PT Bank Mayapada Internasional Tbk

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

753A/DIR/VII/2021

PT Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA

1

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 649A/DIR/VI/2021 tanggal 29 Juni 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Juli 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 10.870.444.287 saham atau 91,87% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1. Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Penggunaan Laba

Bersih Ya 91,87% 8.323.95

0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp. 64.164.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 2,34% dari laba bersih tahun 2020 yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

- Sedangkan sisanya sebesar Rp. 62.664.000.000,- (Enam Puluh Dua Miliar Enam Ratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) akan dicatatkan sebagai laba yang ditahan untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan.

(2)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 91,87% 8.323.87 6.011

76,5794

%

74.800 0,0006%2.546.49 3.476

23,42% Setuju

. Menyetujui :

- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan berpengalaman dalam audit perbankan yang akan melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku sepanjang 2021, dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya.

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas XII (PUT XII) Bank Mayapada Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas XIII (PUT XIII) Bank

Mayapada Tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji /

Honorarium, Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju

Menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu :

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan saran dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan, untuk menetapkan besarnya remunerasi sebesar-besarnya Rp. 32.046.000.000 (Tiga Puluh Dua Miliar Empat Puluh Enam Juta Rupiah)

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan rincian remunerasi kepada masing-masing Komisaris Perseroan.

- Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan jumlah remunerasi dan fasilitas lain untuk Direksi Perseroan.

(3)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Perubahan

Susunan Pengurus

Perseroan Ya 91,87% 8.323.80

4.611

76,5787

%

146.200 0,0013%2.546.49 3.476

23,42% Setuju Menyetujui :

a. Memberhentikan Bapak Andreas Wiryanto selaku Wakil Direktur Utama Perseroan dan mengangkat Bapak Andreas Wiryanto sebagai Direktur Perseroan.

-Pemberhentian dan pengangkatan masa berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini, dengan jangka waktu mengikuti masa jabatan Anggota Direksi lainnya.

b. Mengangkat Bapak Thomas Arifin sebagai Wakil Direktur Utama dan Bapak Yusak Pranoto sebagai Direktur Perseroan,

Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris.

1. Komisaris Utama : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA

2. Komisaris : Ir. Hendra

3. Komisaris Independen : Ir. Kumhal Djamil, SE Direksi.

1. Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi 2. Wakil Direktur Utama : Thomas Arifin*)

3. Direktur : Andreas Wiryanto

4. Direktur : Rudy Mulyono

5. Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro*)

6. Direktur : Yusak Pranoto*)

*)Dan dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 27/POJK.03/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan tanggal dua puluh Juli dua ribu enam belas (20-07-2016) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/SEOJK.O3/2016 Tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Calon Pemegang Saham Pengendali, Calon Anggota Direksi, dan Calon Dewan Komisaris Bank tanggal tiga belas September dua ribu enam belas (13-09-2016), maka pengangkatan Bapak Thomas Arifin sebagai Wakil Direktur Utama dan Bapak Yusak Pranoto sebagai Direktur Perseroan berlaku efektif setelah mengikuti Penilaian Kemampuan dan Kepatutan dan memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk

membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus

pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Bapak Hariyono

Tjahjarijadi

DIREKTUR UTAMA

16 Juli 2020 16 Juli 2025 0 Bapak Andreas Wiryanto DIREKTUR 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0

Bapak Rudy Mulyono DIREKTUR 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0

Bapak Harry Sasongko Tirtodjondro

DIREKTUR 10 Mei 2021 10 Mei 2026 0

Bapak Thomas Arifin WAKIL DIREKTUR UTAMA

21 Juli 2021 21 Juli 2026 0 Bapak Yusak Pranoto DIREKTUR 21 Juli 2021 21 Juli 2026 0

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen

(4)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Bapak Dato' Sri, Prof. DR.

