PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULAR PARA PEMEGANG SAHAM PT. FAUZI PANCA MANUNGGAL
Nomor : -Pada hari ini,
. .
-Berhadapan dengan saya, DARA WARDHANI, Sarjana Hukum, Magister Hukum, --- Notaris di Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan dihadiri oleh saksi-saksi --- yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta ini. --- -Nyonya FEMI FAMELA FAUZI, lahir di Jakarta pada tanggal 05-12-1981 (enam ---- Desember seribu sembilanm ratus delapan puluh satu), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Gedung Hijau Raya Nomor 53, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 013, -- Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pemegang --- Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3174054512810004, Warga Negara Indonesia; --- -menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kekuasaan yang diberikan ---
dalam Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT. Fauzi Panca Manunggal tertanggal- ( ) yang dibuat dibawah tangan, bermaterai cukup dan aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama KEPUTUSAN SIRKULAR PARA PEMEGANG SAHAM PT. FAUZI PANCA --- MANUNGGAL, berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang anggaran dasar dan perubahannya berturut-turut dimuat dalam : ---
1. Berita Negara Republik Indonesia tanggal 28-11-2014 (dua puluh delapan November- dua ribu empat belas) Nomor 95, Tambahan Nomor 48306/2014; --- 2. akta tertanggal 25-10-2019 (dua puluh lima Oktober dua ribu sembilan belas) Nomor 07, dibuat oleh saya, Notaris, akta mana telah diberitahukan kepada Kementerian --- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Penerimaan --- Perubahan Data Perseroan tertanggal 28-10-2019 (dua puluh delapan Oktober dua ---- ribu sembilan belas) Nomor AHU-AH.01.03-0352041; ---
3. akta tertanggal 13-05-2022 (tiga belas Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor 03, dibuat oleh saya, Notaris, akta mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan --- Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tertanggal --- 23-05-2022 (dua puluh tiga Mei dua ribu dua puluh dua) Nomor --- AHU-0034404.AH.01.02.TAHUN 2022; --- -untuk selanjutnya disebut : Perseroan; --- -Penghadap telah saya, Notaris, kenal. --- -Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut tersebut di atas, menerangkan --- terlebih dahulu dalam akta ini sebagai berikut : --- -bahwa pada tanggal ( ), Para Pemergang Saham Perseroan telah menandatangani Keputusan Sirkular Para Pemegang Saham PT.
FAUZI PANCA MANUNGGAL, untuk selanjutnya disebut : Keputusan Sirkular; --- -Bahwa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, para pemegang saham Perseroan dapat mengambil keputusan yang sah dan ---- mengikat tanpa mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua -- pemegang saham telah diberitahu secara tertulis dan semua pemegang saham --- memberikan persetujuan mengenai hasil usul yang diajukan secara tertulis serta --- menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian, ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam --- Rapat Umum Pemegang Saham. --- -Para pemegang saham Perseroan yang menandatangani Keputusan Sirkular tersebut, ---- bersama-sama merupakan pemegang/pemilik sebanyak 50.000 (lima puluh ribu) saham -- dalam Perseroan yang merupakan 100% (seratus persen) dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan Perseroan (Para Pemegang Saham);
-bahwa dalam Keputusan Sirkular tersebut penghadap telah diberi kuasa untuk --- menyatakan Keputusan Sirkular tersebut kedalam suatu akta notaris; --- -Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, sekarang penghadap menerangkan bahwa dalam Keputusan Sirkular tersebut telah diambil keputusan-keputusan sebagai berikut : -- 1. Menyetujui pengambilan keputusan Para Pemegang Saham yang dimaksudkan di --- bawah ini, tanpa mengadakan suatu Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan secara -
formal dan dengan ini mengenyampingkan juga prosedur penyelenggaraan Rapat --- Umum Pemegang Saham Perseroan dan persyaratan lain yang berkaitan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan. --- 2. Menyetujui peralihan saham dengan hibah saham, atas seluruh saham milik nyonya --- ESTHERLITA FIONA FAUZI sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham kepada - tuan Doktorandus Haji Abdilla Fauzi Achmad, Master of Business Adminsitration, ---- Peralihan seluruh saham tersebut akan dilakukan segera setelah Keputusan Sirkular --- tersebut ditandatangani oleh semua pemegang saham Perseroan. --- -Setelah dilakukan peralihan saham karena hibah saham, maka saham-saham yang ---- telah diambil bagian dan disetor penuh dengan uang tunai oleh para pemegang saham, melalui kas Perseroan sejumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham atau seluruhnya --- dengan nilai nominal Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), susunan --- pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut : --- 1. Tuan Doktorandus Haji ABDILLA FAUZI ----
ACHMAD, Master of Business Administration, ---
sebanyak 20.000 (dua puluh ribu) saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar ... Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah); ---
2. Tuan YOSE FAIZAL FAUZI, Master of --- Business Administration sebanyak 7.500 ---- (tujuh ribu lima ratus) saham dengan nilai --
nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) ---
3. Nyonya Hajjah INTAN FITRIANA FAUZI, Sarjana Hukum, Lex Legum Magister, --- sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham
dengan nilai nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) ---
4. Tuan OKKE FERDINANSYAH FAUZI, -- Sarjana Ekonomi, sebanyak 7.500 (tujuh ---
ribu lima ratus) saham dengan nilai nominal
seluruhnya sebesar ... Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) ---
5. Nyonya FEMI FAMELA FAUZI sebanyak 7.500 (tujuh ribu lima ratus) saham dengan
nilai nominal seluruhnya sebesar ... Rp. 7.500.000.000,- (tujuh milyar lima ratus ribu rupiah) ---
-sehingga seluruhnya berjumlah 50.000 (lima puluh ribu) saham dengan nilai nominal ---
seluruhnya sebesar ……….…...…... Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).
