1 BERITA ACARA
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA “PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”
Nomor 41
Pada hari ini, Jumat, tanggal dua puluh tiga - - -
---Desember dua ribu enam belas (23-12-2016), pukul 10:05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu
--Indonesia Barat), saya, ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota ---- ---- ----
Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri ---- ---- ----
saksi-saksi yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini.
-- Atas permintaan Direksi dari: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan - - - -
---berdasarkan Undang-Undang Negara Republik
--Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan - - -
---beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika
Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran ---- ----
dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara - - -
---Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 - - -
---(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor
-37, Tambahan Nomor 122; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
- anggaran dasar tersebut telah beberapa kali ---- ---- ----
mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----
disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----
2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,
sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam ---- ----
2 dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan
--persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----
Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara
--Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009
(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----
- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---- ----
Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan - - - -
---Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ----
KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran - - -
---Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ---- ---- ----
Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Publik,sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 ---- ----
(tujuh) April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06, dibuat di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI,
--Sarjana Hukum tersebut, yang pemberitahuan
--perubahan anggaran dasarnya telah diterima dan ---- ----
dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum
Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ----
Indonesia sesuai dengan suratnya tanggal 1 (satu)
Mei 2009 (dua ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10---
05099, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara ---- ---- ----
Nomor 873; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -
---3 seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan--- ---- ----
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, - - - -
---antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - - -
---Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan
--Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham
--Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 - - -
---tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----
Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta saya, Notaris, tanggal 24 (dua puluh empat) - - - -
---Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor 60, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----
dengan Surat Keputusan tanggal 26 (dua puluh - - -
---enam) Agustus 2015 (dua ribu lima belas) Nomor ---- ----
AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan - - -
---Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat - - -
---dalam akta saya, Notaris, tanggal 22 (dua puluh ----
dua) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor 41, ----
yang pemberitahuan perubahan datanya telah
--diterima dan dicatat dalam database Sistem
--Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan ---- ----
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai - - - -
---dengan suratnya tanggal 25 (dua puluh lima) April 2016 (dua ribu enam belas) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
AHU-AH.01.03-0042979; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
“Perseroan”). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
--4
Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Senayan, ---- ----
Gelora Bung Karno, Jakarta 10270; - - -
---- agar membuat berita acara dari semua yang - - - -
---dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar
Biasa pada waktu dan di tempat tersebut di atas ----
(untuk selanjutnya akan disebut juga “Rapat”). ---- ----
Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi- - - -
---saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR, lahir di Perak, pada tanggal 29 - -
---(dua puluh sembilan) Januari 1949 (seribu - -
---sembilan ratus empat puluh ---sembilan),
-Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 4, - - -
---Persiaran Burhanuddin Helmi, Taman Tun Dr - -
---Ismail, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang - - -
---paspor Malaysia Nomor A26774762, Warga Negara
Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;----
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Presiden - - -
---Komisaris Perseroan. - - -
---2. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di
-Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 ---- ----
(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -
---Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun - -
---Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan
--Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----
5 Nomor Induk Kependudukan (NIK) - - -
---3174034405590001, Warga Negara Indonesia;- - -
---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris - -
---Independen Perseroan. - - -
---3. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan,
pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 ----
(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -
---Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---- ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
--Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga ---- ----
Negara Indonesia;
-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Presiden - - -
---Direktur Perseroan.
--4. Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD, lahir di Melaka, Malaysia, pada tanggal 20 (dua puluh) Oktober 1955 (seribu sembilan ratus lima puluh lima), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -
---Apartemen Oakwood Premiere Jakarta, Jalan - -
---Lingkar Mega Kuningan Blok E4.2 Nomor 1, - - -
---Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Paspor ----
Malaysia Nomor 21474118, Warga Negara
-Malaysia;
--- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
--6 Perseroan. - - -
---5. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di ---- ---- ---- ---- ---- ---- --
Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat) September 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ----
puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun - - -
---Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan
--Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) - - -
---3174076409610003, Warga Negara Malaysia; - - -
---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -
---Perseroan. - - -
---6. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, lahir di Kebumen, pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu
--sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, ----
bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna ---- ----
Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun ----
Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----
Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Kependudukan (NIK) 3174024307660001, Warga ---- ----
Negara Indonesia;
-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -
---Independen Perseroan. - - -
7 tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -
---Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga - -
---011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, ---- ----
Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
--Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga ---- ----
Negara Indonesia;
-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -
---Perseroan.
