PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS ... - PPID PPATK

(1)

KEPALA

JLIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia

Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 11/ 15

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFlKASI DAN

PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN,

Menimbang a. bahwa untuk melindungi kerahasiaan informasi, mewujudkan integritas informasi dan menjaga ketersediaan informasi pad a Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu dilakukan evaluasi secara berkala terhadap klasifikasi dan pengelolaan informasi;

b. bahwa berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala PPATK Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/ 15 ten tang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

(2)

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

[IIr.H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia

TeJepon.+6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

Mengingat

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-l1/1.01/PPATK/08/14 tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5071);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5164);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor5286);

4. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kewenangan Pusat Pelaporan dan AnalisisTransaksi Keuangan;

5. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 110);

(3)

KEPALA

JLIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia

Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili.+6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected], Website: www.ppatkgo.id

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;

7. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Nomor: PER-

07/ 1.01/PPATK/OB/ 12 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor B17);

B. Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Nomor PER-

11/ 1.01/PPATK/OB/ 14 tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor PER- 03/ 1.01/PPATK/02/ 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis

Transaksi Keuangan Nomor: PER-

11/1.01/PPATK/OB/ 14 Tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN Menetapkan

ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/OB/ 14 TENTANG KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN

(4)

PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN KEPALA

[LIr. H.Djuanda No.35,Jakarta 10120, Indonesia

Telepon. +6221-3850455 +6221-3853922 Faksimili. +6221-3856809 +6221-3856826 Email: [email protected],Website: www.ppatk.go.id

PasalI

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor:PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 tentang Klasifikasidan Pengelolaan Informasi pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-03/ 1.01/PPATK/02/ 15 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 Tentang Klasifikasi dan Pengelolaan Informasi Pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

Rincian mengenai Informasi yang dimiliki oleh masing-masing unit kerja tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 03 November2015 : KEPALAPUSATPELAPORANDAN

V

^ANALISIS^TRANSAKSI^KEUANGAN,

^{IAJ{' ..}

(5)

PERATURAN

KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-17/ 1.01/PPATK/ 10/ 15

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS

PERATURAN KEPALA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN NOMOR: PER-11/ 1.01/PPATK/08/ 14 TENTANG KLASIFIKASI DAN

PENGELOLAAN INFORMASI PADA PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

A. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO UMUM

KODE KLASIFIKASI

NO. KLASIFIKASI NAMA INFORMASI

INFORMASI ARSIP

A TU KETATAUSAHAAN DAN KEARSIPAN

1 TU.01 Tata persuratan

a. Buku agenda Terbatas

b. Lembar pengantar /buku ekspedisi Terbatas 2 TU.02 Kearsipan

3 TU.02.01 Daftar arsip

a. Daftar berkas dan daftar isi berkas Terbatas b. Daftar arsip inaktif Terbatas 4 TU.02.02 Pemeliharaan arsip

Jadwal pemeliharaan arsip Terbatas 5 TU.02.03 Jadwal Retensi Arsip (JRA)

a. Persetujuan JRA Terbatas

b. JRA Terbuka

6 TU.02.04 Layanan arsip

a. Form peminjaman arsip Terbatas b. Laporan kinerja unit kearsipan Terbuka

(6)

KODE KLASIFlKASI

NO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI

ARSIP INFORMASI

7 TU.02.05 Pemindahan arsip inaktif

a. Berita acara pemindahan Terbatas b. Daftar arsip yang dipindahkan Terbatas 8 TU.02.06 Pemusnahan arsip

a. Berita acara pemusnahan Terbatas b. Daftar arsip yang dimusnahkan Terbatas c. Rekomendasij pertimbanganj Terbatas

pemusnahan arsip dari instansi terkait

d. Surat keputusan pemusnahan Terbatas

9 TU.02.07 Penyerahan arsip

a. Berita Acara Serah Terima (BAST) Terbuka arsip

b. Daftar arsip yang diserahkan Terbuka 10 TU.03 Perpustakaan

11 TU.03.01 Penyimpanan bahan pustaka

a. Daftar buku terseleksi Terbatas b. Daftar buku dalam permintaan Terbatas c. Daftar penerimaan bahan pustaka Terbatas

hasil pembelian, hadiah deposit, hibah

d. ^Shelt listjjajaran kartu utama Terbatas

(master list)

e. Daftar^j jajaran kendali (subyek Terbatas dan pengarang)

f. Bukti penerimaan koleksi bahan Terbatas pus taka

g. Administrasi pengolahan deposit Terbatas bahan pustaka

(7)

NO. KLASIFIKASI ARSIP

NAMAINFORMASI

INFORMASI 12 TU.03.02 Bukuinduk

Buku induk koleksi Terbuka

B RT KERUMAHTANGGAAN

1 RT.01 Perjalanan dinas

a. Memo pengajuan surat tugas (ST) b. ST dan surat perjalanan dinas c. Pengurusan visa/ paspor / surat

Sekretariat Negara

Terbatas Terbatas Terbatas

2 RT.02

3 RT.03

Surat Perintah Kerja Lembur (SPKL) Memo permohonan penerbitan SPKL

Surat keterangan

Memo permohonan penerbitan surat keterangan

Terbatas

4 RT.04 Pemeliharaan

a. Memo pengaduan kerusakan b. Laporan perbaikan peralatan

kantor

c. Perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan gedung kantor, pertamanan, instalasi listrik, air, alat pendingin ruangan (AC), lift, kendaraan dinas, peralatan

Terbatas Terbatas

Terbatas

telekomunikasi, peralatan kantor dan me sin diesel/ generator serta penambahan

lampirannya

daya berserta

(8)

KODE KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

5 RT.05 Transportasi

a. Memo permohonan penggunaan Terbatas kendaraan

b. Daftar pemegang kendaraan Terbatas operasional

c. Laporan pemeliharaan kendaraan Terbatas dinas

6 RT.06 Fasilitasi kegiatan

Memo permohonan konsumsi, Terbatas ruangan, peralatan

7 RT.07 Ketertiban dan keamanan

a. Daftar piket Terbatas

b. Laporan pelaksanaan pengamanan Terbatas kantorjgedungjrumah dinas dan

pejabat

8 RT.08 Daftar nama dan alamat pejabat

Daftar nama dan alamat pejabat Terbatas

C PT PROTOKOL

1 PT.Ol Kunjungan kenegaraan

Buku tamu Terbatas

2 PT.02 Kunjungan biasa

Buku tamu Terbatas

3 PT.03 Upacara

a. Keputusan Kepala PPATK Terbatas mengenai petugas upacara

b. Daftar petugas upacara Terbatas 4 PT.04 Rapat Pimpinan

a. Undangan b. Daftar hadir c. Risalah rapat

(9)

NO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI

ARSIP INFORMASI

5 PT.05 Rapat biasa

a. Undangan Terbatas

b. Daftar hadir Terbatas

c. Risalah rapat Terbatas

6 PT.06 Acara kedinasan

a. Permohonan pelaksanaan kegiatan Terbatas b. Permohonan narasumber Terbatas

c. Undangan Terbatas

d. Daftar hadir Terbatas

e. Laporan kegiatan Terbatas

7 PT.07 Ucapan

a. Ucapan selamat Terbuka

b. Ucapan bela sungkawa Terbuka

D PL PERLENGKAPAN

1 PL.Ol Analisa kebutuhan

a. Memo rencana kebutuhan Barang Terbatas Milik Negara (BMN)

b. Laporan BMN Terbuka

c. Daftar aset Terbatas

d. SK penetapan rencana kebutuhan Terbatas BMN

2 PL.02 Pengadaan barang dan jasa 3 PL.02.01 Barang

a. Pengumuman lelang Terbuka

b. Surat permintaan penawaran Terbatas harga

c. Berita acara penjelasan lelang Terbatas d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas

(10)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

h. Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Terbatas

1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas Anggarari/ Kuasa Pengguna