3. Menyetujui memberi kuasa dan wewenang kepada nyonya FEMI FAMELA FAUZI : -- a. Untuk menyatakan keputusan yang diambil dalam keputusan sirkular ini di hadapan - seorang notaris yang berwenang, membuat akta dan menandatangani akta/surat yang berkenaan, memberi keterangan-keterangan, memberitahukan/melaporkan kepada --- instansi terkait sehubungan dengan Keputusan Sirkular tersebut. --- b. Untuk itu memberitahukan hal tersebut di atas kepada Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia. --- c. Untuk maksud tersebut melakukan semua tindakan yang diperlukan dan dianggap ---
baik oleh penerima kuasa berdasarkan kuasa ini, tidak ada satu tindakanpun yang ---- dikecualikan. Kuasa ini diberikan dengan ketentuan : --- -bahwa kuasa ini diberikan dengan hak substitusi; --- -bahwa kuasa ini berlaku sejak tanggal berlakunya keputusan sirkular ini; --- -bahwa para penandatangan keputusan sirkular ini mengesahkan semua tindakan ---
yang dilakukan penerima kuasa berdasarkan kuasa ini. --- 4. Keputusan Sirkular tersebut adalah keputusan yang diambil sesuai dengan Pasal 91 ---
Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 (dua ribu tujuh), tentang Perseroan Terbatas, -- karenanya Keputusan Sirkular ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan ---- keputusan yang diambil dalam suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ---
Perseroan dan keputusan demikian adalah sah dan mengikat Para Pemegang Saham --- dan Perseroan. --- -Keputusan Sirkular ini menjadi efektif dan mempunyai kekuatan hukum pada tanggal terakhir ditandatangani oleh para pemegang saham Perseroan. ---
-Akhirnya penghadap sebagaimana tersebut di atas menyatakan: --- -Bahwa dengan ini menjamin akan kebenaran, keaslian dan kelengkapan identitas --- penghadap yang namanya tersebut dalam akta ini dan seluruh dokumen baik asli maupun fotocopy yang menjadi dasar dibuatnya akta ini tanpa ada yang dikecualikan, yang --- disampaikan kepada saya, Notaris, sehingga apabila dikemudian hari sejak --- ditandatangani akta ini timbul sengketa dengan nama dan dalam bentuk apapun yang --- disebabkan karena akta ini, maka penghadap yang membuat keterangan dalam akta ini -- berjanji dan mengikat diri untuk bertanggung jawab dan menanggung resiko yang timbul dan dengan ini penghadap menyatakan dengan tegas membebaskan saya, Notaris dan ---- para saksi dari tuntutan dan turut bertanggung jawab dan memikul baik sebagian maupun seluruhnya akibat hukum yang timbul karena sengketa tersebut. --- -Bahwa apabila dalam pengeluaran salinan/kutipan/petikan dari minuta akta (akta --- otentik) ini terdapat kekeliruan atau kesalahan ketik maka Notaris akan melakukan --- pembetulan kesalahan ketik yang disesuaikan pada minuta akta (akta otentik). --- --- DEMIKIAN AKTA INI --- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut --- pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh : --- 1. Nyonya SUTARNI, lahir di Gunungkidul pada tanggal 31-05-1993 (tiga puluh satu --
Mei seribu sembilan ratus sembilan puluh tiga), Karyawan Swasta, bertempat --- tinggal di Jakarta, Jalan Kramat Aris Gang Macho, Rukun Tetangga 007, Rukun ---- Warga 003, Kelurahan Setu, Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur; dan --- 2. Tuan ABIMANYU WIDHIANTOYO, lahir di Jakarta pada tanggal 07-02-1999 --- (tujuh Februari seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan), Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, Villa Bekasi Indah 2 Blk. J.1 No.1, Rukun -- Tetangga 005, Rukun Warga 038, Kelurahan Sumberjaya, Kecamatan Tambun --- Selatan, untuk sementara berada di Jakarta. ---
-keduanya pegawai kantor notaris, sebagai saksi-saksi. --- -Segera setelah saya, Notaris bacakan kepada penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini -- ditandatangani oleh penghadap, para saksi dan saya, Notaris. --- -Dilangsungkan dengan
