PDF Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme

(1)

BULLETIN ISSN : 89997

STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG &

PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

EDISI

MARET

2018

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

BULLETIN STATISTIK TAHUN 2018

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakar ta Pusat | www.ppatk.go.id

(2)

(3)

.

Halaman

Ringkasan Eksekutif 1 Ringkasan Statistik 2 Laporan Transaksi 3

A. Laporan Transaksi Keuangan Mencuri-

gakan (LTKM) 3

B. Laporan Transaksi Keuangan Tunai

(LTKT) 12

C. Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT) 14 D. Laporan dari Penyedia

Barang dan Jasa 17 E. Laporan Transfer Dana

dari/ke Luar Negeri 19 F. Laporan Penundaan

Transaksi (LPT) 22 Analisis dan Pemeriksaan 26 A. Hasil Analisis (HA) 26 B. Karakteristik

Terlapor HA 31 C. HA Terkait

Pendanaan Terorisme 34 D. Hasil Pemeriksaan (HP) 37 E. Tindak Lanjut terhadap

HA/HP 39

F. Permintaan Informasi Kepada PJK/PBJ

Terkait Hasil Analisis 41 G. Pengaduan

Masyarakat 43

Lain-lain 45

A. Putusan Pengadilan Terkait TPPU 45 B. Keterangan Ahli 48

C. Audit 50

D. Pertukaran

Informasi Antar FIU 52 E. Nota Kesepahaman

(MoU) 54

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENDANAAN TERORISME

DAFTAR ISI:

D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I : D A F T A R I S I :

R R IN I N G G K K A A SA S A N N E EK K SE S E K K U U TI T IF F

Bulletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU TPPU) serta Undang-undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU TPPT). Dalam bulletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ), serta Ditjen Bea Cukai;

2. Penyampaian hasil analisis dan hasil pemeriksaan kepada Apgakum dan/atau penyidik, serta

3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK.

Mengakhiri kuartal pertama tahun 2018, jumlah penyampaian laporan ke PPATK semakin terus bertambah. Penerimaan pelaporan terbanyak selama Maret 2018 terutama terkait LTKL (Swift Bank), LTKT, LTKM, dan LTPBJ, yakni masing-masing bertambah sebanyak 691,8 ribu LTKL, 240,8 ribu LTKT, 5,0 ribu LTKM, 10,1 ribu LTPBJ, serta 62 LPUT. Dengan adanya penambahan laporan-laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK sejak Januari 2003 telah mencapai 55.176.204 laporan atau meningkat sebanyak 5,1 persen dibandingkan jumlah kumulatif laporan per akhir Desember 2017. Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to-month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Maret 2018 bila dibandingkan penerimaan pada bulan sebelumnya mengalami peningkatan sebesar 22,2 persen. Peningkatan terjadi pada seluruh jenis laporan terutama terjadi pada penerimaan LTPBJ, LPUT, dan LTKL, yakni masing-masing naik sebesar 308,6 persen, 37,8 persen, dan 25,9 persen.

Terkait fungsi analisis, selama Maret 2018, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik sebanyak 37 HA, dengan 24 HA diantaranya merupakan HA reaktif (permintaan dari penyidik), dan selebihnya sebanyak 13 HA merupakan HA Proaktif (inisiatif dari PPATK). Berdasarkan jumlah HA selama periode tersebut, dugaan tindak pidana Korupsi menjadi tindak pidana yang paling dominan, yaitu sebanyak 20 HA (54,1 persen).

Sesuai amanat UU TPPU, selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Maret 2018, terdapat penambahan 3 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum. Dengan demikian, jumlah HP yang telah disampaikan kepada penyidik maupun Kementerian/Lembaga terkait sejak berlakunya UU TPPU, tercatat sebanyak 110 HP, dengan rincian 45 HP diantaranya disampaikan ke Penyidik KPK, 31 HP masing-masing ke Penyidik Kejaksaan dan Kepolisian, 17 HP ke Penyidik DJP, 7 HP ke Penyidik DJBC, 5 HP ke Penyidik BNN, dan 3 HP ke Panglima TNI.

Sementara itu, terkait dengan putusan pengadilan, berdasarkan data terkini, hingga Maret 2018 terdapat 130 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU TPPU. Bila diakumulasikan sejak Januari 2005, jumlah putusan pengadilan terkait TPPU tercatat sudah sebanyak 168 kasus dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimal Rp32 Miliar.