Anggaran

J. Rancangan Umum Pengadaan Terbuka (RUP)

k. Dokumen pengadaan Terbatas

1. Surat Penetapan Penyedia Barang Terbatas dan Jasa (SPPBJ)

m. Kontrak Terbatas

n. BASTberita acara serah terima Terbatas o. Laporan kinerja Unit Layanan Terbuka

Pengadaan (ULP)

p. Laporan kontrak barang tahunan Terbuka

4 PL.02.02 Jasa

a. Pengumuman le1ang Terbuka

b. Surat Permintaan Penawaran Terbatas Harga

c. Berita acara penjelasan le1ang Terbatas d. Berita acara evaluasi teknis Terbatas e. Berita acara evaluasi penawaran Terbatas f. SK mengenai pemenang lelang Terbatas g. Berita acara hasil le1ang Terbatas

h. HPS Terbatas

1. Memo persetujuan Pengguna Terbatas Anggarari/ Kuasa Pengguna

Anggaran

j. RUP Terbuka

k. Dokumen pengadaan Terbatas

1. SPPBJ Terbatas

(11)

ARSIP INFORMASI

m. Kontrak Terbatas

n. BAST Terbatas

o. Laporan kinerja ULP Terbuka

p. Laporan kontrakjasa tahunan Terbuka 5 PL.03 Hibah dan peminjaman

6 PL.03.01 Hibah

a. Surat permohonan hibah Terbatas b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas

barang

c. Surat Keputusan mengenai hibah Terbatas dari pengguna barang

d. Berita acara hibah Terbatas

7 PL.03.02 Peminjaman

a. Surat permohonan peminjaman Terbatas b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas

barang

c. Surat Keputusan mengenai Terbatas peminjaman dari pengguna barang

d. Berita acara peminjaman Terbatas e. Surat perjanjian peminjaman Terbatas 8 PL.03.03 Sewa

a. Surat permohonan sewa Terbatas b. Surat persetujuan dari pengelola Terbatas

barang

c. Surat Keputusan mengenai sewa Terbatas dari pengguna barang

d. Berita acara sewa Terbatas

e. Surat perjanjian sewa Terbatas

(12)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

9 PL.04 Penatausahaan barang milik negara 10 PL.04.01 Aset tetap

a. BAST Terbatas

b. Tanda terima BMN Terbatas

c. Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Terbatas

d. Daftar aset Terbatas

11 PL.04.02 Aset lancar

a. BAST Terbatas

b. Tanda terima BMN Terbatas

c. DIR Terbatas

d. Daftar aset Terbatas

e. Buku persediaan Terbatas

12 PL.04.03 Kepemilikan

a. Buku inventaris Terbatas

b. Bukti-bukti kepemilikan seperti: Terbatas 1) Sertifikat kepemilikan Terbatas

kendaraan

2) Sertifikat tanah dan bangunan Terbatas 3) Hak Atas Kekayaan Intelektual Rahasia

(HAKI) 13 PL.04.04 Perizinan

a. Izin Mendirikan Bangunan (1MB) Terbatas b. Perizinan penggunaan gondola Terbatas 14 PL.OS Penghapusan

IS PL.OS.Ol Aset Tetap

a. Usulan penghapusan BMN Terbatas b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas c. Surat Keputusan mengenai Terbatas

penghapusan BMN

d. Berita acara pemusnahan Terbatas

(13)

ARSIP INFORMASI

16 PL.05.02 Aset Lancar

a. Usulan penghapusan BMN Terbatas b. Surat izin penghapusan BMN Terbatas c. Surat Keputusan mengenai Terbatas

penghapusan BMN

d. Berita acara pemusnahan Terbatas

B. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA BIRO PERENCANAANKEUANGAN

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

E KU KEUANGAN

1 KU.01 Perencanaan dan penganggaran

2 KU.Ol.01 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka Panjang (RPJP)

3 KU.01.02 Rencana Pembangunan Jangka Terbuka Menengah Nasional (RPJMN)

4 KU.Ol.03 a. Rencana strategis (Renstra) Terbuka b. Dokumen Renstra Eselon II Terbatas c. Dokumen Penetapan Indikator Terbatas

Kinerja Utama (IKU)dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)

5 KU.Ol.04 Rencana kerja (Renja)

a. Dokumen Trilateral Terbatas

b. Dokumen Renja Terbatas

c. Pagu indikatif Terbuka

6 KU.Ol.05 Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)

a. Pagu sementara Terbuka

(14)

KODE KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

c. Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term Terbatas of Reference (TOR)

d. Rincian Anggaran Biaya (RAB) Terbatas e. Surat Penetapan Rencana Kerja Terbatas

dan Anggaran

Kementerian/Lembaga (SP-RKA- KL)

f. Rencana Kerja dan Anggaran Terbatas Kementerian/Lembaga (RKA-KL)

g. Daftar Isian Pelaksanaan Terbuka Anggaran (DIPA)

h. Petunjuk Operasional Kegiatan Terbatas (POK)awal dan revisi

1. Bahan Rapat Dengar Pendapat Terbuka (RDP)/Rapat Kerja Anggaran

dengan DPR-RI

J. Target penerimaan negara bukan Terbuka pajak

7 KU.01.06 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran

a. Laporan evaluasi pelaksanaan Terbatas program dan anggaran

b. Laporan capaian kinerja

1) Laporan target dan realisasi Terbuka kinerja

2) Laporan penjelasan capaian Terbatas c. Laporan hasil evaluasi capaian Terbatas

kinerja

(15)

ARSIP INFORMASI

8 KU.01.07 Evaluasi perencanaan kinerja

a. Evaluasi perencanaan kinerja unit kerja

b. Evaluasi perencanaan kinerja PPATK

Terbatas

9 KU.02 Pelaksanaan anggaran 10 KU.02.01 Belanja pegawai

a. Daftar pembayaran gaji dan tunjangan

b. Daftar pembayaran tunjangan khusus

c. Daftar pembayaran uang makan pns

d. Daftar pembayaran honor pegawai kontrak

e. Daftar pembayaran lembur

f. Daftar pembayaran honor /vakasi g. Kartu gaji dan tunjangan

h. Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)belanja pegawai

Rahasia

Terbatas

Rahasia

Terbatas Terbatas Rahasia Rahasia

Belanja barang

a. Dokumen belanja operasional sehari-hari perkantoran

b. Dokumen belanja perjalanan dinas c. Dokumen belanja jasa

(profesi/konsultan/ sewa/Jainnya]

d. Dokumen belanja barang non operasional

Terbatas

Terbatas Terbatas

Terbatas 11 KU.02.02

(16)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

12 KU.02.03 Belanja modal

a. Dokumen belanja barang Terbatas inventaris kantor

b. Dokumen belanja peralatan dan Terbatas mesin

c. Dokumen belanja gedung dan

Terbatas bangunan

d. Dokumen belanja tanah Terbatas e. Dokumen belanja modallainnya Terbatas f. SPP, SPM, SP2D belanja modal Terbatas 13 KU.03 Penerimaan

14 KU.03.01 Pajak

a. Surat setoran Pajak Penghasilan Terbatas (PPh)

b. Surat setoran Pajak Pertambahan Terbatas Nilai (PPN)

15 KU.03.02 Penerimaan Negara Bukan Pajak

a. Surat setoran bukan pajak Terbatas b. Surat setoran pengembalian Terbatas

be1anja

c. Bukti Penerimaan Negara Bukan Terbatas Pajak (PNBP)

d. Bunga dan ataujasa giro pada Terbatas bank

16 KU.04 Pembukuan

a. Buku kas umum Terbatas

b. Buku pembantu kas tunai Terbatas c. Buku pembantu kas bank Terbatas

d. Rekening koran Terbatas

e. Buku pembantu pengawasan uang Terbatas

(17)

