PDF PowerPoint Presentation

ISSN 89997

1.327.652 148.628 4.968 1.252

• Dengan adanya penambahan laporan tersebut, jumlah keseluruhan laporan yang telah diterima PPATK selama tahun 2021 telah mencapai 3.439.487laporan.

• Bila diamati perkembangan bulanannya (month-to- month, disingkat m-to-m), penerimaan keseluruhan laporan di Februari 2021 sebanyak 1.482.517 dan bila mengalami penurunan dibandingkan dengan bulan sebelumnya sebesar24,2%.

• Penurunan tertinggi terutama terjadi pada penerimaan LTKT sebesar 55,1% dan LTPBJ sebesar50,7%.

• Terkait fungsi analisis, selama Februari 2021, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada penyidik, dengan dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah TINDAK PIDANA TERORISME/PENDANAAN TERORISME(16 HA/29,1%).

27

28

• Selain melakukan fungsi analisis, PPATK juga memiliki fungsi pemeriksaan. Selama Februari 2021, terdapat penambahan 2 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP) yang disampaikan kepada Penegak Hukum.

• Untuk putusan pengadilan, hingga Februari 2021 terdapat 563 putusan pengadilan terkait TPPU sejak berlakunya UU PP TPPU dengan hukuman maksimal penjara seumur hidup dan denda maksimalRp32 Miliar.

Jakarta, Maret 2021 Feb 2021 yakni:

4.968

479.268

18,3%

148.628

55,1%

11.049

3.790 1.252

50,7%

1.327.652

17,9%

2.945.355

Februari 2021 Februari 2021

3 2

16 6 162

30

28

27 145

258 48

303 42 414

55 46

DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

LAPORAN TRANSAKSI

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN 5

15

18

22

26

30

34 37 39 41 43

45

ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

BERDASARKAN UNDANG –UNDANG NO 8 TAHUN 2010 DAN UNDANG –UNDANG NO. 9 TAHUN 2013

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN (LTKM)

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI (LTKT)

LAPORAN PEMBAWAAN UANG TUNAI (LPUT)

LAPORAN TRANSAKSI PENYEDIA BARANG DAN JASA (LTPBJ)

LAPORAN TRANSFER DANA DARI/KE LUAR NEGERI (LTKL)

LAPORAN PENUNDAAN TRANSAKSI (LPT)

HASIL ANALISIS (HA)

KARAKTERISTIK TERLAPOR HA HA TERKAIT PENDANAAN TERORISME HASIL PEMERIKSAAN (HP)

PERMINTAAN INFORMASI KEPADA PJK/PBJ TERKAIT HASIL ANALISIS

PENGADUAN MASYARAKAT RINGKASAN STATISTIK

LAIN - LAIN

PUTUSAN PENGADILAN TERKAIT TPPU KETERANGAN AHLI AUDIT PERTUKARAN INFORMASI ANTAR FIU NOTA KESEPAHAMAN (MOU) SISTEM PELAPORAN GO AML

Volume 132/THN XI/2021

46 50 52 55 57

SISTEM

PELAPORAN GOAML

Sebagai upaya

optimalisasi pelaksanaan kewajiban pelaporan oleh penyedia jasa keuangan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorime, PPATK telah mengembangkan aplikasi goAML sebagai sarana untuk penyampaian pelaporan yang telah disesuaikan dengan kebutuhan dan

karakterisitik pelaporan penyedia jasa keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, PPATK telah mengadakan peluncuran ataugo –live sistem pelaporan APUPPT GoAML pada 1 Februari 2021

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, Transaksi Keuangan Tunai, Transaksi Keuangan Transfer Dana Dari Dan Ke Luar Negeri Melalui Aplikasi Goaml Bagi Penyedia Jasa Keuangan

Peraturan PPATK Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi dan Laporan Transaksi Keuangan mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Penyedia Barang dan/

atau Jasa Lain

Peraturan PPATK Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penyampaian Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Melalui Aplikasi GOAML Bagi Profesi

• Satu laporan berisi satu transaksi dengan satu pihak terlapor serta satu jenis dugaan Tindak Pidana Asal (unutk LTKM)

GRIPS

• Laporan dapat berisi lebih dari satu transaksi, dengan lebih dari satu pihak terkait yang dilaporkan serta lebih dari satu dugaan Tindak Pidana Asal (untuk LTKM))

GOAML

Perbedaan

Signifikan

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

“Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

a.Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;

b.Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang

c. bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang- Undang ini;

d.Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau e. Transaksi Keuangan yang diminta

oleh PPATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.”

