disebut dalam akhir akta ini

60 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

1

BERITA ACARA

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN “PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”

Nomor 7

Pada hari ini, Jumat, tanggal enam April dua ribu delapan belas (6-4-2018), pukul 11.00 WIB

--(sebelas Waktu Indonesia Barat), berhadapan - - - -

---dengan saya, AULIA TAUFANI, Sarjana Hukum,

--Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, ---- ---- ----

para penghadap yang akan disebut berikut ini, ---- ---- ----

dengan dihadiri saksi-saksi yang namanya akan ---- ---- ----

disebut dalam akhir akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Atas permintaan Direksi dari:

--“PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk”, suatu perseroan terbatas terbuka yang didirikan menurut dan - - - -

---berdasarkan Undang-Undang Negara Republik

--Indonesia, berkedudukan di Jakarta Pusat dan - - -

---beralamat di Sentral Senayan 3, Jalan Asia Afrika

Nomor 8, Senayan, Jakarta 10270, yang anggaran ---- ----

dasarnya telah diumumkan dalam Berita Negara - - -

---Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Mei 1960 - - -

---(seribu sembilan ratus enam puluh) Nomor ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

37, Tambahan Nomor 122; - - -

---- anggaran dasar mana telah beberapa kali

--mengalami perubahan dan diubah seluruhnya untuk ----

disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun ----

2007 (dua ribu tujuh) tentang Perseroan Terbatas,

sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 16 (enam ---- ----

(2)

2

dibuat di hadapan ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan

--persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ----

Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal 28 (dua puluh delapan) Agustus 2008 (dua ribu delapan) Nomor AHU-56218.AH.01.02.Tahun 2008 serta telah diumumkan dalam Berita Negara

--Republik Indonesia tanggal 6 (enam) Januari 2009

(dua ribu sembilan) Nomor 2, Tambahan Nomor 527;----

- anggaran dasar mana telah disesuaikan dengan ---- ----

Peraturan Nomor IX.J.1 Lampiran Ketua Badan - - - -

---Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor ----

KEP-179/BL/2008 tentang Pokok-pokok Anggaran - - -

---Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum ---- ---- ----

Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, - - -

---sebagaimana dimuat dalam akta tanggal 7 (tujuh) ----

April 2009 (dua ribu sembilan) Nomor 06, dibuat ----

di hadapan Notaris ENGAWATI GAZALI, Sarjana Hukum

tersebut, yang pemberitahuan perubahan anggaran ----

dasarnya telah diterima dan dicatat di dalam - - -

---Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum

dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai ----

dengan suratnya tanggal 1 (satu) Mei 2009 (dua ---- ----

ribu sembilan) Nomor AHU-AH.01.10-05099, serta ---- ----

telah diumumkan dalam Berita Negara Republik - - -

---Indonesia tanggal 1 (satu) Desember 2009 (dua ---- ---- ----

ribu sembilan) Nomor 96, Tambahan Negara Nomor ---- ----

873; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

(3)

---3

seluruhnya untuk disesuaikan dengan ketentuan--- ---- ----

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, - - - -

---antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan - - -

---Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan

--Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham

--Perusahaan Terbuka dan Nomor 33/POJK.04/2014 - - -

---tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau ----

Perusahaan Publik, sebagaimana dimuat dalam akta

tanggal 24 (dua puluh empat) Agustus 2015 (dua ---- ----

ribu lima belas) Nomor 60, dibuat dihadapan - - - -

---ARYANTI ARTISARI, Sarjana Hukum, Magister

--Kenotariatan, yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Indonesia sesuai dengan Surat Keputusan tanggal ----

26 (dua puluh enam) Agustus 2015 (dua ribu lima

belas) Nomor AHU-0941203.AH.01.02.TAHUN 2015;---- ---- ----

- susunan Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan - - -

---Pengawas Syariah terakhir sebagaimana dimuat - - -

---dalam akta saya, Notaris tanggal hari ini Nomor ----

9; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- (untuk selanjutnya akan disebut juga ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

"Perseroan").---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Berada di Function Room, Gedung Sentral Senayan III Lantai 28, Jalan Asia Afrika Nomor 8,

--Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta 10270; ---- ---- ---- ---- ---- --

- agar membuat berita acara dari semua yang - - - -

---dibicarakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham - - - -

---Tahunan pada waktu dan di tempat tersebut di atas

(4)

4

Telah hadir dalam Rapat dan karenanya berhadapan dengan saya, Notaris, dengan dihadiri saksi-- - - -

---saksi: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS, lahir di ---- ----

Johor, pada tanggal 2 (dua) Februari 1968 - -

---(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 5, - - -

---Jalan Wangsamas 1, Bukit Wangsamas, Wangsa ---- ----

Maju, Kuala Lumpur, Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor A28225298, Warga Negara

--Malaysia, untuk sementara berada di Jakarta;----

- Menurut keterangannya, penghadap ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tersebutdalam hal ini bertindak sebagai

--Presiden Komisaris Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

2. Tuan SPENCER LEE TIEN CHYE, lahir di Pulau ---- ----

Pinang, pada tanggal 10 (sepuluh) Mei 1951 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh satu), ---- ---- ---- ---

Pengusaha, bertempat tinggal di Nomor 1, - - -

---Jalan SS 2/8, Petaling Jaya, Selangor,

--Malaysia, pemegang Paspor Malaysia Nomor - - -

---A31342338, Warga Negara Malaysia, untuk

--sementara berada di Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris - -

---Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

3. Nyonya BUDHI DYAH SITAWATI, lahir di

-Palembang, pada tanggal 4 (empat) Mei 1959 ---- ----

(seribu sembilan ratus lima puluh sembilan), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

(5)

---5

Jalan Bunga Cempaka Raya Nomor 101, Rukun - -

---Tetangga 006/Rukun Warga 002, Kelurahan

--Cipete Selatan, Kecamatan Cilandak, Jakarta ----

Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) - - -

---3174034405590001, Warga Negara Indonesia;---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris - -

---Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Tuan HENDAR, lahir di Bandung, pada tanggal ----

20 (dua puluh) Maret 1957 (seribu sembilan ---- ----

ratus lima puluh tujuh), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Dwijaya III/5, - - -

---Rukun Tetangga 005/---Rukun Warga 015, Kelurahan

Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, - -

---Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

-Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3174072003570001, Warga Negara

-Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris - -

---Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

5. Tuan EDWIN GERUNGAN, lahir di Jakarta, pada ----

tanggal 17 (tujuh belas) Juni 1948 (seribu ---- ----

sembilan ratus empat puluh delapan),

-Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Terusan Hanglekir II/W.40, Rukun

--Tetangga 006/Rukun Warga 008, kelurahan ---- ---- ---- ---

(6)