ARSIP INFORMASI

f. persediaan

g. Buku pembantu pajak Terbatas h. Laporan pertanggungjawaban Terbatas

bendahara

1. Berita acara pemeriksaan kas Terbatas J. Register penutupan kas Terbatas k. Buku pembantu pengawasan Terbatas

pengembalian belanja

1. Buku pembantu pengawasan Terbatas pemberian uang muka

17 KU.05 Perbendaharaan

18 KU.05.01 Peraturan terkait perbendaharaan

a. Ketentuan internal terkait Terbatas pelaksanaan anggaran yang

dikeluarkan PPATK

b. Keputusan Kepala PPATKtentang Penetapan:

-

Kuasa Pengguna Anggaran Terbatas

-

Kuasa Pengguna Barang Terbatas

-

Pejabat Pembuat Komitmen Terbatas

-

Pejabat Pengelola Administrasi Terbatas Belanja Pegawai (PPABP)

-

Pejabat Penanda Tangan SPM Terbatas

-

Bendahara Pengeluaran/ Terbatas Penerimaan

-

Pengelola Barang Terbatas

(18)

KODE KLASIFlKASI

INFORMASI ARSIP

19 KU.05.02 Tuntutan Perbendaharaan (TP) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR)

Dokumen penyelesaian kerugian keuangan negara:

a. TP Rahasia

b. TGR Rahasia

20 KU.06 Laporan keuangan dan kinerja 21 KU.06.01 Laporan sistem akuntansi

a. Laporan keuangan bulan an Terbuka b. Laporan keuangan semesteran Terbuka c. Laporan Keuangan tahunan

1) Laporan Realisasi Anggaran Terbuka (LRA)

2) Neraca Terbuka

3)

Catatan Atas Laporan Terbuka Keuangan (CALK)

d. Berita Acara Rekonsiliasi (BAR) Terbuka Bulanan

e. BARSemesteran, BARTiga Pihak Terbuka f. Register Transaksi Harian Terbuka

22 KU.06.02 Pemeriksaan

a. Laporan hasil pengawasan dan Terbatas pemeriksaan internal oleh

Inspektorat

b. Laporan reviu atas laporan Terbatas keuangan oleh Inspektorat

(19)

NO. KLASIFIKASI NAMA INFORMASI

ARSIP INFORMASI

c. Laporan hasil pemeriksaan Terbatas eksternal oleh Badan Pemeriksa

Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI)

d. Laporan hasil pemeriksaan atas Terbatas laporan keuangan oleh BPK - RI

e. Tindak lanjutj tanggapan atas Terbatas laporan hasil pemeriksaan BPK -

RI

23 KU.06.03 Laporan akutabilitas instansi

a. Rencana Kinerja tahunan (RKT) Terbuka b. Penetapan Kinerja (PK) Terbuka c. Laporan Akuntabilitas Kinerja Terbuka

Instansi Pemerintah (LAKIP) PPATK

c.

KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASI PADA BIRO SUMBER DAYAMANUSIA,ORGANISASI,DANTATALAKSANA

KODE KLASIFIKASI

NO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI INFORMASI

ARSIP

F KP KEPEGAWAIAN

1 KP.Ol Formasi pegawai

2 KP.Ol.Ol Usulan formasi pegawai

a. Usulan dari unit kerj a Terbatas b. Usulan permintaan formasi kepada Terbatas

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara

(20)

KODE KLASIFIKASI

INFORMASI ARSIP

3 KP.01.02 Persetujuan formasi pegawai

Persetujuan Menteri Terbatas

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan penetapan formasi

4 KP.02 Pengadaan dan pengangkatan pegawai 5 KP.02.01 Pegawai tetap

a. Proses penerimaan pegawai Terbuka meliputi: pengumuman, seleksi

administrasi, pemanggilan peserta test, pelaksanaan ujian tertulis, keputusan hasil ujian, wawancara

b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka c. Berkas lamaran yang tidak diterima Rahasia d. Nota usul dan kelengkapan Terbatas

penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP)

e. Nota usul pengangkatan Calon Terbatas Pegawai Negeri Sipil (CPNS)menjadi

Pegawai Negeri Sipil (PNS)lebih dari 2 (dua) tahun

f. Surat Keputusan pengangkatan Terbatas CPNS/ PNS kolektif

6 KP.02.02 Pegawai dipekerjakan a. Pimpinan tinggi

1) Proses penerimaan pegawai Terbuka meliputi: pengumuman, seleksi

(21)

INFORMASI ARSIP

2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas b. Eselon II ke bawah

1) Proses penerimaan pegawai Terbatas meliputi: pengumuman, seleksi

2) Surat Keputusan pengangkatan Terbatas 7 KP.02.03 Pegawai kontrak

a. Proses penerimaan pegawai Terbuka meliputi: pengumuman, seleksi

b. Penetapan pengumuman kelulusan Terbuka c. Berkas lamaran yang tidak Rahasia

diterima

d. Kontrak pegawai Terbatas

8 KP.03 Pembinaan karier pegawai 9 KP.03.01 Pendidikan dan pelatihan

a. Usulan diklatjkursusjmagang Terbatas b. Izin belajar (ST, Surat Keputusan, Terbatas

surat izin)

c. Ujian dinas Terbatas

d. Laporan kegiatan pengembangan Terbatas diri

e. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Terbatas Latihan (STTPL)

(22)

KODE KLASIFIKASI

INFORMASI ARSIP

10 KP.03.02 Penilaian pegawai

a. Daftar Penilaian Pelaksanaan Rahasia Pekerjaan (DP3)

b. Sasaran Kerja Pegawai (SKP) Rahasia c. Penilaian pegawai dipekerjakan Rahasia d. Penilaian pegawai kontrak Rahasia 11 KP.03.03 Daftar Usul Penetapan Angka Kredit

(DUPAK)

Berkas DUPAK Rahasia

12 KP.03.04 Disiplin pegawai

a. Daftar hadir pegawai beserta Terbatas rekapi tulasinya

b. Surat keberatan atas absensi Terbatas 13 KP.03.05 Hukuman disi plin / sanksi

a. Berkas hukuman disiplin atau Rahasia sanksi

b. Pengajuan keberatan Rahasia

c. Evaluasi atas keberatan Rahasia d. Penetapan keputusan atas Rahasia

keberatan

e. Rekapitulasi pegawai yang terkena Terbuka hukuman disiplin

14 KP.03.06 Penghargaan dan tanda jasa

Berkas penghargaan dan tanda Terbuka Jasa

15 KP.04 Mutasi

16 KP.04.01 Kenaikan gaji, tunjangan khusus, dan honorarium

Dokumen pengajuan kenaikan gaji, Terbatas tunjangan khusus, dan

honorarium

(23)

INFORMASI ARSIP

17 KP.04.02 Kepangkatan

Dokumen pengajuan kenaikan Terbatas pangkat/ golongarr/ jabatan

18 KP.04.03 Perpindahan

Berkas perpindahan pegawai antar Terbatas unit kerja/ alih status

I

dipekerjakan

pada instansi lain 19 KP.04.04 Perubahan data keluarga

a. Surat izin pernikahan Zperceraian Terbatas

b. Penolakan izin Terbatas

pernikahan

I

perceraian

c. Surat nikab / cerai Terbatas

d. Akte kelahiran anak Terbatas

e. Surat keterangan kematian Terbatas 20 KP.04.05 Pengangkatan Zpernberhentian jabatan

struktural dan/ atau fungsional

Berkas usul pengangkatan dan Terbatas pemberhentian dalam jabatan

struktural dan fungsional 21 KP.04.06 Penetapan perubahan data

dasar

I

status

I

kedudukan hukum pegawai

Berkas usul penetapan perubahan Terbatas data dasar

I

status

I

kedudukan

hukum pegawai 22 KP.04.07 Peninjauan masa kerja

Berkas peninjauan masa kerja Terbatas

(24)

KODE KLASIFIKASI

INFORMASI ARSIP

23 KP.04.08 Komite Sumber Daya Manusia (Komite SDM)

a. Undangan Terbatas

b. Risalah rapat Rahasia

c. Daftar hadir Terbatas

24 KP.05 Kesejahteraan pegawai 25 KP.05.01 Kesehatan

Berkastentanglayanan Terbatas

pemeliharaan kesehatan pegawai beserta asuransi

26 KP.05.02 Materialj spiritual

Berkas tentang layanan bantuan Terbatas sosial, olah raga, rekreasi, pakaian

dinas, pengurusanjenazah

27 KP.05.03 Tabungan Asuransi Pensiun Pegawai Negeri (Taspen) dan Tabungan

Perumahan PNS (Taperum)

