Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
186/DSFI-CS/VIII/2021
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk DSFI
5
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 158/DSFI-CS/VIII/2021 tanggal 06 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 24 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.286.912.060 saham atau 69,3%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan perseroan
Laporan pengawasan Dewan komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat
syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
3. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi perseroan untuk tahun buku 2021
b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.286.912.060 saham atau 69,3% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan susunan
pemegang saham
perseroan Ya 100% 1.286.91
2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham perseroan dari daftar pemegang saham perseroan per tanggal yang digunakan untuk rapat ini yaitu per tanggal 30 Juli 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Ewijaya, dengan hak subtitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
menyusun kembali susunan pemegang saham perseroan sesuai keputusan rapat ini, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 1.286.91
2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor
15/POJK.04/2020 ; (ii)
Nomor 16/POJK.04/2020 ; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam rapat
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Ewijaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen
Bapak Ewijaya DIREKTUR
UTAMA
01 Februari 2019 25 Juni 2024 1 Ibu Cynthia Handyoko DIREKTUR 01 Februari 2019 25 Juni 2024 1 Bapak Calvin Nicholas
Sulistyo
DIREKTUR 01 Februari 2019 25 Juni 2024 1 Bapak Ariyo Ali Saputro DIREKTUR 01 Februari 2019 25 Juni 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Stephen Kurniawan
Sulistyo
KOMISARIS UTAMA
01 Februari 2019 25 Juni 2024 1 Bapak Johanes Sarsito KOMISARIS 01 Februari 2019 25 Juni 2024 1
Ibu Tinawaty Wibowo KOMISARIS 22 Juli 2019 25 Juni 2024 1 X
Bapak Kelik Irwanto KOMISARIS 19 Agustus 2020 25 Juni 2024 1 X
Informasi Lain Terlampir
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Jl. Laks. RE Martadinata I Tanjung Priok Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 430-10-01, 437-10-10, 435-39-65 (- 6), 0816-82-12-39 Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
26-08-2021 14:08 Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Saut Marbun
1. Surat penyampaian hasil rups-bei.pdf 2. Surat penyampaian hasil rups-ojk.pdf 3. Iklan risalah hasil rups.pdf
4. Cover note-RUPST.pdf 5. Cover note-RUPSLB.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
bertanggung jawab penuh atas informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
186/DSFI-CS/VIII/2021
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk DSFI
5
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 158/DSFI-CS/VIII/2021 Date 06 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 24 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.286.912.060 shares or 69,3%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk didalamnya Laporan Kegiatan perseroan
Laporan pengawasan Dewan komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2021 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat
syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal
terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi
Ya 100% 1.286.91 2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
3. a. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi perseroan untuk tahun buku 2021
b. Memberikan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan besarnya uang jasa, honorarium atau tunjangan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.286.912.060 share of 69,3% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penegasan susunan
pemegang saham
perseroan Ya 100% 1.286.91
2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
1. a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham perseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham perseroan dari daftar pemegang saham perseroan per tanggal yang digunakan untuk rapat ini yaitu per tanggal 30 Juli 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Ewijaya, dengan hak subtitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan
sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk
menyusun kembali susunan pemegang saham perseroan sesuai keputusan rapat ini, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 100% 1.286.91
2.060
100% 0 0% 0 0% Setuju
2. a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i) Nomor
15/POJK.04/2020 ; (ii)
Nomor 16/POJK.04/2020 ; (iii) Nomor 32/POJK.04/2015 sebagaimana diubah dengan Nomor 14/POJK.04/2019, sebagaimana telah dijelaskan dalam rapat
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Tuan Ewijaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak subtitusi untuk
melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan/menuangkan keputusan
tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah dan/atau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimana yang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan
persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan rapat ini dan/atau perubahan
Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent
Bapak Ewijaya PRESIDENT
DIRECTOR
01 February 2019 25 June 2024 1 Ibu Cynthia Handyoko DIRECTOR 01 February 2019 25 June 2024 1 Bapak Calvin Nicholas
Sulistyo
DIRECTOR 01 February 2019 25 June 2024 1 Bapak Ariyo Ali Saputro DIRECTOR 01 February 2019 25 June 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Stephen Kurniawan
Sulistyo
PRESIDENT COMMISSIONER
01 February 2019 25 June 2024 1 Bapak Johanes Sarsito COMMISSIONER 01 February 2019 25 June 2024 1
Ibu Tinawaty Wibowo COMMISSIONER 22 July 2019 25 June 2024 1 X
Bapak Kelik Irwanto COMMISSIONER 19 August 2020 25 June 2024 1 X
Other information Attachment
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk
Saut Marbun Corporate Secretary
26-08-2021 14:08 Date and Time
Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk Jl. Laks. RE Martadinata I Tanjung Priok
Phone : 430-10-01, 437-10-10, 435-39-65 (- 6), 0816-82-12-39
Attachment 1. Surat penyampaian hasil rups-bei.pdf
2. Surat penyampaian hasil rups-ojk.pdf 3. Iklan risalah hasil rups.pdf
4. Cover note-RUPST.pdf 5. Cover note-RUPSLB.pdf
This is an official document of Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Dharma Samudera Fishing Ind. Tbk is fully responsible
for the information contained within this document.
