PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN TAHUN BUKU 2016 PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
Direksi PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (selanjutnya disebut Perseroan) dengan ini mengundang Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2016 (Rapat) pada :
Hari / Tanggal : Rabu / 29 Maret 2017 Tempat : Ballroom Hotel Aryaduta
Jl. Sumatera No. 51 Bandung Waktu : Pukul 09.00 WIB s/d Selesai
Dengan Agenda Rapat sebagai berikut :
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut :
Catatan :
Bandung, 7 Maret 2017
PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT DAN BANTEN, Tbk.
DIREKSI
Persetujuan Laporan Tahunan Direksi mengenai keadaan dan jalannya Perseroan termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2016 dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2016 sekaligus pemberian pelepasan atau pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2016.
Penetapan penggunaan laba bersih termasuk pembagian dividen untuk Tahun Buku 2016.
Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017.
Laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada Tahun 2016. Perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya.
Perubahan Anggaran Dasar.
Penetapan Komisaris Utama Independen.
Mata acara ke-1 sampai dengan ke-3 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPS Tahunan Perseroan; Mata acara ke-4 adalah laporan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham Perseroan pada tahun 2016; Mata acara ke-5 adalah perubahan pemberian Manfaat Pensiun Lainnya;
Mata acara ke-6 adalah perubahan beberapa pasal Anggaran Dasar Perseroan; Mata acara ke-7 adalah penetapan Komisaris Utama Independen Perseroan.
Perseroan tidak wajib mengirimkan undangan tersendiri kepada Pemegang Saham karena Iklan Pemanggilan ini sudah merupakan undangan resmi sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 6 Maret 2017 dan atau pemilik saham Perseroan sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Maret 2017.
Pemegang Saham yang tidak hadir dalam Rapat, dapat diwakili oleh kuasanya. Direksi, Komisaris dan Karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam Pemungutan Suara.
Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh selama jam kerja di : 1.
2. 3.
4. 5. 6. 7.
a. b. c. d. e.
1.
2.
3.
4.
Semua Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh Perseroan selambat-lambatnya pada tanggal 27 Maret 2017 sampai dengan pukul 16:00 WIB melalui Kantor Perseroan atau Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom. 5.
Bahan Rapat tersedia di Kantor Pusat Perseroan cq. Divisi Corporate Secretary pada jam kerja Perseroan sejak tanggal 7 Maret 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, dan dapat diunduh pada situs web Perseroan www.bankbjb.co.id dengan melakukan “Click” untuk tiap mata acara rapat.
6.
Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang sah dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8.
Para Pemegang Saham atau kuasa-kuasa pemegang saham yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk menyerahkan fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya baik yang memberi kuasa maupun yang diberi kuasa kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang Rapat.
7. a.
Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum agar membawa fotocopy Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya berikut susunan pengurus terakhir.
b.
Kantor Perseroan bank bjb cq. Divisi Corporate Secretary Jl. Naripan No. 12 - 14, Bandung
40111 Jawa Barat - Indonesia
Telp. (022) 4234868 Fax. (022) 4206099, (022) 4215110
Kantor Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No.28
Jakarta 10120 Telp. (021) 3508077