Berkas tentang layanan Taspen Terbatas dan Taperum

28 KP.06 Pemberhentian dan pensiun 29 KP.06.01 Pemberhentian

Usul pemberhentian Terbatas

pegawaijjandajduda dan pegawai tanpa hak pensiun

30 KP.06.02 Pensiun

Usul penetapan Terbatas

pegawaijjandajduda dan PNS yang tewas

(25)

ARSIP INFORMASI

31 KP.07 Administrasi pegawai

32 KP.07.01 Surat tugas /perintah dinas

Dokumen surat tugas/perjalanan Terbatas dinas

33 KP.07.02 Cuti pegawai/ izin

a. Cuti tahunan / bersalin / alasan Terbatas penting

b. Cuti besar Terbatas

c. Cuti diluar tanggungan negara Terbatas d. Surat keterangan sakit Terbatas e. Surat izin tidak masuk kerja Terbatas 34 KP.07.03 Dokumentasi identitas pegawai

a. Usul penetapan kartu pegawai Terbatas b. Kartu Pegawai Negeri Sipil Terbatas

Elektronik (KPE)

c. kartu isteri/kartu suami Terbatas d. Keanggotaan dalam organisasi Terbatas

profesi / kedinasan

e. Laporan Pajak-pajak Pribadi (LP2P) Terbatas f. Surat Keterangan Untuk Terbatas

Mendapatkan Pembayaran Tunjangan Keluarga (KP4) 35 KP.07.04 Berkas kepegawaian dan dokumen

urut kepangkatan

a. Berkas kepegawaian Rahasia

b. Dokumen urut kepangkatan Terbatas 36 KP.08 Perselisihan/ sengketa pegawai

Berkas atas adanya sengketa Rahasia pegawai

(26)

KODE

NO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

37 KP.09 Berkas perorangan pegawai

a. Berkas lamaran CPNSyang diterima Rahasia b. Nota penetapan NIPdan Rahasia

kelengkapannya

c. Nota persetujuanj pertimbangan Rahasia Kepala Badan Kepagawaian Negara

d. Surat Keputusan mengenai Rahasia pengangkatan CPNS

e. Hasil pengujian kesehatan Rahasia f. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengangkatan PNS

g. Surat Keputusan mengenai Rahasia peninjauan masa kerja

h. Surat Keputusan mengenai Rahasia kenaikan pangkat

1. Surat pernyataan melaksanakan Rahasia tugas / menduduki jabatan dan

surat pernyataan pelantikan

J. Surat Keputusan mengenai Rahasia pengangkatan dalam atau

pemberhentian dari jabatan struktural/ fungsional

k. Surat Keputusan mengenai Rahasia perpindahan wilayah kerja

l. Surat Keputusan mengenai Rahasia perpindahan antar instansi

m. Surat Keputusan mengenai cuti di Rahasia luar tanggungan negara

n. Berita acara pemeriksaan Rahasia

(27)

ARSIP INFORMASI

o. Surat Keputusan mengenai Rahasia hukuman jabatanjhukuman

disiplin PNS

p. Surat Keputusan mengenai Rahasia perbantuanj dipekerjakan di luar

instansi induk

q. Surat Keputusan mengenai Rahasia penarikan kembali dari

perbantuanj dipekerjakan

r. Surat Keputusan mengenai Rahasia pemberian uang tunggu

s. Surat Keputusan mengenai Rahasia pembebasan dari jabatan organik

karena diangkat sebagai pejabat negara

t. Surat Keputusan mengenai Rahasia pengalihan PNS

u. Surat Keputusan mengenai Rahasia pemberhentian sebagai PNS

v.

Surat Keputusan mengenai Rahasia pemberhentian sementara (sebagai

CPNS,PNS,jabatan struktural, dan jabatan fungsional)

w. Surat keterangan pernyataan hilang Rahasia x. Surat keterangan kembalinya PNS Rahasia

yang dinyatakan hilang

y. Surat Keputusan mengenai Rahasia penggantian nama

z. Surat perbaikan tanggal tahun Rahasia ke1ahiran

(28)

KODE

NO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

bb. Akta ke1ahiran Rahasia

CC. Isian formulir pendataan ulang Rahasia PNS

dd. Berita acara pengambilan Rahasia sumpah/janji PNSdan jabatan

ee. Surat permohonan netralitas PNS Rahasia ff. Surat keterangan mutasi keluarga Rahasia gg. Surat keterangan meninggal dunia Rahasia hh. Surat keterangan peningkatan Rahasia

pendidikan

11. Penetapan angka kredit jabatan Rahasia fungsional

JJ. Surat keterangan hasil penelitian Rahasia khusus

kk. Surat pemberitahuan kenaikan Rahasia gaji berkala

11. ST/ izin belajar dalam/ luar negeri Rahasia mm.Surat izin bepergian ke luar negeri Rahasia nn. Kartu pendaftaran ulang (kardaf) Rahasia

PNS

00. Ijazah/ sertifikat Rahasia

pp. Surat Keputusan mengenai Rahasia penempatan/ penarikan pegawai

qq. Surat Keputusan mengenai Rahasia pengangkatan pada jabatan di

luar instansi induk

rr. Surat pertimbangan status PNS Rahasia ss. Surat Keputusan mengenai Rahasia

pengaktifan kembali sebagai PNS

(29)

ARSIP INFORMASI

tt. Surat pernyataan pengunduran Rahasia diri dari jabatan organik karena

dicalonkan sebagai KepalajWakil uu. Kepala Daerah

vv. Surat Keputusan mengenai Rahasia pensiun

G OT ORGANISASIDANTATALAKSANA

I OT.OI Kelembagaan

2 OT.01.0I Struktur organisasi

Bagan struktur organisasi Terbuka 3 OT.01.02 Pengem bangan organisasi

a. Hasil kajian restrukturisasi Terbatas orgamsasr

b. Laporan evaluasi organisasi Terbatas 4 OT.OI.03 Tata kerja unit kerja

a. Identifikasi tugas pokok dan fungsi Terbuka b. Peta tugas dan fungsi organisasi Terbuka 5 OT.02 Penataan jabatan Sumber Daya Manusia Aparatur (SDM

Aparatur)

6 OT.02.0I Analisis jabatan

a. Identitas jabatan Terbatas

b. Uraian jabatan Terbatas

c. Syarat jabatan Terbatas

d. Laporan hasil analisis jabatan Terbatas 7 OT.02.02 Analisis beban kerja

a. Perhitungan beban kerja Terbatas

b. Waktu kerja efektif Terbatas

c. Standar norma waktu Terbatas

d. Laporan hasil analisis beban kerja Terbatas

(30)

KODE

NO. KLASIFIKASI NAMAINFORMASI KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

8 OT.02.03 Peta jabatan

a. Petajabatan Terbatas

b. Perhitungan jumlah kebutuhan Terbatas pegawai

c. Proyeksi kebutuhan pegawai 5 Terbatas (lima)tahun

d. Data bezzeting pegawai Terbatas

9 OT.02.04 Evaluasi jabatan

a. Informasi jabatan Terbatas

b. Form informasi faktor jabatan Terbatas c. Daftar kelas jabatan Terbatas d. Laporan hasil evaluasi jabatan Terbatas 10 OT.02.05 Kajian jabatan

a. Daftar inventarisasi jabatan Terbatas fungsional dan struktural PPATK

b. Laporan kajian jabatan fungsional Terbatas c. Matrik penyetaraan jenjang Terbatas

kepangkatan

d. Naskah akademik jabatan Terbatas fungsional terten tu PPATK

11 OT.02.06 Standar kompetensi

Dokumen standar kompetensi Terbuka jabatan

12 OT.03 Tata laksana

13 OT.03.01 Prosedur dan metode kerja

a. Standar Operasional Prosedur (SOP) Terbatas unit kerja

b. SOP link Terbatas

c. SOP unggulan Terbatas

d. SOP layanan Terbuka

e. Matrik identifikasi SOP Terbatas

(31)