Semoga buku ini dapat bermanfaat.

Jakarta, April 2018

KIAGUS AHMAD BADARUDDIN Kepala PPATK

B U L L E T I N S T A T I S T I K

B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k B u l e t i n S t a t i s t i k

VOLUME 97/THN IX/2018 Maret 2018

(4)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

RINGKASAN STATISTIK

LAPORAN TRANSAKSI

Periode Januari 2003 s.d. Maret 2018:

Jumlah Laporan yang diterima PPATK s.d. Maret 2018 sebanyak 55.176.204 Laporan.

A. LTKM = 373.361 Laporan, bertambah 4,2 persen dibanding posisi Desember 2017.

B. LTKT = 28.357.958 Laporan, bertambah 2,8 persen dibanding posisi Desember 2017.

C. LTPBJ = 271.892 Laporan, bertambah 7,8 persen dibanding posisi Desember 2017.

D. LPUT = 29.765 Laporan yang diperoleh melalui 25 lokasi pelaporan.

E. LTKL = 26.143.228 Laporan (LTKL SWIFT Bank saja terhitung sejak Januari 2014).

Tahun 2018 (s.d. Maret 2018):

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 2.681.433 Laporan

atau naik 16,6 persen dibandingkan jumlah kumulatif periode yang sama tahun 2017 (c-to-c).

A. LTKM = 15.058 Laporan, naik 0,3 persen (c-to-c).

B. LTKT = 774.550 Laporan, naik 14,5 persen (c-to-c).

C. LTPBJ = 19.629 Laporan, naik 95,0 persen (c-to-c).

D. LPUT = 160 Laporan, turun 96,7 persen (c-to-c).

E. LTKL = 1.872.036 Laporan, naik 17,5 persen (c-to-c).

Maret 2018:

Jumlah Laporan yang diterima sebanyak 947.681 Laporan, atau naik 22,2 persen dibandingkan Februari 2018 (m-to-m),

atau naik 15,9 persen dibandingkan Maret 2017 (y-on-y).

A. LTKM = 4.954 Laporan, naik 3,2 persen (m-to-m), namun turun 6,5 persen (y-on-y).

B. LTKT = 240.834 Laporan, naik 10,2 persen (m-to-m), atau naik 10,7 persen (y-on-y).

C. LTPBJ = 10.076 Laporan, naik 308,6 persen (m-to-m), atau naik 225,3 persen (y-on-y).

D. LPUT = 62 Laporan, naik 37,8 persen (m-to-m), namun turun 98,7 persen (y-on-y).

E. LTKL = 691.775 Laporan, naik 25,9 persen (m-to-m), atau naik 17,9 persen (y-on-y).

HASIL ANALISIS DAN HASIL PEMERIKSAAN

Periode Januari 2003 s.d. Maret 2018:

Hasil Analisis (tidak termasuk Hasil Pemeriksaan) yang disampaikan ke Penyidik Januari 2003 s.d. Maret 2018 sebanyak 4.220 HA yang terkait dengan 14.478 LTKM.

A. HA - Proaktif = 2.082 HA yang terkait dengan 6.903 LTKM.

- Inquiry = 2.138 HA yang terkait dengan 7.575 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 1.873 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 133 HA yang terkait dengan 435 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 110 Laporan.

Tahun 2018 (s.d. Maret 2018):

HA yang disampaikan ke Penyidik selama Maret 2018 sebanyak 102 HA yang terkait dengan 1.154 LTKM.

A. HA - Proaktif = 30 HA yang terkait dengan 603 LTKM.

- Inquiry = 72 HA yang terkait dengan 551 LTKM.

B. Informasi Hasil Analisis (IHA) = 91 IHA.

C. HA terkait Pendanaan Terorisme = 1 HA yang terkait dengan 1 LTKM.

D. HP yang disampaikan ke Penyidik/Kementerian/Lembaga Terkait = 4 Laporan.

(5)

3 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | ^{MARET 2018}

LAPORAN TRANSAKSI

KEU ANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LTKM merupakan laporan yang disampaikan oleh Penyedia Jasa Keuangan (selanjutnya disebut PJK) berdasarkan UU TPPU Pasal 23 Ayat (1) huruf a, sesuai kriteria pada Pasal 1 Angka 5.

• Selama Maret 2018, jumlah LTKM yang disampaikan PJK kepada PPATK sebanyak 4.954 LTKM, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 248 laporan/hari (1 bulan = 20 hari).

Pelaporan LTKM selama bulan ini meningkat 3,2 persen dibandingkan jumlah pada bulan Februari 2018 lalu (m-to-m), namun turun 6,5 persen dibandingkan dengan jumlah LTKM selama Maret 2017 (y-on-y).

• Secara keseluruhan, jumlah LTKM yang diterima oleh PPATK sejak Januari 2003 s.d. Maret 2018 telah mencapai sebanyak 373.361 LTKM atau bertambah 4,2 persen dibandingkan jumlah kumulatif LTKM pada akhir Desember 2017.

• Peningkatan pelaporan LTKM, terutama terjadi sejak diberlakukannya UU TPPU tanggal 22 Oktober 2010. Jumlah LTKM yang telah diterima PPATK sejak Januari 2011 s.d. Maret 2018 tercatat sebanyak 309.437 LTKM, atau secara rata-rata tahunan meningkat 434,1 persen dibandingkan periode sebelum diberlakukannya UU TPPU.

• Dilihat dari sisi jumlah Pihak Pelapor, selama tahun 2018 (s.d.

Maret 2018) tercatat sebanyak 269 PJK telah menyampaikan LTKM kepada PPATK. Sebagian besar LTKM atau sebanyak 53,0 persen LTKM disampaikan oleh PJK Bank, sedangkan 47,0 persen selebihnya disampaikan oleh PJK Non Bank.

Mayoritas TKM selama periode ini terjadi di DKI Jakarta (51,2 persen), Jawa Barat (16,7 persen), dan Jawa Timur (5,6 persen).

• Berdasarkan profilnya, sebagian besar atau sebanyak 90,8 persen terlapor LTKM yang disampaikan selama tahun 2018 (s.d. Maret 2018) adalah perorangan, sedangkan 9,2 persen selebihnya merupakan korporasi. Mayoritas terlapor perorangan adalah Laki-laki (62,8 persen), dengan pekerjaan utama sebagai Pegawai Swasta (32,1 persen), serta sebagian besar berada pada usia produktif antara 30-60 tahun (67,2 persen).

• Berdasarkan LTKM selama tahun 2018 (s.d. Maret 2018), diketahui bahwa hanya sebanyak 32,3 persen LTKM saja yang mampu diidentifikasikan oleh Pihak Pelapor terindikasi tindak pidana, dan selebihnya sebanyak 67,7 persen LTKM tidak terisi atau belum mengindikasikan tindak pidana.

Indikasi Tindak Pidana Asal yang dominan adalah Penipuan (39,4 persen), Korupsi (20,9 persen), dan Perjudian (8,0 persen).

LAPORAN TRANSAKSI

UU TPPU

Pasal 23 Ayat (1):

“Penyedia jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a wajib menyampaikan laporan kepada PPATK yang meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari kerja; dan/atau

c. Transaksi Keuangan transfer dana dari dan ke luar negeri.”

Pasal 1 Angka 5:

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a. Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b. Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

d. Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau

e. Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

(6)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

Tabel 1

Perbandingan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

s.d. Maret 2018

Mar-2017Kumulatif s.d.

Mar-2017 Jan-2017 s.d.

Des-2017 Feb-2018 Mar-2018Kumulatif s.d.

Mar-2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

Bank 36,309 123,049 2,992 7,959 31,080 2,284 2,592 7,537 161,666 197,975 109

Ø Bank Umum 36,022 121,167 2,947 7,826 30,626 2,224 2,568 7,394 159,187 195,209 94

¤ Bank Milik Negara 11,096 50,200 932 2,936 9,873 634 869 2,209 62,282 73,378 4

¤ Bank Swasta 12,540 58,073 1,716 4,009 17,708 1,353 1,442 4,479 80,260 92,800 48