--8. Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta, - -
---pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 - -
---(seribu sembilan ratus delapan puluh),
--Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----
Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan
--Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- ----
Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -
---(NIK) 3276055610800009, Warga Negara
-Indonesia; - - -
---- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) ----
Surat Kuasa, keduanya tertanggal 7 (tujuh) ---- ----
Desember 2016 (dua ribu enam belas), dibuat ----
di bawah tangan, bermeterai cukup dan
--aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, - - -
8 dan atas nama: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan
-berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ----
berkedudukan dan berkantor pusat di ---- ---- ---- ---- ----
Battery Road #01 – 11 Maybank Tower,
-Singapura 049907;
-- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar
--empat ratus sembilan puluh sembilan juta
---sembilan ratus delapan puluh satu ribu
--delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam Perseroan. - - -
---b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES ---- ---- ---- ---- ----
(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang
didirikan menurut dan berdasarkan hukum
--negara Malaysia, berkedudukan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
berkantor pusat di Lantai 14, Menara
-Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050
-Kuala Lumpur, Malaysia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----
diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga ---- ---- ---- ---- ----
miliar enam juta lima ratus tujuh puluh
--dua ribu empat ratus empat puluh satu)
--saham dalam Perseroan.- - -
---9. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang berhak atas 8.276.313 (delapan juta dua ratus
9 tujuh puluh enam ribu tiga ratus tiga belas) saham dalam Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah kepemilikan sahamnya sebagaimana
--ternyata dalam Daftar Hadir Para Pemegang - -
---Saham yang dilekatkan pada minuta akta ini.---- ----
10. Tuan AGUS KRETARTO, Akuntan, Magister
-Manajemen, lahir di Purwokerto, pada tanggal 7 (tujuh) Agustus 1959 (seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Swasta, bertempat
--tinggal di Jakarta, Jalan Rawasari Selatan ---- ----
Komplek BPKP Nomor 68, Rukun Tetangga
-017/Rukun Warga 009, Kelurahan Rawasari, - - -
---Kecamatan Cempaka Putih, Jakarta Pusat,
--pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----
Induk Kependudukan (NIK) 3171050708590001, ---- ----
Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----
undangan dari Direksi Perseroan selaku
--Sekretaris Eksekutif Komite Pemantau Risiko. 11. Nyonya NINA DIYANTI, lahir di Pekan Baru, - -
---pada tanggal 6 (enam) Januari 1961 (seribu ---- ----
sembilan ratus enam puluh satu), Swasta, - - -
---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipinang Cempedak I/B 25, Rukun Tetangga 014/Rukun - -
---Warga 003, Kelurahan Cipinang Cempedak,
--Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
---10 Negara Indonesia;
-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----
undangan dari Direksi Perseroan selaku
--Sekretaris Eksekutif Komite Audit. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
12. Tuan SUWANDI, lahir di Grobogan, pada ---- ---- ---- ---- ---- ---
tanggal 10 (sepuluh) Agustus 1975 (seribu - -
---sembilan ratus tujuh puluh lima), Swasta, - -
---bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cemara ---- ----
IV Nomor 15, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga ----
008, Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan ---- ---- ---- ---- ---
Cengkareng, Jakarta Barat, pemegang Kartu - -
---Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Kependudukan (NIK) 3173021008750025, Warga ---- ----
Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---
- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----
dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----
undangan dari Direksi Perseroan mewakili - - -
---PT SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi Efek Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---
Sebelum Rapat dimulai, oleh Pembawa Acara
--dibacakan ringkasan dari Tata Tertib Rapat. ---- ---- ---- ---- ---