ARSIP INFORMASI

14 OT.03.02 Pedoman pelaksanaan kerja (manual instruction)

Buku manual kepegawaian Terbuka 15 OT.03.03 Monitoring dan evaluasi prosedur,

metode kerja dan pedoman

pelaksanaan kerja (manual instruction)

a. Matrik monitoring SOP Terbatas

b. Matrik evaluasi SOP Terbatas

16 OT.04 Penguatan manajemen

17 OT.04.01 Sistem Pengendalian Intern (SPI)

a. Pedomarr/petunjuk teknis sistem Terbuka Pengendalian intern PPATK

b. Pemetaan un sur-un sur SPI PPATK Terbatas c. Kuesioner implementasi SPI Terbatas d. Laporan pelaksanaan SPI PPATK Terbatas 18 OT.04.02 Manajemen Risiko

a. Pedoman / petunjuk teknis Terbatas Manajemen risiko PPATK

b. Matrik identifikasi risiko Rahasia c. Laporan hasil asesmen risiko PPATK Rahasia 19 OT.04.03 Good Governance

a. Pedomarr/petunjuk teknis good Terbuka governance PPATK

b. Kuesioner good governance Terbatas c. Laporan pelaksanaan good Terbuka

governance

(32)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

20 OT.04.04 Reformasi birokrasi

a. Road map reformasi birokrasi Terbuka PPATK

b. Dokumen usulan reformasi Terbuka birokrasi PPATK

c. Laporan pelaksanaan reformasi Terbuka birokrasi PPATK

D. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT ANALISIS TRANSAKSI

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

N AT ANALISIS TRANSAKSI

1 AT.OI Hasil analisis proaktif

2 AT.Ol.OI Hasil analisis yang diteruskan ke aparat penegak hukumjregulatorj instansi lainnya

a. Memo Sangat Rahasia

b. Lembar pendapat Sangat Rahasia c. Surat pengantar Hasil Analisis Sangat Rahasia

(HA)

d. HasH analisis Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka

yang diteruskan ke aparat penegak hukumj regulator j instansi lainnya

(33)

ARSIP INFORMASI

3 AT.Ol.02 Hasil analisis database

b. Lembar pendapat Sangat Rahasia c. Surat pengantar HA Sangat Rahasia

d. Hasil analisis Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia f. Rekapitulasi jumlah hasil analisis Terbuka

database

4 AT.02 Hasil analisis dari permintaan informasi 5 AT.02.01 Aparat penegak hukum (penyidik

TPPU)

d. HasHanalisis Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia g. Rekapitulasi jumlah permintaan Terbuka

informasi

6 AT.02.02 Non aparat penegak hukum (non penyidik TPPU)

d. Hasil analisis Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia f. Surat dari instansi peminta Sangat Rahasia g. Rekapitulasi jumlah informasi HA Terbuka

(34)

KODE KLASlFlKASl

NO. KLASlFlKASl NAMAlNFORMASl

ARSlP lNFORMASl

7 AT.02.03 Luar negeri

b. Lembar pendapat Sangat Rahasia

c. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia informasi

d. lnformasi Sangat Rahasia

e. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia f. Surat dari Financial Intellegent Unit Sangat Rahasia

(FlU)

g. Rekapitulasi jumlah informasi Terbuka 8 AT.03 Pengaduan masyarakat

c. Lembar filter Sangat Rahasia

d. Surat pengantar penyampaian Sangat Rahasia informasi dan HA

e. lnformasi dan HA Sangat Rahasia f. Mutasi rekening yang terkait Sangat Rahasia g. Surat pengaduan masyarakat Sangat Rahasia h. Rekapitulasi pengaduan Terbuka

masyarakat 9 AT.04 Analisis advance

a. Memo usulan analisis advance Sangat Rahasia

c. Laporan analisis advance Sangat Rahasia 10 AT.05 Administrasi transaksi keuangan

11 AT.05.01 Permintaan penghentian sementara transaksi

a. Lembar pendapat Sangat Rahasia

b. Surat penghentian sementara Sangat Rahasia c. Berita penghentian transaksi dari Sangat Rahasia

(35)

ARSIP INFORMASI

d. Surat pelimpahan ke penyidik Sangat Rahasia terkait perampasan aset

12 AT.05.02 Usulan pengenaan sanksi

a. Memo usulan pengenaan sanksi Sangat Rahasia b. Lembar pendapat Sangat Rahasia c. Memo kajian hukum ke Direktorat Sangat Rahasia

Hukum

13 AT.05.03 Usulan Permintaan Pemblokiran Rekening

b. Lembar pendapat Sangat Rahasia c. Surat usulan permintaan Sangat Rahasia

pemblokiran rekening

d. Memo kajian hukum Sangat Rahasia

E. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT PEMERIKSAAN DAN RISET

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

0 PR PEMERIKSAAN DAN RISET

1 PR.01 Kasus pemeriksaan a. Dokumen pendukung

pemeriksaan

1) Dokumen penelaahan Sangat Rahasia 2) Memo

-

Memo terkait substansi Sangat Rahasia pemeriksaan

-

Memo terkait administratif Terbatas Sangat Rahasia

(36)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

5)

Dokumen pendukung Sangat Rahasia eksternal, dan

6)

Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia b. Kertas kerja pemeriksaan

1) Mutasi rekening Sangat Rahasia 2) Informasi profil Sangat Rahasia c. Hasil emeriksaan

1) Laporan Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia (LHP)

2) Informasi Hasil Pemeriksaan Sangat Rahasia (IHP)

2 PR02 Riset analisis strategis 3 PR02.01 Riset analisis strategis rutin

a. Dokumen pendukung riset

1) Proposal riset Sangat Rahasia 2) Memo

-

Memo terkait substansi Sangat Rahasia Riset

-

Memoterkait administratif Terbatas 3) Surat-surat

- Surat terkait substansi Sangat Rahasia Riset

-

Surat terkait administratif Terbatas

4)

Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia

5)

Dokumen pendukung Sangat Rahasia eksternal

6)

Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia b. Kertas kerja riset

Data kuesioner dan data lain Sangat Rahasia

(37)

INFORMASI ARSIP

c. Hasil riset

1)

Hasil riset final internal Rahasia 2) Hasil riset final stakeholder Terbatas 3) Hasil riset final publik Terbuka 4 PR.02.02 Riset analisis strategis non rutin

1)

Proposal riset Sangat Rahasia 2) Memo

-

Memo terkait administratif Terbatas 3) Surat-surat

-

Surat terkait substansi Sangat Rahasia Riset

- Surat terkait administratif Terbatas 4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia

5)

6) Dokumen terkait lainnya Sangat Rahasia b. Kertas kerja riset

Data kuesioner dan data lain. Sangat Rahasia c. Hasil Riset

1)

Hasil riset final internal Rahasia 2) Hasil riset final stakeholder Terbatas 3) Hasil riset final pu blik Terbuka

(38)

KODE KLASIFlKASI

INFORMASI ARSIP

5 PR.03 Riset tipologi 6 PR.03.01 Riset tipologi rutin

- Memo terkait substansi Sangat Rahasia riset

-

Memo terkait administratif Terbatas 3) Surat-surat

- Surat terkait substansi riset Sangat Rahasia - Surat terkait administratif Terbatas 4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia 5) Dokumen pendukung Sangat Rahasia

eksternal, dan

Data kuesioner dan data lain Sangat Rahasia c. Hasil riset

1) Hasil riset final internal Rahasia 2) Hasil riset final stakeholder ^Terbatas 3) Hasil riset final publik Terbuka 7 PR.03.02 Riset tipologi non rutin

a. Dokumen Pendukung Riset

-

Memo terkait administratif Terbatas

(39)

