Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
CORSEC/L/2022/IV-0026 Petrosea Tbk
PTRO 3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor CORSEC/L/2022/III-0018 tanggal 30 Maret 2022, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 April 2022, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 806.965.800 saham atau 81,37%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
persetujuan atas laporan tahunan dan laporan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 (“Tahun Buku 2021”).
Ya 99,98% 806.596.
700
99,96% 176.600 0,02% 192.500 0,02% Setuju
1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Ya 99,98% 806.596.
700
99,96% 176.600 0,02% 192.500 0,02% Setuju
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00072/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Ya 99,98% 806.782.
600
99,97% 176.600 0,02% 6.600 0,01% Setuju
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Ya 99,204%800.524.
400
99,202%6.423.50 0
0,796% 17.900 0,002% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dengan
memperhatikan bahwa, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ya 98,11% 791.433.
300
98,08% 15.287.9 00
1,89% 244.600 0,03% Setuju 1. Menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir pada penutupan Rapat ini, kecuali untuk masa jabatan Osman Sitorus yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris;
b. Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris;
c. Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Komisaris;
d. Bapak Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen;
e. Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur;
f. Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur;
g. Ibu Meinar Kusumastuti sebagai Direktur,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tampak pada layar presentasi, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk Osman Sitorus sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Ya 99,98% 806.554.
900
99,95% 177.600 0,02% 233.300 0,03% Setuju
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi; dan
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2021, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi& Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Hanifa Indradjaya PRESIDEN
DIREKTUR
21 April 2022 21 April 2025 2 Bapak Romi Novan
Indrawan
DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Meinar
Kusumastuti
DIREKTUR 21 April 2022 21 April 2022 2
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Richard Bruce
Ness
PRESIDEN KOMISARIS
21 April 2022 21 April 2022 2 Bapak Purbaja Pantja KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2022 2 Bapak Kamen Kamenov
Palatov
KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2022 2
Bapak Osman Sitorus KOMISARIS 13 April 2020 13 April 2023 2 X
Bapak Hasnul Suhaimi KOMISARIS 21 April 2022 21 April 2022 2 X
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor Approver
Tanggal dan Waktu
Telepon : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com Petrosea Tbk
25-04-2022 14:40 Petrosea Tbk
Anto Broto
1. PTRO_Srt Pnympn Ring Risalah RUPST 21 April 2022.pdf 2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPST 21 April 2022.pdf
3. PTRO_Cover note notaris RUPST 21 April 2022.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Petrosea Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Petrosea Tbk bertanggung jawab penuh atas informasi yang
tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
CORSEC/L/2022/IV-0026 Petrosea Tbk
PTRO 3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number CORSEC/L/2022/III-0018 Date 30 March 2022, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 April 2022, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 806.965.800 shares or 81,37%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
persetujuan atas laporan tahunan dan laporan
pertanggungjawaban Direksi, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021 (“Tahun Buku 2021”).
Ya 99,98% 806.596.
700
99,96% 176.600 0,02% 192.500 0,02% Setuju
1. Menerima Laporan Pengurusan Direksi dan Pengawasan Dewan Komisaris mengenai jalannya Perseroan dan tata usaha Perseroan untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2021.
2. Memberikan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris Perseroan atas tugas pengawasannya, dan Direksi Perseroan atas tugas pengurusannya, dalam tahun 2021, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021.
3. Menerima Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penyampaian dan
pengesahan laporan keuangan
konsolidasian Perseroan yang memuat neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Ya 99,98% 806.596.
700
99,96% 176.600 0,02% 192.500 0,02% Setuju
Mengesahkan Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Perhitungan Laba Komprehensif Perseroan untuk tahun buku 2021, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Imelda &
Rekan dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana diuraikan dalam Laporan No. 00072/2.1265/AU.1/02/0565-2/1/III/2022 tanggal 23 Maret 2022.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2021.
Ya 99,98% 806.782.
600
99,97% 176.600 0,02% 6.600 0,01% Setuju
Menyetujui untuk tidak melakukan pembagian dividen kepada para pemegang saham dan menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2021 sepenuhnya untuk memperkuat modal dan sebagai dana cadangan Perseroan.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk
melakukan audit atas laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.
Ya 99,204%800.524.
400
99,202%6.423.50 0
0,796% 17.900 0,002% Setuju
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2022, dengan
memperhatikan bahwa, Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang akan ditunjuk, memiliki pengalaman dan reputasi internasional, memiliki kredibilitas yang baik dan terdaftar di OJK, serta memperhatikan usulan Direksi dan rekomendasi Komite Audit Perseroan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.
Ya 98,11% 791.433.
300
98,08% 15.287.9 00
1,89% 244.600 0,03% Setuju 1. Menegaskan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang berakhir pada penutupan Rapat ini, kecuali untuk masa jabatan Osman Sitorus yang akan berakhir sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023.
2. Menyetujui untuk mengangkat kembali:
a. Bapak Richard Bruce Ness sebagai Presiden Komisaris;
b. Bapak Purbaja Pantja sebagai Komisaris;
c. Bapak Kamen Kamenov Palatov sebagai Komisaris;
d. Bapak Hasnul Suhaimi sebagai Komisaris Independen;
e. Bapak Hanifa Indradjaya sebagai Presiden Direktur;
f. Bapak Romi Novan Indrawan sebagai Direktur;
g. Ibu Meinar Kusumastuti sebagai Direktur,
terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.
Sehingga terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tampak pada layar presentasi, terhitung efektif sejak ditutupnya Rapat untuk masa jabatan sampai dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga, yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, kecuali untuk Osman Sitorus sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang diadakan pada tahun 2023, dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan anggota Dewan Komisaris dan Direksi sewaktu-waktu.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan pembagian tugas dan wewenang masing-masing anggota Direksi Perseroan.
Agenda 6 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan
remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2022.
Ya 99,98% 806.554.
900
99,95% 177.600 0,02% 233.300 0,03% Setuju
1. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan besaran remunerasi bagi anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2022, dengan rekomendasi dari Komite Nominasi & Remunerasi; dan
2. Menyetujui penetapan besaran remunerasi Dewan Komisaris Perseroan adalah sama dengan tahun 2021, atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut diperlukan sesuai dengan rekomendasi dari Komite Nominasi& Remunerasi untuk selanjutnya ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Hanifa Indradjaya PRESIDENT
DIRECTOR
21 April 2022 21 April 2025 2 Bapak Romi Novan
Indrawan
DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2025 2
Ibu Meinar
Kusumastuti
DIRECTOR 21 April 2022 21 April 2022 2
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Richard Bruce
Ness
PRESIDENT COMMINSSIONER
21 April 2022 21 April 2022 2 Bapak Purbaja Pantja COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2022 2 Bapak Kamen Kamenov
Palatov
COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2022 2
Bapak Osman Sitorus COMMISSIONER 13 April 2020 13 April 2023 2 X
Bapak Hasnul Suhaimi COMMISSIONER 21 April 2022 21 April 2022 2 X
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Petrosea Tbk
Anto Broto Approver
25-04-2022 14:40 Date and Time
Petrosea Tbk
Indy Bintaro Office Park, Gedung B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor Phone : 021-29770999, Fax : 021-29770988, www.petrosea.com
Attachment 1. PTRO_Srt Pnympn Ring Risalah RUPST 21 April 2022.pdf
2. PTRO-Ringkasan Hasil RUPST 21 April 2022.pdf 3. PTRO_Cover note notaris RUPST 21 April 2022.pdf
This is an official document of Petrosea Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Petrosea Tbk is fully responsible for the information contained within this
document.