Adapun Tata Tertib Rapat selengkapnya telah - - - -
---dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum - - - -
---memasuki ruangan Rapat. - - -
---Setelah selesai dibacakan ringkasan Tata Tertib ----
Rapat, kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan
kepada Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin ---- ----
-11 jalannya Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin ---- ---- ---- ---
MEGAT MOHD NOR terlebih dahulu dipanjatkan puji ----
syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas
--karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan ----
kelapangan, sehingga dapat bersama-sama
-menghadiri acara Rapat pada hari ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Atas nama seluruh anggota Dewan Komisaris dan ---- ---- ----
Direksi Perseroan, oleh Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT
ZAHARUDDIN bin MEGAT MOHD NOR diucapkan selamat ----
datang serta terima kasih atas kehadiran para ---- ---- ----
pemegang saham, kuasa pemegang saham dan para ---- ---- ----
undangan dalam acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar
Perseroan, Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN ---- ----
bin MEGAT MOHD NOR selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris ---- ---- ----
pada tanggal 25 (dua puluh lima) Nopember 2016 ---- ----
(dua ribu enam belas), akan memimpin jalannya ---- ---- ----
Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 10.05 WIB (sepuluh lewat lima menit Waktu Indonesia Barat).- - -
---Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan - - -
---telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: ---- ----
1. Memberitahukan tentang rencana Rapat kepada ---- -
Otoritas Jasa Keuangan melalui suratnya ---- ---- ---- ---- ----
tertanggal 9 (sembilan) Nopember 2016 (dua ---- ----
12 Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 ---- ----
(dua ribu empat belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Memasang iklan Pengumuman kepada pemegang ---- ---- ----
saham pada surat kabar “Investor Daily” yang
-terbit pada tanggal 16 (enam belas) Nopember
-2016 (dua ribu enam belas). Pengumuman - - -
---tersebut juga telah ditayangkan pada situs ---- ----
web Bursa Efek dan situs web Perseroan - - -
---www.maybank.co.id pada tanggal yang sama;---- ---- ---- ----
3. Memasang iklan Pemanggilan kepada pemegang ---- ----
saham pada surat kabar “Investor Daily” -yang
terbit pada tanggal 1 (satu) Desember 2016 ---- ----
(dua ribu enam belas). Pemanggilan
-tersebut juga telah ditayangkan pada situs ---- ----
web Bursa Efek dan situs web Perseroan - - -
---www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. ---- ---- ----
Demikian halnya penjelasan atas mata acara ---- ----
Rapat yang akan dibicarakan juga telah - - -
---ditayangkan pada situs web Perseroan
--tersebut;- - -
---- masing----masing fotokopi dari surat kabar yang ---- ----
memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada ---- ---- ----
minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat
--ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ---- ---- ----
telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ---- ---- ----
ketentuan yang berlaku. - - -
---Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa mengingat ----
---13 perubahan susunan anggota Direksi maka kuorum ---- ---- ----
kehadiran Rapat akan merujuk pada Pasal 12 ayat 1 huruf a Anggaran Dasar Perseroan yaitu Rapat Umum
Pemegang Saham adalah sah apabila dihadiri oleh ----
Pemegang Saham atau kuasa mereka yang sah, yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian ---- ---- ----
dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang ----
telah dikeluarkan Perseoran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham, dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang
--hadir/diwakili dalam Rapat adalah sebanyak
--53.514.830.577 (lima puluh tiga miliar lima ratus
empat belas juta delapan ratus tiga puluh ribu ---- ----
lima ratus tujuh puluh tujuh) saham atau sama ---- ---- ----
dengan 78,99% (tujuh puluh delapan koma sembilan sembilan persen) dari total jumlah saham
-Perseroan sampai dengan posisi tanggal 30 (tiga ----
puluh) Nopember 2016 (dua ribu enam belas), yaitu sebanyak 67.746.840.730 (enam puluh tujuh miliar
tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ----
empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham;---- ----
- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran---- ---- ----
untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. - - -
---Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ---- ----
karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah - - -
---serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- ----
atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan mata acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
14 Sebelum memasuki acara Rapat, oleh Pimpinan Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) selaku Presiden Direktur
--Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat - - -
---tentang kondisi umum Perseroan saat ini guna - - -
---memenuhi Pasal 24 ayat 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat - - -
---belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) ---- ----
disampaikan hal-hal mengenai kondisi Perseroan ---- ----
sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Perseroan pada periode 9 (sembilan) bulan yang berakhir pada tanggal 30 (tiga puluh)
-September 2016 (dua ribu enam belas), berhasil membukukan kinerja positif dengan laba bersih sebesar Rp1,3 triliun (satu koma tiga triliun Rupiah) meningkat sebesar 118,4% (seratus - - -
---delapan belas koma empat persen) dari Rp592 ---- ----
miliar (lima ratus sembilan puluh dua miliar ----
Rupiah) pada periode yang sama tahun lalu yang
berakhir 30 (tiga puluh) September 2015 (dua ----
ribu lima belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Perolehan laba tersebut dicapai dari ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
peningkatan pendapatan bunga dan fee based - -
---income serta upaya pengelolaan biaya secara ---- ----
strategis yang berkelanjutan. Perbankan
--Syariah juga menunjukkan pertumbuhan usaha - -
---yang menggembirakan.
-15 sebesar 4,4% (empat koma empat persen) pada ---- ----
September 2016 (dua ribu enam belas) menjadi ----
Rp116,4 triliun (seratus enam belas koma empat triliun Rupiah) dari Rp111,5 triliun (seratus sebelas koma lima triliun Rupiah) pada
-September 2015 (dua ribu lima belas).
-Sementara itu, total simpanan nasabah tumbuh ----
sebesar 4,5% (empat koma lima persen) menjadi Rp115,6 triliun (seratus lima belas koma enam triliun Rupiah) pada September 2016 (dua ribu enam belas) dari Rp110,6 triliun (seratus - - -
---sepuluh triliun Rupiah) pada 30 (tiga puluh) ----
September 2015 (dua ribu lima belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Rasio kecukupan modal (CAR) per tanggal 30 - -
---(tiga puluh) September 2016 (dua ribu enam - -
---belas) sebesar 17,66% (tujuh belas koma enam ----
enam persen) meningkat dari 14,66% (empat - - -
---belas koma enam enam persen) per 30 (tiga - - -
---puluh) September 2015 (dua ribu lima belas).---- ----
Demikian paparan singkat tentang kondisi umum ---- ---- ----
Perseroan selama kuartal ketiga tahun 2016 (dua ----
ribu enam belas). Kemudian acara diserahkan - - - -
---kembali kepada Pimpinan Rapat.
-Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
diinformasikan bahwa ketentuan tentang mekanisme
pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan ---- ----
hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat ---- ---- ----
dari para pemegang saham yang hadir, adalah - - - -
--16
Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang ----
saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok---
pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.
--Selanjutnya pembahasan mata acara tunggal Rapat ----
dimulai, yaitu: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
MATA ACARA RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
“Perubahan Susunan Anggota Direksi---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Perseroan.” ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa dengan - - -
---memperhatikan Pasal 12 ayat 6 Anggaran Dasar - - -
---Perseroan: “pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak
--ditandatangani, dan mengenai hal lain secara - - -
---lisan, kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari satu atau lebih ---- ---- ----
pemegang saham yang secara bersama-sama memiliki sedikitnya 10% (sepuluh persen) dari jumlah - - - -
---seluruh saham dengan hak suara yang sah, maka ---- ---- ----
atas pertimbangan efisiensi waktu, oleh Pimpinan Rapat diusulkan pemungutan suara dalam Rapat - - -
---dilakukan secara lisan.
