PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / tanggal : Jumat, 13 Januari 2017
Waktu : 14.00 - Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Agenda:
1. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Penegasan Perubahan Susunan Pemegang Saham Perseroan
Catatan:
1. Sehubungan dengan Rapat di atas, Perseroan tidak akan mengirim Undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan Undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Mayapada Tower Lantai 1 Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atau fotokopi Surat Kolektif Saham, fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan Rapat telah tersedia dan dapat dilihat sejak tanggal panggilan ini di kantor Manajemen Perseroan pada jam kerja. Dokumen tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, dan permintaan tertulis tersebut harus diterima Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan.
7. Untuk kelancaran jalannya rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
Jakarta,22 Desember 2016
PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. Direksi
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
INVITATION
The Board of Directors of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (the "Company") hereby invite The Shareholders to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:
Day/date : Friday, 13 January 2017
Time : 02.00 p.m Jakarta Time
Venue : Auditorium Room 9 Fl, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920
Agenda:
1. Change of the Arrangement of Company’s Board
2. Affirmation of the Change of the Arrangement of the Company's Shareholders
Note:
1. This is the official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate invitation to each shareholder in accordance with the provisions of article 18, paragraph 3 of the Articles of Association of the Company. 2. The shareholders who are eligible to attend or be represented in the meeting are the shareholders whose names are
recorded in the Register of Shareholders of the Company on the date of 21 December 2016 until 16.00 Western
Indonesia Time. Shareholders in the KSEI Collective Custody intends to attend the meeting must register through KSEI
to get Written Confirmation to the Meeting.
3. The shareholders of the company being unable to attend may be represented by their proxies with a legitimate Power of Attorney in the form specified by the Board of Directors of the Company with voting provisions issued by the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the company who acts as the proxies, are not counted in the vote.
4. Shareholders who give authority to the other party to attend Meeting may take the Form of Attorney at the Company’s Head Office, Mayapada Tower located at the 1st floor Jalan Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, during office hours. The Power of Attorney must be received by the company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the meeting.
5. Shareholders or proxies who will attend the meeting are kindly requested to take and submit Written Confirmation to the Meeting or copy of share collective letter, copy of resident’s ID Card (KTP), or other identifiers identity in the Company's Registration to the clerk before entering the meeting room.
6. The materials for Meeting is available since this date of invitation at the Company's office during office hours. These documents may be obtained upon written request of the shareholders, and the written request must be received by the Company's Board of Directors at least 7 (seven) days before the meeting is held.
7. To ensure the meeting will be conducted in an orderly and timely manner, the shareholders or its proxies are kindly requested to present in the meeting room at least thirty (30) minutes before the meeting.
Jakarta, 22 December 2016
PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. The Board of Directors
