Nomor Surat Nama Perusahaan Kode Emiten Lampiran Perihal 035/GED-CORSEC/SD/VIII/2021 PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. TNCA
1
Ringkasan Risalah Rapat Umum Para Pemegang Saham Tahunan Go To English Page
Merujuk pada surat Perseroan nomor 031/GED-CORSEC/SD/VIII/2021. tanggal 27 Agustus 2021, Perseroan menyampaikan hasil penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan pada tanggal 25 Agustus 2021, sebagai berikut:
RUPS Tahunan
Rapat Umum Pemegang Saham dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili 371.477.600 saham atau 88,103% dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan, sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Perundangan yang berlaku.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan sebagai auditor independen dengan opini “Wajar Tanpa Modifikasian”
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 88,103%371.476. 500 99,9997 % 0 0% 1.100 0,0003% Setuju
1.Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021; 2.Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
a.Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang
ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
b.Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
c.Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
- Bapak Pamitra Wineka dari jabatannya selaku Komisaris Independen; dan - Ibu Chen Yuanyuan dari jabatannya selaku Komisaris;
disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri : - Bapak Hari Setianto; dan
- Ibu Ji Ruitian,
masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
3.Sehubungan dengan keputusan tersebut, untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris Independen Bapak Achmad Sutjipto
- Komisaris Bapak Andy Raharja
DIREKSI
- Presiden Direktur Bapak Arifin Seman
- Direktur Bapak Marius Obbert Mulia
- Direktur Bapak Ari Widiatmoko
4.Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 88,103%371.476. 500 99,9997 % 0 0% 1.100 0,0003% Setuju
1.Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2.Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Susunan Direksi
X
Prefix Nama Direksi Jabatan Awal Periode Jabatan
Akhir periode Jabatan
Periode Ke Independen Bapak Arifin Seman PRESIDEN
DIREKTUR
04 Desember 2019 04 Desember 2024 1 Bapak Marius Obbert
Mulia
DIREKTUR 04 Desember 2019 04 Desember 2024 1 Bapak Ari Widiatmoko DIREKTUR 04 Desember 2019 04 Desember 2024 1
Susunan Dewan Komisaris
X
Prefix Nama Komisaris Jabatan Komisaris Awal Periode Jabatan
Akhir Periode Jabatan
Periode Ke Komisaris Independen Bapak Achmad Sutjipto PRESIDEN
KOMISARIS
04 Desember 2019 04 Desember 2024 1
X Bapak Andy Raharja KOMISARIS 04 Desember 2019 04 Desember 2024 1
Hormat Kami,
Demikian untuk diketahui.
Wisma Intra Asia, Ground Floor Director
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Marius Obbert Mulia
Tanggal dan Waktu
Telepon : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id
27-08-2021 19:22
1. TNCA-PENYAMPAIAN RISALAH RUPST-27 AGS 21.pdf Lampiran
Dokumen ini merupakan dokumen resmi PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. yang tidak memerlukan tanda tangan karena dihasilkan secara elektronik oleh sistem pelaporan elektronik. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. bertanggung
Letter / Announcement No. Issuer Name Issuer Code Attachment Subject 035/GED-CORSEC/SD/VIII/2021 PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. TNCA
1
Treatise Summary General Meeting of Shareholder's Annualnull Go To Indonesian Page
Reffering the announcement number 031/GED-CORSEC/SD/VIII/2021. Date 27 August 2021, Listed companies giving report of general meeting of shareholder’s result on 25 August 2021, are mentioned below :
Annual General Meeting
Annual General Meeting because has been attended by shareholder on behalf of 371.477.600 shares or 88,103% from all the shares with company’s valid authority in accordance with company’s charter and regulations.
