Ever Shine Textile Industry Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 280/EST/VIII/21

Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 258/EST/VII/21 tanggal 21 Juli 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.751.039.053 saham atau 86,891% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 86,891%1.751.03 9.053 86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi

Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2020, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 86,891%1.751.03

9.053

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 86,891%1.751.03 9.053

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 86,891%1.751.03 9.053 86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.751.039.153 saham atau 86,891% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Hasil Keputusan

perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait

Ya 86,891%1.751.03 9.153

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Director and Corporate Secretary

Ever Shine Textile Industry Tbk

(3)

Jl. H.Fachruddin No.16

Tanggal dan Waktu

Telepon : 316-02-38 , Fax : 021 - 3160271; 3160260, http://www.evershinetex.com/

16-08-2021 14:15 Ever Shine Textile Industry Tbk

1. RINGKASAN HASIL RUPS.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi Ever Shine Textile Industry Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Ever Shine Textile Industry Tbk bertanggung

(4)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 280/EST/VIII/21

Ever Shine Textile Industry Tbk ESTI

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 258/EST/VII/21 Date 21 July 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 12 August 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.751.039.053 shares or 86,891% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 86,891%1.751.03 9.053 86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menerima baik Laporan Direksi mengenai jalannya pengurusan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk menerima baik Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan.

b. Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi

Komprehensif Konsolidasian tahun buku 2020, yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik BDO Indonesia dengan pendapat Wajar Tanpa Modifikasian.

c. Dengan diterimanya Laporan Direksi serta disahkannya Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, maka dengan demikian berarti memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (acquit et de’charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan kepengurusan dan pengawasan yang mereka jalankan selama tahun buku 2020, sejauh tindakan-tindakan kepengurusan dan pengawasan tersebut tercermin dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian dan Laporan Laba-Rugi Komprehensif Konsolidasian Perseroan.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 86,891%1.751.03

9.053

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak membagikan dividen untuk tahun buku 2020.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Ya 86,891%1.751.03 9.053

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan menetapkan remunerasi Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021 adalah sebesar maksimal Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) dan memberi wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan remunerasi dan pembagian tugas Direksi Perseroan.

(5)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 86,891%1.751.03 9.053 86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) BDO Indonesia untuk melaksanakan Audit Umum atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan tahun buku 2021.

b. Menyetujui memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:

- menunjuk KAP pengganti dan menetapkan kondisi dan persyaratan penunjukannya jika KAP yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan tugasnya karena sebab apapun, termasuk alasan hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal atau tidak tercapai kata sepakat mengenai besaran jasa audit. - memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium atau besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.751.039.153 share of 86,891% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan peraturan lain yang terkait

Ya 86,891%1.751.03 9.153

86,891% 0 0% 0 0% Setuju

a. Menyetujui untuk menyesuaikan Anggaran Dasar Perseroan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka juncto POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan lain yang terkait.

b. Menyetujui untuk menyusun kembali Anggaran Dasar sehubungan dengan perubahan-perubahan tersebut.

c. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata acara Rapat, termasuk menyusun dan menyatakan kembali seluruh Anggaran Dasar dalam suatu Akta Notaris dan menyampaikan kepada instansi yang berwenang untuk mendapatkan tanda penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan, melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna untuk keperluan tersebut dengan tidak ada satu pun yang dikecualikan, termasuk untuk mengadakan penambahan dan/atau perubahan dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut jika hal tersebut dipersyaratkan oleh instansi yang berwenang.

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

Ever Shine Textile Industry Tbk

Erlien Lindawati S.

(6)

16-08-2021 14:15 Date and Time

Ever Shine Textile Industry Tbk Jl. H.Fachruddin No.16

Phone : 316-02-38 , Fax : 021 - 3160271; 3160260, http://www.evershinetex.com/

Attachment _{1. RINGKASAN HASIL RUPS.pdf}

This is an official document of Ever Shine Textile Industry Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Ever Shine Textile Industry Tbk is fully responsible for the

(7)

(8)

(9)