Bukti Iklan di IDX. Bukti Iklan di Situsweb Perseroan

(1)

(2)

Bukti Iklan di IDX

(3)

Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 104R/SBAT-SPE/VIII/2020

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. SBAT

2

Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (KOREKSI)

Go To English Page

Mengoreksi surat kami nomor : 104/SBAT-SPE/VIII/2020 tanggal 28 Agustus 2020 perihal Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, dengan ini perseroan menyampaikan hal sebagai berikut: Merujuk pada surat Perseroan nomor 089R/SBAT-SPE/VIII/2020 tanggal 24 Agustus 2020, Perseroan

menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020, sebagai berikut:

RUPS Tahunan

Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.699.951.200 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju

Hasil Keputusan

Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80% 1.699.95 1.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 tersebut, dan laporan Dewan

Komisaris tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris

Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Persetujuan Penggunaan Laba

Bersih Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian pembagian dividen.

Hasil Keputusan

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80% 1.699.95 1.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik David Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

(4)

Hasil Keputusan

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal

menentukan

pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris

Hasil Keputusan

Persetujuan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

RUPS Luar Biasa

Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 1.699.951.200 saham atau 80% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.

(5)

Hasil Keputusan

1. Persetujuan

penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. Ya 80% 1.699.95 1.100 100% 100 0% 0 0% Setuju

Dengan demikian Rapat dengan suara terbanyak sebanyak 99,999994 % (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan sembilan empat persen) saham yang hadir memutuskan:

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum

Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam

akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Susunan Direksi

X

Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode

Jabatan

Akhir periode Jabatan

Periode Ke Independen

Bapak Jefri Junaedi DIREKTUR

UTAMA

18 November 2019 17 November 2024 1

Bapak Somad Tjuar DIREKTUR 18 November 2019 17 November 2024 1

Susunan Dewan Komisaris

X

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode

Jabatan

Akhir Periode Jabatan

Periode Ke Komisaris

(6)

Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan Akhir Periode Jabatan Periode Ke Komisaris Independen

Bapak Santoso Widjojo KOMISARIS

UTAMA

Ibu Martha Intan

Yaputra

KOMISARIS 18 November 2019 17 November 2024 1

Bapak Mamay Jamaludin KOMISARIS 18 November 2019 17 November 2024 1 _X

Hormat Kami,

Demikian untuk diketahui.

Jl. Raya Cicalengka – Majalaya KM. 5 Corporate Secretary

Tanggal dan Waktu

Telepon : (022) 7947 100/ 400, Fax : (022) 7947 200, www.sbatextile.com PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.

28-08-2020 16:46 PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.

David Jonathan Sumito

1. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB English.pdf 2. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB.pdf

Lampiran

Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile

(7)

Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 104R/SBAT-SPE/VIII/2020

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. SBAT

2

Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull

Go To Indonesian Page

Correction to our previous announcement number : 104/SBAT-SPE/VIII/2020 dated 28 August 2020 with the subject of Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, the company hereby submit the Reffering the announcement number 089R/SBAT-SPE/VIII/2020 Date 24 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 August 2020, are mentioned below :

Annual General Meeting

Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 1.699.951.200 shares or 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

Hasil Keputusan

Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 80% 1.699.95 1.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 tersebut, dan laporan Dewan

Komisaris tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris

Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

Hasil Keputusan

X

Dividen Tunai Tidak Ada Dividen

Persetujuan Penggunaan Laba

Bersih Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian pembagian dividen.

Hasil Keputusan

Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 80% 1.699.95 1.200 100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik David Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

(8)

Hasil Keputusan

Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal

menentukan

pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris

Hasil Keputusan

Persetujuan Laporan Realisasi

Penggunaan Dana Ya 80% 1.699.95

1.200

100% 0 0% 0 0% Setuju

Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO).

Extra ordinary general meeting result

Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 1.699.951.200 share of 80% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.

