SK Direksi Nomor : 12.29 02 SK HKO.01 2016

(1)

2017

(2)

PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero) 2017

ii

iii

Visi

“Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan”

Tangguh:

1. Pertumbuhan perusahaan maksimal (company’s value growth)

2. Center of Excellence usaha pelayaran naisonal : SDM, Produksi, Distibusi, Pelayanan dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan

3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal

Pilihan Utama Pelanggan:

1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima

2. Load Factor minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang

Misi

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya wawasan nusantara.

2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.

4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).

BUDAYA PERUSAHAAN

INTEGRITY

Setiap insan PELNI harus bertindak dengan integritas (kejujuran, konsisten, komitmen, berani dan dapat dipercaya) dalam rangka mencapai keunggulan dalam kinerja berdasarkan tuntutan “Stakeholders”.

SERVICE EXCELLENCE

Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima dan memastikan produk/jasa yang dikerjakan dapat memenuhi kebutuhan pelanggan.

CONTINUOUS LEARNING

Setiap insan PELNI harus mampu mentransformasikan dirinya secara berkelanjutan, berdasarkan tuntutan yang sedang maupun yang akan terjadi.

CARENESS

(3)

(4)

(5)

(6)

x

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang B. Maksud Dan Tujuan

1. Maksud 2. Tujuan C. Ruang Lingkup D. Pengertian E. Referensi

03

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

10

11

BAB II

KETENTUAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

A. Prinsip Dasar

1. Pengendalian Gratiikasi

2. Kewajiban Pembuatan Laporan Gratiikasi B. Pembentukan dan Kedudukan Unit

Pengendalian Gratiikasi (UPG)

C. Wewenang, Tugas Dan Tanggung Jawab Unit Pengendalian Gratiikasi(UPG)

(12)

(13)

(14)

16

17

BAB III

MEKANISME PELAPORAN GRATIFIKASI

A. Laporan Gratiikasi

B. Media Pelaporan Gratiikasi C. Bentuk Gratiikasi

D. Ketentuan Terkait Pelapor

E. Prosedur Tindak Lanjut Atas Pelaporan Gratiikasi Yang Diterima UPG PT PELNI (Persero)

1. Laporan Gratiikasi yang ditangani KPK 2. Laporan Gratiikasi yang Ditangani oleh

Perusahaan

3. Tindak Lanjut Penanganan Laporan Dugaan Gratiikasi yang Diterima UPG dari Whistleblowing System (WBS), Instansi Berwenang dan/atau Masyarakat

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

30

31

BAB IV

IMPLEMENTASI PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)

(22)

(23)

34

35

BAB V

(24)

(25)

38

39

Lampiran 1 Flow Chart UPG PT PELNI (Persero) 41

(26)

(27)

PEDOMAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG) PT PELNI (Persero)