063/DID-CORSEC/V/2021. PT Duta Intidaya Tbk.

(1)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal

063/DID-CORSEC/V/2021 PT Duta Intidaya Tbk.

DAYA 8

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa

Go To English Page

Merujuk pada surat Perseroan nomor 055/DID-CORSEC/IV/2021 tanggal 29 April 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 21 Mei 2021, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.235.036.981 saham atau 92,34%

dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda Pertama

Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, suatu firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers; dan

2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(2)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Pemberian

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menentukan honorarium kantor akuntan publik tersebut.

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

sesuai dengan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 serta Pasal 13 POJK No.

13/POJK.03/2017.

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, (b) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen, dan (c) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, Ibu Edith Shih dan Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan, seluruhnya untuk masa jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

pengangkatan kembali satu anggota Direksi Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat mulai masa jabatan beliau yang baru.

(3)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

pengunduran diri satu anggota Direksi Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen selaku Direktur Independen Perseroan yang efektif sejak tanggal 28 Mei 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) Bapak Sukarnen dari tindakan pengelolaan yang diambil selama masa

jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan pada tahun 2021.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 28 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati

(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

Direktur : Bapak Mohammad Asy’ari

(masa jabatan – tiga tahun sejak tanggal 26 Juni 2020) Agenda

Keenam

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) ("Remunerasi Dewan Komisaris") untuk tahun 2021; dan

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Remunerasi Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

Agenda Ketujuh

Hasil Keputusan

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2022

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan sampai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2022.

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 2.235.040.581 saham atau 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(4)

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran

Dasar Ya 92,34% 2.235.04

0.581

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar Perseroan ("AD") dan pencantuman ketentuan-ketentuan baru dalam AD guna

menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan OJK lainnya sebagaimana berlaku, serta untuk

memperjelas, menyederhanakan, menyatakan kembali dan mengatur ulang ketentuan yang relevan dalam AD sebagaimana disyaratkan; dan

2. Memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut, termasuk wewenang untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan AD dalam suatu akta notaris.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen Ibu Lilis Mulyawati PRESIDEN

DIREKTUR

28 Mei 2021 28 Mei 2024 3 Bapak Mohammad Asy'ari DIREKTUR 26 Juni 2020 26 Juni 2023 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris Independen Ibu Zannuba Arifah

Chafsoh Rahman

PRESIDEN KOMISARIS

28 Mei 2021 28 Mei 2024 3

X

Bapak Sugito Walujo KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 3

Bapak Dominic Kai Ming Lai

KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 2

Ibu Edith Shih KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 2

Bapak Alan John Heaton KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 2 Bapak Irwan Bunyamin

Afiff

KOMISARIS 28 Mei 2021 28 Mei 2024 2

X Informasi Lain

Sebagaimana disebutkan dalam keputusan untuk mata acara RUPS Tahunan ketiga, keempat dan kelima bahwa:

1. masa jabatan seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, dan akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

2. Susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 28 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

(masa jabatan – tiga tahun sejak tanggal 26 Juni 2020)

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

PT Duta Intidaya Tbk.

(5)

Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Director

Tanggal dan Waktu

Telepon : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id

25-05-2021 21:19 PT Duta Intidaya Tbk.

Sukarnen Suwanto

1. DAYA Notaris EGMS 21Mei2021.pdf 2. DAYA - Risalah EGMS 21Mei2021.pdf 3. DAYA Notaris AGMS 21Mei2021.pdf 4. DAYA - Risalah AGMS 21Mei 2021.pdf 5. 1_DAYA Notaris EGMS 21Mei2021.pdf 6. 1_DAYA - Risalah EGMS 21Mei2021.pdf 7. 1_DAYA Notaris AGMS 21Mei2021.pdf 8. 1_DAYA - Risalah AGMS 21Mei 2021.pdf Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Duta Intidaya Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Duta Intidaya Tbk. bertanggung jawab penuh atas

informasi yang tertera didalam dokumen ini.