(9)

Hasil Keputusan

1. Persetujuan

penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. Ya 80% 1.699.95 1.100 100% 100 0% 0 0% Setuju

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum

Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK. 04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam

akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

Board of Director

X

Prefix Direction Name Position First Period of

Positon

Last Period of Positon

Period to Independent

Bapak Jefri Junaedi PRESIDENT

DIRECTOR

Bapak Somad Tjuar DIRECTOR 18 November 2019 17 November 2024 1

Board of commisioner

X

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

(10)

Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent

Bapak Santoso Widjojo PRESIDENT

COMMISSIONER

Ibu Martha Intan

Yaputra

COMMISSIONER 18 November 2019 17 November 2024 1

Bapak Mamay Jamaludin COMMISSIONER 18 November 2019 17 November 2024 1 _X

Respectfully,

Thus to be informed accordingly.

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk.

David Jonathan Sumito Corporate Secretary

28-08-2020 16:46 Date and Time

PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. Jl. Raya Cicalengka – Majalaya KM. 5

Phone : (022) 7947 100/ 400, Fax : (022) 7947 200, www.sbatextile.com

Attachment _{1. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB English.pdf}

2. Iklan Ringkasan Risalah RUPSTLB.pdf

This is an official document of PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk. is fully

(11)

SUMMARY OF MINUTES

ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS & EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE Tbk (the “Company”)

The Board of Directors hereby informs the Company's Shareholders (“Shareholders”) that the Company has held an Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders, namely:

A. TIME AND PLACE :

Day/ Date : Thursday, August 27, 2020

Time : 14.11 WIB s/d 14.58 WIB

Place : Mare Nostrum Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 18, Jl. Jend Sudirman Kavling 86 Jakarta Pusat 10220 B. CHAIRMAN OF THE MEETING:

The meeting was chaired by Mr. SANTOSO WIDJOJO, as the President Commissioner based on Article 22 paragraph 1 number (1) of the Articles of Association and the Minutes of the Meeting of the Board of Commissioners of the Company, dated 11 August 2020

C. MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND THE BOARD OF DIRECTORS AT THE MEETING: THE BOARD OF COMMISSIONERS

President Commissioner : Mr. SANTOSO WIDJOJO Commissioner : Mr. MAMAY JAMALUDIN THE BOARD OF DIRECTORS

President Director : Mr. JEFRI JUNAEDI

Director : Mr. SOMAD TJUAR

D. SHAREHOLDERS ATTENDANCE QUORUM: Meeting Quorum

1. For the Annual General Meeting of Shareholders, the quorum provisions as stipulated in Article 23 paragraph 2 letter (a) point (i) of the Company's Articles of Association, Article 41 paragraph (1) point a of the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies, that a GMS can be held if at the GMS more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights are attended or represented.

2. For the agenda of the Extraordinary General Meeting of Shareholders, namely the quorum provision as stipulated in Article 26 paragraph (6) of the Company's Articles of Association in conjunction with Article 42 of the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders Public Company, that the GMS can be held if the GMS is attended by shareholders representing at least 2/3 (two thirds) of the total shares with valid voting rights.

That the Meeting was attended by Shareholders and / or Proxy of Shareholders, with voting rights totaling 1,699,951,200 (one billion six hundred ninety nine million nine hundred fifty one thousand two hundred) shares or representing approximately 80% (eighty percent) ) from 2,125,000,000 (two billion one hundred twenty five million) shares with valid voting rights that have been issued by the Company, therefore the quorum provisions have been fulfilled, the Annual General Meeting of Shareholders and the Extraordinary General Meeting of Shareholders of the Company may be held to discuss Meeting agenda and take legal and binding decisions.

E. NUMBER OF SHAREHOLDERS WHO ASKED QUESTIONS AND / OR GIVEN OPINION RELATED TO THE AGENDA OF THE MEETING: There are no questions on any agenda of the Meeting which took place

F. MEETING PROCEDURES:

I. Agenda of the Company's Annual General Meeting of Shareholders

1) The Company's Annual Report including the ratification of the Financial Report and the Report of the Board of Commissioners for the 2019 financial year;

2) Determination of the use of the Company's net profit for the 2019 financial year;

3) Appointment of a Public Accountant Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 financial year;

4) Granting power and authority to the Board of Commissioners of the Company to act on behalf of the General Meeting of Shareholders in determining the division of duties and powers of the Board of Directors and determining remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners;

5) Report on the Use of Proceeds from the Public Offering of Shareholders (IPO) II. Agenda of the Company's Extraordinary General Meeting of Shareholders

1) Approval of adjustments to the Articles of Association of the Company to the rules of the General Meeting of Shareholders based on the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of

(12)

Public Companies and Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning Implementation of the General Meeting of Shareholders of the Electronic Public Company and the granting of power to the Board of Directors of the Company to state in a notarial deed the complete and comprehensive amendment to the Company's Articles of Association, including all changes.