Jasa (PBJ) b. Hasil statistik

1) Buletin statistik mingguan 2) Buletin statistik bulanan 3) Buletin statistik semesteran

INFORMASI ARSIP

3) Surat-surat

-

Surat terkait substansi Sangat Rahasia Riset

-

Surat terkait administratif Terbatas 4) Dokumen pendukung internal Sangat Rahasia

5)

Data kuesioner dll. Sangat Rahasia c. Hasil riset

-

Hasil riset final internal Rahasia

-

Hasil riset finalstakeholder Terbatas

-

Hasil riset final publik Terbuka 8 PR.04 Statistik

a. Kertas kerja statistik 1) data laporan

keuangan mencurigakan

transaksi Sangat Rahasia

2)

laporan transaksi keuangan Sangat Rahasia tunai

3)

Cross Border Cash Caner Sangat Rahasia (CBCC)

4) Laporan Penyediaan Barang Sangat Rahasia

Terbatas Terbuka Terbuka

(40)

F. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT KERJASAMA DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

KODE KLASIFIKASI

INFORMASI ARSIP

J HM HUBUNGAN MASYARAKAT

1 HM.01 Data kehumasan

2 HM.01.01 Analisis be rita Rahasia

3 HM.01.02 Data kualitatif

Karya tulis kehumasan Terbuka 4 HM.01.03 Data kuantitatif

a. Data statistik kehumasan Terbatas b. Hasil survei kehumasan dan Terbatas

lain-lain

5 HM.02 Penerangan internal/ eksternal

a. Kliping Terbatas

b. Newsletter Terbatas

6 ^HM.02.01 Pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi kelembagaan:

a. Kliping koran Terbuka

b. Brosur /leaflet/ poster / plakat Terbuka c. Pengumurnarr/ pemberitaan Terbuka 7 HM.02.02 Sosialisasi

a. Rencana sosialisasi Terbatas b. Dokumentasi laporan sosialisasi Terbuka 8 HM.02.03 Pers /media massa

a. Dokumen siaran pers / pers Terbuka realease

b. Laporan media visit Terbuka 9 HM.02.04 Pameran

a. Rencana pameran Terbatas

b. Laporan pelaksanaan pameran Terbuka 10 HM.02.05 Website

Memo koordinasi tim website ^Terbatas

(41)

INFORMASI ARSIP

11 HM.02.06 Intracnet

Informasi internal PPATK Terbatas 12 HM.03 Hubungan kelembagaan

13 HM.03.01 Dewan Perwakilan RakyatjBadan pemeriksa Keuanganj Komisi Pemberantasan Korupsij Kejaksaanj Kepolisian

a. Rapat kerja Terbatas

b. Rapat dengar pendapatj hearing Terbuka Dewan Perwakilan Rakyat

14 HM.03.02 Antar lembagajnon lembaga

Korespondensiantar Rahasia

lembagaj non lembaga 15 HM.03.03 Organisasi dan profesi

Korespondensi antar organisasi Rahasia dan profesi

16 HM.03.04 Organisasi kehumasan lainnya

Undangan Rahasia

17 HM.04 Penerbitan

a. Majalah Terbuka

b. Buletin Terbuka

18 HM.05 Publikasi melalui media cetak Terbuka maupun elektronik

19 HM.06 Dokumentasi

a. Foto Terbuka

b. Rekaman suara Terbuka

c. Video Terbuka

(42)

KODE NO. KLASIFIKASI

ARSIP

NAMAINFORMASI KLASIFIKASI

INFORMASI

20 HM.07 Laporan

21 HM.07.01 Laporan berkala a. Laporan triwulan

b. Laporan semester PPATK c. Laporan tahunan unit kerja/

direktorat

d. Laporan tahunan PPATK e. Rekapitulasi permohonan dan

keberatan informasi publik

Terbatas Terbuka Terbatas

Terbuka Terbuka

22 HM.07.02 Laporan insidental Terbatas

P KS KERJASAMA

1 KS.01 Dalam negeri

a. Penyusunan dan pembahasan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding / MoU)

1) Dokumen hasil penjajakan dan/ atau analisa kebutuhan kerjasama

2) Laporan rapat pembahasan dan penyusunan Nota Kesepahaman

3) Naskah Nota Kesepahaman 4) Dokumen hasil evaluasi Nota

Kesepahaman 5) Rekapitulasi

Kesepahaman dengan kementerian/lembaga dalam negen

Nota

Rahasia

Rahasia Rahasia

Terbuka

(43)

INFORMASI ARSIP

b. Penyelenggaraan pemberian dukungan teknis penanganan perkara tindak pidana pencucian uang bagi aparat penegak hukum (asistensi)

1) Dokumen administrasi Terbatas asistensi

2) Materi/ substansi Sangat Rahasia pembahasan dalam asistensi

3) Laporan pelaksanaan Sangat Rahasia asistensi

c. Penyelengaraan rapat koordinasi (asistensi dalam kantor)

1) Dokumen administrasi rapat Terbatas koordinasi

2) Materi/ substansi Sangat Rahasia pembahasan dalam rapat

koordinasi

3) Laporan pelaksanaan rapat Sangat Rahasia koordinasi

d. Pelatihan bersama penanganan perkara tindak pidana pencucian uang bagi aparat penegak hukum

1) Dokumen administrasi Terbatas pelatihan

2) Materi/ substansi pelatihan Terbatas

3) Laporan pelaksanaan Terbatas pelatihan

4) Rekapitulasi/ statistik Terbuka pelaksanaan pelatihan tindak

(44)

KODE KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

e. Penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi kerjasama dalam negeri

1) Pedoman penyusunan, Terbatas pelaksanaan, dan evaluasi

perjanjian kerjasama

2) Hasil survei tahunan Terbatas efektifitas kerjasama

3) Dokumen evaluasi tahunan Terbatas kerjasama

f. Kesekretariatan Komite

Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Komite TPPU)

1) Dokumen strategi nasional Terbatas pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang

2) Administrasi rapat komitej Terbatas tim pelaksanaj tim kerja

pencegahan dan

3) Materi rapat komite ^j tim Terbatas pelaksanaj tim kerja

pencegahan dan

(45)

INFORMASI ARSIP

4) Laporan rapat komite / tim Terbatas pelaksana/ tim kerja

pencegahan dan

5)

Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka rapat komite Ztim

pelaksana/ tim kerja pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang (berkala tahunan)

g. Pemantauan tindak lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan/ atau informasi ifeedback)

1)

Dokumen permintaan Rahasia perkembangan penyelidikan

dan penyidikan atas hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi kepada penyidik tindak pidana pencucian uang

2) Dokumen penyampaian Rahasia perkembangan penyelidikan

dan penyidikan atas hasil analisis, hasil pemeriksaan, atau informasi dari penyidik tindak pidana pencucian uang ifeedback)

(46)

Terbatas KODE

NO. KLASIFIKASI ARSIP

NAMAINFORMASI KLASIFIKASI

INFORMASI Rahasia 3) Matriks pemantauan tindak

lanjut hasil analisis, hasil pemeriksaan, dan/ atau

informasi (Feedback) 4) Statistik/rekapitulasi

pemantauan tindak lanjut

Terbuka

hasil analisis, hasil darr/atau pemeriksaan,

informasi

h. Pengelolaan aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Pemantauan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (SIPPENAS)

1) Administrasi pengelolaan aplikasi SIPPENAS

2)

Peraturan Menteri Terbatas Koordinator Bidang Politik,

Hukum dan Keamanan mengenai sistem pelaporan strategi nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

3)

Dokumen kegiatan pelatihan Terbatas tata cara pelaporan melalui

SIPPENAS

(47)

ARSIP INFORMASI

2 KS.02 Luar negeri

a. Hasil evaluasi Nota Kesepahaman Terbatas antara PPATKdengan instansi

terkait luar negeri

b. Korespondensi dengan instansi Terbatas dalam negeri terkait dengan

kerjasama luar negeri

c. Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)dan ^Egmont

Group terkait penanganan kasus

1)

