TOTO
PENGUMUMAN
RINGAK AS AN RIS ALAH RAPAT UMUM PEMEGANG S AHAM TAHUNAN
DAN
J ADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI TAHUN BUK U 20 1 6
PT. S URYA TOTO INDONES IA Tbk
Berkedudukan di J akarta Barat
(“Perseroan” )
Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa pada hari S elasa, tanggal 6 J uni 2 0 1 7 , di Warhol Room 1 dan 2, Hotel Pullman J akarta, Central Park Podomoro City, J alan Letnan J enderal S . Parman K aveling 2 8 , J akarta Barat, telah diadakan Rapat Umum Pemegang S aham Tahunan (“Rapat” ).
Rapat dibuka pada pukul: 1 0 .19 WIB
K ehadiran Anggota Direksi Dan Dewan K omisaris Perseroan : Anggota Direksi yang hadir dalam Rapat :
Presiden Direktur : Bapak HANAFI ATMADIREDJ A Direktur : Bapak BENNY S URYANTO Direktur : Bapak J ULIAWAN S ARI Direktur : Bapak YUTAK A HIROTA Direktur : Bapak FERRY PRAJ OGO Direktur : Bapak S ETIA BUDI PURWADI Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR Anggota Dewan K omisaris yang hadir dalam Rapat :
Presiden K omisaris : Bapak MARDJ OEK I ATMADIREDJ A Wakil Presiden K omisaris : Bapak DAIJ IRO NOGATA
K omisaris : Bapak UMARS ONO ANDY K omisaris (Independen) : Bapak S EGARA UTAMA K omisaris (Independen) : Bapak ACHMAD K URNIADI Pemimpin Rapat:
-Rapat Umum Pemegang S aham Tahunan Perseroan dipimpin oleh Tuan MARDJ OEK I ATMADIREDJ A, selaku Presiden K omisaris Perseroan.
K ehadiran Pemegang S aham :
-Rapat Umum Pemegang S aham Tahunan Perseroan telah dihadiri oleh para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mewakili 9 .7 6 8 .1 9 1 .15 0 (sembilan miliar tujuh ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh satu ribu seratus lima puluh) saham atau 9 4,6 5 3 % (sembilan puluh empat koma enam lima tiga persen) dari 10.3 2 0 .00 0 .0 0 0 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
Pengajuan Pertanyaan dan/ atau Pendapat :
-Pemegang saham dan kuasa pemegang saham diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat untuk tiap mata acara Rapat, namun tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/ atau pendapat. Mekanisme Pengambilan K eputusan :
-Pengambilan keputusan seluruh mata acara dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal musyawarah untuk mufakat
3 . a. Menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit untuk melakukan pemeriksaan Laporan K euangan (Laporan K euangan K onsolidasian) Perseroan untuk tahun buku 2 0 1 7 adalah Akuntan Publik Purwantono, S ungkoro & S urja – Ernst & Young Global, sebagaimana telah mempertimbangkan usulan dari Dewan K omisaris Perseroan.
b. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan K omisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/ menyelesaikan tugasnya.
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi dengan persetujuan Dewan K omisaris untuk menetapkan honorarium dari Akuntan Publik tersebut berikut syarat-syarat penunjukkannya.
4 . a. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan K omisaris dan Direksi segera setelah ditutupnya Rapat ini, atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan selama mereka menjabat sebagai anggota Dewan K omisaris dan Direksi Perseroan, sepanjang tindakan-tindakan mereka tersebut tercermin dalam buku-buku atau catatan-catatan Perseroan dengan ketentuan pembebasan tanggung jawab dalam rangka pengawasan dan pengurusan untuk periode satu J anuari dua ribu tujuh belas (1 -1 -2 0 1 7 ) sampai dengan ditutupnya Rapat ini akan diberikan pada saat Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2 01 7 (dua ribu tujuh belas) mendapat pengesahan dari Rapat Umum Pemegang S aham;
b. Mengangkat dan menetapkan susunan anggota Dewan K omisaris dan Direksi Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, dengan masa jabatan sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang S aham Tahunan Perseroan pada tahun 20 1 8 , adalah sebagai berikut :
Dewan K omisaris :
Presiden K omisaris : Bapak MARDJ OEK I ATMADIREDJ A Wakil Presiden K omisaris : Bapak DAIJ IRO NOGATA
K omisaris : Bapak UMARS ONO ANDY K omisaris (Independen) : Bapak S EGARA UTAMA K omisaris (Independen) : Bapak ACHMAD K URNIADI Direksi :
tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara.
