Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme merupakan hal yang penting dan berdampak terhadap kehidupan bangsa dan negara. Keberhasilan dalam mencegah dan memberantas kejahatan pencucian uang sangat bergantung pada keandalan perangkat tersebut.
Perlunya Efektifitas Pelaksanaan Hubungan Kelembagaan
Secara umum terminologi tindak pidana pencucian uang mencakup segala bentuk perbuatan yang tergolong tindak pidana yang disebut dengan kejahatan terkait. Dan penggunaan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana pasar modal dapat dipidana dengan pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 UU MPI.
OJK-PPATK Dalam Rangka Penegakkan Hukum TPPU
Termasuk juga dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Penyediaan data oleh penyedia jasa keuangan (PjK) menjadi titik awal pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang.
Skema Penanganan Tindak Pidana Pasar Modal
OJK berwenang melakukan penyidikan terhadap transaksi yang diduga merupakan tindak pidana pencucian uang di pasar modal. Beberapa ilustrasi menunjukkan kasus dugaan pencucian uang pasar modal.
Transaksi Manipulatif (Gambar 1)
Sebanyak tiga puluh empat juta dollar Amerika) ditransfer ke rekening bank X dan sisanya diubah menjadi escrow atas nama PT.
Arus Dana Transaksi Manipulatif (Gambar 2)
OjK harus mencermati transaksi di pasar modal guna mendeteksi dan menemukan pola terjadinya hal tersebut. Data transaksi nasabah yang diduga melakukan tindak pidana pencucian uang di pasar modal dapat dijadikan bahan untuk melakukan penyidikan.
Perbandingan Persentase Jumlah LTKM dengan Jumlah Transaksi Per Bulan di Pasar Modal dalam Periode Januari 2012 s/d Oktober 2013
Dengan kata lain, rendahnya pelaporan ini dapat diartikan bahwa kerentanan pasar modal sebagai wahana kejahatan pencucian uang masih tinggi. Sebab hingga saat ini Bapepam-LK dan OJK belum berhasil mendeteksi kejahatan pasar modal.
LTKM 169,496 (52,98%)
Kontribusi pelaporan sektor pasar modal hanya sebesar 0,022% dari total populasi data pelaporan yang diterima PPATK pada tahun 2017. Dengan nilai kapitalisasi sebesar Rp 137,8 triliun, sedangkan rasio pelaporan hanya 0,9, maka potensi tindak pidana pencucian uang di pasar modal bisa dikatakan begitu besar.
LTKT 21,854,563 (94,71%) BANK
Tidak ada sejarah penegakan hukum dan putusan pengadilan di Indonesia mengenai tindakan kriminal pasar modal seperti insider trading atau manipulasi pasar. Dengan adanya kewenangan PPATK dalam hal analisis dan pemeriksaan, maka PPATK seharusnya mengandalkan LSM dan Kejaksaan untuk menyampaikan informasi dan HA/HP terkait transaksi dugaan tindak pidana pencucian uang dengan aset hasil kejahatan pasar modal.
TOTAL BANK
Data menunjukkan tingkat kepatuhan pelaporan LTKm sektor pasar modal kurang dari 0,01% setiap bulannya dibandingkan jumlah transaksi yang dilaporkan dan jumlah transaksi pasar modal yang terjadi setiap bulannya. Namun jika dibandingkan dengan populasi pelapor non-bank, kontribusi pelaporan dari sektor pasar modal mencapai 3,31% dari seluruh laporan yang diterima PPATK dari sektor non-bank.
NON BANKLTKM 150,936 (47,1%)
The CIP must be part of a firm's overall anti-money laundering compliance program required under section 352 of the Patriot Act. A firm's program should be based on the institution's assessment of the risks presented (eg, its size, location, customer base, types of accounts and transactions, methods of opening accounts and types of identifiable information available).
LTKT 74,396 (5,3%)
CIP harus mencakup prosedur berbasis risiko untuk memverifikasi identitas setiap pelanggan, jika masuk akal dan praktis, sebagaimana dijelaskan secara lebih rinci di bawah ini. Dengan demikian, pelaksanaan kewenangan teoritis dan berpengaruh PPATK dapat memberikan manfaat bagi lembaga lain dalam menjalankan kewenangan praktisnya.