Agenda 1 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Tahunan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menerima baik dan menyetujui laporan tahunan Perseroan termasuk laporan Direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris serta pengesahan laporan keuangan
Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo, & Rekan sebagai auditor independen dengan opini “Wajar Tanpa Modifikasian”
2. Memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada segenap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan masing-masing atas tindakan-tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2020, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
Agenda 2 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Penunjukkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Ya 88,103%371.476. 500 99,9997 % 0 0% 1.100 0,0003% Setuju
1.Penunjukan kembali Kantor Akuntan Publik Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2021; 2.Melimpahkan wewenang kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk:
a.Menunjuk Akuntan Publik pada Kantor Akuntan Publik yang telah ditetapkan dalam Rapat ini, dikarenakan penunjukan Akuntan Publik perlu disesuaikan dengan hasil evaluasi, serta sepanjang penunjukan dilakukan dengan tunduk pada kriteria Akuntan Publik yang
ditetapkan dalam kebijakan Perseroan;
b.Menetapkan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Pengganti apabila Kantor Akuntan Publik yang telah ditunjuk tidak dapat melanjutkan atau melaksanakan tugas karena sebab apapun berdasarkan ketentuan dan peraturan pasar modal; dan
c.Menetapkan kondisi, persyaratan penunjukan dan honorarium Kantor Akuntan Publik Pengganti.
Agenda 3 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Penetapan Gaji atau Honorarium serta Tunjangan Lainnya Bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menyetujui melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para anggota Direksi Perseroan;
2. Menyetujui menetapkan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris Perseroan sama dengan tahun sebelumnya atau dilakukan penyesuaian apabila hal tersebut perlu disesuaikan dengan rekomendasi dari Komite Remunerasi untuk selanjutnya
ditetapkan oleh Dewan Komisaris.
Agenda 4 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan
Perubahan Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Ya 88,103%371.476. 400 99,9997 % 0 0% 1.200 0,0003% Setuju
1.Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri :
- Bapak Pamitra Wineka dari jabatannya selaku Komisaris Independen; dan - Ibu Chen Yuanyuan dari jabatannya selaku Komisaris;
disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
2. Menyetujui dan mengesahkan pengunduran diri : - Bapak Hari Setianto; dan
- Ibu Ji Ruitian,
masing-masing dari jabatannya selaku Direktur Perseroan disertai dengan ucapan terima kasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya atas pengabdian dan jasa-jasanya kepada Perseroan selama masa baktinya.
3.Sehubungan dengan keputusan tersebut, untuk selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak tanggal ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023 yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan mereka sewaktu-waktu, menjadi sebagai berikut:
DEWAN KOMISARIS
- Presiden Komisaris Independen Bapak Achmad Sutjipto
- Komisaris Bapak Andy Raharja
DIREKSI
- Presiden Direktur Bapak Arifin Seman
- Direktur Bapak Marius Obbert Mulia
- Direktur Bapak Ari Widiatmoko
4.Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut tanpa ada yang dikecualikan.
Agenda 5 Kuorum Kehadiran Setuju
Hasil Keputusan
Tidak Setuju Abstain Hasil RUPS Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Ya 88,103%371.476. 500 99,9997 % 0 0% 1.100 0,0003% Setuju
1.Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian dengan POJK 15/2020, diantaranya perubahan pada Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan terkait dengan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyusun kembali seluruh ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
2.Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan kembali keputusan tersebut dalam akta Notaris, dan selanjutnya memohon pemberitahuan atas perubahan Anggaran Dasar tersebut kepada Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan/atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
Board of Director
X
Prefix Direction Name Position First Period of Positon
Last Period of Positon
Period to Independent Bapak Arifin Seman PRESIDENT
DIRECTOR
04 December 2019 04 December 2024 1 Bapak Marius Obbert
Mulia
DIRECTOR 04 December 2019 04 December 2024 1 Bapak Ari Widiatmoko DIRECTOR 04 December 2019 04 December 2024 1
Board of commisioner
X
Prefix Commissioner Name Commissioner Position First Period of Positon Last Period of Positon Period to Independent Bapak Achmad Sutjipto PRESIDENTCOMMINSSIONER
04 December 2019 04 December 2024 1
X Bapak Andy Raharja COMMISSIONER 04 December 2019 04 December 2024 1
Respectfully,
Thus to be informed accordingly.
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk.
Marius Obbert Mulia Director
PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. Wisma Intra Asia, Ground Floor
27-08-2021 19:22 Date and Time
Phone : (021) 83703700, Fax : (021) 83700023, www.ged.co.id
Attachment 1. TNCA-PENYAMPAIAN RISALAH RUPST-27 AGS 21.pdf
This is an official document of PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. that does not require a signature as it was generated electronically by the electronic reporting system. PT Trimuda Nuansa Citra Tbk. is fully responsible for the