DR. IR. YOHANES WILION, SE., SH., MM.
NOTARIS & PPAT
Jl. Raya Gading Batavia, Rukan Food Promenade Gading Batavia, Bl Kelapa Gading , JakattaUtara 14240
Telp. 021 - 45841055182 ; 45854390.
SURAT KETERANGAN
Nomor : l6IVIIVYWlPTl2021
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :
PT DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, berkedudukan di Jakarta Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan, pada :
Han/tanggal : Selasa, 24 Agustus2021.
Tempat Pukul
Mata Acara :
l. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2020 termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk tahun buku 2020, serta pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tinda(an pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan untuk,tahun buku 2020;
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku202l, dan kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik danlatat Kantor Akuntan Publik serta persyaratan lainnya;
'3. Persetujuan penetapan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan, tertanggal24 Agustus 2021, dengan nomor 25.
Kehadiran Anggota Direksi Perseroan :
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
: Prime Space Co-working, The Bellezza Shopping Arcade. Jalan Permata Hijau nomor 34, Jakarta Selatan.
: 10.15 - 10.44 WIB.
Tuan EWIJAYA;
Nyonya CYNTHIA HANDYOKO;
Tuan CALVIN NICHOLAS SULISTYO:
Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO;
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat :
Komisaris
Komisaris Independen Komisaris Independen Pimpinan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Perseroan.
: Tuan JOHANES SARSITO;
: Nyonya TINAWATY WIBOWO;
: Tuan KELIK IRWANTONO.
Tuan KELIK IRWANTONO. selaku
Kehadiran Pemesang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.286.912.060 saham atat 69,30 Yo dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pensajuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan danlatau pendapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemunsutan Suara :
-Mata acarapertama sampai dengan ketiga :
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju; I
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir' dalam Rapat
memberikan suara setuju. I
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Keputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :
a., Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, termasuk di dalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020;
b. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Persefoan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang telah dijalankan sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal
3l Desember 2020.
Keputusan mata acara kedua :
a. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Akuntan Publik danlatat Kantor Akuntan Publik, dan menetapkan Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Akuntan Publik danlatau
Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk karena sebab apapun tidak- dapat
menyelesaikan audit laporan keuangan Perseroan, dengan kriteria Independen dan
terdiftar di Otoritas iasa Keuangin, yang akan mengaudit laporan keuangan
perseroan tahun buku 2021 oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan
honorarium Akuntan puUtit< dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut berikut syarat- syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik danlatau Kantor Akuntan publik tersebuthaupun"Akuntan i,ublik dan/atau Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik dan/atu Kantor Akuntan Publik' Keputusan mata acara ketiga :
a. Memberikan *"*.nrr-g kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan tunjangan bagi anggota-Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021;
b. Memberikan *J*.,iuig kepada Rapat Dewan Komisaris Perseroan untuk
menetapkan besamya uang jasa, honorarium atau tunjan gan para anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2021.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu'
LION, SE, SH, MM.
DR. IR. YOHANES WILION, SE., SH., MM.
NOTARIS & PPAT
Jl. Raya Gading Batavia, Rukan Food Promenade Gading Batavia, Blok L Kelapa Gading , JakartaUtara 14240
Telp. 021 - 45841055182 ; 45854390.