(6)

Letter / Announcement No.

Issuer Name Issuer Code Attachment Subject

063/DID-CORSEC/V/2021 PT Duta Intidaya Tbk.

DAYA 8

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Reffering the announcement number 055/DID-CORSEC/IV/2021 Date 29 April 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 21 May 2021, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 2.235.036.981 shares or 92,34%

from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan

Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, suatu firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers; dan

2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

(7)

Agenda Kedua

Hasil Keputusan

wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor akuntan publik untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menentukan honorarium kantor akuntan publik tersebut.

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit, untuk:

1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan audit atas laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

sesuai dengan Pasal 59 POJK No. 15/POJK.04/2020 serta Pasal 13 POJK No.

13/POJK.03/2017.

Agenda Ketiga

Hasil Keputusan

Pengangkatan Kembali / Perubahan Susunan Dewan Komisaris

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, (b) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen, dan (c) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, Ibu Edith Shih dan Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan, seluruhnya untuk masa jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

Agenda Keempat

Hasil Keputusan

pengangkatan kembali satu anggota Direksi Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat mulai masa jabatan beliau yang baru.

(8)

Agenda Kelima

Hasil Keputusan

pengunduran diri satu anggota Direksi Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen selaku Direktur Independen Perseroan yang efektif sejak tanggal 28 Mei 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) Bapak Sukarnen dari tindakan pengelolaan yang diambil selama masa

jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan pada tahun 2021.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 28 Mei 2021 adalah sebagai berikut:

(masa jabatan – tiga tahun sejak tanggal 26 Juni 2020) Agenda

Keenam

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Penetapan

honorarium bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta Rupiah) ("Remunerasi Dewan Komisaris") untuk tahun 2021; dan

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Remunerasi Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

Agenda Ketujuh

Hasil Keputusan

wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan hingga rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diselenggarakan pada tahun 2022

Ya 92,34% 2.235.03 6.981

100% 0 0% 0 0% Setuju

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan sampai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan diadakan pada tahun 2022.

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 2.235.040.581 share of 92,34% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(9)

Agenda Pertama

Hasil Keputusan

Perubahan Anggaran

Dasar Ya 92,34% 2.235.04

0.581

100% 0 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar Perseroan ("AD") dan pencantuman ketentuan-ketentuan baru dalam AD guna

menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam POJK No. 15/POJK.04/2020, POJK No. 16/POJK.04/2020 dan peraturan OJK lainnya sebagaimana berlaku, serta untuk

memperjelas, menyederhanakan, menyatakan kembali dan mengatur ulang ketentuan yang relevan dalam AD sebagaimana disyaratkan; dan

2. Memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut, termasuk wewenang untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan AD dalam suatu akta notaris.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Lilis Mulyawati PRESIDENT

DIRECTOR

28 May 2021 28 May 2024 3 Bapak Mohammad Asy'ari DIRECTOR 26 June 2020 26 June 2023 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name

Commissioner Position

First Period of Positon

Last Period of Positon

Period to Independent Ibu Zannuba Arifah

Chafsoh Rahman

PRESIDENT COMMINSSIONER

28 May 2021 28 May 2024 3

X Bapak Sugito Walujo COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 3

Bapak Dominic Kai Ming Lai

COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 2

Ibu Edith Shih COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 2

Bapak Alan John Heaton COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 2 Bapak Irwan Bunyamin

Afiff

COMMISSIONER 28 May 2021 28 May 2024 2

X Other information

As stated in the resolutions for third, fourth and fifth agenda of the AGMS, that:

1. The further term of office for all members of the Board of Commissioners are from 28 May 2021, which would expire at the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after their re-election to be held in 2024, based on the relevant provisions under the Articles of Association of the Company effective at the

commencement of their new term of office.

2. The composition of the Board of Directors of the Company from 28 May 2021 should be as follows:

President Director : Mrs Lilis Mulyawati

(term of office - 28 May 2021 to the conclusion of the third annual general meeting of shareholders of the Company after her re-election to be held in 2024)

Director : Mr Mohammad Asy’ari

(term of office – three years from 26 June 2020)

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Duta Intidaya Tbk.

