1. Umum
Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (”Rapat”) PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (”Perseroan”).
Selama Rapat diselenggarakan, tidak diperkenankan
menggunakan telepon selular maupun piranti elektronik lainnya dalam ruangan Rapat dan/atau di sekitar ruangan Rapat yang dapat mengganggu jalannya Rapat.
2. Waktu dan Tempat Rapat
Rapat diselenggarakan pada :
Hari, Tanggal : Jumat, 17 Maret 2017
Waktu : 14.00 WIB s.d selesai
Tempat : Menara BTN, Lantai 6
Jl. Gajah Mada No. 1, Jakarta Pusat – 10130
3. Mata Acara Rapat :
1. Persetujuan Laporan Tahunan termasuk Pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016, serta Pengesahan Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Perseroan tahun buku 2016.
1. General
This General Meeting of Shareholders is the Annual General
Meeting of Shareholders (”Meeting”) of PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Tbk (”The Company”).
During the Meeting, the use of cell phones and other electronic devices is not permitted inside the meeting room and/or in the general vicinity to prevent possible interruptions to the proceedings.
2. Time and Venue of Meeting
The Meeting will be held on :
Day, Date : Friday, March 17th, 2017
Time : 14.00 PM Western Indonesian Time - end
Venue : Menara Bank BTN, 6th Floor
Jl. Gajah Mada No. 1, Central Jakarta – 10130
3. Agenda of Meeting :
2. Persetujuan Penggunaan Laba Perseroan untuk Tahun Buku 2016.
3. Penetapan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan untuk tahun buku 2017.
4. Penetapan besaran gaji Direksi dan honorarium Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017, tantiem bagi segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2016 serta pemberian insentif jangka panjang berbasis kinerja bagi Direksi dan Dewan Komisaris.
5. Penetapan pemberlakuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan
7. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum Obligasi Berkelanjutan II Bank BTN Tahap II tahun 2016
8. Perubahan Susunan Pengurus Perseroan
2. Approval for distribution of the Company’s net profit for
the financial year of 2016
3. Appointment of Public Accountant Office to audit the Company’s Financial Report and the Partnership and Community Development Program’s Financial Report for the financial year of 2017
4. Approval of the salaries of Board of Directors and honorarium of Board of Commissioners for the financial year of 2017, tantieme for the Board of Directors and the Board of Commissioners for the financial year of 2016 as well as performance-based long term incentives benefit to the Board of Directors and Board of Commissioners
5. The determination of the Validation of the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated 16 December 2016 on Amendment to Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 regarding Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
6. Change in Company’s Article of Association
7. Reports on realization of Proceeds from Public Offerings of the Shelf Registration Bonds II Bank BTN Phase II 2016
4. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham
a) Peserta Rapat adalah para pemegang saham atau kuasanya yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan atau pemilik saldo saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sampai dengan penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 22 Februari 2017.
b) Pemegang saham dapat diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa.
c) Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pegawai Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa bagi pemegang saham dalam Rapat tetapi suara yang mereka keluarkan sebagai kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
d) Pimpinan Rapat berhak meminta agar surat kuasa untuk mewakili pemegang saham diperlihatkan kepadanya pada waktu Rapat.
e) Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau bertanya dan memberikan suara dalam setiap mata acara Rapat.
f) Peserta Rapat yang datang terlambat setelah ditutupnya masa registrasi masih dapat mengikuti acara Rapat namun suaranya tidak dihitung dan tidak dapat berpartisipasi dalam sesi tanya jawab.
4. Attendees at the General Meeting of Shareholders
a) The attendees at the Meeting are the Shareholders, or the
proxies of Shareholders whose names are recorded in the Company’s Shareholders Register and/or the holders of securities accounts in collective deposit at PT Kustodian Sentral Efek Indonesia at the close of stocks trading on the
Indonesia Stock Exchange on February 22nd, 2017.
b) The Shareholders may be represented by other Shareholders
or proxies holding powers of attorney.
c) Members of the Board of Directors and Board of
Commissioners and the employees of the Company may act as the Shareholders’ proxies at the Meeting, but their votes will not be counted.
d) The Chairperson of the Meeting is entitled to examine the
powers of attorney held by the proxies to the Shareholders at the Meeting.
e) The attendees at the Meeting reserve the right to express their
opinions and/or raise questions and vote on every agenda of Meeting.
5. Undangan
Pihak yang bukan pemegang saham Perseroan dapat hadir atas undangan Direksi namun tidak mempunyai hak untuk
mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan atau
memberikan suara dalam Rapat.
6. Bahasa
Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
7. Pimpinan Rapat
Sesuai Pasal 25 ayat 1 butir (1), (2) dan butir (3) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat.
Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang dianggap perlu agar Rapat dapat berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya.
Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat.
5. Invitees
Parties who are not listed as Shareholders of the Company are allowed to join the Meeting on invitation by the Board of Directors, but they are not allowed to express opinions, ask questions, or vote in the Meeting.
6. Language
The Meeting will be conducted in Bahasa Indonesia.