BANK 95,45%
PASAR MODAL 0,022%
ASURANSI 0,11%
IKNB 0,83%
BANK 3,31%
ASURANSI 16,88%
LEASING 30,27%
TOTAL SUB LTKMNB
Saat ini, hubungan kelembagaan antara Bapepam-LK/OjK dan PPATK dalam rangka penegakan hukum atas setiap pelanggaran di sektor pasar modal tidak saling memberi nilai tambah dan cenderung berjalan sendiri-sendiri. Seharusnya dengan kewenangan dari masing-masing lembaga sesuai dengan bidangnya, PPATK dan OjK akan mencapai nilai tambah (added value), sehingga dalam pelaksanaan kewenangannya dapat didasarkan pada kewenangan yang berpengaruh dan kewenangan teoretis sehingga penegakan hukum di ibu kota dapat dilakukan. pasar dapat terlaksana secara optimal dalam kaitannya dengan menjamin terciptanya keutuhan pasar modal dari tindak pidana pencucian uang. Diperlukan langkah nyata dari regulator pasar modal dan seluruh pelaku pasar, selain menerapkan prinsip Know Your Customer (KyC) secara bertanggung jawab dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, penerapan pelaporan transaksi keuangan mencurigakan juga harus ditingkatkan dengan pendekatan berbasis risiko, termasuk dalam hal ini sangat mendalam.
Summary Multinational Riset Regional South-East
Di bogor–Indonesia (maret 2017)
- Kementerian (Regulator) NPO
- Aparat Penegak Hukum dan In- stansi
Setelah menerima pertanyaan kuesioner, Indonesia dalam hal ini PPATK kemudian bersama seluruh pemangku kepentingan terkait penanganan LSM di Indonesia mengadakan Focus Group Discussion (FgD) guna melengkapi kuesioner RRA LSM sehingga jawaban yang diberikan mencerminkan keseluruhan pertanyaan. memahami. dan pendapat bersama yang akan dilaksanakan. merupakan tanggapan negara Indonesia yang kegiatannya dilaksanakan di Hotel Aryaduta Bandung pada tanggal 22-25 Mei 2017. Direktorat Pelaporan Setelah tercapai kesepakatan atas tanggapan seluruh pemangku kepentingan, maka tanggapan-tanggapan tersebut digabung dan kemudian disusun dalam bentuk laporan akhir, Tanggapan LSM RRA Indonesia yang kemudian dikirimkan melalui email kepada Ketua Tim LSM RRA lainnya yaitu Australia dan Malaysia.
PELUNCURAN HASIL RRA NPO 2017
Seluruh tanggapan kemudian dimasukkan ke dalam spreadsheet untuk memudahkan tim evaluasi melakukan pengukuran dan perbandingan data dan informasi antar negara, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan data yang memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari masing-masing negara melalui percakapan tatap muka. aktivitas wajah.
HASIL RISET
Kelompok ISIS juga berhasil menginspirasi serangan di beberapa negara, baik di Eropa maupun Asia Tenggara, sehingga menjadi ancaman bagi negara-negara di kawasan ASEAN Plus, Australia dan Selandia Baru.
South East Asia Counter Terrorism Working Group (SEA CTFWG) 2018
FIAC merupakan kegiatan yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai PPATK dalam melaksanakan tugas pokok pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan teroris (TPPT) bekerja sama dengan Badan Intelijen Keuangan Australia (AUSTRAC).
Peningkatan Kapasitas Pegawai PPATK Melalui
- Asset Recovery
- Criminal Justice System dalam Penanganan TPPU
- FATF recomendations dan metodologi penilaian FATF
- Pengetahuan Tindak Pidana Pencucian Uang
- Pelaporan Transaksi
Peserta diharapkan mampu memahami konsep pemulihan aset dan menerapkannya ketika menangani aset tindak pidana pencucian uang. Program pelatihan tersebut juga mendukung program pemerintah melalui PPATK dalam rangka pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris (TPPU PT).
Program Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Unggulan
- Criminal Justice System dalam Penanganan TPPT
- Intelijen Keuangan
- Identifikasi Transaksi
- Audit Kepatuhan Anti Pencucian Uang dan
Program pelatihan ini bertujuan untuk mengajarkan cara melakukan audit kepatuhan dan audit khusus terkait anti pencucian uang dan pendanaan teroris. Peserta diharapkan melakukan audit kepatuhan dan audit khusus terkait anti pencucian uang dan pendanaan teroris.