---6

Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

-Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3174051706480003, Warga Negara

-Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Komisaris ---- ----

Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

6. Tuan TASWIN (TASWIN ZAKARIA), lahir di Medan,

pada tanggal 24 (dua puluh empat) Juni 1968 ----

(seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Jaya Mandala I Nomor 9, Rukun Tetangga 009/Rukun Warga 001, Kelurahan Menteng Dalam,

Kecamatan Tebet, Jakarta Selatan, pemegang ---- ----

Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

--Kependudukan (NIK) 3171062406680005, Warga ---- ----

Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Presiden - - -

---Direktur Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

7. Nyonya THILAGAVATHY NADASON, lahir di

--Singapura, pada tanggal 24 (dua puluh empat)

September 1961 (seribu sembilan ratus enam ---- ----

puluh satu), Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Cipaku II Nomor 14, Rukun - - -

---Tetangga 011/Rukun Warga 004, Kelurahan

--Petogogan, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) - - -

(7)

---7

3174076409610003, Warga Negara Malaysia; ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

8. Nyonya JENNY WIRIYANTO, lahir di Pontianak, ----

pada tanggal 22 (dua puluh dua) Mei 1964 - - -

---(seribu sembilan ratus enam puluh empat), - -

---Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Niaga Hijau Raya Nomor 83, Rukun

--Tetangga 001/Rukun Warga 017, Kelurahan

--Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, - - -

---Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

-Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3174056205640004, Warga Negara

-Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

9. Nyonya DHIEN TJAHAJANI, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, lahir di Kebumen, pada tanggal 3 (tiga) Juli 1966 (seribu

--sembilan ratus enam puluh enam), Pengusaha, ----

bertempat tinggal di Jakarta, Aston Rasuna ---- ----

Residence TB-20 H, Rukun Tetangga 002/Rukun ----

Warga 010, Kelurahan Menteng Atas, Kecamatan

Setiabudi, Jakarta Selatan, pemegang Kartu ---- ----

Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 3174024307660001, Warga ---- ----

(8)

8

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Independen Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

10. Tuan ERI BUDIONO, lahir di Malang, pada

--tanggal 30 (tiga puluh) Nopember 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Gedung Pinang Blok PS-24, Rukun

-Tetangga 014/Rukun Warga 016, Kelurahan

--Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, - - -

---Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda

-Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3174053011680004, Warga Negara

-Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

11. Tuan IRVANDI FERIZAL, lahir di Padang, pada ----

tanggal 20 (dua puluh) Pebruari 1968 (seribu sembilan ratus enam puluh delapan), ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Balai Pustaka IV/25, Rukun Tetangga - -

---011/Rukun Warga 010, Kelurahan Rawamangun, ---- ----

Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

--Kependudukan (NIK) 3175022002680009, Warga ---- ----

Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

(9)

---9

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

12. Tuan EFFENDI, Sarjana Tehnik, lahir di

--Singkep, pada tanggal 5 (lima) April 1970 - -

---(seribu sembilan ratus tujuh puluh),

-Pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, - - -

---Jalan Mokmer Blok B/11.A, Rukun Tetangga - - -

---006/Rukun Warga 007, Kelurahan Gunung Sahari Utara, Kecamatan Sawah Besar, Jakarta Pusat,

pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3171020504700002, ---- ----

Warga Negara Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Direktur - - -

---Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

13. Nyonya DYAH INDRASTUTI, lahir di Jakarta, - -

---pada tanggal 16 (enam belas) Oktober 1980 - -

---(seribu sembilan ratus delapan puluh),

--Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan ----

Kramat II Nomor 52, Rukun Tetangga 008/Rukun Warga 004, Kelurahan Kwitang, Kecamatan

--Senen, Jakarta Pusat, pemegang Kartu Tanda ---- ----

Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan - - -

---(NIK) 3276055610800009, Warga Negara

-Indonesia; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak berdasarkan 2 (dua) ----

Surat Kuasa, keduanya tertanggal 14 (empat ---- ----

belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas), ----

(10)

10

Republik Indonesia di Kuala Lumpur, tanggal

28 (dua puluh delapan) Maret 2018 (dua ribu ----

delapan belas) Nomor 00687/WN.03.04--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

01/03/2018 dan Nomor 00688/WN.03.04--- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

01/03/2018, dibuat di bawah tangan, ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

bermeterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, sebagai kuasa dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama: - - -

---a. SORAK FINANCIAL HOLDINGS PTE. LTD., suatu perusahaan yang didirikan menurut dan

-berdasarkan hukum negara Singapura, ---- ---- ---- ---- ----

berkedudukan dan berkantor pusat di 2

-Battery Road #01 – 01 Maybank Tower,

-Singapura 049907; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak

atas 30.499.981.823 (tiga puluh miliar

--empat ratus sembilan puluh sembilan juta

---sembilan ratus delapan puluh satu ribu

--delapan ratus dua puluh tiga) saham dalam Perseroan. - - -

---b. MAYBANK OFFSHORE CORPORATE SERVICES ---- ---- ---- ---- ----

(LABUAN) SDN. BHD., suatu perusahaan yang

didirikan menurut dan berdasarkan hukum

--negara Malaysia, berkedudukan dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

berkantor pusat di Lantai 14, Menara

-Maybank, 100 Jalan Tuan Perak, 50050

(11)

11

- perusahaan tersebut dalam hal ini ---- ---- ---- ---- ----

diwakili sebagai pemilik dari/yang berhak atas 23.006.572.441 (dua puluh tiga ---- ---- ---- ---- ----

miliar enam juta lima ratus tujuh puluh

--dua ribu empat ratus empat puluh satu)

--saham dalam Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

14. Masyarakat lainnya selaku pemilik dari/yang---- ----

berhak atas 24.931.884 (dua puluh empat juta

sembilan ratus tiga puluh satu ribu delapan ----

ratus delapan puluh empat) saham dalam

--Perseroan, yang nama, alamat dan jumlah

--kepemilikan sahamnya sebagaimana ternyata - -

---dalam Daftar Hadir Para Pemegang Saham yang ----

dilekatkan pada minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

15. Tuan Doktor MUHAMMAD ANWAR IBRAHIM, Master of

Arts, lahir di Palembang, pada tanggal 16 - -

---(enam belas) Nopember 1941 (seribu sembilan ----

ratus empat puluh satu), Swasta, bertempat ---- ----

tinggal di Tangerang, Jalan Kenari II B – L ----

5/13, Rukun Tetangga 002/Rukun Warga 008, - -

---Kelurahan Rengas, Kecamatan Ciputat Timur, ---- ----

Kota Tangerang Selatan, Banten, pemegang - - -

---Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk

--Kependudukan (NIK) 3674051611410001, Warga ---- ----

Negara Indonesia;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Dewan ----

Pengawas Syariah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(12)

---12

Arts, lahir di Langgam, pada tanggal 29 (dua puluh sembilan) Desember 1952 (seribu

-sembilan ratus lima puluh dua), Swasta,

--bertempat tinggal di Bekasi, Kampung Ujung ---- ----

Harapan, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 003, Kelurahan Bahagia, Kecamatan Babelan,

-Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kependudukan (NIK) 321602291252003, Warga - -

---Negara Indonesia, untuk sementara berada di ----

Jakarta;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Dewan

-Pengawas Syariah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

17. Tuan Doktor Haji ONI SAHRONI, Master of Arts,

lahir di Serang, pada tanggal 26 (dua puluh ----

enam) Nopember 1975 (seribu sembilan ratus ---- ----

tujuh puluh lima), Swasta, bertempat tinggal

di Depok, Jalan Masjid Baiturahman Komplek ---- ----

Pesona Sakinah, Rukun Tetangga 001/Rukun - - -

---Warga 008, Kelurahan Mekarsari, Kecamatan - -

---Cimanggis, pemegang Kartu Tanda Penduduk - - -

---dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)

-3604192611750001, Warga Negara Indonesia, - -

---untuk sementara berada di Jakarta;

-- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini bertindak sebagai Dewan

-Pengawas Syariah.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

(13)

---13

pada tanggal 26 (dua puluh enam) Januari 1976

(seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), - -

---Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Pesona ----

Anggrek Blok G 9-37, Rukun Tetangga 007/Rukun Warga 024, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat,

--pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor ---- ----

Induk Kependudukan (NIK) 3275032601760016, ---- ----

Warga Negara Indonesia, untuk sementara

--berada di Jakarta; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

- Menurut keterangannya, penghadap tersebut ----

dalam hal ini hadir dalam Rapat berdasarkan ----

undangan dari Direksi Perseroan mewakili PT ----

SINARTAMA GUNITA selaku Biro Administrasi - -

---Efek Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pembawa Acara disampaikan ucapan selamat ---- ---- ----

datang kepada para peserta Rapat yang hadir dan ----

dilanjutkan dengan memperkenalkan anggota

--Direksi, Dewan Komisaris dan Profesi Penunjang ---- ----

Pasar Modal yang hadir dalam Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pembawa Acara dibacakan

-ringkasan dari Tata Tertib Rapat. Adapun Tata ---- ---- ----

Tertib Rapat selengkapnya telah dibagikan kepada para peserta Rapat sebelum memasuki ruangan - - - -

---Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kemudian oleh Pembawa Acara dipersilahkan kepada----

Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS untuk membuka ---- ----

dan memimpin jalannya Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(14)

14

puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, atas ---- ----

karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan ----

kelapangan, sehingga dapat bersama-sama

-menghadiri acara Rapat pada hari ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Selanjutnya disampaikan bahwa Rapat pada hari ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk., (untuk selanjutnya --disebut juga ”Rapat”).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Kemudian, atas nama seluruh anggota Dewan

--Komisaris dan Direksi Perseroan, oleh Tuan DATUK

ABDUL FARID bin ALIAS diucapkan selamat datang ---- ----

serta terima kasih atas kehadiran para pemegang ----

saham, kuasa pemegang saham dan para undangan ---- ---- ----

dalam acara Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa sesuai Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar - - - -

---Perseroan, Tuan DATUK ABDUL FARID bin ALIAS - - - -

---selaku Presiden Komisaris Perseroan yang ditunjuk

oleh Dewan Komisaris Perseroan dalam rapatnya ---- ---- ----

tertanggal 23 (dua puluh tiga) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) akan memimpin jalannya Rapat (selanjutnya akan disebut sebagai ”Pimpinan - - - -

---Rapat”).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat dinyatakan bahwa Rapat dengan resmi dibuka pada pukul 9.20 WIB (sembilan lewat dua puluh menit Waktu Indonesia Barat).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat, Perseroan ---- telah memenuhi prosedur hukum sebagai berikut: --- 1. Direksi Perseroan telah memberitahukan - - -

(15)

15

Jasa Keuangan (“OJK”) melalui suratnya - - -

---tertanggal 20 (dua puluh) Februari 2018 (dua

-ribu delapan belas) dan tanggal 14 (empat ---- ---- ----

belas) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) ---- ----

guna memenuhi Peraturan OJK Nomor 32 tahun ---- ----

2014 (dua ribu empat belas);- - -

---2. Direksi Perseroan juga telah memasang iklan

-PENGUMUMAN kepada Pemegang Saham pada surat

-kabar yaitu “Neraca” yang terbit pada - - -

---tanggal 28 (dua puluh delapan) Februari 2018

-(dua ribu delapan belas), PENGUMUMAN tersebut juga ditayangkan pada website Bursa Efek ---- ---- ---- ----

Indonesia dan website Perseroan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

www.maybank.co.id pada tanggal yang sama. ---- ---- ----

3. PEMANGGILAN kepada Pemegang Saham telah ---- ---- ---- ---- ----

diiklankan pada surat kabar yaitu “Neraca” ---- ----

yang terbit pada tanggal 15 (lima belas) ---- ---- ---- ----

Maret 2018 (dua ribu delapan belas), - - -

---PEMANGGILAN tersebut juga ditayangkan di ---- ---- ---- ----

website Bursa Efek Indonesia dan website ---- ---- ---- ----

Perseroan www.maybank.co.id pada tanggal yang

sama. Demikian halnya penjelasan atas tiap--- ----

tiap mata acara Rapat yang akan dibicarakan,

-serta riwayat hidup dari para calon anggota

-Dewan Komisaris, anggota Direksi serta - - -

---anggota Dewan Pengawas Syariah yang akan ---- ---- ---- ----

diangkat dalam Rapat ini, juga telah

--diuraikan pada website Perseroan tersebut.---- ---- ----

(16)

16

memuat iklan tersebut di atas dilekatkan pada ---- ---- ----

minuta akta ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum Rapat dimulai, oleh Pimpinan Rapat

--ditanyakan kepada saya, Notaris, apakah Rapat ---- ---- ----

telah memenuhi syarat kuorum kehadiran sesuai ---- ---- ----

ketentuan yang berlaku. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Oleh saya, Notaris, disampaikan bahwa dengan - - -

---memperhatikan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang - - - -

---Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 (dua ribu tujuh), Pasal 26 ayat 1.a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat - - -

---belas), serta Pasal 12 ayat 1.a Anggaran Dasar ---- ----

Perseroan, maka Rapat Umum Pemegang Saham adalah

sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau ---- ---- ----

kuasa mereka yang sah, yang mewakili lebih dari ----

1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh jumlah ---- ---- ----

saham dengan hak suara yang telah dikeluarkan ---- ---- ----

Perseoran;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

- setelah memeriksa Daftar Hadir Pemegang Saham,

dapat disampaikan bahwa jumlah saham yang hadir ----

atau diwakili dalam Rapat adalah sebanyak

--53.531.486.148 (lima puluh tiga miliar lima ratus

tiga puluh satu juta empat ratus delapan puluh ---- ----

enam ribu seratus empat puluh delapan) saham atau sama dengan 79,02% (tujuh puluh sembilan koma nol

dua persen) dari total jumlah saham Perseroan ---- ---- ----

sampai dengan posisi tanggal 14 (empat belas) ---- ---- ----

Maret 2018 (dua ribu delapan belas), yaitu

(17)

17

tujuh ratus empat puluh enam juta delapan ratus ----

empat puluh ribu tujuh ratus tiga puluh) saham;---- ----

- dengan demikian persyaratan kuorum kehadiran---- ---- ----

untuk penyelenggaraan Rapat telah terpenuhi. - - -

---Kemudian oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa ---- ----

karena prosedur hukum dan syarat kuorum kehadiran Rapat telah terpenuhi, maka Rapat adalah sah - - -

---serta berhak mengambil keputusan yang mengikat ---- ----

atas hal-hal yang akan dibicarakan sesuai dengan Mata Acara Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sebelum memasuki Mata Acara Rapat, oleh Pimpinan

Rapat terlebih dahulu dipersilahkan kepada Tuan ----

TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur Perseroan untuk menyampaikan paparan singkat tentang

--kondisi umum Perseroan saat ini guna memenuhi ---- ---- ----

Pasal 24 ayat 3 Peraturan OJK Nomor 32 Tahun 2014 (dua ribu empat belas).---- ---- ---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya, oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Perseroan pada periode laporan keuangan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu - - -

---tujuh belas), berhasil membukukan laba bersih ---- ---- ----

setelah pajak dan kepentingan non pengendali - - -

---(PATAMI) sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu ---- ---- ----

triliun delapan ratus miliar Rupiah) pada

--Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dibandingkan dengan Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun - - - -

---sembilan ratus miliar Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas).

(18)

--18

- Di tengah ketatnya persaingan suku bunga kredit antar bank, Perseroan berhasil membukukan

--pertumbuhan pendapatan bunga bersih (NII) pada ---- ----

tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebesar

--Rp7.700.000.000.000,00 (tujuh triliun tujuh ratus miliar Rupiah) atau tumbuh 3,7% (tiga koma tujuh

persen). Perseroan senantiasa berusaha secara ---- ---- ----

disiplin mengelola pendanaan termasuk suku bunga

dana sehingga rasio Marjin Bunga Bersih (NIM) ---- ---- ----

dapat dipertahankan pada level 5,17% (lima koma ----

satu tujuh persen) pada tahun 2017 (dua ribu - - -

---tujuh belas) dari level 5,18% (lima koma satu ---- ---- ----

delapan persen) pada tahun 2016 (dua ribu enam ---- ----

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Total penyaluran kredit tumbuh sebesar 3,0% ---- ---- ----

(tiga koma nol persen) pada tahun 2017 (dua ribu

tujuh belas) menjadi Rp125.400.000.000.000,00 ---- ---- ----

(seratus dua puluh lima triliun empat ratus - - - -

---miliar Rupiah) dari tahun 2016 (dua ribu enam ---- ---- ----

belas) sebesar Rp121.800.000.000.000,00 (seratus dua puluh satu triliun delapan ratus miliar - - - -

---Rupiah), ditopang oleh kinerja yang kuat pada ---- ---- ----

segmen Perbankan Global. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

- Unit Usaha Syariah (UUS) terus mencatat kinerja yang kuat pada 2017 (dua ribu tujuh belas) dengan total aset UUS naik 16,7% (enam belas koma tujuh persen) menjadi Rp27.100.000.000.000,00 (dua - - -

---puluh tujuh triliun seratus miliar Rupiah), - - - -

(19)

---19

tujuh persen) dari total aset Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Total pembiayaan tumbuh 48,0% (empat puluh

--delapan koma nol persen) menjadi

--Rp20.700.000.000.000,00 (dua puluh triliun tujuh ratus miliar Rupiah) pada Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari Rp14.000.000.000.000,00 (empat belas triliun Rupiah) per Desember 2016 (dua ribu enam belas), sementara total simpanan tumbuh - - -

---52,6% (lima puluh dua koma enam persen) dari - - -

---Rp10.900.000.000.000,00 (sepuluh triliun sembilan ratus miliar Rupiah) menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp16.700.000.000.000,00 (enam belas triliun tujuh ratus miliar Rupiah). Kualitas aset membaik - - - -

---signifikan dengan tingkat Non Performing

-Financing (NPF) yang rendah, yakni sebesar 3,00%

(tiga koma nol nol persen) pada Desember 2017 ---- ---- ----

(dua ribu tujuh belas) dibandingkan dengan 4,38%

(empat koma tiga delapan persen) pada Desember ---- ----

2016 (dua ribu enam belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Rasio kecukupan modal (CAR) meningkat menjadi ----

sebesar 17,53% (tujuh belas koma lima tiga

--persen) dari 16,77% (enam belas koma tujuh tujuh

persen). Pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----

Perseroan berhasil menyelesaikan beberapa kredit NPL korporasi sehingga tingkat NPL Konsolidasian Perseroan membaik menjadi sebesar 2,81% (dua koma delapan satu persen) (gross) dan 1,72% (satu koma

tujuh dua persen) (net) dibanding 3,42% (tiga ---- ---- ----

(20)

20

koma dua delapan persen) (net) tahun 2016 (dua ---- ----

ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Demikian yang dapat disampaikan oleh Pimpinan ---- ---- ----

Rapat, untuk penjelasan lebih detil atas kondisi Perseroan per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017

(dua ribu tujuh belas) disampaikan bahwa akan ---- ---- ----

diuraikan selengkapnya pada Mata Acara Rapat - - -

---tentang Laporan Tahunan Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan - - - -

---sebagaimanatercantum dalam iklan Pemanggilan, ---- ---- ----

Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

1. Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan - - -

---Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun

buku yang berakhir tanggal 31 (tiga puluh - -

---satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas);---- ----

2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan ---- ----

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 - -

---(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu - -

---tujuh belas); ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk

--mengaudit laporan keuangan Perseroan tahun ---- ----

buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan

--penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik ---- ----

serta persyaratan lainnya; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

4. Perubahan susunan Direksi, Dewan Komisaris ---- ----

dan Dewan Pengawas Syariah sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

5. Penetapan honorarium dan/atau tunjangan

(21)

--21

6. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris ---- ----

untuk menetapkan:

-a. Gaji dan/atau tunjangan bagi anggota

--Direksi;

--b. Honorarium dan/atau tunjangan bagi

-anggota Dewan Pengawas Syariah; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

7. Pembagian tugas dan wewenang diantara anggota Direksi Perseroan;

--8. Laporan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum----

Berkelanjutan II Tahap I Tahun 2017 (dua ribu--

tujuh belas) yaitu: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

a. Obligasi Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun

--2017 (dua ribu tujuh belas); dan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Sukuk Mudharabah Berkelanjutan 2 Tahap 1 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

-9. Persetujuan Rencana Aksi (Recovery Plan) - - -

---Perseroan guna memenuhi Peraturan OJK Nomor ----

14 Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas).

-Selanjutnya, oleh Pimpinan Rapat diinformasikan ----

juga bahwa ketentuan tentang mekanisme ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

pengambilan keputusan dan tata cara penggunaan ---- ----

hak untuk mengajukan pertanyaan atau pendapat ---- ---- ----

dari para pemegang saham yang hadir adalah

--sebagaimana yang tercantum dalam Tata Tertib - - -

---Rapat yang telah dibagikan kepada para pemegang ----

saham sebelum memasuki ruang Rapat, serta pokok---

pokoknya yang telah dibacakan oleh Pembawa Acara sebelum Rapat dimulai.

(22)

22

“Laporan Tahunan Perseroan, pengesahan ---- ---- ---- ----

Necara dan Perhitungan Laba/Rugi untuk ---- ---- ---- ----

tahun buku yang berakhir tanggal 31 (tiga

-puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh

-belas)”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Untuk pembahasan Mata Acara Pertama Rapat ini, ---- ----

oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kepada Tuan ---- ---- ----

TASWIN ZAKARIA, selaku Presiden Direktur

-Perseroan, untuk menyampaikan uraian tentang - - -

---pokok-pokok Laporan Tahunan Perseroan, khususnya mengenai keadaan, kinerja serta hasil-hasil yang

telah dicapai Perseroan selama tahun buku 2017 ---- ----

(dua ribu tujuh belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa di ---- ---- ----

tengah kondisi perekonomian yang melambat, dan ---- ----

iklim bisnis yang penuh tantangan, Perseroan - - -

---berhasil menutup tahun 2017 (dua ribu tujuh - - - -

---belas) dengan hasil yang cukup menggembirakan, ---- ----

yaitu mampu membukukan laba bersih (PATAMI) - - - -

---sebesar Rp1.800.000.000.000,00 (satu triliun - - -

---delapan ratus miliar Rupiah) pada periode 31 - - -

---(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh ----

belas), menurun sedikit dari ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp1.900.000.000.000,00 (satu triliun sembilan ---- ---- ----

ratus miliar Rupiah) pada 31 (tiga puluh satu) ---- ----

Desember 2016 (dua ribu enam belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Kinerja ini secara keseluruhan didukung oleh - - -

---pendapatan bunga bersih (NII) yang lebih baik, ---- ----

(23)

-23

disiplin, pertumbuhan kredit Perbankan Global ---- ---- ----

yang melampaui rata-rata industri diikuti dengan peningkatan tingkat kualitas aset (NPL) yang - - -

---lebih baik, pencapaian Syariah yang luar biasa ---- ----

serta kinerja anak perusahaan yang meningkat.---- ---- ---- ---

Pertumbuhan Bunga Bersih atau NII di tahun 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) terutama dihasilkan dari ----

kedisiplinan Perseroan dalam melakukan pricing ---- ----

kredit dan pengelolaan dana secara aktif.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Demikian juga halnya, biaya overhead Perseroan ---- ----

dicatat sebesar Rp5.800.000.000.000,00 (lima ---- ---- ----

triliun delapan ratus miliar Rupiah) pada tahun ----

2017 (dua ribu tujuh belas) atau naik 5,0% (lima koma nol persen) dari tahun sebelumnya. Jika - - -

---mengecualikan biaya one-off, biaya overhead - - - -

---Perseroan terkendali dengan baik, dan hanya - - - -

---tumbuh sebesar 0,6% (nol koma enam persen)

--menjadi Rp5.600.000.000.000,00 (lima triliun enam ratus miliar Rupiah). Hal ini sebagai hasil dari pengelolaan biaya yang intensif di seluruh

--operasional dan lini bisnis Perseroan. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas), - - -

---posisi likuiditas Perseroan menguat dengan Loan ----

to Deposit Ratio (LDR) terkelola dengan sehat ---- ---- ----

sebesar 88,12% (delapan puluh delapan koma satu ----

dua persen). Total simpanan nasabah tumbuh

--menjadi Rp121.300.000.000.000,00 (seratus dua ---- ---- ----

puluh satu triliun tiga ratus miliar Rupiah) pada 2017 (dua ribu tujuh belas) dari

(24)

--24

Rp118.900.000.000.000,00 (seratus delapan belas ----

triliun sembilan ratus miliar Rupiah) pada 2016 ----

(dua ribu enam belas), dengan rasio CASA (Current Account Savings Account) meningkat mencapai - - - -

---40,01% (empat puluh koma nol satu persen).

--Peningkatan rasio CASA terutama disebabkan oleh ----

fokus Perseroan untuk membangun transactional ---- ---- ----

banking dan layanan cash management serta

--meningkatkan saluran elektronik termasuk

-fasilitas mobile banking Maybank2U.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Perseroan berhasil memperbaiki kualitas kredit ---- ----

melalui upaya restrukturisasi, penghapusbukuan ---- ----

dan penjualan aset bermasalah di tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) dan memberikan hasil yang - - - -

---positif. Tingkat NPL konsolidasian Perseroan ---- ---- ----

sebesar 2,81% (dua koma delapan satu persen) - - -

---(gross) dan 1,72% (satu koma tujuh dua persen) ---- ----

(net) per 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua

ribu tujuh belas), membaik dibandingkan 3,42% ---- ---- ----

(tiga koma empat dua persen) (NPL gross) dan - - -

---2,28% (dua koma dua delapan persen) (NPL net) di tahun sebelumnya.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rasio kecukupan modal (CAR) Perseroan meningkat ----

menjadi 17,53% (tujuh belas koma lima tiga

--persen) per Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari 16,77% (enam belas koma tujuh tujuh persen)

per Desember 2016 (dua ribu enam belas) dengan ---- ----

total modal mencapai Rp22.600.000.000.000,00 (dua puluh dua triliun enam ratus miliar Rupiah).- - - -

(25)

---25

Sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Unit Usaha Syariah (UUS) Perseroan terus mencatat - - -

---kinerja yang kuat. Total pembiayaan syariah - - - -

---tumbuh sebesar 48,0% (empat puluh delapan koma ---- ----

nol persen) menjadi Rp20.700.000.000.000,00 (dua

puluh triliun tujuh ratus miliar Rupiah) pada ---- ---- ----

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas), sementara ----

total simpanan syariah tumbuh sebesar 52,6% (lima puluh dua koma enam persen) menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp16.700.000.000.000,00 (enam belas triliun tujuh

ratus miliar Rupiah). Total aset UUS naik 16,7% ----

(enam belas koma tujuh persen) menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp27.100.000.000.000,00 (dua puluh tujuh triliun

seratus miliar Rupiah), memberikan kontribusi ---- ---- ----

15,7% (lima belas koma tujuh persen) dari total ----

aset Perseroan. Sementara laba bersih UUS naik ---- ----

35,3% (tiga puluh lima koma tiga persen) menjadi Rp630.900.000.000,00 (enam ratus tiga puluh - - -

---miliar sembilan ratus juta Rupiah) pada Desember 2017 (dua ribu tujuh belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA selanjutnya disampaikan bahwa Anak perusahaan Perseroan, yaitu PT Maybank Indonesia Finance (Maybank Finance) dan PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk (WOM Finance) juga - - - -

---memberikan kontribusi yang sangat baik untuk - - -

---segmen auto-loan (kendaraan bermotor roda empat ----

dan dua). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Maybank Finance terus menunjukkan kinerja yang ---- ----

(26)

26

Rp357.000.000.000,00 (tiga ratus lima puluh tujuh miliar Rupiah) pada Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari Rp334.000.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh empat miliar Rupiah) pada tahun lalu. - - -

---Total pembiayaan juga mencatat kenaikan 14,5% ---- ---- ----

(empat belas koma lima persen) menjadi ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp6.800.000.000.000,00 (enam triliun delapan - - -

---ratus miliar Rupiah) pada Desember 2017 (dua ribu

tujuh belas) dari Rp6.000.000.000.000,00 (enam ----

triliun Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas) di tengah iklim ekonomi yang penuh

--tantangan. Pencapaian ini disertai dengan

--kualitas aset yang kuat dengan NPL gross yang ---- ----

lebih rendah sebesar 0,26% (nol koma dua puluh ---- ----

enam persen) pada Desember 2017 (dua ribu tujuh ----

belas) dibandingkan dengan 0,39% (nol koma tiga ----

sembilan persen) pada periode yang sama tahun ---- ---- ----

lalu.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Sementara itu WOM Finance mencatat kinerja 2017 ----

(dua ribu tujuh belas) yang luar biasa dengan ---- ---- ----

laba sebelum pajak naik signifikan menjadi

--Rp237.000.000.000,00 (dua ratus tiga puluh tujuh miliar Rupiah) pada 31 (tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari

--Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar Rupiah) ---- ----

per 31 (tiga puluh satu) Desember 2016 (dua ribu enam belas). Peningkatan kinerja terutama berasal

dari pertumbuhan pembiayaan multiguna (MotorKu ---- ----

(27)

27

(WOM saja) naik menjadi Rp6.900.000.000.000,00 ---- ----

(enam triliun sembilan ratus miliar Rupiah) pada Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari

--Rp6.100.000.000.000,00 (enam triliun seratus - - -

---miliar Rupiah) pada Desember 2016 (dua ribu enam belas). WOM juga tetap fokus pada penerapan - - - -

---kebijakan manajemen risiko yang prudent dan - - - -

---meningkatkan strategi collection untuk memastikan kualitas aset yang baik. Sebagai hasilnya,

--kualitas aset WOM membaik dengan NPL gross yang ----

rendah sebesar 2,2% (dua koma dua persen) pada ---- ----

Desember 2017 (dua ribu tujuh belas) dari 3,3% ---- ----

(tiga koma tiga persen) pada Desember 2016 (dua ----

ribu enam belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Mewakili Direksi Perseroan, disampaikan terima ---- ----

kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya - - - -

---kepada Dewan Komisaris atas nasihat dan saran ---- ---- ----

yang diberikan kepada Direksi sepanjang tahun ---- ---- ----

2017 (dua ribu tujuh belas) sehingga Perseroan ---- ----

dapat melalui tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ----

dengan sangat baik. pada tahun 2018 (dua ribu ---- ---- ----

delapan belas), Maybank Indonesia yakin akan - - -

---semakin memperkokoh keberadaannya dalam industri perbankan dengan peningkatan kinerja dan

-kemampuan memberikan respon yang cepat dan

--efektif atas perubahan pasar, ekonomi dan politik guna menjaga reputasi, brand dan aktivitas

--kreatif yang lebih bernilai.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

(28)

28

pemegang saham, pemangku kepentingan, nasabah, ---- ----

dan mitra usaha, atas dukungan, kepercayaan, dan kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama

ini. Direksi juga menyampaikan terima kasih dan ----

penghargaan kepada seluruh karyawan yang telah ---- ----

berkarya dengan penuh dedikasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

-Selanjutnya oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan juga informasi-informasi tambahan sebagai

--berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2017 - -

---(dua ribu tujuh belas) telah ditandatangani ----

oleh seluruh anggota Direksi dan Dewan

--Komisaris Perseroan yang menjabat pada tahun tersebut.

--2. Laporan Tahunan Perseroan, yang di dalamnya ----

memuat “Laporan Posisi Keuangan dan Laporan ----

Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017”, - -

---telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik - - -

---”Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member - -

---firm of Ernst & Young Global Limited) sesuai dengan laporan No. RPC-5706/PSS/2018 tanggal

23 (dua puluh tiga) Februari 2018 (dua ribu ----

delapan belas) dengan opini audit: ”tanpa - -

---modifikasian”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Hasil pemeriksaan oleh Kantor Akuntan Publik

-tersebut juga telah ditelaah oleh Komite ---- ---- ----

Audit Perseroan dan disampaikan dalam Rapat ----

(29)

29

Februari 2018 (Dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---

4. Laporan Tahunan ini telah disampaikan

--Perseroan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan ----

Bursa Efek Indonesia melalui surat tertanggal

15 (lima belas) Maret 2018 (dua ribu delapan

-belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

5. Adapun Laporan Posisi Keuangan dan Laporan ---- ----

Laba/Rugi Konsolidasian tahun buku 2017 (dua

-ribu tujuh belas) juga telah diumumkan kepada

publik melalui surat kabar Media Indonesia ---- ----

yang terbit pada tanggal 26 (dua puluh enam)

-Februari 2018 (dua ribu delapan belas).---- ---- ---- ---- ---- ---

Demikian penjelasan mengenai kinerja Perseroan ---- ----

yang disampaikan oleh Presiden Direktur,

-selanjutnya acara diserahkan kembali kepada - - - -

---Pimpinan Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan ucapan terima ---- ---- ----

kasih kepada Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur yang telah menyampaikan laporan Direksi

mengenai kinerja Perseroan tahun buku 2017 (dua ----

ribu tujuh belas). Penjelasan lengkap mengenai ---- ----

laporan keuangan dan kegiatan Perseroan lainnya,

termasuk laporan mengenai tugas pengawasan yang ----

dilaksanakan oleh Dewan Komisaris selama tahun ---- ----

buku 2017 (dua ribu tujuh belas), kegiatan-

--kegiatan sosial yang dilakukan Perseroan, maupun

berbagai macam penghargaan yang telah diterima ---- ----

Perseroan sepanjang tahun 2017 (dua ribu tujuh ---- ----

(30)

30

(dua ribu tujuh belas) yang telah dibagikan - - - -

---kepada Pemegang Saham sebelum memasuki ruang - - -

---Rapat dan telah tersedia pada situs web

-Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa sebelum pengambilan keputusan, diberikan

-kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - - - -

---pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan atau ----

tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat - - - -

---tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----

telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

- Ternyata ada salah satu pemegang saham yang ---- ---- ----

mengajukan pertanyaan, yaitu mengenai kejelasan ----

beberapa cadangan dengan kerugian penurunan nilai BNII serta perubahan nilai wajar divestasi

--keuangan yang tersedia dijual Rp21.000.000.000,00 (dua puluh satu miliar rupiah) sedangkan di tahun 2016 (dua ribu enam belas) sebesar - - -

---Rp79.900.000.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar sembilan ratus juta rupiah);---- ---- ---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

setelah dilakukan tanya jawab seperlunya maka ---- ---- ----

kemudian diusulkan kepada Rapat untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

1. Menerima dan menyetujui Laporan Tahunan

-Perseroan untuk tahun buku yang berakhir

--pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember -

---2017 (dua ribu tujuh belas). ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan -

---Keuangan, yang didalamnya memuat Laporan

(31)

31

Konsolidasian tahun buku 2017 (dua ribu

-tujuh belas), yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik “Purwantono, Sungkoro &

-Surja” (a member firm of Ernst & Young

-Global Limited) sesuai dengan laporan Nomor

---RPC-5706/PSS/2018 tanggal 23 (dua puluh

-tiga) Februari 2018 (dua ribu delapan belas) dengan opini audit tanpa modifikasi.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

3. Memberikan pelunasan dan pembebasan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

tanggung-jawab (acquit et de charge) kepada

---seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi

---Perseroan yang menjabat pada tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) atas tindakan ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

pengawasan dan kepengurusan yang telah

-dilakukan selama tahun buku 2017 (dua ribu -

---tujuh belas) tersebut, sepanjang tindakan

--pengawasan dan pengurusannya dimaksud ---- ---- ---- ---- ---- ----

tercermin dalam buku dan catatan Perseroan -

---sepanjang tahun buku 2017 (dua ribu tujuh

--belas), serta tidak melanggar praktik ---- ---- ---- ---- ---- ----

perbankan yang sehat (prudent banking) dan -

---tidak pula termasuk dalam kategori tindak

--pidana.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya ditanyakan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir dalam Rapat - - - -

---apakah usul yang disampaikan tersebut dapat - - - -

---disetujui secara musyawarah untuk mufakat? ---- ---- ---- ---- ---- --

Apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- ----

(32)

32

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----

diserahkan kepada saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa ----

pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ---- ----

dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah ----

untuk mufakat telah memutuskan menerima dan - - - -

---menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Pertama Rapat.

--MATA ACARA KEDUA RAPAT: - - -

---“Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan

untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31

-(tiga puluh satu) Desember 2017 (dua ribu

-tujuh belas)”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Pimpinan Rapat dipersilahkan kembali kepada Tuan TASWIN ZAKARIA selaku Presiden Direktur - - -

---untuk menyampaikan pembahasan atas Mata Acara ---- ---- ----

Kedua Rapat. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh Tuan TASWIN ZAKARIA disampaikan bahwa

--memperhatikan ketentuan yang berlaku terkait - - -

---dengan alokasi penggunaan laba Perseroan, maka ---- ----

disampaikan bahwa Direksi Perseroan dalam

--rapatnya pada tanggal 19 (sembilan belas)

--Februari 2018 (dua ribu delapan belas) dan Dewan

Komisaris Perseroan dalam rapatnya pada tanggal ----

23 (dua puluh tiga) Februari 2018 (dua ribu - - - -

---delapan belas) memutuskan untuk mengusulkan - - - -

---kepada para pemegang saham untuk:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

(33)

--33

buku 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah ----

disahkan dalam Mata Acara Pertama Rapat, - - -

---yaitu sebesar Rp1.804.030.994.217,00 (satu

--triliun delapan ratus empat miliar tiga puluh juta sembilan ratus sembilan puluh empat ribu dua ratus tujuh belas Rupiah), dengan rincian penggunaan sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

a. Sebesar 5,4% (lima koma empat persen)

--atau Rp96.712.512.653,00 (sembilan puluh enam

miliar tujuh ratus dua belas juta ---- ---lima

ratus dua belas ribu enam ratus ---- ---- ---- --lima

puluh tiga Rupiah) untuk digunakan ---sebagai

“Dana Cadangan Umum”, guna ---- ---- ---- ---- ---- -memenuhi ketentuan dalam Pasal 70 ayat 1 Undang-undang Perseroan Terbatas dan ---- ---- ---- --Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Sebesar Rp5,33 (lima koma tiga puluh- - - ---tiga Rupiah) per saham atau kurang lebih sebesar 20% (dua puluh persen) untuk

--dibagikan sebagai Dividen Tunai dengan -

---total maksimal sebesar ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp360.806.198.843,00 (tiga ratus enam

--puluh miliar delapan ratus enam juta --seratus sembilan puluh delapan ribu

-delapan ratus empat puluh tiga Rupiah).---- ---

c. Sisanya sebesar 74,6% (tujuh puluh empat

---koma enam persen) atau ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Rp1.346.512.282.721,00 (satu triliun ---- ---- --tiga

(34)

34

belas juta dua ratus delapan ---- ---puluh dua ribu

tujuh ratus dua puluh ---- ---- ---- --satu Rupiah) untuk

dimasukkan sebagai ---- ---- --”Laba Ditahan”

Perseroan.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

2. Menyetujui pembagian dividen tunai tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas) tersebut ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - dilaksanakan dengan ketentuan sebagai ---- ---- ---- ---- ---- ---- - berikut:---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - a. Pemegang Saham yang berhak menerima

-dividen tunai tahun buku 2017 (dua ribu

---tujuh belas) adalah pemegang saham yang

---namanya tercatat dalam Daftar Pemegang -

---Saham Perseroan pada tanggal 18 (delapan belas) April 2018 (dua ribu delapan -belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -- b. Dividen tunai akan dibayarkan pada

-tanggal 4 (empat) Mei 2018 (dua ribu --delapan belas);---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

c. Direksi diberikan kuasa dan wewenang

--untuk menetapkan hal-hal yang berkaitan

---dengan pelaksanaan pembayaran dividen

--tunai tersebut, termasuk tapi tidak terbatas antara lain mengatur tata cara

-pembagian dividen tunai tersebut serta

---mengumumkannya dengan memperhatikan -peraturan Bursa yang berlaku.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

Demikian yang dapat disampaikan, kemudian acara -

--diserahkan kembali kepada Pimpinan Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- - Demikian tadi usulan Direksi atas Mata Acara - - -

(35)

---35

Kedua Rapat ini. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- Oleh Pimpinan Rapat diucapkan terima kasih kepada Tuan

TASWIN ZAKARIA atas penjelasan Mata Acara ---- ---- Kedua

Rapat.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat diberikan ---- ---- ---- ---- ---- ----

kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa - - - -

---Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan

--tanggapan, jika ada, dengan cara tangan dan - - - -

---menyerahkan formulir pertanyaan yang telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka selanjutnya ditanyakan kepada

pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ---- ---- ----

hadir dalam Rapat apakah usul yang disampaikan ---- ----

tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat? ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan

--apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- ----

saham yang akan memberikan suara tidak setuju ---- ---- ----

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----

diserahkan kepada saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh karena tidak ada pemegang saham atau kuasa ----

pemegang saham yang mengajukan keberatan, maka ---- ----

dapat disimpulkan bahwa Rapat secara musyawarah ----

untuk mufakat telah memutuskan menerima dan - - - -

---menyetujui usul keputusan sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata Acara Kedua Rapat.

(36)

36

“Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang akan

mengaudit laporan keuangan Peseroan tahun ---- ----

buku 2018 (dua ribu delapan belas) dan - - - -

---penetapan honorarium Kantor Akuntan Publik ----

serta persyaratan lainnya”.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh Pimpinan Rapat disampaikan bahwa atas nama ----

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan diucapkan ----

terima kasih kepada Kantor Akuntan Publik

--“Purwantono, Sungkoro & Surja” (a member firm of Ernst & Young Global Limited) atas hasil

-pemeriksaannya terhadap Laporan Keuangan

-Perseroan tahun buku 2017 (dua ribu tujuh belas). Selanjutnya, memperhatikan rekomendasi dari - - - -

---Komite Audit tertanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) dan tanggal 2 (dua) April 2018 (dua ribu delapan belas) serta

--persetujuan Dewan Komisaris dalam rapatnya

--tanggal 23 (dua puluh tiga) Maret 2018 (dua ribu delapan belas) dan keputusan Sirkulasi Dewan - - -

---Komisaris tanggal 3 (tiga) April 2018 (dua ribu ----

delapan belas), maka dengan ini diusulkan kepada Rapat untuk:

--1. Menunjuk Kantor Akuntan Publik “Purwantono, ----

Sungkoro dan Surja (a member firm of Ernst & Young Global Limited)” untuk mengaudit

--laporan keuangan Perseroan tahun buku 2018 ---- ----

(dua ribu delapan belas) dengan biaya jasa ---- ----

audit dan syarat-syarat yang dianggap –baik

(37)

37

2. Melimpahkan kuasa dan wewenang kepada Dewan ----

Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik

--dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti - - -

---dalam hal Kantor Akuntan Publik ”Purwantono, Sungkoro dan Surja” karena sebab apapun tidak

dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan ---- ----

Perseroan tahun buku 2018 (dua ribu delapan ----

belas).---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- -

Selanjutnya, sebelum pengambilan keputusan, - - - -

---diberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau ----

kuasa Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan

atau tanggapan, jika ada, dengan cara mengangkat----

tangan dan menyerahkan formulir pertanyaan yang ----

telah diisi kepada petugas. ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau pendapat, maka selanjutnya ditanyakan kepada

Pemegang Saham atau kuasa Pemegang Saham yang ---- ---- ----

hadir dalam Rapat apakah usul yang disampaikan ---- ----

tersebut dapat disetujui secara musyawarah untuk mufakat? ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Selanjutnya oleh Pimpinan Rapat ditanyakan

--apabila ada pemegang saham atau kuasa pemegang ---- ----

saham yang akan memberikan suara tidak setuju ---- ---- ----

atau blanko, dimohon untuk mengangkat tangan, dan

menyerahkan kartu suaranya kepada petugas untuk ----

diserahkan kepada saya, Notaris.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

Oleh karena ada Pemegang Saham atau kuasa

--Pemegang Saham yang tidak setuju atau abstain, ---- ----

(38)

38

hasil perhitungan jumlah suara yang masuk,

--diperoleh jumlah sebagai berikut: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---

a. Tidak ada pemegang saham yang menyatakan - - -

---suara abstain;---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

b. Pemegang saham yang menyatakan tidak setuju ----

yaitu sebanyak 476.100 (empat ratus tujuh - -

---puluh enam ribu seratus) saham atau sebesar ----

0,0009% (nol koma nol nol nol sembilan

--persen) dari total seluruh saham dengan hak ----

suara yang sah yang hadir dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- --

c. Pemegang saham yang menyatakan setuju

-sebanyak 53.531.010.048 (lima puluh tiga - - -

---miliar lima ratus tiga puluh satu juta

--sepuluh ribu empat puluh delapan) saham atau

sebesar 99,9991% (sembilan puluh sembilan - -

---koma sembilan sembilan sembilan satu persen)

dari total seluruh saham dengan hak suara - -

---yang sah ---yang hadir dalam Rapat; ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

Sesuai dengan perhitungan suara yang telah

--disampaikan oleh saya, Notaris, maka dapat

--disimpulkan bahwa Rapat dengan suara terbanyak ---- ----

telah memutuskan menerima dan menyetujui usul ---- ---- ----

sebagaimana yang telah disampaikan pada Mata - - -

---Acara Ketiga Rapat ini.---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --

MATA ACARA KEEMPAT RAPAT: ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

“Perubahan susunan anggota Direksi, Dewan ---- ----

Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah ---- ---- ---- ---- ----

sehubungan dengan berakhirnya masa - - -

Figur

Memperbarui...

Related subjects :