Sukarnen Suwanto

(10)

Director

25-05-2021 21:19 Date and Time

PT Duta Intidaya Tbk.

Gedung EightyEight@Kasablanka Tower A Lantai 28 dan 37 Jl. Casablanca Raya Phone : 021-2128-3001, Fax : 021-2128-3002, www.watsons.biz.id

Attachment 1. DAYA Notaris EGMS 21Mei2021.pdf

2. DAYA - Risalah EGMS 21Mei2021.pdf 3. DAYA Notaris AGMS 21Mei2021.pdf 4. DAYA - Risalah AGMS 21Mei 2021.pdf 5. 1_DAYA Notaris EGMS 21Mei2021.pdf 6. 1_DAYA - Risalah EGMS 21Mei2021.pdf 7. 1_DAYA Notaris AGMS 21Mei2021.pdf 8. 1_DAYA - Risalah AGMS 21Mei 2021.pdf

This is an official document of PT Duta Intidaya Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Duta Intidaya Tbk. is fully responsible for the information

contained within this document.

(11)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia AHU – 029.AH.02.02 Tahun 2012 TGL : 20 April 2012

Jalan Madrasah, Komplek Taman Gandaria Kav. 11A Kelurahan Gandaria Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, 12420

Telp. 021-29125500 / 021-29125600

E-mail: [email protected]

1

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) perseroan terbatas:

“PT DUTA INTIDAYA TBK”

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 21 Mei 2021, Nomor 86 (“Akta”).

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.040.581 saham, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan yang diusulkan atas mata acara Rapat satu-satunya telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir secara langsung atau melalui penerima kuasa pada Rapat dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Keputusan tersebut sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT SATU-SATUNYA

1. Menyetujui perubahan terhadap ketentuan-ketentuan tertentu dari Anggaran Dasar Perseroan (“AD”) dan pencantuman ketentuan-ketentuan baru dalam AD guna menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan baru dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (“POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 dan peraturan OJK lainnya sebagaimana berlaku, serta untuk memperjelas, menyederhanakan, menyatakan kembali dan mengatur ulang ketentuan yang relevan dalam AD sebagaimana disyaratkan; dan

2. Memberikan kewenangan kepada Direktur Perseroan untuk melakukan semua tindakan yang dianggap perlu untuk memberlakukan perubahan AD tersebut, termasuk wewenang untuk menyatakan keputusan mengenai perubahan AD dalam suatu akta notaris.

Bahwa pada saat ini, salinan Akta Berita Acara atas Rapat tersebut sedang dalam proses penyelesaiannya di kantor kami.

(12)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Telp. 021-29125500 / 021-29125600

2

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 24 Mei 2021 Notaris di Jakarta Selatan

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn

(13)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Telp. 021-29125500 / 021-29125600

1

SURAT KETERANGAN

Yang bertandatangan di bawah ini, JOSE DIMA SATRIA, S.H, M.Kn., Notaris di Jakarta, dengan ini menerangkan:

Bahwa pada hari Jumat, tanggal 21 Mei 2021 telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“Rapat”) perseroan terbatas:

“PT DUTA INTIDAYA TBK”

(“Perseroan”)

berkedudukan di Jakarta Selatan, yang mana Berita Acara atas Rapat tersebut dibuat oleh saya, Notaris, pada tanggal 21 Mei 2021, Nomor 85 (“Akta”).