Tahir, MBA

KOMISARIS UTAMA

16 Juli 2020 16 Juli 2025 0

Bapak Hendra KOMISARIS 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0

Bapak Kumhal Djamil KOMISARIS 16 Juli 2020 16 Juli 2025 0 X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Mayapada Tower Lt. 1 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com PT Bank Mayapada Internasional Tbk

23-07-2021 13:25 PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Jennifer Ann

1. 753DIR2021 Hasil RUPST 21 Juli 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Bank Mayapada Internasional Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Bank Mayapada Internasional Tbk

bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(5)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

753A/DIR/VII/2021

PT Bank Mayapada Internasional Tbk MAYA

1

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 649A/DIR/VI/2021 Date 29 June 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 July 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 10.870.444.287 shares or 91,87%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab

sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Penggunaan Laba

Bersih Ya 91,87% 8.323.95

0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp. 64.164.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 2,34% dari laba bersih tahun 2020 yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

(6)

Hasil Keputusan

Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik

Ya 91,87% 8.323.87 6.011

76,5794

%

74.800 0,0006%2.546.49 3.476

23,42% Setuju

. Menyetujui :

Hasil Keputusan

Realisasi

Penggunaan Dana Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas XII (PUT XII) Bank Mayapada Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas XIII (PUT XIII) Bank

Mayapada Tahun 2021.

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan Gaji /

Honorarium, Tunjangan serta Fasilitas lainnya bagi Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2021

Ya 91,87% 8.323.95 0.811

76,58% 0 0% 2.546.49

3.476

23,42% Setuju

Menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu :

(7)

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Rencana Perubahan

Susunan Pengurus

Perseroan Ya 91,87% 8.323.80

4.611

76,5787

%

146.200 0,0013%2.546.49 3.476

23,42% Setuju Menyetujui :

Dewan Komisaris.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk

melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk

membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus

pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Bapak Hariyono

Tjahjarijadi

PRESIDENT DIRECTOR

16 July 2020 16 July 2025 0 Bapak Andreas Wiryanto DIRECTOR 16 July 2020 16 July 2025 0

Bapak Rudy Mulyono DIRECTOR 16 July 2020 16 July 2025 0

Bapak Harry Sasongko Tirtodjondro

DIRECTOR 10 May 2021 10 May 2026 0

Bapak Thomas Arifin VICE PRESIDENT 21 July 2021 21 July 2026 0 Bapak Yusak Pranoto DIRECTOR 21 July 2021 21 July 2026 0

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent

(8)

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Period to Independent Bapak Dato' Sri, Prof. DR.

Tahir, MBA

PRESIDENT COMMISSIONER

16 July 2020 16 July 2025 0

Bapak Hendra COMMISSIONER 16 July 2020 16 July 2025 0

Bapak Kumhal Djamil COMMISSIONER 16 July 2020 16 July 2025 0 X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Bank Mayapada Internasional Tbk

Jennifer Ann

Corporate Secretary

23-07-2021 13:25 Date and Time

PT Bank Mayapada Internasional Tbk Mayapada Tower Lt. 1

Phone : 021-5212288, Fax : 021-57940100, www.bankmayapada.com

Attachment 1. 753DIR2021 Hasil RUPST 21 Juli 2021.pdf

This is an official document of PT Bank Mayapada Internasional Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Bank Mayapada Internasional Tbk is fully

responsible for the information contained within this document.

(9)

(10)

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“PERSEROAN”)

Direksi “Perseroan” dengan ini mengumumkan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”).

A. - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 21 Juli 2021, bertempat di Lantai 9, Mayapada Tower 2, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (“Perseroan”), yang risalahnya termaktub dalam akta Nomor 8, tanggal 21 Juli 2021, dibuat oleh Recky Francky Limpele, S.H.

- Bahwa anggota Direksi Perseroan yang hadir pada saat Rapat : DIREKSI :

Direktur Utama : Hariyono Tjahjarijadi

Direktur : Rudy Mulyono

Direktur : Harry Sasongko Tirtotjondro*)

- Bahwa dalam Rapat dihadiri oleh 10.870.444.287 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh juta empat ratus empat puluh empat ribu dua ratus delapan puluh tujuh) saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 91,87 % (sembilan puluh satu koma delapan tujuh persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

- Bahwa dalam Rapat tersebut pemegang saham/ kuasanya diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Bahwa mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Bahwa tidak ada pemegang saham / kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat pada setiap mata acara Rapat.

- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju atas agenda Rapat ke-3 (tiga) sebanyak 74.800 (tujuh puluh empat ribu delapan ratus ) saham atau sebesar 0,0006% (nol koma nol nol nol enam persen) dan pada agenda Rapat ke-6 (enam) sebanyak 146.200 (seratus empat puluh enam ribu dua ratus ) saham atau sebesar 0,0013% (nol koma nol nol satu tiga persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah, serta ada pemegang saham sebanyak 2.546.493.476 (dua miliar lima ratus empat puluh enam juta empat ratus sembilan puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh enam) saham atau sebesar 23,42% (dua puluh tiga koma empat dua persen) dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah mengeluarkan suara abstain dalam agenda Rapat ke-1 (satu), agenda Rapat ke-2 (dua), agenda Rapat ke-3 (tiga), agenda Rapat ke-4 (empat), agenda Rapat ke-5 (lima) dan agenda Rapat ke-6 (enam) sehingga keputusan untuk seluruh agenda Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

B. Bahwa dalam Rapat dengan suara terbanyak :

I. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2020 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2020, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020 sekaligus pemberian pembebasan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2020.

II. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku 2020 yang berakhir tanggal 31 Desember 2020, sebesar Rp. 64.164.000.000,- (Enam Puluh Empat Miliar Seratus Enam Puluh Empat Juta Rupiah) yaitu sebagai berikut:

- Guna memenuhi ketentuan Pasal 39 Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 70 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT) untuk melakukan cadangan dari laba bersih setiap tahun, sampai cadangan mencapai 20% dari total Modal Disetor. Dengan ini kami mencadangkan sebesar 2,34%

dari laba bersih tahun 2020 yakni sebesar Rp. 1.500.000.000,- (Satu Miliar Lima Ratus Juta Rupiah).

III. Menyetujui :

IV. Menyetujui Laporan Realisasi Penggunaan Dana Penawaran Umum Terbatas XII (PUT XII) Bank Mayapada Tahun 2019 dan Penawaran Umum Terbatas XIII (PUT XIII) Bank Mayapada Tahun 2021.

V. Menyetujui Penetapan besaran gaji dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya yang diberikan Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021, yaitu :

VI. Menyetujui :

Dewan Komisaris.

- Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk akan tetapi tidak terbatas untuk membuat, menandatangani dan menyerahkan segala dokumen, serta untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta tersendiri dihadapan Notaris dan mengurus pemberitahuan serta pendaftarannya kepada instansi yang berwenang.

Demikian keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan.

Jakarta, 23 Juli 2021 Direksi

PT Bank Mayapada Internasional,Tbk.

(11)

PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.

ANNOUNCEMENT

SUMMARY OF MINUTES OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

The Board of Directors of the "Company" hereby announces to the Shareholders that the Company has held he Annual General Meeting of Shareholders ("AGM").

A. - PT BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. (”Company”) has held the Annual General Meeting (”AGM”) on Wednesday, July 21, 2021, in Mayapada Tower 2, 9 Fl, Jl. Jenderal Sudirman Kav.27, Jakarta 12920, of which the treatise is set forth in deed No. 8, dated July 21, 2021, drawn up by Notary Recky Francky Limpele, S.H.

- The members of the Board of Directors of the Company attended at the AGM:

BOARD OF DIRECTORS :

President Director : Hariyono Tjahjarijadi

Director : Rudy Mulyono

Director : Harry Sasongko Tirtotjondro*)

- The AGM attended by 10.870.444.287 shares that have voting rights or the equivalent number of 91,87% of the shares with voting rights are valid which has been issued by the company.

- That in the meeting, shareholders/proxies are given the opportunity to ask questions and/or give opinions related to each agenda.

- That the decision-making mechanism in the meeting is as follows:

The decision of the meeting is conducted by a discussion for consensus, if consensus is not reached for deliberation, the voting mechanism is used.

- That there are no shareholders/proxies who ask questions and/or provide opinion on each agenda of the meeting.

- Whereas it turns out that there are shareholders and/or their proxies who voted against the agenda of the 3rd (third) Meeting of 74.800 (seventy four thousand eight hundred) shares or 0,0006% (zero point zero zero zero six percent) and on the agenda of the 6th (sixth) Meeting of 146.200 (one hundred forty six thousand and two hundred) shares or 0,0013% (zero point zero zero one three percent) of the total number of shares with valid voting rights, and there are 2.546.493.476 (two billion five hundred forty six million four hundred ninety three thousand four hundred seventy six) shares or 23,42% (twenty three point four two percent) of the total shares with valid voting rights, abstain from voting on the agenda of the 1st (first) Meeting, the agenda of the 2nd (second) Meeting, the agenda of the 3rd (third) Meeting, the agenda of the 4th (fourth) Meeting, the agenda of the 5th Meeting (fifth) and the agenda of the 6th (sixth) Meeting so that decisions for the entire agenda of the Meeting are made by means of deliberation for consensus.