Terkait penanganan kasus Sangat Rahasia 2) Tidak terkait penanganan Terbatas

kasus

d. Rumusan rancangan kebijakan di Terbatas bidang kerjasama luar negeri

e. Undangan rapat koordinasi Terbatas dengan instansi terkait

f. Rekapitulasi jumlah nota Terbuka kesepahaman PPATKdengan

Financial Intelligence Unit negara lain

g. Matriks pemenuhan rekomendasi Terbuka

The Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

(48)

G. KLASIFIKASI DAN PENGELOLAAN INFORMASI PADA DIREKTORAT PELAPORAN

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

K PN PELAPORAN

1 PN.Ol Pengelolaan pelaporan

a. Dokumen registrasi pihak Sangat Rahasia pelapor

b. Laporan manual laporan Sangat Rahasia transaksi, laporan pembawaan

uang tunai lintas batas, laporan

transaksi keuangan

mencurigakan, dan laporan transaksi keuangan tunai

c. Laporan evaluasi kualitas Sangat Rahasia d. Data statistik bulanan Sangat Rahasia e. Memo, surat, dan e-mail Sangat Rahasia

f. Data sistem informasi pengguna Sangat Rahasia jasa terpadu

g. Direktori pihak pelapor Terbatas 2 PN.02 Tindak lanjut pengaduan

a. Memo, surat, dan e-mail Rahasia b. Rekapitulasi tanggapan atas Terbuka

pertanyaan pihak pelapor (diambil dari Pusat Layanan Bantuan)

3 PN.03 Bimbingan pihak pelapor 4 PN.03.01 Bimbingan teknis

a. Laporan pelaksanaan pelatihan Terbatas bagi pihak pelapor

b. Memo dan surat tanggapan atas Terbatas permintaan narasumber

(49)

ARSIP INFORMASI

c. Rekapitulasi pelaksanaan Terbuka pelatihan bagi pihak pelapor

5 PN.03.02 Reviu pedoman anti pencucian uang

Memo dan surat terkait reviu Terbatas pedoman

6 PN.03.03 Penanganan penundaan transaksi

a. Memo dan surat tanggapan Rahasia terkait penundaan transaksi ke

pihak pelapor

b. Berita acara penundaan Rahasia transaksi dari pihak pelapor

H. KLASIFlKASIDAN PENGELOLAANINFORMASI PADA DIREKTORAT PENGAWASANKEPATUHAN

KODE KLASIFIKASI

ARSIP

L PK PENGAWASANKEPATUHAN

1 PK.Ol Rencana audit

2 PK.01.01 Rencana Kegiatan Audit Tahunan dan Triwulanan

a. Surat Keputusan mengenai Rahasia pelaksanaan audit tahunan

b. Perubahan Surat Keputusan Rahasia mengenai pelaksanaan audit

tahunan

c. Rencana audit tahunan Rahasia d. Rencana pemantauan tahunan Rahasia e. Memo penyampaian rencana Rahasia

audit tahunan

Rahasia

(50)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

h. Memo penyampaian rencana Rahasia audit triwulanan

1. Matriks pelaksanaan audit Rahasia triwulanan

3 PK.Ol.02 Rencana kegiatan audit insidentil

a. Rencana audit insidentil Rahasia b. Memopenyampaian rencana Rahasia

audit insidentil

4 PK.02 Hasil audit

5 PK.02.01 Hasil audit yang dilakukan oleh PPATK

a. Surat pemberitahuan audit Rahasia b. Surat koordinasi kepada Rahasia

Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP)

c. Permintaan data audit Rahasia d. Surat pengantar audit Rahasia

(introduksi)

e. Kertas kerja audit Rahasia

f. Berita acara exit meeting Rahasia g. Laporan hasil audit Rahasia

h. Surat pembinaan Rahasia

1. Surat penyampaian hasil audit Rahasia kepada LPP

J. Tanggapan pihak pelapor atas Rahasia hasil audit

k. Tanggapan LPPatas hasil audit Rahasia 1. Laporan tindak lanjut hasil Rahasia

pemantauan

m. Rekomendasi pengenaan sanksi Rahasia

(51)

ARSIP INFORMASI

n. Memo penyampaian dokumen Rahasia hasil audit

o. Statistik rekapitulasi penilaian Terbuka indeks tingkat kepatuhan

p. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka audit

q. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka koordinasi dengan asosiasi

pihak pelapor

r. Hasil pengawasan kepatuhan Rahasia yang dilakukan oleh LPP

s. Memo penyampaian hasil Rahasia pengawasan kepatuhan yang

dilakukan oleh LPP

t. Statistik jumlah pelaksanaan Terbuka koordinasi dengan LPP

6 PK.03 Pendukung audit

a. Profil pihak pelapor Rahasia

b. Profilpenggunajasa Rahasia

c. Transaksipenggunajasa Rahasia

(52)

I. KLASIFIKASIDAN PENGELOLAANINFORMASIPADA DIREKTORAT HUKUM

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

M HK HUKUM

1 HK.Ol Analisis hukum

2 HK.Ol.Ol Pertimbangan dan pendapat hukum

a. Bahan penyusunan Terbatas

pertimbangan dan pendapat hukum

b. Surat permintaan pertimbangan Terbatas dan pendapat hukum

c. Nota dinas permintaan dan Terbatas pertimbangan pendapat hukum

d. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas pendapat hukum

e. Surat tanggapan hukum Terbatas 3 HK.Ol.02 Rekomendasi pemberian sanksi bagi

pihak pelapor

a. Bahan penyusunan pendapat Rahasia hukum mengenai usulan

pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian

peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha pihak pelapor

b. Nota dinas penyampaian usulan Rahasia pemberian peringatan atau

pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian

peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan

(53)

ARSIP INFORMASI

c. Nota dinas pertimbangan dan Rahasia pendapat hukum mengenai

usulan pemberian peringatan atau pengenaan sanksi dan rekomendasi pemberian

peringatan, pengenaan sanksi, atau rekomendasi pencabutan izin usaha Pihak Pelapor

d. Surat peringatan kepada pihak Rahasia pelapor

e. Suratrekomendasipencabutan Rahasia izin usaha kepada otoritas yang

berwenang

f. Keputusan Kepala PPATK Rahasia mengenai pengenaan sanksi

administratif kepada pihak pelapor

4 HK.Ol.03 Pendapat hukum mengenai penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

a. Bahan penyusunan pendapat Terbatas hukum mengenai penanganan

keberatan atas penghentian sementara transaksi

b. Surat keberatan atas Terbatas penghentian sementara transaksi

c. Nota dinas pendapat hukum Terbatas mengenai penanganan keberatan

atas penghentian sementara transaksi

(54)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP INFORMASI

d. Surat tanggapan mengenai Terbatas keberatan atas penghentian

sementara transaksi

5 HK.01.04 Tafsir atau fatwa dari otoritas yang berwenang

a. Bahan penyusunan tafsir atau Terbatas fatwa kepada otoritas yang

berwenang

b. Nota dinas pertimbangan dan Terbatas pendapat hukum mengenai

penyusunan tafsir atau fatwa kepada otoritas yang berwenang

c. Surat permohonan tafsir atau Terbatas fatwa kepada otoritas yang

berwenang

6 HK.01.05 Penyusunan anotasi putusan perkara tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

a. Bahan penyusunan anotasi Terbatas putusan perkara tindak pidana

pencucian uang dan pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian konsep Terbatas anotasi putusan perkara tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

c. Anotasi putusan perkara tindak Terbuka pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme

(55)