What?
Penyampaian LTKL dilakukan secara elektronik/online dengan menggunakan aplikasi IFTI grips yang dikembangkan oleh PPATK. Keadaan yang justru menyebabkan PjK tidak bisa menyampaikan LTKL (force majeure) secara elektronik. PjK baru beroperasi kurang dari 2 bulan.
Why?
Who?
Where?
When?
International Funds Transfer Instructions
- Preparation
- Installation
- Reports
- Maintenance
Laptop/PC Windows 8, Windows 10 (kecuali Windows 7) tidak stabil karena ada beberapa ketergantungan pada perpustakaan Windows 7. Buka website https://grips.ppatk.go.id/SIAPU-bEv6 untuk melihat jumlah LTKL terkirim, diproses dan berhasil beserta rincian tanggal dan waktu penyerahan LTKL.
Tips n Tricks
Sebongkah Asa Merajut Cita
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (Pusdiklat APU PPT) atau disebut juga Lembaga Intelijen Keuangan Indonesia (IFII) didirikan untuk meningkatkan efektivitas pengembangan rezim anti pencucian uang dalam konteks pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris di Indonesia. Uang dan pendanaan terorisme (lanjutan), hukum pidana substantif dan formal serta pengetahuan tentang tindak pidana pencucian uang.
Berkarya Dengan Hati, Mengabdi
Hal ini sesuai dengan tugas PPATK yang disebutkan dalam Pasal 39 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (KPBU) yang menyatakan bahwa PPATK mempunyai tugas mencegah dan memberantas tindak pidana. Seluruh program pelatihan yang akan dilaksanakan selama tahun 2018 memiliki beragam materi yang sangat bermanfaat bagi pegawai PPATK dan pemangku kepentingan.
Untuk Negeri
I Niyaratih D
Pelatihan ini diikuti oleh 25 (dua puluh lima) pegawai bank umum di Indonesia seperti Commonwealth Bank, HSbC Bank Indonesia, ANZ Bank Indonesia, Bank Mizuho Indonesia, Bank Bumi Arta dan Bank JP Morgan. Pesertanya berasal dari 24 (dua puluh empat) bank umum di Indonesia antara lain Bank Bumi Arta, Rabobank Indonesia, Bank INA Perdana, Bank Bukopin, Bank Mayora, Maybank Indonesia, Bank Ganesha, Bank Mestika Darma, Bank Yudha Bakti, Bank Sampoerna, Bank Nusantara Parahyangan, Bank Woori Bersaudara Indonesia 1906, Bank MNC, Bank.
MENJAGA INTEGRITAS KORPORASI MELALUI TRANSPARANSI INFORMASI
- Trade Based Money Laundering berdasarkan penelitian terhadap
- Use of Shell Companies/Corporations modus operandi pencucian uang
- Mingling (Business Investment) modus operandi pencucian uang ini
- Use of Offshore Banks/Business including Trust Company Service
Pembentukan peraturan dan pengembangan sistem transparansi informasi pemilik manfaat di Indonesia dilatarbelakangi oleh upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Ketentuan mengenai informasi pemilik manfaat yang paling luas dapat dilihat pada Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Pengakuan Pemilik Manfaat Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme.
Menelusuri Motif di Balik Isu Radikalisme
Porsi terbesar perempuan dalam aktivitas pendukung logistik kelompok teroris juga tercermin dari sejumlah kasus penjatuhan hukuman atas tindak pidana pendanaan teroris yang terjadi di luar negeri dalam beberapa tahun terakhir. Studi kasus ini juga termasuk dalam studi ketiga mengenai penggunaan aktif media sosial oleh perempuan untuk tujuan propaganda dan penggalangan dana.
TERPERANGKAP DALAM ANOMALI JABATAN
DAN HOBI
Walaupun asal usul nama "jeep" sendiri sering dianggap merupakan singkatan dari General Purpose atau gP, ada pula yang mengatakan bahwa nama "jeep" adalah istilah umum untuk semua mobil prototipe militer Amerika. Eugene The jeep” yang merupakan tokoh kartun dalam “Popeye The Sailorman” yang lahir beberapa tahun sebelum perusahaan bantam 4x4 muncul.