Email : wilionyohanesl234@gmail.com ; notarisyohanes@gmail
SURAT KETERANGAN
Nomor : l7IVIIVYWlPTl2021
Yang bertanda tangan di bawah ini, saya : Doktor, Insinyur, YOHANES WILION, Sarjana Ekonomi, Sarjana Hukum, Magister Manajemen, Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan bahwa :
PT DHARMA SAMUDERA FISHING INDUSTRIES Tbk, berkedudukan di Jakarta
Utara (selanjutnya disebut Perseroan) telah mengadakan :
- Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, pada :
Hariltanggal : Selasa, 24 Agustus2021.
Tempat Pukul
Mata Acara :
1. Penegasan susunan pemegang saham Perseroan;
2. Persetujuan perubahan dah pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna menyesuaikan ketentuan yang berlaku khususnya Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan: (i) Nomor l5/POJK.0412020 Tentang Rencana dan Pepyelenggaraan
Rapat Umum Pemegang Saham Pepusahaan Terbuka; (ii) Nomor
16/POJK.0412020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; (iii) Nomor 32lPOJK.04l20l5 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Nomor 14IPOJK.04l20l9
tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor
' 32lPOJW04l2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
(untuk selanjutnya disebut Rapat).
Untuk kepentingan Perseroan dibuat akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, tertanggal 24 Agustus 2021, dengan nomor 26.
Kehadiran Ansqota Direksi Perseroan :
Kehadiran Anggota Direksi Dan Dewan Komisaris Perseroan :
Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
: Prime Space Co-working, The Bellezza Shopping Arcade. Jalan Permata H,ja,, nomor 34, Jakarta Selatan.
: 10.52 - 11.04 WIB.
Tuan EWIJAYA;
Nyonya CYNTHIA HANDYOKO;
TuAn CALVIN NICHOLAS SULISTYO:
Tuan ARIYO ALI SUPRAPTO;
Direktur Utama Direktur Direktur Direktur
Anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam Rapat : Komisaris
Komisaris Independen Komisaris Independen Pimninan Rapat:
Rapat dipimpin oleh Perseroan.
: Tuan JOHANES SARSITO;
: Nyonya TINAWATY WIBOWO;
: Tuan KELIK IRWANTONO.
Tuan KELIK IRWANTONO, selaku Komisaris
Kehadiran Pemeqang Saham :
-Rapat telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 1.286.907.360 saham atau 69,30Yo dari 1.857.135.500 saham yang merupakan seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pensaiuan Pertanyaan dan/atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan danlatau pendapat dalam Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
Mekanisme Penqambilan Keputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarafr untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemunqutan Suara : {
-Mata acara pertama dan kedua : '
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasa pemegang paham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara blanko (abstain);
-Seluruh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-Sehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
Kbputusan Rapat :
Keputusan mata acara pertama :
a. Menegaskan, menetapkan dan menyusun kembali susunan para pemegang saham P..erseroan, sesuai dengan data kepemilikan saham Perseroan dari daftar pemegang siham Perseroan per tanggal yang digunakan untuk Rapat ini, yaitu per tanggal 30 Juli 2021 atau tanggal lain yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan;
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan danlatau Tuan EWIJAYA, dengan hak substitusi, untuk melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas
untuk menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam al<tayang dibuat dihadapan
Notaris, untuk menyusun kembali susunan pemegang saham Perseroan sesuai keputusan Rapat ini, selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
:::, '!
t
Keputusan mata acara kedua :
a. Menyetujui perubahan dan pernyataan kembali Anggaran Dasar Perseroan guna
menyesuaikan dengan ketentuan yang berlaku khususnya POJK (i)
Nomorl5/PO1K.0412020; (ii) Nomor 16/POJK.0412020; (iii) Nomor
32lPOJK.04l20l5 sebagaimana diubah dengan Nomor l4lPOlK.04l2019,
sebagaimana telah dijelaskan dalam Rapat;
b. Menyetujui untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan danlatau Tuan EWIJAYA, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan hak substitusi untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan
dengan keputusan tersebut, termasuk tetapi tidak terbatas untuk
menyatakan/menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang dibuat dihadapan Notaris, untuk mengubah danlatau menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan sesuai keputusan tersebut (termasuk menegaskan susunan pemegang saham dalam akta tersebut bilamana diperlukan) sebagaimanayang disyaratkan oleh serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang selanjutnya untuk mengajukan permohonan persetujuan dan/atau menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini dan/atau perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan di mana perlu.
i.rJ
{lt9
s 2021.
WILION, SE, SH, MM.