7. The Chairperson of the Meeting
The Meeting will be chaired by a member of the Board of Commissioners, who is appointed by the same Board. In the event that all members of the Board of Commissioners are not available, the Meeting will be chaired by a member of the Board of Directors, to be appointed by the same Board. And in the event that all members of the Board of Directors are also not available, the Meeting will be chaired by a Shareholder attending the Meeting, to be appointed by and from among the Meeting attendees.
The Chairperson is entitled to decide or act according to his or her discretion to keep the Meeting running smoothly.
8. Kuorum Kehadiran Rapat
a. Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) Peraturan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (POJK No. 32”) dan Pasal 26 ayat (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang telah mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan.
b. Khusus untuk mata acara keenam, sesuai ketentuan Pasal 27 huruf a POJK No. 32 dan Pasal 26 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
c. Khusus untuk mata acara kedelapan, sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf a POJK No. 32 dan Pasal 26 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
8. Meeting Quorum
a. Pursuant to Article 26 paragraph (1) letter (a) of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of
Issuers or Public Company (”OJK Regulation No. 32”) and
Article 26 paragraph 2 (a) of the Articles of Association of the Company, the Meeting may be conducted if it is attended by Shareholders with valid voting rights representing more than ½ (a half) of the total issued shares of the Company.
b. In relation to the sixth Agenda of the Meeting, pursuant to Article 27 letter (a) and Article 26 paragraph (6) letter (a), the Meeting may be conducted if it is attended by Series A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders with valid voting rights representing more than 2/3 (two-thirds) of the total issued shares of the Company.
c. In relation to the eighth Agenda of the Meeting, pursuant to Article 26 of Financial Services Authority Regulation No. 32/POJK.04/2014 on the Planning and Holding of General Meetings of Shareholders of Issuers or Public Company
(”OJK Regulation No. 32”) and Article 26 paragraph (5) of
9. Tanya Jawab
Dalam pembahasan setiap mata acara Rapat, kecuali mata acara ketujuh, Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para Pemegang Saham atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapatnya sebelum diadakan pemungutan suara dan setelah pembahasan setiap mata acara Rapat.
Prosedur yang akan ditempuh:
a) Pimpinan Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasanya untuk bertanya dan atau menyatakan pendapat. Pada setiap sesi tanya jawab akan dibuka 3 (tiga) pertanyaan. Dengan mempertimbangkan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan, Pimpinan Rapat dapat membatasi jumlah pertanyaan.
b) Hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat.
c) Para Pemegang Saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya Petugas akan menyerahkan formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili dan pertanyaan atau pendapatnya. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Pimpinan Rapat.
d) Setiap pertanyaan dan atau pendapat atau usulan yang
9. Discussion
During discussions of the agenda of the Meeting, except the seventh agenda of Meeting, the Chairperson will allow the Shareholders or their proxies to raise questions and/ or opinions before voting begins and after every agenda of the Meeting.
Procedures:
a. The Chairperson of the Meeting will give the opportunity to the
Shareholders or their proxies to raise questions and/or express opinions. In every session, the shareholders or their proxies may raise up to 3 (three) questions. In consideration of the nature of the questions raised, the Chairperson of the Meeting may limit the number of questions per session.
b. Only eligible shareholders or thier proxies may raise questions
and/or express opinions.
c. The shareholders who wish to raise a question or express an opinion are requested to raise his/her hand, and a Meeting facilitator will pass them the question forms that are to be
completed with the shareholders’ name, total number of
owned/represented shares and his/her questions or opinions. All question forms will be collected by the Meeting facilitator and submitted to the Chairman of the Meeting.
d. Questions and/or opinions or proposals to be raised by the
bahwa menurut pendapat Pimpinan Rapat hal tersebut berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
e) Pimpinan Rapat akan membacakan pertanyaan dan menjawab pertanyaan tersebut satu per satu. Bilamana diperlukan, Pimpinan Rapat mempersilahkan anggota Direksi atau Dewan Komisaris atau Lembaga dan/atau Profesi Penunjang untuk menjawab atau menanggapi pertanyaan tersebut.
f) Setelah pertanyaan dijawab atau ditanggapi, akan dilakukan pemungutan suara, hanya pemegang saham atau kuasanya yang sah yang berhak untuk mengeluarkan suara.
10. Keputusan
a) Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) dan (2) huruf (a) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 26 ayat (1) huruf (a) POJK No. 32, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
b) Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 6 huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 27 huruf (b) POJK No. 32, untuk mata acara Rapat keenam, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang
bersama-ongoing agenda of the Meeting.
e. The Chairman of the Meeting will read and respond to the
questions asked one after the other. If necessary, the Chairman will ask the members of the Board of Directors or Board of Commissioners or Institutions and/or Professional Supports to further respond to the questions.
f. Voting will be conducted after all questions have been
addressed; only Shareholders, or Shareholders’ proxies with
powers of attorney, have the right to vote.