Pasal (1) Ayat 5

UU TPPU

1.“Dalam upaya pencegahan dan pemeberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, PJK wajib menyampaikan laporan kepada PPATK.

2. Laporan sebagaimana yang dimaksud pada Ayat 1 meliputi:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;:

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) dan (2)

Perka PPATK Nomor 1 Tahun 2021

“PJK wajib mengisi laporan:

a. Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b. Transaksi Keuangan Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

c. Aktivitas Mencurigakan akibat Pemutusan Hubungan Usaha;

d. Aktivitas Mencurigakan terkait Pendanaan Terorisme;

e. Transaksi Keuangan Mencurigakan atas Permintaan PPATK.”

Teknis Pelaporan–Pasal 34 Ayat (1)

“PBJwajib menyampaikan kepada PPATK laporan:

b. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk dilaporkan sebagai Transaksi Keuangan Mencurigakan”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1) huruf (b)

Perka PPATK Nomor 2 Tahun 2021

“PBJ wajib mengisi laporan:

b.Transaksi Keuangan Mencurigakan atas permintaan PPATK; dan

c. Aktivivitas mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa atau pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1) huruf (b) dan (c)

“Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, Profesi wajib menyampaikan laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan kePPATK”

Kewajiban Pelaporan–Pasal 2 Ayat (1)

Perka PPATK Nomor 3 Tahun 2021

“Profesi wajib mengisi laporan:

a.Transaksi Keuangan Mencurigakan;

b.Aktivitas Mencurigakan akibat tidak melanjutkan prosedur prinsip mengenali Pengguna Jasa dan pemutusan hubungan usaha dengan Pengguna Jasa.”

Teknis Pelaporan–Pasal 26 Ayat (1)

Grafik 1

Jumlah & Presentase LTKM Kumulatif per Kelompok Pihak Pelapor

Tahun 2021 (s.d Feb 2021)

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

Laporan*) Jan**) Feb

LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme 14 LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme 1 LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan 3.834

LTKM - Atas Permintaan PPATK 1.000 Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha 119

Total 6.081 4.968

Tabel 1

Resume Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Pihak Pelapor per Bulan

PJK - BANK

32%

PJK - NON BANK 68%

PBJ PROFESI 0%

0%

PJK - BANK 57%

PJK - NON BANK 43%

PBJ PROFESI 0%

0%

Grafik 2

Jumlah & Presentase Pihak Pelapor per Kelompok Pihak Pelapor

Tahun 2021 (s.d Feb 2021)

FEB

2021

Pelaporan LTKM bulan ini

18,3%

Dibandingkan jumlah bulan Jan 2021 (m-to-m) Jumlah LTKM yang

disampaikan Pihak Pelaporkepada PPATK

4.968

LTKM

Rata-rata penerimaan

248

laporan/hari (1 bulan = 20 hari)

Pelaporan LTKM bulan ini

19,7%

Dibandingkan jumlah bulan Feb 2020 (y-to-y)

Total LTKM yang diterima PPATK dari 2003 hingga

Feb 2021

583.102

LTKM

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Feb

2021: Penipuan

28,1%

Mayoritas TKM pada Feb 2021 terjadi di

Kep. Riau 18,68%

DKI Jakarta 75,54%

Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Perka PPATK No 1 Tahun 2021

**) Klasifikasi LTKM dimulai saat berlakunya sistem pelaporan GoAML sehingga pada Bulan Januari 2021 disajikan data akumulatif

LTKM

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN MENCURIGAKAN

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

Tabel 2

Jumlah Kumulatif LTKM & Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri*)

Laporan Pihak Pelapor

2020 2021 Jan 2003 s.d.