Hasil Pemungutan S uara :
-Mata Acara Pertama, K edua, dan K elima:
Tidak ada pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara tidak setuju;
Tidak ada pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat, yang memberikan suara abstain (blanko);
-S eluruh pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat memberikan suara setuju.
-S ehingga keputusan disetujui oleh Rapat secara musyawarah untuk mufakat.
1 . Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201 6 , termasuk didalamnya Laporan K egiatan Perseroan, Laporan Pengawasan Dewan K omisaris dan Laporan K euangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 201 6 , serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Direksi dan Dewan K omisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 3 1 Desember 2 0 16 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut;
2 . a. Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan tahun buku 2 0 1 6 sebagai berikut :
i. sebesar Rp. 8 2 .5 6 0 .0 0 0.00 0,- (delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh juta Rupiah) dibagikan sebagai dividen tunai, kepada para pemegang saham, yaitu sebanyak 1 0 .3 20 .00 0 .00 0 (sepuluh miliar tiga ratus dua puluh juta) saham, sehingga setiap saham akan memperoleh dividen tunai sebesar Rp. 8 ,- (delapan Rupiah), yang diperhitungkan dengan dividen interim sebesar Rp. 5 ,- (lima Rupiah) per saham, yang telah dibagikan kepada para pemegang saham pada tanggal 1 6 Desember 2 01 6 , sehingga sisa dividen tunai yang akan dibagikan kepada para pemegang saham adalah sebesar Rp. 3 ,- (tiga Rupiah) per saham, dengan memperhatikan Peraturan Otoritas J asa K euangan dan
Direktur : Bapak S EIJ I IS O Direktur : Bapak NOBUO ADACHI Direktur : Bapak ANTON BUDIMAN Direktur (Independen) : Bapak FAUZIE MUNIR
c. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan, dengan hak substitusi, untuk menuangkan/ menyatakan keputusan mengenai susunan anggota Dewan K omisaris dan Direksi Perseroan tersebut di atas dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
5 . a. Memberikan wewenang kepada Dewan K omisaris untuk menetapkan gaji serta tunjangan lainnya bagi anggota Direksi untuk tahun buku 20 1 7 , dengan memperhatikan rekomendasi dari K omite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
b. Menetapkan honorarium dan/ atau tunjangan lainnya bagi anggota Dewan K omisaris Perseroan untuk tahun buku 2 0 1 7, sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 6 .2 91 .54 0 .0 0 0 ,- (enam miliar dua ratus sembilan puluh satu juta lima ratus empat puluh ribu Rupiah) per tahun, dan memberikan wewenang dan kuasa kepada Rapat Dewan K omisaris untuk menetapkan alokasinya, dengan memperhatikan rekomendasi dari K omite Nominasi Dan Remunerasi Perseroan.
Rapat ditutup pada pukul: 1 1 .14 WIB
J adwal Dan Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun Buku 20 16 S esuai dengan keputusan Rapat, dengan ini diumumkan bahwa Perseroan telah memutuskan untuk membayarkan dividen tunai untuk tahun buku 2 0 1 6 seluruhnya sebesar Rp. 8 2.56 0 .0 0 0 .00 0 ,- dikurangi dengan dividen interim sebesar Rp. 5 1 .6 0 0 .0 0 0.00 0 ,- yang telah dibayar pada tanggal 1 6 Desember 20 1 6 , sehingga sisa dividen tahun buku 2 0 1 6 yang akan dibayar oleh Perseroan adalah sebesar Rp. 3 0 .9 6 0 .0 0 0 .0 0 0 ,- atau setiap saham akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp. 3 ,-.
J adwal pembagian S isa dividen.
1 . Cum dividen tunai di Pasar Reguler dan Negosiasi : 13 J uni 2 0 1 7
1 . Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham mengenai pembayaran sisa dividen. 2 . S isa dividen (setelah dikurangi Pajak Penghasilan sesuai dengan
peraturan perpajakan yang berlaku) akan dibayarkan kepada para pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang S aham pada tanggal 1 6 J uni 2 01 7 pukul 16.0 0 WIB.
3 . Untuk saham yang berada dalam penitipan kolektip, sisa dividen akan dibayar oleh Perseroan kepada PT. K ustodian S entral Efek Indonesia (PT.K S EI) untuk kepentingan Perusahaan Efek atau Bank K ustodian pemegang rekening efek pada PT.K S EI, yang masing-masing pada gilirannya akan meneruskan sisa dividen tersebut kepada pemegang saham yang bersangkutan.
Peraturan Perpajakan yang berlaku;
ii. sisanya dibukukan sebagai laba ditahan, untuk menambah modal kerja Perseroan;
b. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut diatas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
kepada Perseroan pembayaran sisa dividen akan dilakukan melalui transfer bank.
