PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
Direksi PT. Bank Mayapada Internasional Tbk. (“Perseroan”) dengan ini mengundang Para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / tanggal : Senin, 23 Mei 2016
Waktu : 14.00 - Selesai
Tempat : Ruang Auditorium Lantai 9, Mayapada Tower 2
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920 Agenda:
1. Persetujuan Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2015 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris selama Tahun Buku 2015, Laporan Pelaksanaan Fungsi Sekretaris Perusahaan dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2015 sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2015
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk Tahun Buku 2015
3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 4. Laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Terbatas VIII Bank Mayapada Tahun 2015
5. Persetujuan atas pertanggungjawaban isi Prospektus PUT VIII Bank Mayapada Tahun 2015 oleh Direksi Perseroan 6. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Catatan:
1. Sehubungan dengan Rapat di atas, Perseroan tidak akan mengirim Undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham, sehingga iklan panggilan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan merupakan Undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 28 April 2016 sampai dengan pukul 16.00 WIB. Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI yang bermaksud untuk menghadiri Rapat harus mendaftarkan diri melalui KSEI untuk mendapatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR).
3. Para Pemegang Saham Perseroan yang berhalangan hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa Surat Kuasa yang sah dalam bentuk yang telah ditentukan oleh Direksi Perseroan dengan ketentuan suara yang dikeluarkan oleh para anggota Direksi, anggota Komisaris dan Karyawan Perseroan yang bertindak sebagai kuasa, tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara.
4. Para Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menghadiri Rapat dapat mengambil formulir Surat Kuasa di Kantor Pusat Perseroan, beralamat di Mayapada Tower Lantai 1 Jalan Jendral Sudirman Kav.28 Jakarta 12920, pada setiap hari kerja. Surat Kuasa tersebut harus sudah diterima kembali oleh Direksi Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat.
5. Para Pemegang Saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta dengan hormat untuk membawa dan menyerahkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) atau fotokopi Surat Kolektif Saham, fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau tanda pengenal jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang rapat.
6. Bahan Rapat, antara lain Laporan Keuangan dan Laporan Tahunan 2015 telah tersedia dan dapat dilihat sejak tanggal panggilan ini di kantor Manajemen Perseroan pada jam kerja. Dokumen tersebut dapat diperoleh atas permintaan tertulis Para Pemegang Saham, dan permintaan tertulis tersebut harus diterima Direksi Perseroan sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum Rapat ini diselenggarakan.
7. Untuk kelancaran jalannya rapat, Para Pemegang Saham atau Kuasanya diminta dengan hormat sudah berada ditempat rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum rapat dimulai.
Jakarta, 29 April 2016
PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. Direksi
PT. BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk.
INVITATION
The Board of Directors of PT Bank Mayapada Internasional Tbk. (the "Company") hereby invite The Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (the "Meeting") which will be held on:
Day/date : Monday, 23 May 2016
Time : 02.00 P.M Jakarta Time
Venue : Auditorium Room 9 Fl, Mayapada Tower 2,
Jl. Jend. Sudirman Kav.27, Jakarta 12920 Agenda:
1. Approving the Company's Annual Report, regarding the condition and the operation of the Company during the fiscal year 2015, including Reporting the Implementation of Duties and Supervision of the Board of Commissioners, Reporting the Implementation of Functions of the Corporate Secretary, and Endorsing the Company's Financial Statements for the fiscal year 2015, as well as granting the settlement and release of responsibility (acquit et decharge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company for the fiscal year 2015
2. Determining the usage of net profit for the fiscal year 2015
3. Appointing of Public Accountant to audit the financial statements of the Company’s fiscal year 2016 4. Reporting the realization of the use of funds generated from The Right Issue VIII of Bank Mayapada 2015
5. Approving the responsibility of the content of Prospectus PUT VIII Bank Mayapada 2015 by the Board of Directors 6. Changing the arrangement of Company’s Board
Note:
1. This is the official invitation to all shareholders of the Company and there will be no separate invitation to each shareholder in accordance with the provisions of article 18, paragraph 3 of the Articles of Association of the Company. 2. The shareholders who are eligible to attend or be represented in the meeting are the shareholders whose names are
recorded in the Register of Shareholders of the Company on the date of 28 April 2016 until 16.00 Western Indonesia Time. Shareholders in the KSEI Collective Custody intends to attend the meeting must register through KSEI to get Written Confirmation to the Meeting.
3. The shareholders of the company being unable to attend may be represented by their proxies with a legitimate Power of Attorney in the form specified by the Board of Directors of the Company with voting provisions issued by the members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and employees of the company who acts as the proxies, are not counted in the vote.
4. Shareholders who give authority to the other party to attend Meeting may take the Form of Attorney at the Company’s Head Office, Mayapada Tower located at the 1st floor Jalan Jendral Sudirman Kav 28, Jakarta 12920, during office hours. The Power of Attorney must be received by the company's Board of Directors no later than 3 (three) working days before the meeting.
5. Shareholders or proxies who will attend the meeting are kindly requested to take and submit Written Confirmation to the Meeting or copy of share collective letter, copy of resident’s ID Card (KTP), or other identifiers identity in the Company's Registration to the clerk before entering the meeting room.
6. The materials for Meeting, including the Financial Statements and the Annual Report 2015 already available since this date of invitation in the Company's office on office hours. These documents may be obtained upon written request of the shareholders, and the written request must be received by the Company's Board of Directors at least 7 (seven) days before the meeting is held.
7. To ensure the meeting will be conducted in an orderly and timely manner, the shareholders or its proxies are kindly requested to present in the meeting room at least thirty (30) minutes before the meeting.
Jakarta, 29 April 2016
PT.BANK MAYAPADA INTERNASIONAL, Tbk. Directors