B. The Meeting with the most votes :

I. Approved the Annual Report of the company regarding the circumstances and course of the company for the fiscal year 2020 including the Boards of Commissioners’ Supervisory Actions report during the fiscal year 2020, Corporate Secretary function report, and validation of the company financial report for the fiscal year 2020 as well as granting full release and discharge (acquit et decharge) to all members of the Board Directors and Board of Commisioners from the management and supervisory actions carried out for the fiscal year 2020.

II. Approved The company’s net profit for the year 2020 ended December 31, 2020 is Rp. 64.164.000.000,- (sixty four billion one hundread sixty four million Rupiah) namely as follows :

- In order to meet the provisions of article 39 of the Company's Articles of Association juncto Article 70 of Law Number 40 of 2007 on Company to perform a reserve of net income every year, until the reserve reaches 20% of the total paid-in capital. We hereby propose reserve of 2,34% of net profit for the year 2020 or totaling Rp. 1.500.000.000,- ( one billion five hundred million Rupiah).

- The rest is amounted Rp. 62.664.000.000,- (sixty two billion six hundred sixty four million Rupiah)will be retained to strengthen the capital structure of the company.

III. Approved :

- To grant authority to the Board of Commissioners of the Company to appoint Public Accounting Firm, which is registered in Otoritas Jasa Keuangan (OJK) and experienced in banking audit, to assess book of the fiscal year 2021 by taking into account the recommendations of the Audit Committee and applicable regulations.

- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of honorarium of the Public Accounting Firm and other requirements.

IV. Approved The Report on the Use of Proceeds for Bank Mayapada Right Issue XII 2019 and Bank Mayapada Right Issue XIII 2021.

V. Approved the Determination of salaries and types of remuneration as well as other facilities granted by the Company to the members of Board of Commissioners and members of Board of Directors of the Company for the fiscal year 2021, that is :

- To grant authority to the Board of Commissioners, by taking consideration of advice from the Remuneration and Nomination Committee, to determine the maximum amount of remuneration Rp32.046.000.000 (thirty two billion forty six million Rupiah).

- To grant authority to the Board of Commissioners to determine details of remuneration to each Commissioner of the Company.

- To grant authority to the Board of Commissioners to determine the amount of remuneration and other facilities for the Board of Directors of the Company.

VI. Approved:

a. Dismissing Bapak Andreas Wiryanto as a Vice President Director of the Company and appointing Bapak Andreas Wiryanto as a Director of the Company.

-Dismissal and appointments are effective as of the closing of this Meeting, with a period following the term of office of other members of the Board of Directors.

b. Appointed Bapak Thomas Arifin as a Vice President Director of the Company and Bapak Yusak Pranoto as a Director of the Company,

So that the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

Board of Commissioners

1. President Commissioner : Dato’ Sri Prof. DR. Tahir, MBA

2. Commissioner : Ir. Hendra

3. Independent Commissioner : Ir. Kumhal Djamil, SE

Board of Directors

1. President Director : Hariyono Tjahjarijadi 2. Vice President Director : Thomas Arifin*)

3. Director : Andreas Wiryanto

4. Director : Rudy Mulyono

5. Director : Harry Sasongko Tirtotjondro*)

6. Director : Yusak Pranoto*)

*) And in order to comply with the Regulations of Otoritas Jasa Keuangan No. 27/POJK.03/2016 regarding the Fit and Proper Test for the Main Parties of Financial Services Institutions dated July twenty, two thousand sixteen (20-07-2016) and Circular Letter of Otoritas Jasa Keuangan No. 39/SEOJK.O3/2016 regarding the Fit and Proper Test for Prospective Controlling Shareholders, Prospective Members of the Board of Directors, and Prospective of the Board of Commissioners of the Bank dated September thirteen, two thousand sixteen (13-09-2016), then the appointment of Bapak Thomas Arifin as a Vice President Director of The Company and Bapak Yusak Pranoto as a Director of The Company are effective after following Fit and Proper Test and obtaining approval from Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

- To grant authority to the Board of Directors of the Company with substitution right to perform all necessary actions in relation with the composition changes of the members of Board of Directors and Board of Commissioners of the Company, including but not limited to make, sign and submit all documents and to declare the Meeting's decision in a separate deed in front of the Notary and to manage the announcement and its registration to the authorized institution.

Jakarta, 23 July 2021 Board of Directors PT. Bank Mayapada Internasional, Tbk.