• Tidak ada hasil yang ditemukan

Ringkasan Hasil RUPS 2015 IND

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "Ringkasan Hasil RUPS 2015 IND"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

1

PENGUMUMAN

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS) TAHUNAN DAN LUAR BIASA

PT “MARTFREN TELECOM Tbk Perseroan

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPS Tahunan) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPS Luar Biasa) yaitu:

A. RUPS TAHUNAN

RUPS Tahunan dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 14.30 WIB dan ditutup pada pukul 15.15 WIB.

Mata Acara RUPS Tahunan

1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta persetujuan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (Acquit et de Charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dilakukan dalam tahun buku tersebut.

2. Penetapan penggunaan Laba Rugi Perseroan dari tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium akuntan publik tersebut dan persyaratan lain penunjukannya.

4. Perubahan susunan Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perseroan dan penetapan remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun 2015.

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;

2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen; 3. Handra Karnadi selaku Komisaris;

4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur; 5. Merza Fachys selaku Direktur;

6. Antony Susilo selaku Direktur;

7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.

(2)

2

Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

1 Tidak ada

14.772.722.537 saham

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada

2 Tidak ada

14.772.722.037 saham

(99,9999966% dari yang hadir) 500 Tidak ada

3 Tidak ada

14.772.722.037 saham

(99,9999966% dari yang hadir) 500 Tidak ada

4 Tidak ada

14.772.722.037 saham

(99,9999966% dari yang hadir) 500 Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Tahunan

I. 1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Direksi Perseroan mengenai jalannya usaha Perseroan dan Tata Usaha Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan, termasuk di dalamnya Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku 2014 dan Laporan Tahunan Perseroan ("Laporan Keuangan Perseroan") yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Mulyamin Sensi Suryanto & Lianny, serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (Acquit et de Charge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tertera dalam Laporan Keuangan Perseroan serta dengan mengingat Laporan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014.

(3)

3

II. 1. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015; dan

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium serta persyaratan lain sehubungan dengan penunjukan dan pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

III. 1. Menerima baik pengunduran diri Bapak Yopie Widjaja selaku Direktur Perseroan berdasarkan Surat Pengunduran Diri yang disampaikan kepada Direksi Perseroan dan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 28 Februari 2015.

2. Memberhentikan dengan hormat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja, Bapak Merza Fachys dan Bapak Handra Karnadi berturut-turut dari jabatannya selaku Presiden Direktur, Direktur dan Komisaris Perseroan berlaku efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

3. Mengangkat Bapak Merza Fachys sebagai Presiden Direktur Perseroan dan mengangkat Bapak Rodolfo Paguia Pantoja sebagai Komisaris Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa. Masa jabatan tersebut akan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang lainnya, yaitu sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan tahun 2016. 4. Mengangkat Bapak Roberto Saputra dan Bapak Christian Daigneault sebagai anggota

Direksi Perseroan efektif terhitung sejak tanggal 12 Juni 2015 pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.

Sehingga dengan demikian, maka susunan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Komisaris : Bapak Gandi Sulistiyanto Soeherman; Komisaris/Komisaris Independen : Bapak DR. Ir. Deddy Saleh;

Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Sarwono Kusumaatmadja; Komisaris/Komisaris Independen : Bapak Reynold Manahan Batubara; Komisaris : Bapak Rodolfo Paguia Pantoja; Dan Susunan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Bapak Merza Fachys; Direktur : Bapak Christian Daigneault; Direktur : Bapak Antony Susilo;

Direktur : Bapak Marco Paul Iwan Sumampouw; Direktur Independen : Bapak Roberto Saputra.

(4)

4

6. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melaksanakan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas pada menyatakan kembali keputusan tersebut baik sebagian maupun seluruhnya dalam akta notaris, menandatangani akta perubahan yang dibutuhkan sesuai kehendak yang berwenang, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada, instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melakukan pendaftaran maupun pengumuman berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, satu dan lain hal tanpa ada yang dikecualikan.

B. RUPS LUAR BIASA

RUPS Luar Biasa dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 12 Juni 2015 di Kantor Perseroan, Lantai 3, Ruang Auditorium, Jalan Haji Agus Salim Nomor 45, Jakarta Pusat, dibuka pada pukul 15.39 WIB dan ditutup pada pukul 16.00 WIB.

Mata Acara RUPS Luar Biasa

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor /POJK. / te ta g Re a a da Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaa Ter uka , da kete tua

dari Peratura Otoritas Jasa Keua ga No or /POJK. / te ta g Direksi da

Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.

2. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Ko versi Tahu OWK I ya g terdiri dari a OWK I itu se diri, serta OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu Opsi OWK I e jadi saha aru “eri C Perseroa sesuai de ga kete tua dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember 2010.

