SURAT KUASA MENGHADIRI RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN POWER OF ATTORNEY TO ATTEND THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS
PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk. Yang bertanda tangan di bawah ini:
The undersigned: Nama / Name : ……… Alamat / Address : ……… Nomor KTP/Paspor : ……… ID Card/Passport no Alamat email / : ……… email-Address Nomor telepon : ……… Phone number
Dalam hal ini sebagai Pemegang Saham dan pemilik sah atas ………. saham yang terdaftar dalam PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk., pada tanggal Recording Date 13 April 2021, selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa; In this regard represented as a shareholder and the legal owner of ... registered shares in PT FUJI FINANCE INDONESIA Tbk., on recording date April 13, 2021 hereinafter referred to as Authorizer;
Dengan ini memberikan kuasa kepada: Herewith confer a power of attorney to: Nama / Name : Gufron Suhartono
Alamat / Address : Sinarmas Land Plaza Tower 3. JL. M.H. Thamrin No.51, RT.9/RW.4 Menteng – Jakarta Pusat
Nomor KTP/ID Card : 3275032601760016 Alamat email / : [email protected] email-Address
Nomor telepon : 08812350139 Phone number
(“Penerima Kuasa” / the “Attorney”);
KHUSUS SPECIFICALLY
Untuk menghadiri dan menyampaikan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan (untuk selanjutnya disebut sebagai "Rapat") yang akan diadakan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2021 (atau tanggal lain penggantinya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku), dan memberikan suara atas mata acara sebagai berikut:
To attend and vote in the Annual General Meeting of the Company (hereinafter referred to as the "Meeting") to be held in Jakarta on 6 of May 2021 (or other date of replacement in accordance with the applicable laws and regulations), and to vote with respect to the following agendas:
No. Mata Acara Rapat / Agendas of Meeting
Mohon diisi dengan tanda (√) sesuai pilihan / Please fill with (√) as you
choose Abstain /
Abstain Setuju Tidak / Againt
Setuju / For
1
Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Approval of the Annual Report, Ratification of the Balance Sheet, and the Calculation of the Company's Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2020 and provide an acquittal of approved responsibility (Acquit et de charge) for the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Ending on December 31, 2020. Pertanyaan/question:
2
Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020.
Approval for the Use of the Company’s Net Income for the Fiscal Year Ended on December 31, 2020.
Pertanyaan/question:
3
Penunjukan Akuntan Publik untuk memeriksa atau mengaudit buku Perseroan tahun buku 2021 dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik. Appointment of a Public Accountant to check or audit the books of the year 2021 and give authority to the Directors of the Company to determine the honorarium of the Public Accountant.
Pertanyaan/question:
4
Pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penetapan honorarium, gaji, tunjangan, bonus dan atau remunerasi lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
Granting power and authority to the Company's Board of Commissioners for the determination of honorarium, salaries, benefits, bonuses and / or other remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company.
Penerima kuasa wajib menyampaikan keputusan sesuai dengan pilihan Pemberi Kuasa selaku Pemegang Saham, pada setiap mata acara Rapat.
The Attorney is obliged to submit a decision in accordance with the choice of the Authorizer as the Shareholder, at each Meeting agenda.
Pemberi kuasa dengan ini menyatakan bahwa suara dalam mata acara Rapat yang disampaikan berdasarkan Surat Kuasa ini adalah sah dan benar dan surat kuasa ini dapat digunakan sebagai bukti bilamana diperlukan.
The Authorizer hereby confirm that the votes in the agenda of the Meeting casted based on this Power of Attorney are valid and true and this Power of Attorney can be used as evidence if necessary.
Surat Kuasa ini ditandatangani di ... pada tanggal …..……….……. This Power Of Attorney is duly signed in ………on the ………..…….
Pemberi Kuasa / The Authorizer Penerima Kuasa / The Attorney
Materai Rp. 10.000,- Stamp duty
Lembar Pertanyaan Question Form Nama Pemegang Saham
Shareholder Name Jumlah Saham Shares
No Mata Acara / Agenda Pertanyaan / Question
1 Persetujuan Laporan Tahunan, Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020..
Approval of the Annual Report, Ratification of the Balance Sheet, and the Calculation of the Company's Profit and Loss for the financial year ending December 31, 2020 and provide an acquittal of approved responsibility (Acquit et de charge) for the Board of Commissioners and the Board of Commissioners Ending on December 31, 2020.
2 Persetujuan Penggunaan Saldo Laba Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada tanggal 31 Desember 2020.
Approval for the Use of the Company’s Net Income for the Fiscal Year Ended on December 31, 2020.
3 Persetujuan Penunjukan Kantor Akuntan Publik Untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Untuk Tahun Buku Yang Berakhir Pada Tanggal 31 Desember 2021.
Approval of the Appointment of Public Accounting Office to audit the Company's Financial Statements for the Fiscal Year Ending on December 31, 2021.
4 Persetujuan Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.
Approval of the Change in the Composition of the Company’s Management.
Catatan:
1.
Surat kuasa ini harap dikirimkan scan-nya melalui email kepada [email protected] dan dokumen asli dikirimkan melalui kurir atau surat tercatat ke alamat PT Fuji Finance Indonesia yang beralamat di JL. Jend. Sudirman Kav 60, Senayan, Jakarta – 12190.2.
Untuk surat kuasa yang ditandatangani di luar wilayah Republik Indonesia, surat kuasa ini harus dilegalisasi oleh Notaris dan pejabat yang berwenang di Kedutaan Besar Republik Indonesia setempat.3.
Bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum harap disertai bukti kewenangan mewakili badan hukum.Notes:
