Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
039/KBA-DIR/CA/VII/2022 PT Karya Bersama Anugerah Tbk KBAG
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/KBA-DIR/CA/VI/2022 tanggal 15 Juni 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 07 Juli 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.968.980.080 saham atau 55,51%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 55,51% 3.968.80 5.180
99,995% 0 0% 174.900 0,005% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 55,51% 3.968.74
0.780
99,99% 64.400 0% 174.900 0,005% Setuju
a. Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut:
i. sebesar Rp 786.500.186,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu seratus delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 0,11 (nol Rupiah sebelas sen);
ii. sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 55,51% 3.968.80 5.180
99,995% 0 0% 174.900 0,005% Setuju
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 55,51% 3.966.80 8.880
99,94% 64.400 0,0016%2.106.80 0
0,05% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
PAM Tower, Lantai 8 Balikpapan Superblock Corporate Secretary
Nama Pengirim
Telepon : (0542) 765888, 8820 388, Fax : (0542) 8820 399, www.kbag.co.id PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Lasiyah pipit PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Lasiyah pipit
Jabatan Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu 08-07-2022 17:08
1. KBA_covernote_RUPST_070722.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Karya Bersama Anugerah Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Karya Bersama Anugerah Tbk bertanggung
jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
039/KBA-DIR/CA/VII/2022 PT Karya Bersama Anugerah Tbk KBAG
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 029/KBA-DIR/CA/VI/2022 Date 15 June 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 07 July 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.968.980.080 shares or 55,51%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 01 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 55,51% 3.968.80 5.180
99,995% 0 0% 174.900 0,005% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), termasuk antara lain, Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu), serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat saat ini atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31-12-2021 (tiga puluh satu Desember dua ribu dua puluh satu).
Agenda 02 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 55,51% 3.968.74
0.780
99,99% 64.400 0% 174.900 0,005% Setuju
a. Menyetujui untuk menetapkan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu), sebagai berikut:
i. sebesar Rp 786.500.186,00 (tujuh ratus delapan puluh enam juta lima ratus ribu seratus delapan puluh enam Rupiah) atau sebesar 50% (lima puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2021 (dua ribu dua puluh satu) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham Perseroan, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp 0,11 (nol Rupiah sebelas sen);
ii. sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta Rupiah) disisihkan dan dibukukan sebagai dana cadangan;
iii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 03 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 55,51% 3.968.80 5.180
99,995% 0 0% 174.900 0,005% Setuju
1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang bergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar) yang akan mengaudit untuk
melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan (Laporan Keuangan Konsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua).
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya.
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukannya.
Agenda 04 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan
Ya 55,51% 3.966.80 8.880
99,94% 64.400 0,0016%2.106.80 0
0,05% Setuju
1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
2. Menetapkan honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022 (dua ribu dua puluh dua), ditentukan oleh Pemegang Saham Utama/Pengendali, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan
rekomendasi dari Komite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
Lasiyah pipit
Corporate Secretary
Lasiyah pipit Sender Name
PT Karya Bersama Anugerah Tbk
PAM Tower, Lantai 8 Balikpapan Superblock
Phone : (0542) 765888, 8820 388, Fax : (0542) 8820 399, www.kbag.co.id
Corporate Secretary Function
Date and Time 08-07-2022 17:08
Attachment 1. KBA_covernote_RUPST_070722.pdf
This is an official document of PT Karya Bersama Anugerah Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Karya Bersama Anugerah Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