3. Memberikan kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a)

pe er ita da ko versi Opsi O ligasi Waji Ko versi Tahu Opsi OWK II e jadi

OWK II seri aru , da ko versi O ligasi Waji Ko versi Tahu OWK II da

OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

(5)

5

RUPS dihadiri oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut: 1. DR. Ir. Deddy Saleh selaku Komisaris/Komisaris Independen;

2. Reynold Manahan Batubara selaku Komisaris/Komisaris Independen; 3. Handra Karnadi selaku Komisaris;

4. Rodolfo Paguia Pantoja selaku Presiden Direktur; 5. Merza Fachys selaku Direktur;

6. Antony Susilo selaku Direktur;

7. Marco Paul Iwan Sumampouw selaku Direktur.

RUPS Luar Biasa dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang mewakili 14.773.473.808 saham atau 83,02% dari 17.795.870.091 saham yang dikeluarkan Perseroan. Sewaktu membicarakan Mata Acara Rapat, para Pemegang Saham dan/atau Kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang bersangkutan. Mekanisme pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara lisan dengan meminta kepada Pemegang Saham dan/atau Kuasanya untuk mengangkat tangan bagi yang memberikan suara tidak setuju dan abstain, sedangkan yang memberikan suara setuju tidak diminta mengangkat tangan. Suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

No. Mata Acara

Jumlah Pemegang Saham dan/atau Kuasanya yang

mengajukan pertanyaan

Hasil Pemungutan Suara

Setuju Tidak Setuju Abstain

1 Tidak ada

14.773.473.808 saham

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada

2 Tidak ada

14.773.473.808 saham

(100% dari yang hadir) Tidak ada Tidak ada

3 Tidak ada

14.773.473.308 saham

(99,9999966% dari yang hadir) 500 Tidak ada

4 Tidak ada

14.773.473.308 saham

(99.9999966% dari yang hadir) 500 Tidak ada

Hasil Keputusan RUPS Luar Biasa

(6)

6

dan ketentuan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 te ta g Direksi da Ko isaris E ite atau Perusahaa Pu lik.

2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dengan hak substitusi, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dan menyusun kembali seluruh Anggaran Dasar Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen-dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari dan/atau memberitahukan hal tersebut kepada instansi pemerintah terkait, termasuk tetapi tidak terbatas pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, serta melaksanakan tindakan-tindakan lain yang dianggap perlu sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar tersebut.

II. 1. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan konversi Obligasi Wajib Konversi Tahu OWK I ya g terdiri dari a OWK I itu se diri, serta OWK I seri aru hasil ko versi dari Opsi O ligasi Waji

Ko versi Tahu Opsi OWK I e jadi saha aru “eri C Perseroa sesuai

dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi PT Mobile-8 Telecom Tbk (sekarang: PT Smartfren Telecom Tbk) dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 20 Desember 2010.

2. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melaksanakan (a) penerbitan dan konversi Opsi Obligasi Wajib Konversi Tahun 2014 Opsi OWK II e jadi OWK II seri aru , da ko versi O ligasi Waji Ko versi

Tahu OWK II da OWK II seri baru tersebut menjadi saham baru Seri C

Perseroan sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Penerbitan Obligasi Wajib Konversi II Tahun 2014 Beserta Opsi Obligasi Wajib Konversi II PT Smartfren Telecom Tbk dan setiap perubahannya, yang sebelumnya telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB Perseroan tanggal 6 Juni 2014.

3. Menyetujui pemberian kewenangan dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penambahan modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan, dengan mengeluarkan saham-saham Seri C dalam simpanan (portepel) sehubungan dengan pelaksanaan kedua agenda tersebut di atas.

Jakarta, 16 Juni 2015

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan permasalahan diatas, maka diperlukan solusi untuk mengatasi masalah pada materi larutan elektrolit dan nonelektrolit yang dapat menarik siswa untuk ikut

Dari tabel tersebut diperoleh nilai p = 0,080 (p > 0,05) pada mahasiswa semester I maka Ho diterima yang berarti bahwa tidak terdapat perbedaan yang bermakna skor gangguan

Desain Cover Depan Buku Fotografi (Sumber : Hasil Olahan Peneliti) Desain cover yang akan ditampilkan memilih yang lebih sederhana dengan adanya ikon koleksi

PROSES PENYUSUNAN RENCANA BISNIS DAN ANGGARAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT UMUM1. DAERAH

Traveler atau wisatawan dalam perjalanan menuju tempat wisata yang belum pernah dikunjungi dan belum banyak diketahui membutuhkan peta dan sebuah panduan wisata, hal ini sesuai

Oleh karena itu usaha untuk memacu produksi ternak dapat dilakukan melalui perbaikan nutrisi protein dengan cara: (1) meningkatkan pemberian protein ransum yang terdegradasi