DEWAN KOMISARIS PT. PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
Jln. Pasoso No. 1 Tanjung Priok – Jakarta Utara, Tlp. 021.43911705, Fax. 021. 4300124
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN DEWAN KOMISARIS PT PELABUHAN INDONESIA (PERSERO)
TAHUN 2022
Agenda Rapat Komisaris & Direksi
PT Pelabuhan Indonesia 2022
X A. RAPAT KOMISARIS DAN DIREKSI
N0 BULAN AGENDA KETERANGAN
1 Januari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja unaudited tahun
2021
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan Rencana Implementasi RKAP 2022
5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 2 Februari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan kinerja bulan Januari 2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan Hasil Audit Tahun Buku 2021
5. Pembahasan Hasil Asesmen GCG Tahun Buku 2021
6. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 3 Maret 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan kinerja bulan Februari 2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan hasil temuan audit dan tindak lanjutnya
5. Pembahasan Rencana Penunjukan Auditor Eksternal (KAP) Tahun Buku 2022
6. Pembahasan Persiapan RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2021 7. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 4 April 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
3. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan I/2022
4. Pembahasan hasil RUPS Pengesahan Laporan Tahunan 2021
5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya
RUPS Laporan Tahunan 2021 diperkirakan pada awal April 2022
XI
N0 BULAN AGENDA KETERANGAN
5 Mei 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan April 2022 3. Laporan progres kinerja masing-
masing Direktorat
4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 6 Juni 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan kinerja bulan Mei 2022 3. Laporan progres kinerja masing-
masing Direktorat
4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 7 Juli 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan Laporan Manajemen Semester I/2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Telaah atas pelaksanaan RKAP 2022 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya
Jika
penyimpangan
RKAP terlalu besar, maka diusulkan revisi RKAP
8 Agustus 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Juli 2022 3. Laporan progres kinerja masing-
masing Direktorat
4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 9 September
2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Agustus
2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan Usulan RKAP 2022 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 10 Oktober 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan Laporan Manajemen Triwulan III/2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan Usulan RKAP 2022 5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya 11 November
2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan Oktober
2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Persiapan RUPS Pengesahan RKAP 2023
5. Pembahasan hal-hal strategis lainnya
RKAP 2023 diperkirakan disetujui pada bulan Desember 2022
XII
N0 BULAN AGENDA KETERANGAN
12 Desember 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu 2. Pembahasan kinerja bulan November
2022
3. Laporan progres kinerja masing- masing Direktorat
4. Pembahasan hal-hal strategis lainnya
B. RAPAT INTERNAL DEWAN KOMISARIS (DENGAN MENGUNDANG KOMITE)
No MINGGU Agenda
1 Minggu #01
Januari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris
3. Pembahasan realisasi KPI Dekom Tahun 2021
4. Pembahasan realisasi KPI individu Dekom Tahun 2021 5. Pembahasan realisasi rencana kerja dan laporan
kegiatan Komite Dewan Komisaris Tahun 2021 6. Lain-lain
2 Minggu #02
Januari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris
3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan.
4. Lain-lain 3 Minggu #03
Januari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris
3. Persiapan Rakomdir 4. Lain-lain
4 Minggu #01
Februari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris
3. Pembahasan progres audit tahun buku 2021 4. Lain-lain
5 Minggu #02
Februari 2022 1. Pembahasan hasil rapat terdahulu
2. Pembahasan atas hal-hal yang perlu mendapatkan persetujuan/tanggapan Dewan Komisaris
3. Pembahasan konsep evaluasi dan arahan Dewan Komisaris atas kebijakan pengelolaan perusahaan.
4. Lain-lain
