Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
044/L/DIR-BEI/VIII/2020 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 035/L/DIR-BEI/VIII/2020 tanggal 07 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2020,
sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 320.775.362 saham atau 59,472%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00161/2.0627/AU.1/02/0324-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan
remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 320.775.362 saham atau 59,472% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pengalihan saham treasuri melalui konversi atas utang Perseroan kepada pihak berelasi (PT Royal Victoria Hotel)
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Pengalihan seluruh saham treasuri sebanyak 60.631.500 saham senilai harga perolehannya sebesar Rp.26.009.550.250,- melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel (pihak berelasi).
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut.
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Sentosa no.56 Samarinda 75117 Direktur / Sekretaris Perusahaan
Tanggal dan Waktu
Telepon : 0541-771290, Fax : 0541-738099, www.pkpk-tbk.co.id Perdana Karya Perkasa Tbk
02-09-2020 07:37 Perdana Karya Perkasa Tbk
Untung Haryono
1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB PKPK.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Perdana Karya Perkasa Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Perdana Karya Perkasa Tbk bertanggung jawab
penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
044/L/DIR-BEI/VIII/2020 Perdana Karya Perkasa Tbk PKPK
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 035/L/DIR-BEI/VIII/2020 Date 07 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 31 August 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 320.775.362 shares or 59,472%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima baik dan menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan selama tahun buku 2019.
2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 yang telah diaudit oleh KAP Herman Dody Tanumihardja & Rekan sesuai laporannya Nomor 00161/2.0627/AU.1/02/0324-1/1/V/2020 tanggal 11 Mei 2020 dengan pendapat wajar tanpa pengecualian serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui mendelegasikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk
menunjuk Akuntan Publik Independen Perseroan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan memiliki reputasi yang baik yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 serta memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan besarnya honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan tersebut.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan
remunerasi anggota Direksi dan
honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan.
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan remunerasi dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Melimpahkan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi.
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 320.775.362 share of 59,472% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pengalihan saham treasuri melalui konversi atas utang Perseroan kepada pihak berelasi (PT Royal Victoria Hotel)
Ya 59,472%320.775.
362
100% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui:
1. Pengalihan seluruh saham treasuri sebanyak 60.631.500 saham senilai harga perolehannya sebesar Rp.26.009.550.250,- melalui konversi sebagian utang Perseroan kepada PT Royal Victoria Hotel (pihak berelasi).
2. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut.
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Perdana Karya Perkasa Tbk
Untung Haryono
Direktur / Sekretaris Perusahaan
02-09-2020 07:37 Date and Time
Perdana Karya Perkasa Tbk Jl. Sentosa no.56 Samarinda 75117
Phone : 0541-771290, Fax : 0541-738099, www.pkpk-tbk.co.id
Attachment 1. Ringkasan Risalah RUPST RUPSLB PKPK.pdf
This is an official document of Perdana Karya Perkasa Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Perdana Karya Perkasa Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