--Kemudian oleh Pimpinan Rapat ditanyakan, apakah ----
ada pemegang saham yang keberatan dengan usul ---- ---- ----
tersebut;
-- Berhubung tidak ada pemegang saham yang
--keberatan, maka diputuskan bilamana ada
-pemungutan suara dalam Rapat akan dilakukan - - - -
---17 Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan ---- ---- ----
kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), selaku - - - -
---Presiden Direktur Perseroan, untuk menyampaikan ----
uraian pembahasan tentang mata acara Rapat.
--Kemudian oleh Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA)
--terlebih dahulu disampaikan bahwa:- - -
---1. Perseroan telah menerima Surat Pengunduran
--Diri dari Tuan HENKY SULISTYO selaku Direktur Perseroan;
-2. Perseroan juga telah menerima rekomendasi dari
Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan
-tertanggal 8 (delapan) Nopember 2016 (dua
--ribu enam belas), serta persetujuan Dewan
--Komisaris Perseroan tertanggal 9 (sembilan) -
---Nopember 2016 (dua ribu enam belas) terkait -
---dengan pengunduran diri Direktur tersebut.---- ---- ---- --
Berkenaan dengan hal tersebut, maka diusulkan ---- ---- ----
kepada Rapat untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
1. Menerima dan mengesahkan pengunduran diri - - -
---Tuan HENKY SULISTYO selaku Direktur Perseroan terhitung efektif sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). - -
---Perseroan menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas pemikiran, kerja keras serta
jasa beliau untuk kemajuan Perseroan. Adapun ----
pemberian pelunasan dan tanggung jawab (acquit et de charge) kepada Tuan HENKY SULISTYO, akan
-18 Tahunan yang terkait dengan masa jabatan
--beliau tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
2. Menetapkan bahwa sejak tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas),
--susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan
---Dewan Pengawas Syariah Perseroan menjadi
-sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
DEWAN KOMISARIS: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Tuan TAN SRI DATO’ MEGAT ZAHARUDDIN bin
-MEGAT MOHD NOR sebagai Presiden Komisaris;--
- Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS sebagai
-Komisaris;
-- Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE sebagai - - -
---Komisaris;
-- Tuan Insinyur UMAR JUORO, Master of Arts
-sebagai Komisaris Independen;
-- Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI sebagai - - -
---Komisaris Independen;
--- Tuan ACHJAR ILJAS, Sarjana Ekonomi, Master
of Arts, sebagai Komisaris Independen;---- ---- ---- ----
DIREKSI:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) sebagai ---- ---- ---- ---- ----
Presiden Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Tuan THILAGAVATHY NADASON sebagai - - -
---Direktur;
-- Tuan GHAZALI bin MOHD RASAD sebagai ---- ---- ---- ---- ---- ----
Direktur;
-- Nyonya JENNY WIRIYANTO sebagai Direktur---- ---- ----
19 Master of Business Administration, sebagai Direktur Yang Membawahkan Fungsi
--Kepatuhan, Corporate Secretary dan - - -
---Direktur Independen;
-- Tuan ERI BUDIONO sebagai Direktur;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Tuan IRVANDI FERIZAL sebagai Direktur;
--DEWAN PENGAWAS SYARIAH:- - -
---- Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of Arts, sebagai Ketua;- - -
---- Tuan Profesor Doktorandus Haji MUH. NAHAR
--NAHROWI, Sarjana Hukum, Magister - - -
---Manajemen, sebagai Anggota;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Tuan Doktor ABDUL JABAR MAJID, Master of
-Arts, sebagai Anggota; - - -
---3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi
---Perseroan dengan hak substitusi untuk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
menyatakan dalam akta tersendiri di hadapan -
---Notaris (bilamana perlu), memberitahukan atau mendaftarkan ke instansi yang berwenang
-sehubungan dengan perubahan susunan anggota -
---Direksi dimaksud, termasuk mengadakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