G. MECHANISM FOR MEETING DECISIONS:

In accordance with the Rules of Procedure Meeting decisions are made based on deliberation to reach consensus. In the event that a decision based on deliberation to reach a consensus is not reached, the decision is made by voting, where the Meeting decision is valid if it is approved by more than 1/2 (one half) of the total shares with voting rights present at the Meeting.

H. DECISIONS OF THE MEETING:

All matters discussed and decided in the Meeting are set forth in the Deed of Minutes of the Annual and Extraordinary General Meeting of Shareholders dated August 27, 2020, Number: 11, drawn up by RAHAYU NINGSIH, SH, Notary in Jakarta, which basically contains the following:

I. AGENDA OF ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

All resolutions of the Meeting are approved by means of deliberation and consensus, namely:

1) Receive and ratify the annual report and the company's financial report consisting of the balance sheet and profit and loss statement for the 2019 financial year, and the report of the Board of Commissioners for the 2019 financial year, and provide full payment and discharge of responsibility (acquit at de charge) to all members of the Board of Directors and the Company's Commissioners for their actions and supervision during the 2019 financial year, to the extent that these actions are reflected in the annual report, except for fraud, embezzlement or other criminal acts.

2) Agree not to stipulate a mandatory reserve and no distribution of dividends.

3) Approve the appointment of Public Accountant David Kurniawan from the Morhan and Partners Public Accountants Firm to audit the Company's Financial Statements for the 2020 financial year and authorize the Company to determine the honorarium for the Public Accountant or other Public Accounting Firm as well as other terms of appointment.

4) Approve and authorize the Board of Commissioners to act on behalf of the General Meeting of Shareholders in determining the duties and authorities of the Board of Directors and determining the Honorarium and other Benefits for the Board of Commissioners and Directors of the Company for the 2020 financial year, as well as authorizing the Commissioners who carry out the duties as The nomination and remuneration committee of the Company to determine the amount of remuneration among members of the Board of Commissioners.

5) Receiving the Report on the Realization of the Use of Proceeds from the Public Offering of Shareholders (IPO) properly. II. AGENDA OF THE EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Vote Calculation Results :

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham % Saham % Saham %

100 0,000006 0 0 1.699.951.100 99,999994

Thus the Meeting with the most votes of 99.999994% (ninety nine point nine nine nine nine nine four percent) of the shares present decided:

1) Approved the adjustment of the Company's Articles of Association to the rules of the General Meeting of Shareholders based on the Financial Services Authority Regulation Number 15 / POJK.04 / 2020 concerning the Planning and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies and the Financial Services Authority Regulation Number 16 / POJK.04 / 2020 concerning Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies.

2) Approved the granting of power to the Board of Directors of the Company to state in the Notary deed a complete and comprehensive amendment to the Company's Articles of Association, including all amendments thereof.

Such is the summary of the minutes of this meeting as presented in the Meeting .

Jakarta, August 28, 2020 PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk

(13)

RINGKASAN RISALAH

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PT SEJAHTERA BINTANG ABADI TEXTILE Tbk (“Perseroan”)

Direksi dengan ini memberitahukan kepada para Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham”) bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa, yaitu :

A. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT :

Hari/tanggal : Kamis, 27 Agustus 2020 Waktu : 14.11 WIB s/d 14.58 WIB

Tempat : Mare Nostrum Grand Sahid Jaya Hotel Lantai 18, Jl. Jend Sudirman Kavling 86 Jakarta Pusat 10220. B. PIMPINAN RAPAT :

Rapat di pimpin oleh Bapak SANTOSO WIDJOJO, selaku Komisaris Utama berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Surat penunjukan dari Rapat Dewan Komisaris tertanggal 11 Agustus 2020

C. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG HADIR DALAM RAPAT : DEWAN KOMISARIS

Komisaris Utama : Tuan SANTOSO WIDJOJO

Komisaris Independen : Tuan MAMAY JAMALUDIN

DIREKSI

Direktur Utama : Tuan JEFRI JUNAEDI

Direktur : Tuan SOMAD TJUAR

D. KUORUM KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM : Kuorum Rapat

1. Untuk Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 23 ayat 2 huruf (a) point (i) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 41 ayat (1) butir a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang dengan hak suara dihadiri atau diwakili.

