1
T O T O
P A N G G I L A N
R A PA T UM UM PE M E G A NG S A H A M T A H UNA N
PT SUR Y A T O T O I ND ONE S I A T bk .
B erkedudukan di J akarta B arat
( “Perseroan”)
D ireksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham untuk menghadiri R apat Umum
Pemegang Saham T ahunan ( “R UPS T ahunan”) Perseroan yang akan diselenggarakan pada :
Hari/T anggal : S enin, 6 J uni 2016
T empat : W arhol R oom 1 & 2
HOT E L PUL L MA N J A K A R T A C E NT R A L PA R K
Podomoro C ity -– J ln. L et.J end.S . Parman K av.28
J akarta.
W aktu : Pukul 10.00 W aktu Indonesi a B arat
dengan acara sebagai berikut :
1. Persetujuan dan Pengesahan L aporan T ahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir
pada tanggal 31 D esember 2015, termasuk di dalamnya antara lain L aporan K egiatan
Perseroan, L aporan Pengawasan D ewan K omisaris, L aporan K euangan Perseroan untuk tahun
buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 serta pemberian pelunasan dan
pembebasan tanggung jawab ( acquit et decharge) kepada Direksi dan D ewan K omisaris atas
pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31
D esember 2015;
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada
tanggal 31 D esember 2015;
3. L aporan dan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum terbatas.
4. Penunjukkan A kuntan Publik Independen untuk mengaudit L aporan K euangan Perseroan
untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 D esember 2016, dan pemberian wewenang
untuk menetapkan honorarium A kuntan Publik Independen tersebut serta persyaratan lain
penunjukannya;
5. Perubahan susunan anggota Direksi dan D ewan K omisaris ;
6. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota D ireksi dan D ewan
K omisaris Perseroan;
C atatan :
1.- ( a) Y ang berhak hadir atau diwakili dalam R UPS T ahunan adalah pemegang saham yang
namanya tercatat dalam D aftar Pemegang S aham pada tanggal 12 Mei 2016, pukul 16.00,
W aktu Indonesia B arat;
( b) Untuk pemegang saham Perseroan yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif pada
PT K UST OD IA N S E NT R A L E F E K IND ONE S IA ("K S E I") berlaku peraturan K SE I
tentang J asa K ustodian S entral. Untuk keterangan lebih lanjut, para pemegang saham yang
2 atau B ank K ustodian masing-masing.
2.- Pemegang saham atau kuasanya yang sahamnya tidak dalam penitipan kolektif yang akan
menghadiri R UPS T ahunan diminta untuk memperlihatkan asli Surat K olektif S aham atau
menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi K artu T anda Penduduk ( K T P) atau bukti
jati diri lainnya kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang rapat. Pemegang saham atau
kuasanya yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif diharap menyerahkan asli K onfirmasi
T ertulis Untuk R apat ( K T UR ) dan fotokopi K T P atau bukti jati diri lainnya.
3.- ( a) Pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam R UPS T ahunan dapat diwakili
oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima oleh D ireksi
Perseroan. A nggota D ireksi atau D ewan K omisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak
sebagai kuasa pemegang saham dalam R UPS T ahunan, namun dalam pemungutan suara
mereka sebagai kuasa pemegang saham tidak berhak mengeluarkan suara.
( b) F ormulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di kantor pusat
Perseroan, di J alan T omang R aya nomor 18, J akarta B arat;
( c) S urat kuasa untuk menghadiri R UPS T ahunan harus telah diterima oleh Direksi di kantor
pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir ( b) di atas, paling lambat pukul 16.00
W aktu Indonesia B arat, 3 hari kerja sebelum tanggal R UPS T ahunan diadakan.
4.- W akil pemegang saham yang berstatus badan hukum, dimohon menyerahkan :
( a) fotokopi A nggaran D asar yang berlaku pada saat R UPS T ahunan diadakan, dan
( b) dokumen pengangk atan para anggota D ireksi dan D ewan K omisaris yang menjabat, ke
kantor pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 3 ( b) di atas, paling lambat 3
hari kerja sebelum R UPS T ahunan diselenggarakan.
5.- B ahan-bahan yang akan dibicarakan dalam R UPS T ahunan, antara lain, L aporan T ahunan dan
L aporan K euangan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 D esember 2015, tersedia di
kantor pusat Perseroan untuk diperiksa oleh pemegang saham, dan dapat diperoleh dari Perseroan
atas permintaan tertulis pemegang saham, sejak tanggal panggilan ini sampai dengan tanggal
R UPS T ahunan.
6.- Para pemegang saham atau kuasa mereka diminta dengan hormat untuk hadir di ruang rapat pada
pukul 09.30 W aktu Indonesia B arat.-
J akarta, 13 Mei 2016
PT SUR Y A T OT O I ND O NE S I A T bk .