Rapat dihadiri oleh para pemegang saham (atau penerima kuasanya) sejumlah 2.235.036.981 saham, yang mewakili kurang lebih 92,34% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. Keputusan yang diusulkan atas seluruh mata acara Rapat telah disetujui oleh para pemegang saham Perseroan yang hadir secara langsung atau melalui penerima kuasa pada Rapat dengan musyawarah mufakat melalui pemungutan suara. Keputusan-keputusan tersebut sebagai berikut:

MATA ACARA RAPAT PERTAMA

1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan tahun 2020 dan mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, yang telah diaudit oleh kantor akuntan publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis &

Rekan, suatu firma anggota dari jaringan global PricewaterhouseCoopers; dan

2. Menyetujui pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) untuk seluruh anggota Direksi atas tindakan-tindakan pengelolaan mereka selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab untuk seluruh anggota Dewan Komisaris atas tindakan-tindakan pengawasan mereka selama tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.

MATA ACARA RAPAT KEDUA

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan rekomendasi

dari Komite Audit, untuk:

(14)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Telp. 021-29125500 / 021-29125600

2

1. menunjuk kantor akuntan publik untuk melakukan audit atas laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan untuk menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik tersebut; dan

2. dalam hal kantor akuntan publik yang telah ditunjuk sebelumnya, karena alasan apa pun tidak dapat menyelesaikan audit terhadap laporan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, menunjuk kantor akuntan publik pengganti dan menetapkan remunerasi bagi kantor akuntan publik pengganti tersebut,

sesuai dengan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (”POJK”) Nomor 15/POJK.04/2020 dan Pasal 13 POJK Nomor 13/POJK.03/2017.

MATA ACARA RAPAT KETIGA

Menyetujui pengangkatan kembali (a) Ibu Zannuba Arifah Chafsoh Rahman sebagai Presiden Komisaris dan Komisaris Independen, (b) Bapak Irwan Bunyamin Afiff sebagai Komisaris Independen, dan (c) Bapak Sugito Walujo, Bapak Dominic Kai Ming Lai, Ibu Edith Shih dan Bapak Alan John Heaton sebagai Komisaris Perseroan, seluruhnya untuk masa jabatan mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali mereka yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan baru mereka.

MATA ACARA RAPAT KEEMPAT

Menyetujui pengangkatan kembali Ibu Lilis Mulyawati selaku Presiden Direktur Perseroan untuk masa jabatan berikutnya mulai dari tanggal 28 Mei 2021, yang akan berakhir pada penutupan rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024, tunduk pada ketentuan yang relevan berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku pada saat dimulainya masa jabatan beliau yang baru.

MATA ACARA RAPAT KELIMA

Menyetujui pengunduran diri Bapak Sukarnen selaku Direktur Independen Perseroan yang efektif sejak tanggal 28 Mei 2021, dan pelepasan dan pelunasan tanggung jawab (acquit et de charge) Bapak Sukarnen dari tindakan pengelolaan yang diambil selama masa jabatannya selaku Direktur Independen Perseroan pada tahun 2021.

Dengan demikian, susunan anggota Direksi Perseroan sejak tanggal 28 Mei 2021 adalah

sebagai berikut:

(15)

JOSE DIMA SATRIA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI JAKARTA

Telp. 021-29125500 / 021-29125600

3

- Presiden Direktur : Ibu Lilis Mulyawati

(masa jabatan – 28 Mei 2021 hingga ditutupnya rapat umum pemegang saham tahunan ketiga Perseroan setelah pengangkatan kembali beliau yang akan dilaksanakan pada tahun 2024)

- Direktur : Bapak Mohammad Asy’ari

(masa jabatan - tiga tahun sejak tanggal 26 Juni 2020)

MATA ACARA RAPAT KEENAM

1. Menyetujui pembayaran honorarium kepada para anggota Dewan Komisaris Perseroan sejumlah keseluruhan setinggi-tingginya sebesar Rp1.200.000.000,- (satu miliar dua ratus juta Rupiah) (“Remunerasi Dewan Komisaris”) untuk tahun 2021;

dan

2. Memberi wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan alokasi Remunerasi Dewan Komisaris di antara para anggotanya sewajarnya.

MATA ACARA RAPAT KETUJUH

Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan honorarium bagi anggota Direksi Perseroan sampai rapat umum pemegang saham tahunan Perseroan berikutnya yang akan dilaksanakan pada tahun 2022.