PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk Berkedudukan di Jakarta Barat ( Perseroan )

(1)

PT ACE HARDWARE INDONESIA, Tbk

Berkedudukan di Jakarta Barat

(”Perseroan”)

PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT Ace Hardware Indonesia, Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “Rapat”) pada tanggal 20 Mei 2015. Rapat diadakan di Gedung Kawan Lama, lantai 3, Jl. Puri Kencana No.1 Kembangan, Jakarta Barat.

- Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir pada saat Rapat:

1. Bpk. Kuncoro Wibowo, Komisaris Utama 5. Bpk. Prabowo Widya Krisnadi, Direktur Utama 2. Bpk. Ijek Widya Krisnadi, Komisaris 6. Ibu Tarisa Widya Krisnadi, Direktur

3. Bpk. Letjen (Purn) Tarub, Komisaris Independen 7. Bpk. Hartanto Djasman, Direktur

4. Bpk. Teddy Setiawan, Komisaris Independen 8. Bpk. Rudy Hartono, Direktur Tidak Terafiliasi

- Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

- Jumlah pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait:

a. Agenda pertama : 1 pemegang saham;

b. Agenda kedua : 1 pemegang saham;

c. Agenda yang lainnya tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat.

- Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

- Rapat telah memutuskan hal-hal sebagai berikut:

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 13.632.375.832 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 80%

dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Agenda Pertama : Persetujuan Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan Tahunan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2014

.

a. Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris

Perseroan; serta

b. Menerima baik dan menyetujui serta mengesahkan neraca dan perhitungan laba rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik

"ARYANTO AMIR JUSUF MAWAR & SAPTOTO" dengan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" sesuai dengan laporan nomor R/174.AGA/raf.1/2015 serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) bagi para anggota Direksi atas tindakan pengurusan dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengawasannya selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan tersebut ternyata dalam Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2014.

(2)

Hasil Pemungutan Suara

Suara setuju : 13.632.375.832 saham = 100%

Agenda Kedua: Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2014.

Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, serta pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan, sebagaimana telah dikemukakan. Rapat juga memutuskan dari laba bersih Perseroan akan dipergunakan untuk :

1. Pembagian dividen tunai sebesar Rp 16,- (enambelas rupiah) setiap saham atau setara dengan kurang lebih 50% (limapuluh persen) laba bersih Perseroan tahun 2014 yang akan dibayarkan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) Waktu Indonesia Barat;

2. Sebesar Rp.54.000.000.000,- (limapuluh empat milyar rupiah) dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 disisihkan sebagai cadangan;

3. Sisa dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan.

Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut :

Pemegang Saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat.

 Cum dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 27 Mei 2015.

 Ex dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 28 Mei 2015.

 Cum dividen di Pasar Tunai tanggal 1 Juni 2015.

 Ex dividen di Pasar Tunai tanggal 3 Juni 2015.

 Pembayaran dividen tunai mulai tanggal 19 Juni 2015.

 Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri, pemotongan pajaknya akan disesuaikan dengan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") PPh Pasal 26, pemegang saham yang bersangkutan harus sudah mengirimkan asli Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh negara yang memiliki P3B dengan Indonesia atau foto kopi Surat Keterangan Domisili yang dilegalisasi oleh pejabat kustodian yang berwenang, selambat-lambatnya tanggal 1 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat Plaza Property Lantai 2 Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII Nomor 1, Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta - 13210. Bilamana sampai dengan batas waktu yang telah disebutkan di atas, maka dividen yang akan dibayarkan kepada Pemegang Saham akan dikenakan PPh Pasal 26 dengan tarif 20% (duapuluh persen).

 Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT. Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30% (tigapuluh persen).

 Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat/sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif PT.KSEI dan menghendaki pembayaran dilakukan melalui transfer dalam rekening banknya, dapat memberitahukan nama dan alamat bank serta nomor rekeningnya kepada Biro Administrasi Efek PT.

Adimitra Jasa Korpora (BAE) dengan alamat tersebut diatas paling lambat tanggal 1 Juni 2015 pukul 16.00 WIB (enambelas Waktu Indonesia Barat). Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada Pemegang Saham sesuai dengan perincian data Pemegang Saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(3)

Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan Pemegang Saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.

Suara setuju : 13.632.375.832 saham = 100%

Agenda ketiga: Menyetujui honorarium Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan.

Menyetujui honorarium anggota Dewan Komisaris Perseroan sebesar Rp.9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah) gross per tahun dan pembagiannya diserahkan kepada Komisaris Utama Perseroan dan memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besar gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2015 (duaribu limabelas) kepada masing-masing anggota Direksi Perseroan.

Suara tidak setuju : 94.715.729 saham = 0,69%

Suara abstain : 797.444.100 saham = 5,85%

Suara setuju : 12.740.216.003 saham = 93,46%

Agenda keempat: Memberi wewenang kepada Direksi untuk menunjuk Akuntan Publik untuk tahun buku 2015 dan pemberian wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Menyetujui penunjukan kembali Kantor Publik ARYANTO AMIR JUSUF MAWAR & SAPTOTO untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku 2015 dan memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut.