penegasan bilamana diperlukan; Singkatnya
--berhak melakukan segala tindakan yang ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
diperlukan, termasuk dalam hal Perseroan
-telah memperoleh surat persetujuan dari
-Otoritas mengenai perubahan susunan Direksi
---tersebut.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Demikian pembahasan mata acara Rapat yang telah ----
---20
selaku Presiden Direktur Perseroan. Selanjutnya ----
acara diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat. ----
Oleh Pimpinan Rapat disampaikan terima kasih ---- ---- ---- ----
kepada Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA) atas uraian ----
pembahasan tentang mata acara Rapat tersebut.---- ---- ---- ----
Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum pengambilan keputusan, diberikan
--kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - - - -
---pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----
tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat - - - -
---tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----
telah diisi kepada petugas; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Oleh karena tidak ada yang mengajukan
-pertanyaan atau pendapat, maka ditanyakan kepada
-pemegang saham apakah usul yang telah disampaikan
tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk
-mufakat? - ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
- Apabila ada pemegang saham atau kuasanya yang ----
akan memberikan suara tidak setuju atau blanko, ----
maka dimohon mengangkat tangan, dan menyerahkan ----
kartu suaranya kepada petugas untuk diserahkan ---- ----
kepada saya, Notaris; - - -
---- Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa
pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ---- ----
dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah ----
untuk mufakat telah memutuskan menerima dan - - - -
---menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah
-disampaikan tersebut.
-21
yang hendak dibicarakan dalam Rapat, maka oleh ---- ----
Pimpinan Rapat disampaikan bahwa Rapat telah selesai dan telah diambil keputusan yang sah atas mata acara Rapat.- - -
---Kemudian oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa ---- ---- ----
Rapat ditutup secara resmi pada pukul 10.19 WIB ----
(sepuluh lewat sembilan belas menit Waktu
--Indonesia Barat). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Maka saya, Notaris, membuat Berita Acara Rapat ---- ----
ini, untuk dipergunakan di mana perlu.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Para penghadap saya, Notaris, kenal. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----DEMIKIANLAH AKTA INI ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di - - -
---Jakarta Pusat, pada hari dan tanggal tersebut ---- ---- ----
dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh: - - - -
---1. Nona ATAS RIHAJENG, Sarjana Hukum, lahir di
Jakarta, pada tanggal 16 (enam belas)
--Nopember 1988 (seribu sembilan ratus delapan
puluh delapan), Asisten Notaris, bertempat ----
tinggal di Jakarta, Komplek Setneg Blok G/2, Rukun Tetangga 003/Rukun Warga 012,
-Kelurahan Cempaka Putih Barat, Kecamatan ---- ---- ----
Cempaka Putih, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----
Kependudukan (NIK) 3171055611880002;
-2. Nyonya DIAN NOVITA, Sarjana Hukum, lahir di
Sigli, pada tanggal 25 (dua puluh lima) - - -
22
puluh), Asisten Notaris, bertempat tinggal ----
di Jakarta, Jalan Gebras, Rukun Tetangga ---- ---- ----
012/Rukun Warga 005, Kelurahan Susukan,
--Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur, pemegang ----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk - - -
---Kependudukan (NIK) 1107046501900001; --- ---- ---- ---- ---- ----
- keduanya saya, Notaris, kenal sebagai saksi.
-Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada ---- ----
saksi-saksi, akta ini ditandatangani oleh saksi---
saksi dan saya, Notaris, sedang para penghadap ---- ----
telah mengundurkan diri pada waktu akta ini - - - -
---dipersiapkan. - - -