Membangun Kesadaran Keamanan Informasi
Penggandaan sesi koneksi dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dan kemudian sesi koneksi tersebut dimanfaatkan oleh pelaku atau komplotannya untuk melakukan tindak pidana seperti mengakses layanan secara ilegal dan melakukan transaksi online. Saat mengakses layanan dan bertransaksi online, sebisa mungkin hindari berada di ruang terbuka atau area publik, meskipun Anda sedang menggunakan layanan internet langsung dari perusahaan telekomunikasi dan/atau penyedia layanan internet.
Melihat lebih jauh Penilaian terhadap Penerapan Standar Internasional APU
Namun, lebih banyak penyitaan yang terkait dengan pencucian uang dan kejahatan besar lainnya. Layanan pengiriman uang dan penukaran uang non-bank memiliki pemahaman yang wajar mengenai risiko pencucian uang/Pendanaan Teroris dan kewajiban APU/PPT.
Dian Ediana Rae
PPATK telah banyak berperan terkait APU/PPT di berbagai forum internasional. Kini saatnya kita meningkatkan peran PPATK melalui IFII. Tidak hanya meningkatkan kapasitas sumber daya manusia para pemangku kepentingan nasional dalam pemberantasan APU/PPT, namun juga meningkatkan kapasitas rekan-rekan FIU di tingkat regional dan internasional.
Mengintip Harapan Pejabat terhadap IFII
Sebelumnya beliau menjabat sebagai Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia di London dan Bandung. IFII sebagai pusat pelatihan dan penelitian LPP/LFT kedepannya diharapkan dapat semakin diperkuat untuk menghadapi era paparan PPATK secara global.
Rinardi
Terkait pelaksanaan pelatihan, beliau menyampaikan bahwa pelaksanaan pelatihan di Pusat Pendidikan APU PPT berjalan dengan lancar. “Saya berharap kedepannya kita bisa menjadi model bagi pusat pendidikan dan pelatihan APU PPT di Asia Tenggara, sehingga impian kita untuk melakukan transisi internasional bisa terwujud,” ujarnya.
Margo Mulyono
Menurutnya, sebagai lembaga pendidikan yang baru beroperasi kurang dari setahun, sarana dan prasarana di Pusat Pendidikan Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (Pusdiklat APU PPT) sangat memadai dan memiliki pengelolaan gedung yang baik. Namun akses transportasi menuju Pusdiklat masih terkendala karena jarak Pusdiklat dengan sarana angkutan umum seperti stasiun atau terminal dinilai cukup jauh sehingga hal ini dapat menjadi kendala bagi peserta khususnya peserta. yang tidak mempunyai kendaraan pribadi. “Saran saya kedepannya Pusdiklat APU PPT dapat dikelola menjadi PNBP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena sebagian dana PNBP yang kami kelola dapat digunakan untuk kegiatan yang bermanfaat seperti beasiswa, pelatihan. . dan royalti yang bersifat substansial.” , kata pria yang akrab disapa Pakde itu saat ditemui saat jam sibuk di kantor PPATK, Kamis (12/7/18).
Soegiono Setiabudi
BAHAGIA itulah yang dirasakannya saat ditugaskan di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (Pusdiklat APU-PPT) PPATK. Tingginya harapan dan kepercayaan masyarakat membuat kami yakin dengan apa yang akan digagas dan direncanakan PPATK melalui Pusdiklat APU-PPT.
Ardhiyan Dwiyoenanto
Bidang Program dan Evaluasi Pusdiklat PPATK menjadi posisi think tank strategis dimana perjalanan kelembagaan Pusdiklat PPATK diawali dengan program-program yang direncanakan,” ujarnya. Sebagai langkah awal di tahun 2017, Bidang Program dan Evaluasi sektor ini merencanakan 6 program pelatihan yang akan dilaksanakan pada tahun 2018.
Muhammad Salman
Tingginya harapan Pemegang Saham PPATK yang meyakini bahwa PPATK merupakan Focal Point dalam pencegahan dan pemberantasan TPPU, mengkondisikan PPATK untuk segera perlu mendirikan pusat pembelajaran pembelajaran tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (KPPP) dan Tindak Pidana Pendanaan Teroris (TPPT). . Program pelatihan meliputi pelaporan transaksi keuangan bagi penyedia jasa keuangan dan penyedia barang dan jasa, Rekomendasi FATF dan metodologi Penilaian FATF, audit khusus dan audit kepatuhan Anti Pencucian Uang dan Anti Pendanaan Teroris, hukum pidana materiil dan formil. dan pengetahuan umum tentang JPZD.