2. Untuk mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yaitu berlaku ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 42 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka, bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

Bahwa Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau Kuasa Pemegang Saham, dengan hak suara sebanyak 1.699.951.200 (satu miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus lima puluh satu ribu dua ratus) saham atau mewakili kurang lebih 80% (delapan puluh persen) dari 2.125.000.000 (dua miliar seratus dua puluh lima juta) saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan, oleh karenanya ketentuan kuorum telah terpenuhi, maka Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan dapat diselenggarakan untuk membicarakan Acara Rapat dan mengambil keputusan yang sah dan mengikat.

E. JUMLAH PEMEGANG SAHAM YANG MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN / ATAU MEMBERIKAN PENDAPAT TERKAIT AGENDA RAPAT : Tidak ada pertanyaan pada setiap mata acara Rapat yang dilangsungkan.

F. MATA ACARA RAPAT YANG DAPAT DILANGSUNGKAN:

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

1) Persetujuan Laporan Keuangan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019; 2) Persetujuan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku 2019;

3) Persetujuan Penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020; 4) Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal

menentukan pembagian tugas dan wewenang Direksi serta menentukan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris; 5) Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham (IPO).

(14)

II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

1) Persetujuan penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik dan pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya.

G. MEKANISME KEPUTUSAN PENGAMBILAN RAPAT :

Pengambilan keputusan pertama-tama dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, dalam hal tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara.

H. KEPUTUSAN RAPAT :

Segala hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, Nomor: 11 tanggal 27 Agustus 2020 yang dibuat oleh RAHAYU NINGSIH, SH, Notaris di Jakarta, yang pokoknya memuat sebagai berikut :

I. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan

Seluruh keputusan Rapat disetujui dengan cara musyawarah dan mufakat, yaitu:

1. Menerima dan mengesahkan laporan tahunan dan laporan keuangan perseroan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi tahun buku 2019 tersebut, dan laporan Dewan Komisaris tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit at de charge) kepada segenap anggota Direksi dan Komisaris Perseroan atas tindakan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan tersebut, kecuali perbuatan penipuan, penggelapan atau tindakan pidana lainnya.

2. Menyetujui tidak menetapkan cadangan wajib dan tidak ada pembagian pembagian dividen.

3. Menyetujui Penunjukan Akuntan Publik David Kurniawan dari Kantor Akuntan Publik Morhan dan Rekan untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut atau kantor Akuntan Publik lainnya serta persyaratan lain penunjukannya.

4. Menyetujui dan memberi kuasa kepada Dewan Komisaris untuk bertindak atas nama Rapat Umum Pemegang Saham dalam hal menentukan tugas dan wewenang Direksi serta menetapkan Honorarium dan Tunjangan lain untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku 2020, serta memberi wewenang kepada Komisaris yang mengemban tugas selaku Komite nominasi dan remunerasi Perseroan untuk menetapkan besaran remunerasi di antara anggota Dewan Komisaris.

5. Menerima dengan baik Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Pemegang Saham (IPO). II. Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan

Hasil Perhitungan Suara:

Tidak Setuju Abstain Setuju

Saham % Saham % Saham %

100 0,000006 0 0 1.699.951.100 99,999994

1. Menyetujui penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan terhadap aturan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik. 2. Menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan dalam akta Notaris mengenai perubahan Anggaran Dasar Perseroan

secara lengkap dan menyeluruh termasuk dengan segala perubahannya. Demikian ringkasan risalah rapat ini dibuat sebagaimana telah disampaikan dalam Rapat.

Jakarta, 28 Agustus 2020 PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk