PT Kresna Graha Investama Tbk (“Perseroan”)
Panggilan
Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) untuk selanjutnya disebut (“Rapat”) yang akan diadakan pada:
Hari / Tanggal : Jum’at, 5 Mei 2017 Waktu : pukul 14.00 – selesai Tempat : Ruang Arjuna
Kresna Tower Lantai 5, 18 Parc Place SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190
Dengan mata acara Rapat sebagai berikut:
I. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) 1. Persetujuan dan Pengesahan Laporan Tahunan termasuk
Laporan Keuangan serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016;
3. Pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan
Invitation To
Annual General Meeting of Shareholders and Extraordinary General Meeting of Shareholders
The Board of Directors hereby invites all Shareholders to attend the Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) and Extraordinary General meeting of Shareholders (EGMS) (“the Meeting”) to be held on:
Day / Date : Friday, 5 May 2017
Time : Starting at 14.00 – Completion of Business Venue : Arjuna Room
Kresna Tower, 5th Floor, 18 Parc Place SCBD Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53
Jakarta 12190 With agenda as follows:
I. The Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)
1. Approval and ratification of the Annual Report, including Financial Statements and the Board of Commissioners’ Supervisory Report, for the year ended 31 December 2016;
2. Determination of the use of the Company’s net profit for the year ended 31 December 2016;
3. Delegation of authority to the Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to audit the Company’s
untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku-buku 2017 dan menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lainnya;
4. Pemberian kuasa kepada Wakil Pemegang Saham Utama untuk menetapkan honorarium anggota Dewan Komisaris dan menetapkan gaji anggota Direksi Perseroan.
Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
- Mata acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan agenda yang rutin diadakan dalam RUPST Perseroan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”).
II. Agenda Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) 1. Perubahan susunan Pengurus Perseroan;
2. Persetujuan penambahan penyertaan modal Perseroan pada anak perusahaan yakni PT Kresna Usaha Kreatif;
3. Persetujuan pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
books for the year 2017, and determination of the amount of honorarium for the Public Accounting Firm, as well as other terms;
4. Delegation of authority to the Representative of the Main Shareholder to determine the honorarium for members of the Board of Commissioners and to determine salaries for the Directors of the Company.
Explanation of the agenda as follows:
- Meeting Agenda 1 to 4 are routinely held during an Annual Shareholders’ Meeting. Those points on the Agenda are consistent with the Company Articles of Association and Regulation 40, year 2007, concerning Company Liability (“UUPT”).
II. The Extraordinary Shareholders Meeting Agenda (ESMG) 1. Changes in the composition of Company Management; 2. Approval of the increase of capital by the Company for its
subsidiary company, PT Kresna Usaha Kreatif;
3. Approval of equity participation and investment in several companies by the Company and its subsidiaries, which is not considered as a related party transaction as defined by Bapepam LK No. IX.E.1 Regulation on related party transactions and conflicts of interest on certain transactions, and non-material transactions as mentioned in Bapepam LK No. IX.E.2 Regulation on material transactions and changes in main business activity.
4. Persetujuan untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi). Dengan penjelasan mata acara sebagai berikut:
a. Mata acara Rapat ke-1 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui perubahan susunan Pengurus Perseroan;
b. Mata acara Rapat ke-2 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui penambahan penyertaan modal Perseroan dalam PT Kresna Usaha Kreatif yang merupakan anak perusahaan Perseroan; c. Mata acara Rapat ke-3 yaitu Perseroan mengusulkan
kepada RUPSLB untuk menyetujui pelaksanaan penyertaan saham dan investasi di berbagai perusahaan oleh Perseroan dan anak perusahaan Perseroan yang bukan merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu dan bukan merupakan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam LK No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
4. Approval to give guarantees of more than 50% or all of the Company assets, in order to receive loans from the facility to be received from financial institutions, including banks or the community, with the publication of equity securities through a public offering or bond issuance, with or without a public offering, according to the applicable regulation (in the form of bonds or other form of debt securities, including subordinated debts).
Explanation of the Agenda as follows:
a. First item on the Agenda is approval of Changes in the composition of Company Management;
b. Second item on the Agenda is approval of the increase of capital by the Company for its subsidiary companies, namely for PT Kresna Usaha Kreatif;
c. Third item on the Agenda is approval of equity participation and investment in several companies by the Company and its subsidiaries, which is not considered as a related party transaction as defined by Bapepam LK No. IX.E.1 Regulation on related party transactions and conflicts of interest on certain transactions, and non-material transactions as defined by Bapepam LK No. IX.E.2 Regulation on material transactions and changes in main business activity;
d. Mata Acara ke-4 yaitu Perseroan mengusulkan kepada RUPSLB untuk menyetujui untuk memberikan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh dari kekayaan bersih Perseroan dalam rangka mendapatkan pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan termasuk Perbankan atau masyarakat, melalui penerbitan efek baik efek bersifat ekuitas melalui penawaran umum maupun efek bersifat hutang melalui ataupun tanpa penawaran umum sesuai peraturan yang berlaku (yakni berupa surat hutang ataupun bentuk hutang lainnya termasuk hutang subordinasi).
CATATAN:
1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri para Pemegang Saham Perseroan karena panggilan ini dianggap sebagai undangan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah:
a. Untuk saham-saham yang belum dimasukkan ke dalam Penitipan Kolektif adalah Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat sebagai Pemegang Saham Perseroan dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada hari Rabu tanggal 12 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB di Biro Administrasi Efek, PT Sinartama Gunita; dan
b. Untuk saham-saham Perseroan yang berada dalam Penitipan Koleksi KSEI hanyalah para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perseroan yang sah, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Rekening (DPR) yang diterbitkan oleh KSEI berdasarkan data investor yang
d. Fourth item on the Agenda is approval to guarantee more than 50% or all Company assets to secure loan facilities from Financial Institutions, including Banks or the Public, through issuance of equity securities through a public offering or through issuance of debt securities, with or without a public offering, according to applicable rules (in the form of debt securities or other forms of debt, including subordinated debt)
Notes:
1. The Company does not send separate invitations to the Shareholders of the Company. This advertisement is to be considered as an Invitation.
2. Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are:
a. For shares that have not been placed in the collective custody, one is defined as a Shareholder or Legitimate Proxy Shareholder, whose name is registered as a shareholder in the shareholder register of the Company as of Wednesday April 12th, 2017, through 16.00, at the Securities Administration Bureau, PT Sinartama Gunita; and b. For Company shares in KSEI collective custody, only
legitimate Shareholders whose names are registered in the Shareholders Account Register issued by KSEI, based on the data on the investors contained in sub-securities accounts as of the end recording date, Wednesday April 12th, 2017
pencatatan (Recording Date) yaitu hari Rabu tanggal 12 April 2017 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
3. Pemegang Saham yang tidak dapat menghadiri Rapat dapat diwakili oleh Kuasanya dengan membawa Surat Kuasa sah, sebagaimana ditentukan oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan bahwa anggota Komisaris, anggota Direksi, dan Karyawan Perseroan diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa Pemegang Saham, namun dalam pemungutan suara, suara yang mereka keluarkan dalam Rapat tidak diperhitungkan.
4. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh di Sekretaris Perusahaan, Kresna Tower Lantai 6, 18 Parc Place SCBD, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Jakarta 12190 terhitung sejak tanggal Panggilan Rapat pada hari dan jam kerja. Surat Kuasa asli yang telah diisi lengkap harus diterima kembali oleh Perseroan paling lambat hari Jum’at tanggal 5 Mei 2017 dengan dilampiri KTP atau tanda pengenal lain dari Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa.
5. Para Pemegang Saham atau Kuasa mereka yang akan menghadiri Rapat dimohon untuk membawa dan menunjukkan kepada petugas pendaftaran yaitu KTP atau Kartu Identitas lainnya yang sah dan menyerahkan salinannya kepada petugas tersebut sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham berbentuk Badan Hukum harus menyerahkan salinan Anggaran Dasar dan perubahan-perubahannya serta susunan pengurus terakhir. Bagi Pemegang Saham dalam Penitipan Kolektif KSEI dimohon agar menunjukkan Konfirmasi Tertulis Untuk Menghadiri Rapat (KTUR) kepada petugas sebelum memasuki ruang Rapat.
3. Shareholders who cannot attend the Meeting may be represented by a representative holding a Legal Power of Attorney, as determined by the Board of Directors of the Company, provided that members of the Board of Commissioners that members of the Board of Directors and employees of the Company are allowed to act as Proxy Shareholders; however in regard to voting privileges, their votes in the Meeting are not taken into account.
4. A Power of Attorney Form can be obtained from the Corporate Secretary, Kresna Tower, 6th floor, 18 Parc Place, SCBD, Jl Jend Sudirman Kav. 52-53, Jakarta 12190, following the date of the Meeting Invitation, during working days and working hours. The original Power of Attorney, duly completed, must be received by the Company no later than Thursday, May 26th, 2016, with identity cards or other identification of the Authorizer and the endorsee attached.
5. Shareholders or proxies who will attend the Meeting are requested to bring and show to the registration officer an identity card or other legitimate identification, and submit a copy to the officers before entering the meeting room. Shareholders in the form of legal entities shall submit a copy of the Articles of Association and amendments thereto, as well as the final management structure. Shareholders in KSEI collective custody are requested to display a Written Confirmation To Attend the Meeting to officers before entering the meeting room.
6. Bahan-bahan Rapat telah tersedia dan dapat diperoleh di Kantor Perseroan pada jam kerja Perseroan dengan alamat sebagaimana tersebut dalam butir 4 di atas, sejak Panggilan Rapat sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, para Pemegang Saham atau Kuasanya dimintai dengan hormat sudah hadir di tempat Rapat 30 menit sebelum Rapat dimulai.
Jakarta, 13 April 2017
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk DIREKSI
6. Meeting materials are available and can be obtained at the Company’s office during business hours of the Company, as mentioned in Point 4 above, from the Meeting Invitation until the date of convening the Meeting.
7. To facilitate orderly arrangement and for the sake of the meeting, the shareholders or their representatives are respectfully requested to be present at the Meeting 30 minutes before the Meeting begins.
Jakarta, April 13th 2017
PT KRESNA GRAHA INVESTAMA Tbk DIRECTORS