Agenda kelima: Persetujuan atas perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

a. Menyetujui pengangkatan Bapak Sugiyanto Wibawa sebagai Direktur Tidak Terafiliasi Perseroan yang baru.

b. Berikut susunan anggota Direksi Perseroan terbaru:

- Direktur Utama : Bpk. Prabowo Widya Krisnadi - Direktur : Ibu Tarisa Widya Krisnadi - Direktur : Bpk. Hartanto Djasman - Direktur Tidak Terafiliasi : Bpk. Rudy Hartono - Direktur Tidak Terafiliasi : Bpk. Sugiyanto Wibawa

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat tersebut telah dihadiri oleh 13.629.415.832 saham, yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 79,98% dari seluruh jumlah dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

Agenda: Persetujuan atas perubahaan Anggaran Dasar Perseroan

Memberikan persetujuan untuk mengubah anggaran dasar Perseroan untuk dilakukan penyesuaian dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan selanjutnya menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan segala keputusan dalam agenda Rapat dalam suatu akta Notaris tersendiri, mengenai segala keputusan agenda Rapat, membuat dan menandatangani segala surat dan/atau akta-akta yang diperlukan, memohon persetujuan dan/atau memberitahukan kepada instansi yang berwenang atas pengubahan anggaran dasar Perseroan, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar pengubahan anggaran dasar Perseroan dapat diterima dan selanjutnya melakukan segala sesuatu yang

(4)

dipandang perlu dan berguna untuk melaksanakan keputusan agenda Rapat di atas, tanpa ada yang dikecualikan.

Jakarta, 22 Mei 2015 Direksi Perseroan

(5)

The Summary of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders PT Ace Hardware Indonesia, Tbk.

May 20^th, 2015

PT Ace Hardware Indonesia. Tbk. (“The Company”) herewith announces to the Shareholders of the Company that the Company has conducted Annual General Meeting and Extraordinary General Meeting (“the Meetings”) on May 20^th, 2015. The Meeting was conducted at Kawan Lama Building, 3/F, Jl. Puri Kencana No.1, Kembangan, West Jakarta.

- Members of the Board of Directors and the Board of Commissioners who were present at the meetings are:

1. Mr. Kuncoro Wibowo, President Commissioner 2. Mr. Ijek Widya Krisnadi, Commissioner

3. Lt.Gen. (Ret.) Tarub, Independent Commissioner 4. Mr. Teddy Setiawan, Independent Commissioner 5. Mr. Prabowo Widya Krisnadi, President Director 6. Ms. Tarisa Widya Krisnadi, Director

7. Mr. Hartanto Djasman, Director

8. Mr. Rudy Hartono, non-affiliated Director

- The Shareholders and Proxies of the Shareholder had been given the opportunity to ask questions and/or give opinion related to the agendas of the Meetings

- The number of shareholders that asked questions and/or gave opinion:

a. First agenda: 1 shareholder b. Second agenda: 1 shareholder c. Other agenda: none

- The Meeting’s resolutions are reached based on consensus. In case of failure to reach consensus, the resolutions are obtained through voting mechanism.

- The Meetings have resolutions as follow:

ANNUAL GENERAL MEETING

The Meeting was attended by 13,632,375,832 shares, or equivalent to 80% of total legitimate votes

First Agenda: Approval of Annual Report including Ratification of Audited Financial Statements and Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners for the year 2014

a. Approval of Annual Report of the Company for the fiscal year ended 31 December 2014, including the report of the Board of Directors and Supervisory Report of the Board of Commissioners, and b. Approval and ratification of reports of financial position and profit and loss for the fiscal year

ended 31 December 2014 which had been audited by Public Accounting Firm “ARYANTO AMIR JUSUF MAWAR & SAPTOTO” with Unqualified Opinion and gave full release and discharge to the Board of Directors and Board of Commissioners from their responsibilities with respect to the management and supervision performed during the year

Voting result: Agree : 16,632,375,832 = 100%

(6)

Second Agenda: Approval for Determination and Utilization of the Company’s Net Profit for Fiscal Year 2014 Approval for determination and utilization of the Company’s Net Profit for Fiscal Year ended 31 December 2014 and gave authority to the Board of Directors to take necessary actions needed, as stipulated before. The Meeting also determined that the Company’s Net Profit is used for:

1. Cash dividend distribution of Rp16 (sixteen rupiah) every share of equivalent to around 50% of the Company’s net profit for 2014, which will be paid to the shareholders whose names are recorded in the Company Register of Shares on June 1

^st

, 2015 at 16.00 Western Indonesia Time.