Feb 2021

(s.d Feb 2021) Jan - Feb Total 2020 Jan - Feb

PJK - BANK 6.406 38.616 6.247 308.369 154

Bank Umum 6.341 38.306 6.214 304.066 108

Bank Asing 181 1.159 207 9.858 13

Bank Campuran 30 297 85 5.081 8

Bank Milik Negara 1.810 8.090 788 103.425 4

Bank Pembangunan Daerah 213 1.566 286 24.077 27

Bank Swasta 4.107 27.194 4.848 161.625 56

Bank Perkreditan Rakyat 65 310 33 4.303 46

PJK - NON BANK 5.556 29.441 4.802 274.733 333

• Dana Pensiun Lembaga Keuangan 3 20 1 87 4

• Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan

Pinjam 0 21 1 316 1

• Kustodian 0 0 0 0 0

• Lembaga Keuangan Mikro 0 0 0 0 0

• Lembaga Pembiayaan Ekspor 0 0 0 3 1

• Manajer Investasi 0 0 0 0 10

• Pasar Modal**) 226 1.886 247 11.398 0

• Pedagang Valuta Asing 3.113 13.269 1.486 128.514 126

• Pegadaian 0 0 6 6 1

• Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan

Kartu 0 0 0 0 0

• Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet 3 238 306 618 5

• Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang 1.159 8.464 1.966 33.954 57

• Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro 0 0 0 0 0

• Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang

Asuransi 537 3.532 325 39.330 44

• Perusahaan Efek 0 0 14 14 36

• Perusahaan Modal Ventura 0 0 0 2 0

• Perusahaan Pembiayaan 463 1.657 293 57.553 35

• Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur 0 0 0 0 0

• Perusahaan yang Bergerak di Bidang

Perdagangan Berjangka Komoditi 52 354 157 2.938 13

• Wali Amanat 0 0 0 0 0

PBJ 0 0 0 0 0

PROFESI 0 0 0 0 0

Total 11.962 68.057 11.049 583.102 487

*) Terdapat penyesuaian Kelompok Industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam di sistem GoAML (mulai Februari 2021.

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Tabel3 JumlahLTKM PihakPelaporper KelompokIndustriper Bulan Kelompok Industri*)2018201920202021 FebMar Apr Mei JunJulAgs Sept Okt NovDesJanFeb PJK - BANK32.85740.2063.2922.6033.1452.8534.3973.7182.9363.1113.0103.4013.0363.3922.855 Bank Umum32.19039.5373.2562.5763.1012.8414.3803.6972.9143.0852.9843.3723.0153.3822.832 Bank Asing1.1141.2659714778841161191027978868913572 Bank Campuran 39430610221517261820412247395827 Bank Milik Negara9.18314.1959975794965381.059722440443531779693359429 Bank Pembangunan Daerah 2.2021.810117143981021191521231177310532121175 Bank Swasta19.29721.9612.0351.6852.4142.1003.0602.6862.2292.4052.2802.3551.8732.6192.229 Bank Perkreditan Rakyat 66766936274412172122262629211023 PJK - NON BANK34.22738.3812.8913.1231.9481.5571.9362.0902.0212.5022.5422.9863.1802.6892.113 •Dana Pensiun Lembaga Keuangan 11381110192021001 •Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam341720201453211201 •Kustodian 000000000000000 •Lembaga Keuangan Mikro000000000000000 •Lembaga Pembiayaan Ekspor030000000000000 •Manajer Investasi 000000000000000 •Pasar Modal**) 1.5741.820901511201117496257227266269892470 •Pedagang Valuta Asing20.83522.4551.6701.5529156678101.0058019871.2021.0521.165771715 •Pegadaian 000000000000006 •Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu000000000000000 •Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet5583371030342617222017226300 •Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang3.8026.5526327215305246426256708446929801.0771.249717 •Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro000000000000000 •Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi3.5783.363307493241161199181154228224503611182143 •Perusahaan Efek0000000000000014 •Perusahaan Modal Ventura100000000000000 •Perusahaan Pembiayaan 3.9773.765160140915416412779173116106144144149 •Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur000000000000000 •Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi410155282640981638191957709067 •Wali Amanat000000000000000 PBJ000000000000000 PROFESI 000000000000000 Total 67.08478.5876.1835.7265.0934.4106.3335.8084.9575.6135.5526.3876.2166.0814.968

Grafik 3

Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per bulan dalam 1 tahun terakhir