¤ Bank Pembangunan Daerah

8,614 7,959 181 385 1,640 126 118 389 9,988 18,602 24

¤ Bank Asing 2,615 2,592 90 365 906 94 112 250 3,748 6,363 10

¤ Bank Campuran 1,157 2,343 28 131 499 17 27 67 2,909 4,066 8

Ø Bank Perkreditan Rakyat 287 1,882 45 133 454 60 24 143 2,479 2,766 15

Non Bank 27,615 115,203 2,306 7,049 25,047 2,518 2,362 7,521 147,771 175,386 160

Ø Pasar Modal 1,088 3,461 138 354 1,322 133 137 402 5,185 6,273 13

Ø Asuransi 2,939 20,961 489 1,294 4,627 293 294 890 26,478 29,417 27

Ø Dana Pensiun 1 13 0 0 3 0 0 1 17 18 1

Ø Lembaga Pembiayaan/Leasing

1,435 43,286 275 794 3,140 307 340 1,030 47,456 48,891 20

Ø Kegiatan Usaha Penukaran V aluta Asing

22,122 36,839 1,038 3,249 11,506 1,320 1,274 4,073 52,418 74,540 57

Ø Money Remittance/KUPU 30 9,467 293 1,080 3,663 434 267 994 14,124 14,154 29

Ø Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi

0 1,084 72 276 778 29 49 128 1,990 1,990 11

Ø Koperasi 0 87 0 1 1 2 0 2 90 90 1

Ø Penyelenggara E-Money 0 5 1 1 6 0 1 1 12 12 1

Ø Perusahaan Modal V entura 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

Ø Lainnya 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total LTKM 63,924 238,252 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15,058 309,437 373,361 269

Tahun 2018 Jenis PJK Pelapor

Sebelum Berlakunya UU

TPPU No. 8 Thn 2010 (s.d.

Oktober 2010)*)

Sesudah Berlakunya UU TPPU

No. 8 Thn 2010 (sejak Januari 2011) Jumlah

Jan 2003 s.d. Mar- 2018

Jumlah PJK Pelapor 2018 (s.d. Mar-2018) Tahun

2011- 2016

Tahun 2017

Jumlah

- Data Tahun 2010 dihitung s.d. Desember 2010.

- Data Tahun 2011 s.d.Maret 2018 menggunakan Database SIAPUPPT per 31 Maret 2018.

Grafik 1

Perbandingan Rata-rata LTKM per Tahun

Sebelum dan Sesudah Berlakunya UU TPPU No. 8 Tahun 2010 Berdasarkan Jenis PJK Pelapor

8,591 11,070 1,378

517 401 342 715

3,652 2

6,546 7,230 1,948 274 12

42,681

1,387 1,568 1,077 327 145 36 136

367 0 179

2,765 4 0 0

7,991

Bank Milik Negara Bank Swasta Bank Pembangunan Daerah Bank Asing Bank Campuran Bank Perkreditan Rakyat Pasar Modal Asuransi Dana Pensiun Lembaga Pembiayaan/Leasing Pedagang Valuta Asing Money Remittance/KUPU Perusahaan Perdagangan Berjangka Komoditi Pos dan Giro Total

Sebelum berlakunya UU TPPU Sesudah berlakunya UU TPPU

(7)

5 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | ^{MARET 2018}

Grafik 2

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK per-bulan Maret 2017 s.d. Maret 2018

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

5,298 3,858 4,738 4,427 4,028 5,146 4,778 4,892 5,055 4,197 5,302 4,802 4,954 -27.2

22.8 -6.6 -9.0

27.8 -7.2 2.4 3.3 -17.0 26.3 -9.4 3.2

-30.0 -20.0 -10.0 0.0 10.0 20.0 30.0 40.0

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 2018 LTKM per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

Grafik 3

Jumlah dan Persentase Kumulatif LTKM Menurut Jenis PJK Pelapor

Maret 2018

Bank 7,537 Non Bank 50%

7,521 50%

15,058

LTKM

Grafik 4

Jumlah dan Persentase Kumulatif PJK Pelapor yang Menyampaikan LTKM

Maret 2018

Bank 41%109

Non Bank 160 59%

269

PJK

(8)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

Grafik 5

Perkembangan Jumlah per-tahun dan Kumulatif LTKM Januari 2014 s.d. Maret 2018

Catatan : - Jumlah Kumulatif dihitung sejak Januari 2003

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret 2018

Grafik 6

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun dan Rata-rata Penerimaan per-Bulan Januari 2014 s.d. Maret 2018

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret 2018

196,775 253,508 302,176 358,303 373,361

39,688 56,733 48,668 56,127 15,058

28.8%

19.2%

18.6%

4.2%

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Kumulatif Jumlah Per-tahun Perkembangan Kumulatif (%)

39,688

56,733

48,668

56,127

15,058

3,307 4,728 4,056 4,677 5,019

2014 2015 2016 2017 2018

Jumlah Per-tahun Rata-rata per-bulan

(9)

7 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | ^{MARET 2018}

Grafik 7

Perkembangan Jumlah LTKM per-tahun Berdasarkan Jenis PJK Januari 2014 s.d. Maret 2018

Catatan : - Jumlah LTKM per tahun dihitung berdasarkan penerimaan LTKM oleh PPATK pada tahun berjalan.

- Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d.Maret 2018

Grafik 8

Perkembangan Rata-rata Penerimaan LTKM per-Bulan Januari 2014 s.d. Maret 2018

Catatan : - Perkembangan LTKM yang disajikan hanya dibatasi selama 5 tahun terakhir sejak tahun 2014 s.d. Maret 2018

39,688

56,733

48,668

56,127

15,058

23,790 26,567 25,507

31,080

7,537 15,898

30,166

23,161 25,047

7,521

2014 2015 2016 2017 2018

Bank + Non Bank Bank Non Bank

3,307.3

4,727.8 4,055.7

4,677.3 5,019.3

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000

2014 2015 2016 2017 2018

(10)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

Tabel 2

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK

Berdasarkan Propinsi Domisili Kantor Penyedia Jasa Keuangan Pelapor Kejadian Transaksi s.d. Maret 2018

Mar-2017 Kumulatif s.d. Mar- 2017

Jan-2017 s.d. Des-

2017 Feb-2018 Mar-2018 Kumulatif s.d. Mar- 2018

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Nanggroe Aceh Darussalam 26 97 387 47 37 132 0.9 -21.3 42.3 36.1

Sumatera Utara 151 491 1,952 139 204 521 3.5 46.8 35.1 6.1

Sumatera Barat 20 62 198 21 11 51 0.3 -47.6 -45.0 -17.7

Sumatera Selatan 379 531 1,321 66 69 212 1.4 4.5 -81.8 -60.1

Bengkulu 6 21 164 14 3 22 0.1 -78.6 -50.0 4.8

Jambi 22 58 290 36 30 99 0.7 -16.7 36.4 70.7

Riau 88 184 552 60 51 183 1.2 -15.0 -42.0 -0.5

Kepulauan Riau 171 256 1,191 93 83 275 1.8 -10.8 -51.5 7.4

Lampung 66 175 522 77 69 234 1.6 -10.4 4.5 33.7

Kep Bangka Belitung 5 15 86 6 4 17 0.1 -33.3 -20.0 13.3

Banten 312 702 2,405 105 200 513 3.4 90.5 -35.9 -26.9

DKI Jakarta 2,436 7,615 27,001 2,510 2,430 7,713 51.2 -3.2 -0.2 1.3

Jawa Barat 801 2,301 10,376 827 927 2,519 16.7 12.1 15.7 9.5

Jawa Tengah 99 367 1,546 160 126 494 3.3 -21.3 27.3 34.6

Jawa Timur 270 929 3,544 257 310 841 5.6 20.6 14.8 -9.5

DI Yogyakarta 48 189 592 31 42 129 0.9 35.5 -12.5 -31.7

Bali 42 115 448 56 30 151 1.0 -46.4 -28.6 31.3

Nusa Tenggara Barat 20 59 162 9 13 39 0.3 44.4 -35.0 -33.9

Nusa Tenggara Timur 45 62 138 9 7 18 0.1 -22.2 -84.4 -71.0

Maluku 3 15 80 9 7 23 0.2 -22.2 133.3 53.3

Maluku Utara 1 3 44 1 5 10 0.1 400.0 400.0 233.3

Kalimantan Barat 33 88 366 42 26 88 0.6 -38.1 -21.2 0.0

Kalimantan Timur 30 93 542 45 37 125 0.8 -17.8 23.3 34.4

Kalimantan Tengah 4 26 81 16 9 40 0.3 -43.8 125.0 53.8

Kalimantan Selatan 32 80 277 39 23 108 0.7 -41.0 -28.1 35.0

Kalimantan Utara 1 14 29 4 0 11 0.1 -100.0 -100.0 -21.4

Sulawesi Utara 16 38 217 22 19 64 0.4 -13.6 18.8 68.4

Sulawesi Selatan 124 276 934 51 96 214 1.4 88.2 -22.6 -22.5

Sulawesi Tengah 6 30 156 15 17 43 0.3 13.3 183.3 43.3

Sulawesi Tenggara 13 36 176 10 22 69 0.5 120.0 69.2 91.7

Sulawesi Barat 1 1 8 0 0 0 0.0 n.a. -100.0 -100.0

Gorontalo 3 7 31 3 4 13 0.1 33.3 33.3 85.7

Papua 24 64 280 22 39 81 0.5 77.3 62.5 26.6

Papua Barat 0 8 31 0 4 6 0.0 n.a. n.a. -25.0

Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15,058 100.0 3.2 -6.5 0.3

Propinsi Kantor PJK Pelapor Kejadian Transaksi

Jumlah LTKM

% Distribusi Kumulatif s.d.

Mar-2018

Perkembangan Mar-2018 (dalam Persen)

Catatan: - Angka tidak mencerminkan kejadian tindak pidana pada wilayah pelaporan

- Angka ”0.0” mencerminkan tidak adanya PJK yang melaporkan adanya transaksi keuangan mencurigakan pada wilayah tersebut atau dalam pelaporan tidak disebutkan wilayah kejadian sehingga dihitung sebagai laporan dari kantor pusat (DKI Jakarta).

- Peningkatan month-to-month (disingkat m-to-m) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan sebelumnya.

- Peningkatan year-on-year (disingkat y-on-y) merupakan perbandingan jumlah pada bulan tertentu terhadap jumlah pada bulan yang sama tahun sebelumnya.

- Peningkatan cummulative-to-cummulative (disingkat c-to-c) merupakan perbandingan jumlah kumulatif tahunan hingga bulan tertentu terhadap jumlah kumulatif pada periode yang sama tahun sebelumnya.

(11)

9 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | ^{MARET 2018}

Gambar 1. Pemetaan Propinsi Menurut Kategori Persentase Kumulatif LTKM

Tahun 2018 (s.d. Maret 2018)

LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Ja nuari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013 LTKM Menurut Provinsi Kejadian Terlapor Januari 2003 s.d. Maret 2013

Catatan : Jumlah LTKM dihitung berdasarkan Lokasi Pelaporan. Jumlah LTKM tidak Mencerminkan Terjadinya Tindak Pidana.

(12)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

Tabel 3

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kategori Terlapor

s.d. Maret 2018

Jan-2017 s.d. Des-

2017 Feb-2018 Mar-2018 Kumulatif s.d. Mar-

2018 m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Perorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13,671 90.8 2.9 -6.3 0.2

Ø Laki-Laki 3,044 8,671 31,824 2,697 2,836 8,592 62.8 5.2 -6.8 -0.9

Ø Perempuan 1,747 4,979 18,601 1,668 1,655 5,079 37.2 -0.8 -5.3 2.0

Perusahaan/Korporasi 507 1,358 5,702 437 463 1,387 9.2 5.9 -8.7 2.1

Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15,058 100.0 3.2 -6.5 0.3

Jenis Kategori Terlapor

Jumlah LTKM

Mar-2018

Tabel 4

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Jenis Pekerjaan Terlapor Perseorangan

s.d. Maret 2018

Jan-2017 s.d. Des-

2017

Feb-2018 Mar-2018 Kumulatif s.d. Mar- 2018

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Pegawai Swasta 1,475 4,137 16,736 1,407 1,516 4,386 32.1 7.7 2.8 6.0

