Studi Kasus - HASIL ANALISIS - PDF TAHUN 2022

BAB V HASIL ANALISIS

5.11. Studi Kasus

1. Studi Kasus PT. AJS

Kasus terpidana atas nama HH berdasarkan putusan Pengadilan Nomor 30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. terdakwa didakwa atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi.

I. Deskripsi Kasus a. Kasus Posisi

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018 PT AJS telah mengumpulkan dana- dana dari hasil produk PT AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70. Dari pengumpulan dana tersebut PT AJS melakukan investasi dengan membeli saham-saham dan Medium Term Note (MTN) yang dijadikan portofolio PT AJS baik secara langsung, dalam bentuk KPD, RDPT maupun Reksa Dana Konvensional yang telah diatur dan dibawah kendali terdakwa HH dan BT melalui JHT. Dalam pengelolaan investasi saham dan reksa dana PT AJS telah menimbulkan kerugian negara sebesar Rp16.807.283.375.000.

b. Tindak Pidana Asal

Sejak tahun 2008 sampai dengan 2018, HR bersama dengan HH dan S telah menggunakan dana-dana hasil produk PT AJS berupa produk non saving plan, produk saving plan, maupun premi korporasi yang keseluruhan bernilai kurang lebih Rp91.105.314.846.726,70 untuk melakukan investasi saham, Reksa Dana maupun Medium Term Note (MTN). Dalam pengelolaan investasi saham, reksa dana maupun Medium Term Note. Dalam pengelolaan investasi reksa dana maupun Medium Term Note (MTN), HR dengan HP dan S telah menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan menyerahkan pengaturan investasi saham dan reksa dana PT AJS

dana hasil TPPU terkait TP Korupsi diketahui bahwa negara Singapura menjadi negara dengan risiko tinggi. Sedangkan yang termasuk dalam kategori menegah yaitu negara Malaysia dan sisanya masuk kedalam negara dengan risiko rendah.

Gambar 17. Peta Risiko Pencucian Uang Hasil TP Korupsi Berdasarkan Negara Tujuan Pengiriman Dana Hasil TPPU

Jika dilihat berdasarkan komponen penyusunannya untuk Negara Singapura mempunyai risiko yang tinggi, juga diakibatkan oleh tingginya ketiga komponen yaitu baik dari tingkat ancaman, kerentanan maupun dampak. Sama halnya dengan Negara asal, dari tingkat ancaman hal ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pertukaran infromasi Outgoing dengan Negara Singapura.

30/Pid.Sus/Tpk/2020/PN Jkt.Pst. terdakwa didakwa atas perkara Tindak Pidana Pencucian Uang dengan Tindak Pidana Asal Korupsi.

I. Deskripsi Kasus a. Kasus Posisi

b. Tindak Pidana Asal

kepada terdakwa HH dan BT melalui JHT dengan melakukan pengaturan dan pengendalian saat pembelian dan penjualan kembali saham-saham termasuk subscription dan redemption pada reksa dana serta mengatur pihak lawan transaksi, termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang dibeli ataupun dijual kembali. Adapun saham-saham yang dibeli atau dijual atau dimiliki PT AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. Transaksi saham yang telah diatur terdakwa HH dan BT melalui JHT adalah saham yang bukan likuid dan bukan pula saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JHT telah mengatur saham-saham yang dibeli PT AJS merupakan saham- saham milik terdakwa HH, BT atau saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan terdakwa HH atau BT.

- HR telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT Asuransi Jiwasraya yaitu:

1. Menerima uang dan saham seluruhnya sebesar Rp5.525.480.680 melalui rekening efek HR pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT

2. Menerima tiket perjalanan ke London

- HP selaku Direktur Utama PT AJS dan juga sebagai Ketua Komite Investasi telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:

1. Menerima uang sebesar Rp2.446.290.077 melalui rekening efek HP pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT

2. Menerima mobil Toyota Harrier tahun 2009 atas nama PT IAR senilai Rp550.000.000

3. Menerima mobil Mercedez Benz atas nama JHT dengan nilai Rp950.000.000

4. Menerima tiket perjalanan ke London bersama Istri

5. Menerima pembayaran hotel di Mandarin Orchard Singapore

6. Menerima pembayaran tiket Garuda Indonesia executive class Jakarta – Bali (PP)

7. Menerima jamuan makan malam di Amuz Gourmet Restaurant

8. Menerima pembayaran tiket pesawat Garuda Indonesia Jakarta – Singapura (PP) serta voucher Hotel Mandarin Singapura selama 2 malam

9. Menerima pembayaran tiket perjalanan dalam rangka menonton konser Coldplay ke Melbourne sejumlah Rp65.827.157

10. Menerima pembayaran biaya jasa konsultan pajak sejumlah Rp46.000.000

11. Memperoleh fasilitas berupa pembiayaan tiket pesawat Pergi Pulang, transportasi, hotel dan akomodasinya untuk liburan ke Belitung pada sekitar tahun 2016, yang diikuti oleh karyawan Divisi Investasi PT AJS (sekitar 25 orang) yang diikuti HP dan S

- S selaku kepala Divisi Investasi dan Keuangan PT AJS telah menerima sesuatu akibat dari pengelolaan investasi PT AJS yaitu:

1. Menerima uang dan saham seluruhnya sejumlah Rp4.803.200.000 yang masuk ke rekening efek S pada PT LAS yang pengelolaan rekening efeknya dikendalikan oleh JHT.

2. Menerima pembayaran paket permainan Golf di Bangkok senilai Rp100.000.000 selama 3 hari 2 malam termasuk makan dan paket bermain golf.

3. Menerima pembayaran Hotel Meritius Mandarin Singapore untuk S dan keluarga dengan biaya SGD160

4. Menerima fasilitas rafting di Sungai Kulonprogo senilai Rp70.000.000 5. Menerima fasilitas permainan Golf dan karaoke di Lombok

6. Menerima fasilitas perjalanan ke Hongkok selama 3 hari 2 malam

pihak lawan transaksi, termasuk mengatur jenis saham, volume dan nilai saham yang dibeli ataupun dijual kembali. Adapun saham-saham yang dibeli atau dijual atau dimiliki PT AJS tidak melalui mekanisme kajian dan analisa yang mendalam, serta tidak dilakukan analisa kualitas dan kompetensi Manajer Investasi yang dipilih. Transaksi saham yang telah diatur terdakwa HH dan BT melalui JHT adalah saham yang bukan likuid dan bukan pula saham yang memiliki fundamental perusahaan yang baik, karena JHT telah mengatur saham-saham yang dibeli PT AJS merupakan saham- saham milik terdakwa HH, BT atau saham-saham yang dimiliki oleh pihak yang berafiliasi dengan terdakwa HH atau BT.