032/DIR/IX-G/06/2021

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

032/DIR/IX-G/06/2021 Bayu Buana Tbk BAYU

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 028/DIR/IX-G/06/2021 tanggal 24 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 307.772.222 saham atau 87,13%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

untuk Tahun Buku 2020 yaitu : a.

Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan; b.

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan

Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2020; c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00347/2.

1030/AU.1/05/1155-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2020.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.

1.685.786.698,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut :

a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp. 1.585.786.698,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan tahun buku 2020. Dengan demikian tidak ada pembagian dividen dari Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.

b. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) sampai akhir tahun 2020, yakni sejumlah Rp. 8.830.519.500,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama atas tugas pengawasan dan Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat Tahunan ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bapak THIO GWAN PO MICKY

Komisaris : Bapak BOSTOMI SUHARMAN

Komisaris Independen : Bapak PRANOWO GUMULIA Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO Direktur Independen : Bapak HARDY KARUNIAWAN Direktur : Bapak KUSUWANDI TAMIN

c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri,

memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan/atau

tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaanya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada

Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; dan

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 307.772.222 saham atau 87,13% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.

04/2019, POJK No.

15/POJK.04/2020 dan POJK No.

16/POJK.04/2020

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/ POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Agustinus Kasjaya

Pake Seko

DIREKTUR UTAMA

08 Mei 2019 08 Mei 2024 2

Bapak Hardy Karuniawan DIREKTUR 25 Juni 2021 25 Juni 2026 1 X

Bapak Kusuwandi Tamin DIREKTUR 08 Mei 2019 08 Mei 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Thio Gwan Po

Micky

KOMISARIS UTAMA

25 Juni 2021 25 Juni 2026 2 Bapak Bostomi Suharman KOMISARIS 08 Mei 2019 08 Mei 2024 1

Bapak Pranowo Gumulia KOMISARIS 13 Agustus 2020 13 Agustus 2025 1 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210 Approver

Tanggal dan Waktu

Telepon : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:

Bayu Buana Tbk

29-06-2021 16:31 Bayu Buana Tbk

BAYU Approver

1. Ringkasan Risalah RUPS T dan LB.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Bayu Buana Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Bayu Buana Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang

tertera didalam dokumen ini.

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

032/DIR/IX-G/06/2021 Bayu Buana Tbk BAYU

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 028/DIR/IX-G/06/2021 Date 24 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 June 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 307.772.222 shares or 87,13%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Laporan Tahunan

untuk Tahun Buku 2020 yaitu : a.

Persetujuan atas Laporan Kegiatan Perseroan; b.

Persetujuan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan dan Entitas Anak termasuk didalamnya Neraca dan

Perhitungan Laba Rugi Tahun Buku 2020; c. Pengesahan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. a. Menyetujui dan menerima dengan baik Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2020 termasuk mengenai Laporan Kegiatan Perseroan;

b. Mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan dan Entitas Anak untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik AMIR ABADI JUSUF, ARYANTO, MAWAR & REKAN dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana dinyatakan dalam Laporan Nomor : 00347/2.

1030/AU.1/05/1155-2/1/IV/2021 tanggal 15 April 2021;

c. Mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan Tahun buku 2020.

2. Dengan disetujuinya Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti juga memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi Perseroan atas tindakan kepengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah mereka jalankan selama Tahun Buku 2020 sepanjang tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan tersebut tercantum pada Laporan Keuangan Perseroan.

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2020

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan penggunaan Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp.

1.685.786.698,- (satu milyar enam ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) sebagai berikut :

a. Menyisihkan sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) untuk dana Cadangan Wajib sesuai ketentuan pasal 70 Undang-undang tentang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Sisanya sebesar Rp. 1.585.786.698,- (satu milyar lima ratus delapan puluh lima juta tujuh ratus delapan puluh enam ribu enam ratus sembilan puluh delapan Rupiah) akan digunakan untuk menambah modal kerja Perseroan dan akan dibukukan sebagai laba ditahan Perseroan tahun buku 2020. Dengan demikian tidak ada pembagian dividen dari Laba Tahun Berjalan Perseroan Tahun Buku 2020.

b. Menyetujui dan menetapkan pembagian dividen tunai yang berasal dari Laba Ditahan Perseroan (yang belum ditentukan penggunaannya) sampai akhir tahun 2020, yakni sejumlah Rp. 8.830.519.500,- (delapan milyar delapan ratus tiga puluh juta lima ratus sembilan belas ribu lima ratus Rupiah) atau sebesar Rp. 25,- (dua puluh lima Rupiah) per saham kepada para pemegang saham pemilik 353.220.780 saham yang telah dikeluarkan Perseroan, yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 2 Juni 2021 pukul 16:00 WIB.

c. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan pembagian dividen tunai tersebut dan untuk melakukan semua tindakan yang diperlukan. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan pajak, Bursa Efek Indonesia dan ketentuan pasar modal lainnya yang berlaku.

Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pengangkatan

kembali anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada Bapak THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama atas tugas pengawasan dan Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan atas tugas pengurusan yang telah dijalankannya sampai dengan ditutupnya Rapat Tahunan ini, sepanjang tindakan tersebut tercermin pada Laporan Keuangan Perseroan.

b. Menyetujui untuk mengangkat kembali Bapak THIO GWAN PO MICKY selaku Komisaris Utama Perseroan dan Bapak HARDY KARUNIAWAN selaku Direktur Independen Perseroan dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham yang akan diselenggarakan pada tahun 2026.

Sehingga selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat Tahunan ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris Perseroan:

Komisaris Utama : Bapak THIO GWAN PO MICKY

Komisaris : Bapak BOSTOMI SUHARMAN

Komisaris Independen : Bapak PRANOWO GUMULIA Direksi Perseroan:

Direktur Utama : Bapak AGUSTINUS KASJAYA PAKE SEKO Direktur Independen : Bapak HARDY KARUNIAWAN Direktur : Bapak KUSUWANDI TAMIN

c. Memberi kewenangan kepada Direksi Perseroan dengan hak subsitusi untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut di atas termasuk namun tidak terbatas untuk menyatakannya dalam suatu akta notaris tersendiri,

memberitahukan perubahan data Perseroan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan semua tindakan yang dipandang baik dan perlu untuk mencapai maksud tersebut.

Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan besarnya

gaji dan/atau

tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaannya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui penetapan besarnya gaji dan/atau tunjangan lainnya dari anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk periode tahun 2021 dan sebagai pelaksanaanya akan diberikan wewenang kepada Dewan Komisaris dengan hak substitusi kepada

Komisaris Utama dan Direktur Utama.

Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penunjukan Kantor

Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk memberikan persetujuan dan wewenang kepada Dewan

Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik yang akan memeriksa atau mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021 dengan kriteria akuntan publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik Independen yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan ; dan

b. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium akuntan publik dan persyaratan penunjukan lainnya.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 307.772.222 share of 87,13% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahan Anggaran

Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.

04/2019, POJK No.

15/POJK.04/2020 dan POJK No.

16/POJK.04/2020

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK No. 14/POJK.04/2019, POJK No. 15/ POJK.04/2020 dan POJK No. 16/POJK.04/2020

Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

persetujuan dari pemegang saham kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Ya 87,13% 307.772.

222

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui untuk memberikan persetujuan kepada Direksi yang pelaksanaannya dikuasakan kepada Dewan Komisaris untuk melakukan tindakan mengalihkan dan/atau menjadikan jaminan hutang seluruh atau sebagian besar jumlah kekayaan Perseroan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Agustinus Kasjaya

Pake Seko

PRESIDENT DIRECTOR

08 May 2019 08 May 2024 2

Bapak Hardy Karuniawan DIRECTOR 25 June 2021 25 June 2026 1 X

Bapak Kusuwandi Tamin DIRECTOR 08 May 2019 08 May 2024 1 Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Thio Gwan Po

Micky

PRESIDENT COMMISSIONER

25 June 2021 25 June 2026 2 Bapak Bostomi Suharman COMMISSIONER 08 May 2019 08 May 2024 1

Bapak Pranowo Gumulia COMMISSIONER 13 August 2020 13 August 2025 1 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Bayu Buana Tbk

BAYU Approver Approver

29-06-2021 16:31 Date and Time

Bayu Buana Tbk

Jl. Ir.H. Juanda III No. 2 Jakarta 10210

Phone : 23509999, Fax : 3459535, http://www.bayubuanatravel.com dan http:

Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPS T dan LB.pdf

This is an official document of Bayu Buana Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Bayu Buana Tbk is fully responsible for the information contained within this

document.

,ffit ^{Bayu Buano}

lrovel Servtces

PT. EAYU BUANA TbK.

Jl-lR.H.luanda lll No.2,Jakarra10120,lNDoNESlA Ielp.: (62-21) 2350 9999, Fax: (62'21)3521750 Email : office@bayubuanatravel.com

No. 032/DlFY|X-G/06/2021

Kepada Yth :

1.

OTORITAS JASA KEUANGAN Gedung Sumitro Djojohadikusumo Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta 10710

Up

:

^{Kepala Eksekutif} Pengawas Pasar Modal

Jakarta, 29 Juni 2021

Direktur Penilaian Perusahaan PT BURSA EFEK INDONESIA

Gedung Bursa Efek lndonesia, Tower ¹ Lt. LL Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53

Jakarta

UP : Kepala Divisi Penilaian Perusahaan Group 2

Perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa PT Bayu Buana Tbk.

Dengan hormat,

Bersama

ini kami

sampaikan Ringkasan Risalah Rapat

Umum

^Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang

Saham

Luar

Biasa

PT Bayu Buana Tbk yang telah diselenggarakan pada

hari

Jumat, tanggal

25

Juni 2021 bertempat

di

Kantor Pusat Perseroan

Lt.3,

Jl.

lr

H. Juanda

lll

No.2, Jakarta Pusat.

Demikian kamjsampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

.i/ ^{Pr gry,}

^{Buana Tbk}

( -t-

Hardy Karuniawan Direktur lndependen 2.

www. bavu buanatrave ,com