Ø Pengusaha/Wiraswasta 1,140 3,224 11,077 954 919 3,080 22.5 -3.7 -19.4 -4.5

Ø PNS (termasuk pensiunan) 356 1,059 4,687 426 402 1,263 9.2 -5.6 12.9 19.3

Ø Ibu Rumah Tangga 289 923 3,387 345 337 1,021 7.5 -2.3 16.6 10.6

Ø Pedagang 305 626 2,339 248 228 762 5.6 -8.1 -25.2 21.7

Ø Pelajar/Mahasiswa 240 707 2,305 152 185 507 3.7 21.7 -22.9 -28.3

Ø TNI/Polri (termasuk pensiunan) 141 362 1,211 106 123 346 2.5 16.0 -12.8 -4.4

Ø Pegawai BI/BUMN/BUMD

(termasuk pensiunan) 109 270 1,033 110 125 340 2.5 13.6 14.7 25.9

Ø Pejabat Lembaga Legislatif

dan Pemerintah 97 264 951 95 90 285 2.1 -5.3 -7.2 8.0

Ø Profesional dan Konsultan 64 178 859 82 103 281 2.1 25.6 60.9 57.9

Ø Pengajar dan Dosen 54 140 414 29 38 96 0.7 31.0 -29.6 -31.4

Ø Buruh, Pembantu Rumah

Tangga dan Tenaga Keamanan 23 65 159 16 26 50 0.4 62.5 13.0 -23.1

Ø Pegawai Bank 8 22 126 11 15 41 0.3 36.4 87.5 86.4

Ø Petani dan Nelayan 19 51 164 8 15 36 0.3 87.5 -21.1 -29.4

Ø Pengurus dan pegawai yayasan/lembaga berbadan hukum lainnya

21 78 276 10 11 27 0.2 10.0 -47.6 -65.4

Ø Ulama/Pendeta/Pimpinan organisasi dan kelompok keagamaan

1 6 38 6 4 15 0.1 -33.3 300.0 150.0

Ø Pengurus/Pegawai LSM/organisasi tidak berbadan hukum lainnya

1 1 7 2 2 5 0.0 0.0 100.0 400.0

Ø Pengurus Parpol 2 7 29 0 2 2 0.0 n.a. 0.0 -71.4

Ø Pegawai Money Changer 0 1 3 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Pengrajin 0 1 2 0 0 0 0.0 n.a. n.a. -100.0

Ø Tidak Teridentifikasi dll 446 1,528 4,622 358 350 1,128 8.3 -2.2 -21.5 -26.2

Total Terlapor Perseorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13,671 100.0 2.9 -6.3 0.2 Jenis Pekerjaan Utama

Terlapor Perseorangan

Jumlah LTKM

Mar-2018

(13)

11 BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | ^{MARET 2018}

Tabel 5

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Kelompok Umur Terlapor Perseorangan

s.d. Maret 2018

Jan-2017 s.d. Des-

2017

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Ø Usia Dibawah 30 tahun 1,126 3,334 12,818 1,047 1,125 3,532 25.8 7.4 -0.1 5.9

Ø Usia 30 - 40 tahun 1,478 3,974 14,263 1,306 1,337 4,040 29.6 2.4 -9.5 1.7

Ø Usia 40 - 50 tahun 1,126 3,233 12,042 1,019 1,084 3,191 23.3 6.4 -3.7 -1.3

Ø Usia 50 - 60 tahun 743 2,101 7,574 660 629 1,951 14.3 -4.7 -15.3 -7.1

Ø Usia Diatas 60 tahun 252 844 3,102 286 261 789 5.8 -8.7 3.6 -6.5

Ø Tidak Teridentifikasi 66 164 626 47 55 168 1.2 17.0 -16.7 2.4

Total Terlapor Perseorangan 4,791 13,650 50,425 4,365 4,491 13,671 100.0 2.9 -6.3 0.2 Kategori Umur

Terlapor Perseorangan

Jumlah LTKM

Mar-2018

Tabel 6

Perkembangan Jumlah LTKM yang Diterima PPATK Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

s.d. Maret 2018

Jan-2017 s.d. Des-

2017

m-to-m y-on-y c-to-c

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

Terkait Tindak Pidana 1,849 4,175 14,695 1,543 1,782 4,871 32.3 15.5 -3.6 16.7

Ø Penipuan 827 1,897 6,210 604 689 1,920 39.4 14.1 -16.7 1.2

Ø Korupsi 431 917 3,344 267 400 1,019 20.9 49.8 -7.2 11.1

Ø Perjudian 244 386 1,156 85 170 392 8.0 100.0 -30.3 1.6

Ø Terorisme 45 235 1,107 142 124 367 7.5 -12.7 175.6 56.2

Ø Narkotika 25 124 399 129 117 343 7.0 -9.3 368.0 176.6

Ø Di Bidang Perpajakan 48 181 581 30 87 180 3.7 190.0 81.3 -0.6

Ø Di Bidang Perbankan 37 71 369 52 41 155 3.2 -21.2 10.8 118.3

Ø Penyuapan 23 118 479 62 62 139 2.9 0.0 169.6 17.8

Ø Penggelapan 18 39 249 46 29 122 2.5 -37.0 61.1 212.8

Ø Penyelundupan Imigran 0 0 0 56 2 58 1.2 -96.4 n.a. n.a.

