RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 681.920.850 saham atau 94,711%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun
buku yang lalu, dan atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang di tetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53, Direktur Utama
Tanggal dan Waktu
Telepon : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk.
19-08-2021 16:33 PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk.
Doddy Hermawan
1. Hasil RUPST AKSI.pdf
2. CN RUPS Tahunan AKSI.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Maming Enam Sembilan Mineral
Tbk. bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 681.920.850 shares or 94,711%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan seluruh laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dimasukkan dan dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo dan Rekan (member Crowe Global) untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
2. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk:
a. Menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi Kantor Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab
apapun termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
Honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi Dewan
Komisaris dan Direksi
Ya 94,711%681.920.
850
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, dalam jumlah yang sama dengan jumlah yang ditetapkan pada tahun
buku yang lalu, dan atau dengan kenaikan maksimal sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang di tetapkan pada tahun buku yang lalu dan memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan
alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk.
Doddy Hermawan Direktur Utama
19-08-2021 16:33 Date and Time
PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk.
District 8,Treasury Tower Lantai 52,SCBD Lot 28,Jl.Jenderal Sudirman Kav 52-53, Phone : 02150105669, Fax : -, www.mesmineral.co.id
Attachment 1. Hasil RUPST AKSI.pdf
2. CN RUPS Tahunan AKSI.pdf
This is an official document of PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Maming Enam Sembilan Mineral Tbk. is fully
responsible for the information contained within this document.