Feb 2020 s.d Feb 2021

Grafik 4

Perkembangan Penerimaan Jumlah LTKM per tahun dalam 3 tahun terakhir

2018 s.d 2020

6.183 5.726 5.093 4.410 6.333 5.808 4.957 5.613 5.552 6.387 6.216 6.081 4.968 -7,4%

-11,1%

-13,4%

43,6% -8,3%

-14,7%

13,2% -1,1%

15,0% -2,7% -2,2%

-18,3%

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

2020 2021

LTKM per Bulan % Perkembangan per Bulan (m-to-m)

Catatan:

month to month (m-to-m): perbandingan jumlah pada bulan tertentu dibandingkan dengan jumlah bulan sebelumnya

Catatan:

• Pekembangan Jumlah per Tahun: perbandingan jumlah pada tahun tertentu dibandingkan dengan jumlah tahun sebelumnya

67.084 78.587 68.057

17,1% -13,4%

2018 2019 2020

Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Jumlah per Tahun

Grafik 5

Perkembangan Kumulatif LTKM dalam 4 tahun terakhir

2018 s.d. Feb 2021

Grafik 6

Penerimaan Rata –Rata per bulan LTKM dalam 4 tahun terakhir

2018 s.d Feb 2021

425.409 503.996 572.053 583.102

67.084 78.587 68.057

11.049 18,5%

13,5% 1,9%

2018 2019 2020 2021

Jumlah Kumulatif Jumlah LTKM per Tahun % Perkembangan Kumulatif (c-to-c)

Catatan:

▪cumulative tocumulative (c-to-c): perbandingan jumlah kumulatif antar waktu tertentu

▪Pada tahun 2021, data yang terakumulasi hanya sampai Februari 2021

5.590

6.549 5.671

5.525

2018 2019 2020 2021

Grafik 7

Jumlah LTKM berdasarkan Jenis Pihak Pelapor diterima per tahun dalam 4 tahun terakhir

2018 s.d. Feb 2021

32.857 40.206 38.616

6.247

34.227 38.381

29.441

4.802 67.084

78.587

68.057

11.049

2018 2019 2020 2021

PJK Bank PJK Non Bank PBJ Profesi TOTAL

INDIKATOR DALAM PELAPORAN LTKM

Pihak Pelapor wajib menyampaikan penyebab transaksi dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan dengan memilihINDIKATOR dengan kode:

a. INDTPA : 26 Indikasi Tindak Pidana Asal sesuai UU No 8 Tahun 2010 b. POLA : Tidak sesuai profil pengguna jasa

c. HINDAR : Menghindari Pelaporan d. BATAL : Penggunaan Hasil Tidak Pidana e. MINTA : Permintaan PPATK

f. PUTUS : Permutusan Hubungan Usaha g. CBCC : LPUTLB

h. TUNDA : Penundanaan Transaksi i. TEROR : TP Pendanaan Terorisme j. LT : Indikator LT

k. AUDIT : Audit Kepatuhan & Audit Khusus l. INQUIRY : Permintaan Apgakum m. HENTI : Penghentian Transaksi n. KOREKSI : Koreksi Laporan

▪Sesuai dengan Lampiran Perka PPATK No 1 Tahun 2021, bahwa Pihak Pelapor wajib menyertakan pilihan indikator yang menjadi penyebab transaksi untuk dilaporkan sebagai Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (jenis Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan, LTKM Atas Permintaan PPATK dan Laporan Aktivitas Mencurigakan Pemutusan Hubungan Usaha). Pilihan tersebut terdapat pada kelompok indikator dengan kode INDTPA, POLA, HINDAR, BATAL, MINTA, AUDIT, INQUIRY. Sementara itu, khusus untukpilihan indikator INDTPA wajib diisi minimal 1 (satu).

▪Namun, kewajiban pilihan indikator INDTPA tidak berlaku untuk LTKM Terkait Pendanaan Terorisme dan LTKM Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme. Kedua jenis LTKM tersebut diwajibkan untuk memilih indikator pada kelompok TEROR sehingga tidak ada indikator INDTP

Dengan demikian, dimungkinkanterjadiperbedaan jumlah LTKM per TPA denganLTKM berdasarkan parameter lainnya.

Tabel4 JumlahLTKM PihakPelaporper IndikatorTindakPidana Asalper Bulan Catatan: *)Terdapatpenyesuaian jenisTindakPidana Asalsetelahadanya implementasiGoAML

Tindak Pidana Asal*)2018201920202021 FebMar Apr Mei JunJulAgs Sept Okt NovDesJanFeb •Cukai0000000000000012 •Di Bidang Kehutanan 42831011200101011 •Di Bidang Kelautan dan Perikanan 1731100010000004 •Di Bidang Lingkungan Hidup457122231902220029 •Di Bidang Pasar Modal275240402637402255193977272148 •Di Bidang Perasuransian242111000002011052 •Di Bidang Perbankan902571394028799564361149275525217 •Di Bidang Perpajakan 1.1241.4818313264125167131186122127165125133338 •Kepabeanan 0000000000000035 •Korupsi 4.3604.580443341114382443350259249277498303148654 •Narkotika2.7731.25718513196442831881151561264416178216 •Pemalsuan Uang760001010310000 •Penculikan 020000000000000 •Pencurian 38674530011935761012 •Penggelapan48195934676410448502431571584934166 •Penipuan7.8999.8018989349301.1601.6891.4551.1171.2861.1251.1658661.2651.300 •Penyelundupan Migran 6010000003001000 •Penyelundupan Tenaga Kerja430000000000000 •Penyelundupan Barang32270011012010020 •Penyuapan 73068637251418272731375341502750 •Perdagangan Orang827400001215000610 •Perdagangan Senjata Gelap110000000000000 •Perjudian 1.3452.90788151298414611262113997255208133 •Prostitusi 181310021001010 •Psikotropika441000001000004 •Terorisme84066089102671821677113274129266810698 •Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun9738185773665763785649695858291.271 •Tidak teridentifikasi 45.38554.2994.1163.8153.4902.1343.1423.2152.8673.4533.3914.0464.3914.0000 Total 67.08478.5876.1835.7265.0934.4106.3335.8084.9575.6135.5526.3876.2166.0814.620

Tabel5 JumlahLTKM PihakPelaporper Provinsiper Bulan Provinsi 2018201920202021 FebMar Apr Mei JunJulAgs Sept Okt NovDesJanFeb Aceh4825613236141349433126342353170 Sumatera Utara2.0102.6192231822101983083132302972412702362819 Sumatera Barat24737421717914161112162312181 Sumatera Selatan8481.3381239591701531498616914216714816311 Bengkulu75105523382310106230 Jambi33641334252726594533254624116213 Riau6406756854253356713738948064420 Kepulauan Riau3.0194.6375624122783265746444356088789471.197840928 Lampung94197465387636434734605164535716 Kep Bangka Belitung11315851181626188199917180 Banten2.2702.89616317126121020215813722920418419324953 DKI Jakarta32.96737.1732.9903.1242.4822.1472.9322.7772.6332.6142.3743.0972.7812.6283.753 Jawa Barat10.9609.439597688680447625511506547535501457590108 Jawa Tengah 1.9302.3281201171691231891521351451591611451882 Jawa Timur4.6515.12424723226324427729126532126028423426521 DI Yogyakarta5185733536342649262732293046480 Bali 587870616788607977324162656210816 Nusa Tenggara Barat28333725111016249411162215347 Nusa Tenggara Timur90132795394134294311 Maluku 721742246989845350 Maluku Utara59741178132331310520 Kalimantan Barat3591.1619060452836315252385528356 Kalimantan Timur6831.7542029073861271638010314089661032 Kalimantan Tengah155404431921143326910111120412 Kalimantan Selatan2648369639132353291343262851435 Kalimantan Utara241534100310213500 Sulawesi Utara29238218141817269817111718360 Sulawesi Selatan 1.0211.6151439269106181118626957100938416 Sulawesi Tengah296455182111256616832245556538 Sulawesi Tenggara25919513213313559111316172710140 Sulawesi Barat8191000017000300 Gorontalo8070654161121321110 Papua4904654345533838352736411820580 Papua Barat5510417322351152250 Total 67.08478.5876.1835.7265.0934.4106.3335.8084.9575.6135.5526.3876.2166.0814.968

Grafik 8

Persentase Distribusi LTKM per TPA Tahun 2021 (s.d Feb 2021)

Grafik 9

Persentase Distribusi LTKM per Provinsi Tahun 2021 (s.d Feb 2021) 0,11%

0,02%

0,04%

0,10%

0,64%

0,49%

2,26%4,40%

0,33%

7,49%

2,75%

0,00%

0,00%0,11%

1,87%

23,97%

0,00%

0,00%

0,02%

0,72%

0,01%

0,00%

3,19%

0,01%

0,04%

1,91%

12,15%

37,38%

Cukai Di Bidang Kehutanan Di Bidang Kelautan dan PerikananDi Bidang Lingkungan Hidup Di Bidang Pasar Modal Di Bidang Perasuransian Di Bidang Perbankan Di Bidang PerpajakanKepabeanan Korupsi Narkotika Pemalsuan Uang Penculikan Pencurian Penggelapan Penipuan Penyelundupan Migran Penyelundupan Tenaga Kerja Penyelundupan Barang Penyuapan Perdagangan Orang Perdagangan Senjata Gelap Perjudian Prostitusi PsikotropikaTerorisme Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun Tidak teridentifikasi

0,2%

2,6%

0,2%

1,6%

0,0%

0,2%

0,4%

16,0%

0,7%

0,2%

2,7%

57,8%

6,3%

1,7%

2,6%

0,4%

1,1%

0,4%

0,3%

0,0%

0,0%

0,4%

1,0%

0,4%

0,4%

0,0%

0,3%

0,9%

0,6%

0,1%

0,0%

0,0%

0,5%

0,0%

Aceh Sumatera Utara Sumatera Barat Sumatera Selatan BengkuluJambi Riau Kepulauan Riau Lampung Kep Bangka Belitung Banten DKI Jakarta Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur DI Yogyakarta Bali Nusa Tenggara Barat Nusa Tenggara Timur Maluku Maluku Utara Kalimantan BaratKalimantan Timur Kalimantan Tengah Kalimantan Selatan Kalimantan UtaraSulawesi Utara Sulawesi SelatanSulawesi Tengah Sulawesi TenggaraSulawesi Barat GorontaloPapua Papua Barat

LTKT

LAPORAN TRANSAKSI KEUANGAN TUNAI

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI

KEUANGAN

UU TPPU

Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 1 angka 6

Pasal 9 huruf f menyatakan

“

Penyedia Jasa Keuangan

wajib mengisi laporan Transaksi Keuangan tunai dalam jumlah paling sedikit

Rp500.000.000,00

(lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali Transaksi maupun beberapa kali Transaksi dalam 1 (satu) hari Kerja.”

148.628 ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK

120 Non-Bank 329

Bank 55,03%

Dibandingkan jumlah bulan Jan 2021 (m-to-m)

35%

Dibandingkan jumlah bulan Feb 2020 (y-on-y)

479.268 ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK selama tahun 2021

33,6 Juta ^LTKT

yang disampaikan kepada PPATK sejak tahun 2003 s.d 2021 (Feb 2021)

Pihak Pelapor LTKT selama tahun 2021

Catatan:

Data LTKT yang disajikan merupakan pelaporan kas masuk dan kas keluar

Tabel6 JumlahLaporanTransaksiKeuanganTunaiPJK per KelompokIndustriper Bulan *)TerdapatpenyesuaianKelompokIndustrisesuaidengankategorisasiyangdiaplikasikandalamdisistem GoAML(mulaiFebruari2021. **)KelompokIndustriPasarModalhanyatersediapadasistemGRIPS(hinggaJanuari2021)danakan diklasifikasikanmenjadiManajerInvestasidanPerusahaanEfekmulaiimplementasiGoAML.

Grafik 10

Perkembangan Jumlah LTKT yang Diterima oleh PPATK dalam 1 tahun terkahir

Feb 2020 s.d Februari 2021 Tabel 7

Jumlah Pihak Pelapor LTKT Tahun 2021 (s.d Februari 2021)

228.669 265.336 224.009 188.865 218.085 232.905 220.050 248.124 224.531 255.257 261.420 330.640 148.628

16,03

-15,58

-15,69 15,47 6,80 -5,52 12,76 -9,51 13,68 2,41 26,48

-55,05

Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21