Ø Di Bidang Asuransi 0 0 2 0 3 4 0.1 n.a. n.a. n.a.

Ø Penyelundupan Tenaga Kerja 0 0 6 3 1 4 0.1 -66.7 n.a. n.a.

Ø Perdagangan Manusia 1 1 36 3 1 4 0.1 -66.7 0.0 300.0

Ø Di Bidang Lingkungan Hidup 1 1 83 3 0 3 0.1 -100.0 -100.0 200.0

Ø Pencurian 1 3 19 2 1 3 0.1 -50.0 0.0 0.0

Ø Penyelundupan Barang 0 3 12 0 2 3 0.1 n.a. n.a. 0.0

Ø Di Bidang Kehutanan 1 2 57 0 2 2 0.0 n.a. 100.0 0.0

Ø Psikotropika 1 1 11 0 1 2 0.0 n.a. 0.0 100.0

Ø Di Bidang Kelautan 109 109 167 1 0 1 0.0 -100.0 -100.0 -99.1

Ø Di Bidang Pasar Modal 4 7 12 1 0 1 0.0 -100.0 -100.0 -85.7

Ø Pemalsuan Uang 0 0 3 1 0 1 0.0 -100.0 n.a. n.a.

Ø Perdagangan Senjata Gelap 0 0 6 0 0 1 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Prostitusi 1 3 5 0 0 1 0.0 n.a. -100.0 -66.7

Ø Penculikan 0 0 0 0 0 0 0.0 n.a. n.a. n.a.

Ø Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara

4 tahun atau lebih 32 77 382 56 50 146 3.0 -10.7 56.3 89.6

Tidak Teridentifikasi Tindak

Pidana/dll 3,449 10,833 41,432 3,259 3,172 10,187 67.7 -2.7 -8.0 -6.0

Total LTKM 5,298 15,008 56,127 4,802 4,954 15,058 100.0 3.2 -6.5 0.3

Dugaan Tindak Pidana Asal

Jumlah LTKM

Mar-2018

(14)

BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME | MARET 2018

LAPORAN TRANSAKSI KEU ANGAN TUNAI (LTKT)

LTKT adalah laporan atas transaksi yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam yang dilaporkan oleh PJK. Kewajiban ini sesuai dengan UU TPPU, Pasal 23.

• Jumlah LTKT yang disampaikan PJK kepada PPATK selama Maret 2018 sebanyak 240.834 LTKT, dengan rata-rata penerimaan sebanyak 12.042 laporan/hari (1 bulan = 20 hari). Dibandingkan jumlah LTKT pada bulan sebelumnya, jumlah tersebut meningkat 10,2 persen (m-to-m), atau tercatat naik 10,7 persen jika dibandingkan jumlah pada Maret 2017 (y-on-y).

• Dengan demikian, jumlah penerimaan LTKT selama tahun 2018 (s.d. Maret 2018) telah sebanyak 774,6 ribu laporan yang dilaporkan oleh 332 PJK.

• Bila diakumulasikan sejak Januari 2003 s.d. Maret 2018, PPATK mencatat telah menerima sebanyak 24,7 juta LTKT.

• Dilihat berdasarkan jenis industri PJK pelapor, mayoritas LTKT disampaikan oleh PJK Bank (99,3 persen), utamanya PJK Bank Umum (99,1 persen).

• Sejak diberlakukannya UU TPPU, jumlah LTKT telah mengalami penambahan sebesar 105,8 persen atau sebanyak 16,1 juta laporan dibandingkan dengan sebelum berlakunya UU TPPU.

Grafik 9

Perkembangan dan Peningkatan Jumlah LTKT yang Diterima PPATK per-bulan s.d. Maret 2018

217,642 158,848 288,890 201,093 271,878 253,981 238,860 247,179 258,640 255,902 315,171 218,545 240,834

-27.0

81.9 -30.4

35.2 -6.6

-6.0 3.5 4.6 -1.1

23.2 -30.7

10.2

-40.0 -20.0 0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000 350,000

Mar-17 Apr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Aug-17 Sep-17 Oct-17 Nov-17 Dec-17 Jan-18 Feb-18 Mar-18 2018 LTKT per Bulan % Perkembangan Bulanan (month-to-month)

UU TPPU

Pasal 1 Angka 6 :

“Transaksi Keuangan Tunai adalah Transaksi Keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam.”