 10 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com Plaza Indonesia Realty Tbk
04-06-2021 14:25 Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe
1. PLIN-Cover Letter resume hasil RUPS.pdf 2. PLIN-Bukti iklan resume RUPST.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Plaza Indonesia Realty Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Plaza Indonesia Realty Tbk bertanggung jawab penuh
atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
056/LET-CorsecLGL/VI/2021 Plaza Indonesia Realty Tbk PLIN
2
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 052/LET-CorsecLGL/V/2021 Date 11 May 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 02 June 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.433.177.015 shares or 97,1%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
Laporan Tahunan untuk tahun buku 2020 dan Persetujuan atas Laporan Tigas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta Pengesahan atas Laporan Keuangan untuk tahun buku 2020 yang telah dipersikan oleh kantor Akuntan Publik.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui Laporan Tahunan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda & Rekan. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan dan disahkannya Laporan Keuangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, Rapat sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada para anggota Direksi Perseroan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan Saldo Laba Perseroan untuk tahun buku 2020
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan penggunaan saldo laba Perseroan tahun buku 2020, yaitu sebesar Rp 9.648.282.826.000,- dengan perincian sebagai berikut:
a. Sebesar Rp 142.000.000.000,- disisihkan sebagai dana cadangan guna memenuhi ketentuan Pasal 70 UUPT; dan
b. Sebesar Rp 304.074.820.780,- digunakan sebagai dividen tunai yang akan dibagikan kepada pemegang saham;
c. Sebesar Rp., 9.202.208.005.220,- dicatat sebagai Saldo Laba yang belum ditentukan penggunaannya (unappropriated retaining earnings)
2. Menyetujui total pembagian dividen tunai sebesar Rp 304.074.820.780,- yang dibagikan kepada 3.535.753.730 saham Perseroan yang beredar. Dengan demikian, setiap saham akan memperoleh pembagian dividen tunai sebesar Rp 86.- per saham, yang seluruhnya diambil dari saldo laba Perseroan pada tanggal 31 Desember 2020; dan
3. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai sebagaimana tersebut pada butir 1 dan 2 dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pembagian dividen tunai tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penentuan gaji/ atau
honorarium anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaju dan/ atau honorarium bagi anggota Direksi dan angota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau honorarium bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Akuntan
Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik Independen untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2021 dengan kriteria Akuntan Publik yang terdaftar di OJK dan memiliki pengetahuan yang baik dari aspek teknis, serta untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik
Independen tersebut serta persyaratan lainnya.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Perseroan. Ya 97,1% 3.433.17 7.015
97,1% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk menyesuaikan dengan ketentuan POJK Nomor 15/POJK.04/2020 sebagaimana usulan yang telah disampaikan kepada Pemegang Saham;
2. Menyetujui untuk menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 (satu) keputusan tersebut di atas; dan
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, berkaitan dengan keputusan Mata Acara Rapat ini, termasuk perubahan atas dasar dari pemegang saham perseroan atau kuasanya, menyusun dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar dalam Akta Notaris, dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan perubahan Anggaran Dasar, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satupun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan Anggaran Dasar jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe Corporate Secretary
04-06-2021 14:25 Date and Time
Plaza Indonesia Realty Tbk The Plaza Office Tower Lt. 10
Phone : (021) 29920000, Fax : (021) 29921111, www.plazaindonesiarealty.com
Attachment 1. PLIN-Cover Letter resume hasil RUPS.pdf
2. PLIN-Bukti iklan resume RUPST.pdf
This is an official document of Plaza Indonesia Realty Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Plaza Indonesia Realty Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
1
No.: 056/LET-CorsecLGL/V/2021 Jakarta, 4 Juni 2021
Lampiran: Bukti Iklan Media Indonesia Kepada Yth.:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Gedung Sumitro Djojohadikusumo
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4, Jakarta Pusat - 10710 U.p. : Yth. Bapak Ir. Hoesen M.M
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Perihal : Penyampaian Iklan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) PT Plaza Indonesia Realty Tbk (“Perseroan”)
Dengan hormat,
Dalam memenuhi Peraturan OJK Nomor: 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bersama ini kami sampaikan bukti Iklan Pengumuman RUPS Tahunan Perseroan yang telah diumumkan pada:
a. 1 (satu) surat kabar harian nasional Media Indonesia pada hari Jumat, 4 Juni 2021 b. Situs web Bursa Efek; dan
c. Situs web Perseroan: www.plazaindonesiarealty.com
Dengan ini kami sampaikan bahwa RUPST telah diselenggarakan pada hari Rabu, 2 Juni 2021 di Room B, Multi Function Hall, Jalan M.H. Thamrin Kav 28-30, Jakarta dan telah memenuhi kuorum kehadiran.
Demikian kami disampaikan. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.
Hormat kami,
PT Plaza Indonesia Realty Tbk
Umbas Rombe Sekretaris Perusahaan Tembusan Yth.:
- Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II OJK - Divisi Pemantauan Perusahaan Properti
& Real Estat;
- Direksi PT Bursa Efek Indonesia;
- PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
- PT Sinartama Gunita selaku Biro Administrasi Efek;
- Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
