Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal
037/PI/VIII/2020 Polaris Investama Tbk PLAS
3
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa
Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 029/PI/VIII/2020 tanggal 06 Agustus 2020, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2020, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 595.773.300 saham atau 50,31%
dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai laba ditahan yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
RUPS Luar Biasa
Rapat Umum Pemegang Saham Telah memenuhi kuorum karena dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 595.773.300 saham atau 50,31% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju Untuk mata acara Pertama Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Pertama Rapat.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan
pengurus Perseroan. Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima pengunduran diri tuan WITO dari jabatannya sebagai Direktur lndependen;
2. Memberhentikan dengan hormat tuan WITO dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Tuan AHMAD FAIRUZDAQ sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan ARlO PURBOYO;
Direktur : Tuan AHMAD FAIRUZDAQ;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan ADI KUSUMASMARA;
Komisaris lndependen : Tuan RESSA ARYA PUTRA;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan nama
Perseroan Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju Untuk mata acara Ketiga Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Ketiga Rapat.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) oleh karenanya sekaligus mengubah anggaran dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT III ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait
Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju
Untuk mata acara Keempat Rapat sesuai dengan surat OJK nomor S-1144/PM.221/2020 tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), karena tidak terdapat keterbukaan informasi dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat, maka mata acara Keempat Rapat tidak dapat dilaksanakan, sehingga mata acara Keempat Rapat ditiadakan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada
Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju
Untuk mata acara Kelima Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Kelima Rapat.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Ario Purboyo DIREKTUR
UTAMA
27 Agustus 2020 27 Agustus 2021 1
Bapak Ahmad Fairuzdaq DIREKTUR 27 Agustus 2020 27 Agustus 2021 1 X
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Adi Kusumasmara KOMISARIS
UTAMA
27 Agustus 2020 27 Agustus 2021 1
X Bapak Ressa Arya Putra KOMISARIS 27 Agustus 2020 27 Agustus 2021 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Polaris Investama Tbk
Ario Purboyo
Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 Corporate Secretary
Tanggal dan Waktu
Telepon : 5289 7418, Fax : 5289 7399, www.polarisinvestama.co.id
31-08-2020 16:43 Polaris Investama Tbk
1. Cover Note RUPSLB PT Polaris Investama Tbk (Rev 2).pdf 2. PLAS- ringkasan hasil RUPS PLAS.pdf
3. Cover Note RUPST PT Polaris Investama Tbk 2020.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi Polaris Investama Tbk yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. Polaris Investama Tbk bertanggung jawab penuh atas
informasi yang tertera didalam dokumen ini.
Letter / Announcement No.
Issuer Name Issuer Code Attachment Subject
037/PI/VIII/2020 Polaris Investama Tbk PLAS
3
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annual and Extra Ordinarynull
Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 029/PI/VIII/2020 Date 06 August 2020, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 27 July 2020, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 595.773.300 shares or 50,31%
from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan
Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan, Laporan Keuangan, dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas) serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2019 (dua ribu sembilan belas).
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
X
Dividen Tunai Tidak Ada Dividen
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penggunaan Laba
Bersih Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Menyetujui penggunaan laba bersih Perseroan Tahun Buku 2019 (dua ribu sembilan belas) sebagai laba ditahan yang digunakan sebagai modal kerja Perseroan.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik Budiman, Wawan, Pamudji & rekan yang akan melakukan audit atas buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk:
a. Menetapkan honorarium dan persyaratan-persyaratan lain penunjukan Akuntan Publik tersebut.
b. Menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik tersebut tidak dapat melaksanakan tugas auditnya sesuai dengan standar akuntansi dan ketentuan perundangan yang berlaku, termasuk peraturan di bidang pasar modal dan peraturan Bapepam dan LK dan/atau Peraturan OJK.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
pemberian dan pendelegasian kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang
diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
Memberikan kuasa delegasi kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan paket remunerasi berikut tunjangan, bonus dan fasilitas yang diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2020 (dua ribu dua puluh).
Extra ordinary general meeting result
Extra ordinary general meeting have fulfill the Kuorum because has been attended by shareholder on behalf of 595.773.300 share of 50,31% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Anggaran
Dasar Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju Untuk mata acara Pertama Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Pertama Rapat.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan susunan
pengurus Perseroan. Ya 50,31% 595.773.