10. Resolutions
a) Pursuant to Article 26 paragraph (1) and (2) letter (a) of
Company’s Articles of Association and Article 26 paragraph (1) letter (a) POJK No. 32, All resolutions will be based on amicable deliberations in order to reach a mutual consensus. In the event that mutual consensus cannot be reached, the resolution of the first agenda will be passed if approved by Shareholders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights that attend the Meeting.
b) In relation to the sixth agenda, pursuant to Article 26
paragraph (6) letter (a) of Company’s Articles of Association
sama mewakili lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
c) Untuk mata acara Rapat ketujuh, hanya bersifat Laporan (tidak dilakukan pengambilan keputusan) dan disampaikan kepada RUPS melalui mata acara sendiri, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 6 POJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 22 Desember 2015, bahwa Perusahaan Terbuka wajib mempertanggungjawabkan realisasi dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan.
d) Sesuai ketentuan Pasal 26 ayat 5 huruf a Anggaran Dasar Perseroan, untuk mata acara Rapat kedelapan, keputusan diambil jika disetujui oleh pemegang saham Seri A Dwiwarna dan para pemegang saham lainnya dan/atau wakil-wakil mereka yang sah yang bersama-sama mewakili lebih dari ½ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat.
e) Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.
representing more than 2/3 (two/thirds) of the total shares with valid voting rights that attend the Meeting.
c) In relation to the seventh agenda, it is just a report (do not take
any decision) and will be delivered to the GMS through a separate agenda of Meeting, as stated in the Article of 6 of Financial Services Authority regulation No. 30/POJK.04/2015 dated December 22, 2015, that the Public Company shall be accountable for the proceeds realization of Public Offerings in the Annual General Meeting of Shareholders until all proceeds have been used.
d) In relation to the eigth agenda, it will be passed if approved by
Series A Dwiwarna Shareholders and other Shareholders and/or their legitimate proxy holders representing more than ½ (a half) of the total shares with valid voting rights that attend the Meeting.
11. Pemungutan Suara
Pemungutan suara akan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
(i) Untuk mata acara Rapat pertama sampai dengan mata acara Rapat keenam, pemungutan suara dilakukan secara terbuka, dimana Pemegang Saham atau kuasanya yang memberikan suara abstain atau yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya kepada petugas. Selanjutnya, Jumlah suara yang tidak setuju dan suara abstain, akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam Rapat dan selisihnya merupakan jumlah suara yang setuju. Sesuai dengan Pasal 26 ayat 13 Anggaran Dasar Perseroan dan POJK No. 32, pemegang saham dengan hak suara yang sah yang hadir namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
(ii) Untuk mata acara ketujuh, hanya bersifat Laporan sehingga tidak dilakukan pemungutan suara.
(iii)Khusus untuk mata acara Rapat kedelapan, pemungutan suara dilakukan secara tertutup, dimana Pemegang Saham atau kuasanya memberikan suara dengan cara mengisi Kartu Suara yang telah diberikan oleh Petugas pada saat registrasi sebelumnya, dan selanjutnya diserahkan kembali kepada petugas untuk dilakukan penghitungan suara secara elektronik. Selanjutnya Jumlah suara yang setuju, tidak setuju dan abstain akan diperhitungkan dengan jumlah suara yang sah yang
11.Voting
Voting shall be performed by the following mechanism:
(i) For the first to the sixthth agenda of Meeting, Open Voting system will be applied in which Shareholders or their proxies who cast blank votes or not in favor are asked to raise their hands or submit their voting cards to the Officer.
The number of votes against and the number of abstentions will be tallied against the total number of votes validly cast at the Meeting, with the difference representing the number of votes in favour. Pursuant to Article 26 paragraph 13 of
Company’s Articles of Association, the shareholders with valid
voting rights at the Meeting but who abstain will be deemed to have cast the same vote as in the majority at the Meeting.
(ii) In relation to the seventh agenda, it is just a report (there is no voting)
(iii) In relation to the eighth agenda of Meeting, the closed voting
system will be applied in which Shareholders or their proxies are required to give their votes in written in the voting card provided by the Officer when registration, then submit it to the officer to be counted electronically.
Perseroan telah menunjuk pihak independen, yaitu:
1. Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom untuk melakukan penghitungan suara; dan
2. Notaris Fathiah Helmi SH., untuk selanjutnya melakukan validasi dan mengumumkan hasil penghitungan suara
12. Lain-Lain
Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku.
Jakarta, 17 Maret 2017 Direksi
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
The Company has appointed independent parties, as follows: 1. The Company’s Share Registrar PT Datindo Entrycom to
count the votes; and
2. The Notary, Fathiah Helmi SH., to validate and announce the
voting result.
12. Others
These Rules of Conduct are made by considering the Company’s
Articles of Association and applicable regulations.
Any matters that may take during the course of the Meeting that are not been regulated in this Rules of Conduct, will be addressed by the Chairman of the Meeting in consideration of the
Company’s Articles of Association and applicable regulations.
Jakarta, March 17th, 2017
Board of Directors