ARSIP INFORMASI

d. Surat penyampaian atau Terbatas pendistribusian anotasi putusan

perkara tindak pidana

e. Dokumen administrasi Terbatas pelaksanaan kegiatan

penyusunan,pencetakan, dan pendistribusian anotasi putusan perkara tindak pidana

7 HK.Ol.06 Kajian Hukum

a. Bahan penyusunan kajian Terbatas hukum

b. Nota dinas penyampaian hasil Terbatas kajian hukum

c. Suratrekomendasikepada Terbatas instansi terkait

d. Dokumen administrasi Terbatas penyiapan, penyusunan, dan

pelaksanaan kajian hukum di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme, termasuk penyiapan dan pelaksanaan seminar / workshop/ diskusi / sarasehan terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

(56)

KODE KLASIFlKASI

ARSIP INFORMASI

8 HK.02 Legislasi

9 HK.02.01 Peraturan perundang- undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

a. Rancangan Undang-Undang Terbuka atau Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

b. Rancangan Peraturan Terbuka Pemerintah, termasuk naskah

akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan telaah hukum sampai diundangkan

c. Rancangan Terbuka

Peraturan / Keputusan / Instruksi Presiden, termasuk naskah akademik, rancangan awal sampai dengan rancangan akhir dan te1aah hukum sampai

diundangkan

(57)

ARSIP INFORMASI

10 HK.02.02 Peraturan Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

a. Bahan penelaahan, Terbatas

penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Peraturan Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian Rahasia rancangan Peraturan Kepala

PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

c. Surat penyampaian Peraturan Terbatas Kepala PPATKterkait tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme kepada instansi terkait

d. Peraturan Kepala PPATKterkait Terbuka tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme

e. Dokumen administrasi Rahasia pelaksanaan penyusunan,

harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi Peraturan Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

(58)

KODE KLASIFlKASI

INFORMASI ARSIP

11 HK.02.03 Keputusan Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi Keputusan Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian Rahasia rancangan Keputusan Kepala

c. Surat penyampaian Keputusan Terbatas Kepala PPATKterkait tindak

pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

d. Keputusan Kepala PPATKterkait Terbatas tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme

12 HK.02.04 Surat Edaran Kepala PPATKterkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi dan diseminasi Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

(59)

INFORMASI ARSIP

b. Nota dinas penyampaian Rahasia rancangan Surat Edaran Kepala

c. Surat penyampaian Terbatas

Surat Edaran Kepala PPATK terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme

e. Surat Edaran Kepala PPATK Terbuka terkait tindak pidana pencucian

uang dan pendanaan terorisme 13 HK.02.05 Hasil telaahan atas peraturan

perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan

pendanaan terorisme, serta nota kesepahamanj kesepakatan

bersamaj kesepahaman bersamaj perjanjian bersama

a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas atas peraturan perundang-

undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota

kesepahaman ^j kesepakatan bersama ^j kesepahaman bersama j perjanjian bersama

(60)

KODE KLASIFIKASI

ARSIP

b. Nota dinas dan/ atau Rahasia memorandum penyampaian

hasil telaahan atas peraturan perundang-undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /

kesepakatan bersama / kesepahaman bersama / perjanjian bersama

c. Surat penyampaian hasil Terbatas telaahan atas peraturan

perundang- undangan terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /

d. Hasil telaahan atas peraturan Terbatas perundang-undangan terkait

tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta nota kesepahaman /

(61)

INFORMASI ARSIP

14 HK.02.06 Produk hukum atas ketentuan internal PPATK

a. Bahan penelaahan dan/ atau Terbatas penyusunan produk hukum

atas ketentuan internal PPATK

b. Nota dinas penyampaian Rahasia rancangan produk hukum atas

keten tuan internal PPATK

c. Rancangan produk hukum atas Terbatas ketentuan internal PPATK

d. Dokumen administrasi Rahasia pelaksanaan kegiatan

penyusunan produk hukum atas ketentuan internal PPATK

e. Produk Hukum atas Ketentuan Terbatas Internal PPATK

15 HK02.07 Produk hukum lainnya

penyusunan, harmonisasi, sinkronisasi, dan diseminasi produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK

b. Nota dinas penyampaian Rahasia rancangan produk hukum

lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan

internal PPATK

(62)

KODE KLASIFIKASI

INFORMASI ARSIP

c. Surat penyampaian rancangan Terbatas atau produk hukum lainnya

terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK

d. Dokumen administrasi kegiatan Rahasia penyusunan, harmonisasi,

sinkronisasi, dan diseminasi produk hukum lainnya terkait tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme serta keten tuan internal PPATK

e. Produk hukum lainnya terkait Terbatas tindak pidana pencucian uang

dan pendanaan terorisme serta ketentuan internal PPATK 16 HK.02.08 Perjanjian atau kontrak yang

mengikat PPATKsecara hukum

a. Bahan penyusunan telaahan Terbatas atas naskah yang berkaitan

dengan penelaahan dan/ atau penyusunan perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATK secara hukum

b. Nota dinas dan/ atau Rahasia memorandum penyampaian

hasil telaahan atas naskah yang berkaitan dengan penelaahan dan/ atau penyusunan

perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATKsecara hukum

(63)

NO. KLASIFlKASI NAMAINFORMASI INFORMASI ARSIP

c. Surat penyampaian hasil Terbatas telaahan atas naskah yang

berkaitan dengan penelaahan dan/ atau penyusunan

perjanjian atau kontrak yang mengikat PPATKsecara hukum

d. Perjanjian atau kontrak yang Terbatas mengikat PPATKsecara hukum

17 HK02.09 Dokumentasi peraturan perundang- undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan pendanaan terorisme

a. Bahan penyusunan Terbatas

dokumentasi peraturan

perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia dokumentasi peraturan

perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang an ti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

(64)

KODE KLASIFlKASI

INFORMASI ARSIP

c. Dokumentasi peraturan Terbuka perundang-undangan, produk

hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme

d. Dokumen administrasi Rahasia pelaksanaan kegiatan

dokumentasi peraturan

perundang-undangan, produk hukum lain, ketentuan internal, rekomendasi, konvensi, dan standar internasional di bidang anti pencucian uang dan

pendanaan terorisme 18 HK.02.10 Sistem jaringan dokumentasi

hukum

a. Bahan penyusunan sistem Terbatas jaringan dokumentasi hukum

b. Nota dinas penyampaian konsep Rahasia sistem jaringan dokumentasi

hukum

c. Laporan pelaksanaan sistem Terbatas jaringan dokumentasi hukum

d. Statistik jumlah pengunjung Terbuka website Jaringan Dokumentasi

dan Informasi Hukum (JDIH) eksternal

(65)

INFORMASI ARSIP

19 HK03 Advokasi

20 HK03.01 Bantuan hukum litigasi di peradilan umum

a. Surat Kuasa Khusus (SKK) Terbatas b. Nota dinas penyampaian Rahasia

tanggapan atas bantuan hukum litigasi di peradilan umum

c. Dokumen litigasi di peradilan Rahasia umum

d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia pelaksanaan kegiatan

e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia litigasi di peradilan umum

21 HK03.02 Bantuan hukum litigasi di Mahkamah Konstitusi

a. SKK Terbatas

b. Nota dinas penyampaian Rahasia tanggapan atas bantuan hukum

litigasi di Mahkamah Konstitusi

c. Dokumen litigasi di Mahkamah Terbatas Konstitusi

d. Nota dinas penyampaian laporan Rahasia pe1aksanaan kegiatan

e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia litigasi di Mahkamah Konstitusi

(66)

KODE KLASIFlKASI

ARSIP

22 HK.03.03 Bantuan hukum non-litigasi

a. SKK Terbatas

b. Nota dinas penyampaian Rahasia tanggapan atas bantuan hukum

non litigasi

c. Dokumen bantuan hukum non Rahasia litigasi

e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia bantuan hukum non litigasi

23 HK.03.04 Penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

a. SKK Terbatas

b. Nota dinas penyampaian Rahasia tanggapan mengenai

penanganan keberatan atas penghentian sementara transaksi

c. Dokumen litigasi mengenai Rahasia penanganan keberatan atas

penghentian sementara transaksi

e. Bahan penyusunan dokumen Rahasia litigasi mengenai penanganan

keberatan atas penghentian sementara transaksi