Aris Priyatna
Natsir Kongah
Dalam konteks ini, pelatihan internasional yang melibatkan mitra FIU di luar negeri harus dilakukan secara rutin. “Sehingga kurikulum yang dikembangkan nantinya dapat diadopsi atau ditukar dengan kurikulum pelatihan serupa yang diselenggarakan FIU luar negeri,” jelasnya.
Profil Pengajar IFII
Savetri Lihanara
Judith Leona Ronitua Panggabean
B obby Mokoginta
Pria yang dikenal ramah namun penuh tekad ini telah banyak mengikuti pelatihan di bidang TPPU dan TPPT di dalam dan luar negeri. Pria yang kerap disapa ustadz dan sangat religius ini dipercaya sebagai Ketua Kelompok Kerja Sama Eksternal Direktorat Kerjasama dan Humas PPATK.
Syahril Ramadhan
Pria yang tak kenal lelah ini juga memiliki pengalaman mewakili Indonesia sebagai salah satu ketua lokakarya Tipologi dan Peningkatan Kapasitas AP-gmL/Financial Action Task Force (FATF) TRAIN di Busan, Korea. Harapannya kepada IFII adalah: “Dengan fasilitas dan pengajar yang terbaik, diharapkan IFII dapat memberikan pelatihan dan ilmu yang terbaik.”
Muhammad Novian
Harapannya kepada IFII “Semoga IFII dapat terus meningkatkan kualitasnya, baik bahan ajar, narasumber yang mumpuni dan ahli di bidangnya, serta sarana dan prasarana. Lulusan pascasarjana Universitas Gajah Mada ini ditugaskan sebagai senior analis transaksi keuangan dan Koordinator pertukaran informasi FIU.
I Wayan yasa Nugraha
Pria atletis ini bekerja di PPATK sebagai pemeriksa transaksi keuangan di Direktorat Audit, Penelitian, dan Pengembangan. Saya merasakan kualitas penyelenggaraan pelatihan sehari-hari terus meningkat pesat menuju penyelenggaraan kelas dunia.
Asep Kurniawan Cakraputra
Saya telah berpeluang menjadi pelajar dan juga guru dalam beberapa aktiviti/bengkel pendidikan yang dikendalikan oleh IFII. Namun, saya mempunyai pengalaman sebelum ini apabila berada di sebuah bengkel di lokasi strategik di tengah ibu kota yang dihadiri peserta dari seluruh Indonesia, ramai peserta yang “hilang” selepas rehat tengah hari.
Gunanto Heribowo
Program pelatihan dan pelaksanaannya juga baik, guru sudah diinformasikan dan diminta materinya jauh sebelum pelatihan dilaksanakan. Untuk meningkatkan pelaksanaan pelatihan di IFII, ia berharap para guru bersikap profesional dan terus mengembangkan ilmunya sejalan dengan kebutuhan industri dan praktik terbaik internasional.
M Agung Arif WicaksonoAfra Azzahra
Untuk meningkatkan kemampuannya, beliau sering mengikuti pelatihan/workshop/seminar terkait anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan teroris. Selain itu kita juga bisa mengetahui tindak pidana apa saja yang berkaitan dengan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).
Apa kata Mereka tentang IFII?
PELATIHAN Financial Action Task Force (FATF) sangat berguna, mendukung dan konsisten dengan pekerjaan kita sehari-hari. “Kasus yang akan ditangani bisa kita prioritaskan dan Standar Operasional Prosedur (SOP) kita menjadi lebih fokus,” imbuhnya. Syaiful Bahri, Bonita Elmerrili dan Fajar Sulaeman Tama, Direktorat Otoritas Pusat dan Hukum Internasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia) --- SANGAT terkesan dengan pemberian pelatihan di Pusdiklat APU PPT PPATK, terutama fasilitas yang menyediakan sangat menyenangkan.
Pembuatan
Company Profile Pusdiklat Apu Ppt
