1
KRITERIA PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI CRITERIA OF BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT
PT Bank CIMB Niaga Tbk
Kriteria yang harus dipenuhi oleh calon anggota Direksi CIMB Niaga, antara lain adalah sebagai berikut:
1. Memiliki integritas sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku, antara lain:
a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
b. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan dan peraturan Bank serta mendukung kebijakan OJK.
c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan operasional Bank yang sehat.
d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan.
e. Cakap melakukan perbuatan hukum.
Criteria that must be met by candidate members of the Board of Commissioners of CIMB Niaga, are as follows:
1. Have integrity as required in the prevailing regulations to:
a. have good morals.
b. commit to comply with prevailing laws and regulations including Bank rules and regulations and also support the OJK policy.
c. commit to the development of sound banking operations.
d. Not be included in the list of those failing the Fit and Proper Test.
e. be capable of taking legal action
2. Memiliki kompetensi sebagaimana yang dipersyaratkan oleh peraturan yang berlaku, antara lain:
a. Memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dan relevan dengan jabatannya.
b. Memiliki pengalaman di bidang perbankan dan/ atau bidang keuangan.
c. Memiliki pengetahuan mengenai tugas dan tanggung jawab Entitas Utama serta pemahaman mengenai kegiatan bisnis utama dan risiko utama Lembaga-Lembaga Jasa Keuangan dalam konglomerasi keuangan Bank.
2. Have competencies as required in the prevailing regulations, having:
a. sufficient knowledge of the banking industry and relevant to his/her position.
b. experience in banking and/or finance.
c. knowledge of the duties and responsibilities of the Primary Legal Entity, as well as an understanding of the main business activities and main risks of the Financial Services Institutions in the Bank’s financial conglomerate.
2 d. Memiliki kemampuan untuk
melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan yang sehat.
e. Memiliki keterampilan (personal skill) seperti: jiwa kepemimpinan yang kuat, reputasi yang baik dan jaringan (networking) yang kuat khususnya di industry keuangan dan mampu membina hubungan yang baik dengan Regulator.
3. Memiliki reputasi keuangan yang baik, yaitu paling kurang dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:
a. Tidak memiliki kredit macet dan/atau bukan merupakan Pemegang Saham Pengendali, anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi dari badan hukum yang mempunyai kredit macet.
b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
c. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit.
d. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
e. Tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:
i. Pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan;
ii. Pernah menyebabkan perusahaan yang memperoleh izin, persetujuan
d. Has the ability to undertake strategic management for the development of a sound bank.
e. Has good personal skills, such as strong leadership, good reputation, and a strong networking, particularly in the financial industry and the ability to build good relationships with the Regulator.
3. Have a good financial reputation, at least within (five) years before appointment and during the term of office, including :
a. has no bad credit and/or does not serve as an Ultimate Shareholder, a member of the Board of Commissioners or a member of the Board of Directors of a legal entity having bad credit.
b. has not been declared bankrupt.
c. has not been a member of a Board of Directors and/or a member of a Board of Commissioners who has been found guilty of causing a company to be declared bankrupt.
d. has not been convicted committing a crime that is detrimental to state finances and/or related to the financial sector.
e. has not been a member of a Board of Directors and/or member of a Board of Commissioners who during his term of office:
i. Has not held an Annual General Meeting of Shareholders (GMS).
ii. Has caused a company that obtains a license, approval or
3 atau pendaftaran dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak memenuhi kewajiban menyampaikan laporan tahunan dan/atau laporan keuangan kepada OJK;
iii. Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan pertanggung- jawaban sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada RUPS.
4. Mayoritas anggota Direksi wajib memiliki pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di bidang operasional perbankan.
5. Tidak menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi atau Pejabat Eksekutif pada perusahaan lain, kecuali sebagaimana yang diatur oleh peraturan yang berlaku.
6. Berdomisili di Indonesia.
7. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris maupun pemegang saham pengendali Bank.
registration from the Financial Services Authority (FSA) fail to meet the requirements to submit annual report and/ or financial report to FSA.
iii. Have been rejected by the GMS regarding his/her accountability as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners or has failed to give an accountability report to the GMS as a member of a Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. The majority of the members of the Board of Directors must have at least 5 (five) years experience in banking operations.
5. Does not serve as a member of the Board of Commissioners, Board of Directors, or as Executive Officer of another company, except as governed by the applicable regulations.
6. Domiciled in Indonesia.
7. Majority of the members of the Board of Directors do not have any family relationship up to the second degree with other members of the Board of Directors and/or members of the Board of Commissioners or the ultimate shareholders of the Bank.
PROSEDUR PENGANGKATAN ANGGOTA DIREKSI
Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi berdasarkan evaluasi atas kompetensi dan kapabilitas calon anggota Direksi yang disesuaikan dengan arahan strategis Bank.
BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT PROCEDURES
The Nomination and Remuneration Committee provides recommendations based on the evaluation of the competency and capability of prospective members of Board of Directors that are adjusted to the Bank’s strategic direction.
4 Calon anggota Direksi yang telah mendapat rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Bank, diusulkan kepada dan diangkat oleh RUPS CIMB Niaga.
Calon anggota Direksi wajib melalui proses penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK melalui permohonan yang diajukan oleh Bank.
Calon anggota Direksi yang belum mendapat persetujuan OJK dilarang melakukan tugas sebagai anggota Direksi Bank, walaupun telah mendapat persetujuan dan diangkat oleh RUPS.
Candidate members of the Board of Directors who have received recommendation from the Bank’s Nomination and Remuneration Committee, are proposed to and appointed by the GMS of CIMB Niaga.
Candidate members of the Board of Directors are subject to the fit and proper test by the FSA through a proposal submitted by the Bank.
Candidate members of the Board of Directors who have not been approved by the FSA is prohibited from performing duties as members of the Board of Directors of the Bank, even though he/she has been approved and appointed by the GMS.