300
50,31% 0 0% 0 0% Setuju
1. Menerima pengunduran diri tuan WITO dari jabatannya sebagai Direktur lndependen;
2. Memberhentikan dengan hormat tuan WITO dengan memberikan pelunasan dan pembebasan sepenuhnya (acquit et de charge) atas tindakan
pengawasannya sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam buku Perseroan dan seketika itu juga mengangkat Tuan AHMAD FAIRUZDAQ sebagai Direktur Perseroan dengan masa jabatan mengikuti masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris lainnya, tanpa mengesampingkan hak dan wewenang Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu- waktu sehingga selanjutnya terhitung sejak ditutupnya Rapat, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut:
Direksi
Direktur Utama : Tuan ARlO PURBOYO;
Direktur : Tuan AHMAD FAIRUZDAQ;
Dewan Komisaris
Komisaris Utama : Tuan ADI KUSUMASMARA;
Komisaris lndependen : Tuan RESSA ARYA PUTRA;
3. Memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan ini dalam suatu akta Notaris dan untuk itu dikuasakan menghadap Notaris, menandatangani akta, dokumen atau surat-surat serta melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk tercapainya maksud tersebut di atas tanpa ada yang dikecualikan sekaligus
memberitahukan perubahan susunan pengurus ini kepada instansi yang berwenang.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
perubahan nama
Perseroan Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju Untuk mata acara Ketiga Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Ketiga Rapat.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan atas
pelaksanaan Penawaran Umum Terbatas III (PUT III) oleh karenanya sekaligus mengubah anggaran dasar Perseroan berkaitan dengan peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh sehubungan dengan pelaksanaan PUT III ini, dan pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan agenda Rapat yang terkait
Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju
Untuk mata acara Keempat Rapat sesuai dengan surat OJK nomor S-1144/PM.221/2020 tertanggal 13 (tiga belas) Agustus 2020 (dua ribu dua puluh), karena tidak terdapat keterbukaan informasi dalam rangka Penambahan Modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) paling lambat bersamaan dengan pengumuman Rapat, maka mata acara Keempat Rapat tidak dapat dilaksanakan, sehingga mata acara Keempat Rapat ditiadakan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan kepada
Direksi Perseroan untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang atas kekayaan Perseroan baik sebagian maupun atau seluruhnya dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain, untuk jangka waktu sampai dengan diselenggarakannya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan selanjutnya yaitu Tahun 2021, dalam rangka fasilitas keuangan yang diterima oleh Perseroan dan/atau anak perusahaan Perseroan, ataupun perpanjangan maupun refinancing (berikut seluruh penambahan dan/atau perubahannya).
Ya 50,31% 0 0% 595.773.
300
50,31% 0 0% Tidak Setuju
Untuk mata acara Kelima Rapat kuorum kehadiran tidak terpenuhi sehingga tidak berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat untuk mata acara Kelima Rapat.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Ario Purboyo PRESIDENT
DIRECTOR
27 August 2020 27 August 2021 1
Bapak Ahmad Fairuzdaq DIRECTOR 27 August 2020 27 August 2021 1 X
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name
Commissioner Position
First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Adi Kusumasmara PRESIDENT
COMMISSIONER
27 August 2020 27 August 2021 1
X Bapak Ressa Arya Putra COMMISSIONER 27 August 2020 27 August 2021 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
Polaris Investama Tbk
Ario Purboyo Corporate Secretary
31-08-2020 16:43 Date and Time
Polaris Investama Tbk
Mayapada Tower Lt. 11 Jl. Jend. Sudirman Kav 28 Jakarta 12920 Phone : 5289 7418, Fax : 5289 7399, www.polarisinvestama.co.id
Attachment 1. Cover Note RUPSLB PT Polaris Investama Tbk (Rev 2).pdf
2. PLAS- ringkasan hasil RUPS PLAS.pdf
3. Cover Note RUPST PT Polaris Investama Tbk 2020.pdf
This is an official document of Polaris Investama Tbk that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. Polaris Investama Tbk is fully responsible for the information
contained within this document.
