221/Ext/MBA-DIR/VIII/2021. PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

221/Ext/MBA-DIR/VIII/2021 PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

AMAN 1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 196/Ext/MBA-DIR/VIII/2021 tanggal 05 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 3.434.807.300 saham atau 88,67%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a.Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah

diperiksaKantor Akuntan Publik RAMA WENDRA dengan pendapat: wajar tanpa pengeculian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

b. Menerima baik dan menyetujui laporan atas kinerja Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020.

c. Dengan diterimanya Laporan Tahunan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 88,67% 3.434.80

7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menggunakan laba ditahan sebesar Rp. 7 milliar sebagai berikut:

(i) Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau sebesar Rp. 0.5,-- (nol koma lima rupiah) per lembar saham;

(ii) Sebesar Rp. 5.063.250.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membangun Kawasan Industri Halal.

b.Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Member of McMillanWoods) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

-menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit.

-memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi kantor KAP tersebut.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahaan

anggaran dasar

perseroan Ya 88,67% 3.434.80

7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Direktur Utama

Tanggal dan Waktu

Telepon : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

31-08-2021 13:23 PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya

(3)

1. RINGKASAN RISALAH RUPST MBA 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Makmur Berkah Amanda Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. bertanggung

jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(4)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

221/Ext/MBA-DIR/VIII/2021 PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

AMAN 1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 196/Ext/MBA-DIR/VIII/2021 Date 05 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 3.434.807.300 shares or 88,67%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a.Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah

diperiksaKantor Akuntan Publik RAMA WENDRA dengan pendapat: wajar tanpa pengeculian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Hasil Keputusan

X Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 88,67% 3.434.80

7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menggunakan laba ditahan sebesar Rp. 7 milliar sebagai berikut:

(i) Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau sebesar Rp. 0.5,-- (nol koma lima rupiah) per lembar saham;

(ii) Sebesar Rp. 5.063.250.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membangun Kawasan Industri Halal.

b.Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk

menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

(5)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 88,67% 3.434.80 7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Member of McMillanWoods) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan

Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Perubahaan

anggaran dasar

perseroan Ya 88,67% 3.434.80

7.300

100% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan

keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam

perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

Adi Saputra Tedja Surya Direktur Utama

31-08-2021 13:23 Date and Time

PT Makmur Berkah Amanda Tbk.

APL Tower Unit OT/35/T5 Podomoro City, Jl. S. Parman Kav. 28, Tanjung Duren Phone : (62-21) 2119 2888, Fax : (62-21) 2119 1008, mbagroup.id

(6)

Attachment 1. RINGKASAN RISALAH RUPST MBA 2021.pdf

This is an official document of PT Makmur Berkah Amanda Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Makmur Berkah Amanda Tbk. is fully responsible for

the information contained within this document.

(7)

PT. Makmur Berkah Amanda TBK APL TOWER 0T/35/T5

Jln. S.Parman KAV 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470, DKI JAKARTA T: +62 21 2119 2888 | F: +62 21 2119 1008 | E: [email protected] | W: www.mbagroup.id

1

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2020

Direksi PT Makmur Berkah Amanda Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, telah diselenggarakan pada hari Jum’at, tanggal 27 Agustus 2021, untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2020 (“RUPST) dilangsungkan dari pukul 15.42 WIB – 16.17 WIB, bertempat di Meeting Room MBA – APL Tower OT/35/T5, Jl. S.Parman Kav. 28, Tanjung Duren Selatan, Jakarta Barat 11470 (selanjutnya RUPST disebut “Rapat”), dengan ringkasan sebagai berikut:

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan.

2. Persetujuan Penggunaan Laba Bersih.

3. Persetujuan Laporan Realisasi Penggunaan Dana.

4. Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik.

5. Perubahan anggaran dasar Perseroan.

B. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Bapak Johan Tedja Surya Direksi:

Direktur Utama : Bapak Adi Saputra Tedja Surya Direktur : Bapak Richard B.T. Malessy

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang sah:

-Untuk RUPST sebanyak 3.434.807.300 yang memiliki suara yang sah atau setara dengan 88.6745% dari 3.873.500.000 saham, yang merupakan seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Tidak ada pemegang Saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada seluruh mata acara Rapat.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Pengambilan keputusan seluruh mata acara Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.

(8)

2

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan Rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

RUPST:

Mata Acara Rapat Jumlah Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

Kesatu 100% - -

Kedua 100% - -

Ketiga 100% - -

Keempat 100% - -

Kelima 100% - -

H. Keputusan Rapat pada pokoknya telah memutuskan, menyetujui hal-hal sebagai berikut : RUPST:

1. a. Menerima baik laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan tahun buku 2020 yang telah diperiksa Kantor Akuntan Publik RAMA WENDRA dengan pendapat: wajar tanpa pengeculian sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

2. a. Menyetujui menggunakan laba ditahan sebesar Rp. 7 milliar sebagai berikut:

-Sebesar Rp. 1.936.750.000,- (satu miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham atau sebesar Rp. 0.5,-- (nol koma lima rupiah) per lembar saham;

-Sebesar Rp. 5.063.250.000,- (lima miliar enam puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk membangun Kawasan Industri Halal.

b. Menyetujui memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jadwal dan tata cara pembagian Dividen Tunai sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Menerima baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana IPO.

4. a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Rama Wendra (Member of McMillanWoods) untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Perseroan tahun buku 2021.

(9)

3

5. a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/ POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan- perubahan tersebut.

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris selambat-lambatnya bulan Oktober tahun 2021 dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Jakarta, 31 Agustus 2021 PT MAKMUR BERKAH AMANDA Tbk

Direksi