PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT DWI ANEKA JAYA KEMASINDO TBK
Direksi PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk (“Perseroan”), dengan ini mengumumkan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) pada :
Hari/Tanggal : Senin, 9 November 2015 Pukul : 14.24 WIB - 14.38 WIB
Tempat : Plant 1 PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Jl. Industri Raya II/5, Kelurahan Pasir Jaya, Jatiuwung, Tangerang.
Mata Acara Rapat:
1. Persetujuan atas Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)
Rapat dihadiri oleh Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut:
Direksi
- Wakil Direktur Utama : Nyonya DEAZY CHRISTINE ZOE;
- Direktur : Bapak WITJAKSONO;
- Direktur : Bapak WAHYU RAHMAD HIDAYAT;
- Direktur : Bapak DUDI;
- Direktur Independen : Nyonya DINNA AFRIANTI; Dewan Komisaris
- Komisaris Utama : Bapak DJAFAR LINGKARAN;
- Komisaris Independen : Bapak IWAN SUPRIADI, SE;
Rapat dipimpin oleh Komisaris Independen Perseroan yaitu Iwan Supriadi, SE.
Kuorum Kehadiran :
Dalam Rapat tersebut telah dihadiri dan/atau diwakili para Pemegang Saham dan/ atau kuasa Pemegang Saham yang sah yang seluruhnya berjumlah 1.657.144.526 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam) saham yang mewakili 66,286% dari 2.500.000.000 saham, yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan dengan hak suara yang sah. Dengan demikian kuorum kehadiran, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (11) dan Pasal 11 ayat (10) Anggaran Dasar Perseroan telah terpenuhi, dan karenanya Rapat berhak mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat atas Agenda Rapat.
Pertanyaan dan Jawaban :
Pimpinan Rapat telah memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata acara Rapat, tetapi tidak ada yang mengajukan pertanyaan maupun pendapat terkait mata acara Rapat.
Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat dan Hasil Pemungutan Suara:
Sesuai ketentuan dalam Pasal 11 ayat (8) keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan pemungutan suara. Mempertimbangkan musyarawah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan Rapat diambil berdasarkan pemungutan suara dengan hasil sebagai berikut: = Suara setuju sebanyak 1.657.144.526 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh
juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara = Suara tidak setuju sebanyak 0 suara (nihil)
= Suara abstain sebanyak 0 suara (nihil)
Hasil Keputusan Rapat :
Bahwa berdasarkan hasil pemungutan suara dalam Rapat tersebut, bahwa Rapat telah mengambil keputusan, dengan suara setuju 1.657.144.526 (satu miliar enam ratus lima puluh tujuh juta seratus empat puluh empat ribu lima ratus dua puluh enam) saham atau 100% dari seluruh saham yang dikeluarkan secara sah untuk Rapat ini adalah :
“Menyetujui Rencana Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“HMETD”)”
Jakarta, 11 November 2015
PT Dwi Aneka Jaya Kemasindo Tbk Direksi