2. An amount of Rp54,000,000,000 (fifty four billion rupiah) of the 2014 net profit was set aside as the appropriated retained earnings

3. The rest would be added to the unappropriated retained earnings

The cash dividend payment will be conducted in the following schedule and procedure:

The Shareholders entitled to the dividend are those whose names are on the Company’s Register of Shares on June 1^st, 2015 up to 16.00 Western Indonesia Time

- Cum dividend on the Regular and Negotiation Market: May 27

^th

, 2015 - Ex dividend on the Regular and Negotiation Market: May 28

^th

, 2015 - Cum dividend on the Cash Market: June 1

^st

, 2015

- Ex dividend on the Cash Market: June 3

^rd

, 2015 - Cash dividend distribution: June 19

^th

, 2015

- Tax on dividend is subjected to taxes as regulated under the prevailing laws and regulations.

- For shareholders who are considered as an offshore Tax Payer which will use the Tax Treaty under the Agreement on the Prevention of the Imposition of Dual Taxes (P3B) it has to comply with article 26, and needed to submit the original statement of domicile issued by the country having the P3B agreement with Indonesia, or copy of statement of domicile legalized by authorized custodian personnel, at the latest on June 1

^st

, 2015 up to 16.00 Western Indonesia Time, directed to the Company Share Registrar PT Adimitra Jasa Korpora (BAE) with the following address: 2/F Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII Nomor 1. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta – 13210. Without the said document, at the above-mentioned time, the cash dividend will be subject to withholding tax at the rate of 20%, according to Article 26.

- For shareholders considered as on shore Tax Payer in the form of entity which have not given their Tax Register Number (Nomor Pokok Wajib Pajak/NPWP) are asked to submit their NPWP to to KSEI or the Company Share Registrar PT Adimitra Jasa Korpora (BAE) with the following address:

2/F Plaza Property, Komplek Pertokoan Pulomas Blok VIII Nomor 1. Jalan Perintis Kemerdekaan, Jakarta – 13210 at the latest on June 1

^st

, 2015 at 16.00 Western Indonesia Time. Without the NPWP at the above-mentioned time, the cash dividend will be subject to withholding tax at the rate of 30% (thirty per cent)

- Shareholders whose shareholdings are still in script form/their shares are not included in the

collective keeping at PT KSEI and wish that the payment done by transfer to their bank accounts,

can notify name and address of the bank as well as the bank account to the Share Registrar PT

Adimitra Jasa Korpora (BAE) at the latest June 1

^st

, 2015 at 16.00 Western Indonesia Time. For the

shares already recorded at the collective keeping at KSEI, the Company will pay dividend to the

(7)

shareholders in accordance with the list of entitled shareholders received from KSEI and its withholding tax will be in accordance to the prevailing regulation. The Company will distribute the dividend payment through KSEI and subsequently KSEI will further distribute to the Participants with whom Shareholders have their securities account and the Shareholders will receive the dividend from the Participants.

Voting result: Agree : 13,632,375,832 = 100%

Third Agenda: Approved Honorarium of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Approval for honorarium of members of the Board of Commissioners amounted to Rp9,000,000,000 (nine billion rupiah) gross per annum, and the President Commissioner will further decide the distribution, and to give authority to the Board of Commissioners to determine the amount of salary and other benefits for fiscal year 2015 to each member of the Board of Directors.

Voting result: Against : 94,715,729 shares = 0.69%

Abstain : 797,444,100 shares = 5.85%

Agree : 12,740,216,003 shares = 93.46%

Fourth Agenda: Gave authorization to the Board of Directors to appoint Public Accounting Firm for Fiscal Year 2015 and Gave Authorization to the Board of Directors to Determine the Honorarium

Approval for the re-appointment of Public Accounting Firm ARYANTO AMIR JUSUF MAWAR & SAPTOTO to conduct audit on the Company’s financial reports for fiscal year 2015 and gave authorization to the Board of Directors to determine the honorarium of such firm

Abstain : 133,911,429 shares = 0.98%

Agree : 13,184,240,403 shares = 96.71%

Fifth Agenda: Approval on the Change of Composition of the Board of Directors

a. Approval for the appointment of Mr. Sugiyanto Wibawa as the new Non Affiliated Director b. New composition of the Board of Directors:

- Mr. Prabowo Widya Krisnadi, President Director - Mrs. Tarisa Widya Krisnadi, Director

- Mr. Hartanto Djasman, Director

- Mr. Rudy Hartono, non-affiliated Director - Mr. Sugiyanto Wibawa, non-affiliated Director

Abstain : 2,131,800 shares = 0.02%

Agree : 13,597,141,632 shares = 99.74%

(8)

EXTRAORDINARY GENERAL MEETING

Agenda: Approval on Amendment to the Articles of Association of the Company to accommodate provisions stipulated in Financial Service Authority (OJK) Regulation and further approval on authorization for the Board of Directors to state all decisions in the Meeting agenda on the Notary’s deed, on all decisions of the Meeting’s agenda, to prepare and sign all documents and/or deeds, to seek approval and/or do submission to the authorized institution about the amendment to the Articles of Association, prepare amendment and/or addition needed in order for the amendment to be accepted and further to do any necessary actions useful to implement the decision of the Meeting agenda above, without any exceptions.

Abstain : 174,400,000 shares = 1.28%

Agree : 13,368,271,460 shares = 98.08%

Jakarta, May 22^nd, 2015 The Board of Directors