Even in the KPK there are not many who understand this, specifically about the money laundering. In the case of the KPK, dealing with the money laundering of the Predicate Offense of Corruption.
WACANA
Menuju Corporate University (CorpU)
Fasilitas pembelajaran telah terkoneksi secara fisik dan virtual melalui Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) yang terintegrasi; Fasilitas pembelajaran terhubung secara fisik dan virtual melalui Learning Management System (LMS) dan Knowledge Management System (KMS) yang terintegrasi;
Urgensi Pusdiklat APU PPT Menerapkan Konsep CorpU
Pengetahuan tacit adalah pengetahuan yang tidak terdokumentasi dan terstruktur, misalnya masih berupa keterampilan individu atau konsep-konsep yang masih ada dalam pikiran manusia. Berbagi pengalaman: KMS dapat menjadi sarana untuk berbagi pengalaman antara ahli di bidang tertentu dengan karyawan yang masih dalam proses pembelajaran.
The Urgency of the IFII in Implementing the CorpU Concept
KMS adalah sistem yang dibuat untuk memfasilitasi penciptaan, kodifikasi, penyimpanan, transfer, pengambilan dan penggunaan pengetahuan. Seperti halnya istilah berkumpul adalah sebuah permulaan, tetap bersama adalah sebuah kemajuan dan bekerja bersama adalah kesuksesan, yang berarti berkumpul sebagai individu, bekerja sama dan saling menjaga untuk mencapai kesuksesan bersama.
Membentuk Generasi yang Tangguh
Building the Strong and Solid Generations
EDUKASI
Pembekalan CPNS di Pusdiklat APU PPT
Pelatihan Mental Fisik dan Disiplin (MFD)
Induction for CPNS in IFII
Mental, Physical and Discipline (MFD) Training
While in the field, the students acquired material for knowledge and skill development consisting of basic military training, motivation building, discipline establishment, healthcare knowledge, field knowledge, applied psychology, and survival. Students should clean and tidy up the dishes and pay attention to their sitting position while eating.
Pelatihan Dasar di PPMKP Ciawi
Basic Training at Agricultural Management and Leadership Training Center (PPMKP) in Ciawi
Beberapa tahapan yang sudah dilalui tidaklah mudah, dan ‘‘
All of the stages that have been passed by the participants were not easy and constitute conclusive evidence that PPATK is serious in building superior, solid, strong and ready-to-compete human
Generasi Anti Pencucian Uang
I Niyaratih D
One of the most recent training programs was the training on Typology of Money Laundering and Financing of Terrorism, which was held from 18 to 23 August. As an anti-money laundering generation who has been engaged in BJB Bank's AML/CFT unit for 2 years, Norisko Nurmasanto has discovered several suspicious financial conditions.
IFII Cetak Analis Profesional melalui Diklat Intelijen Keuangan
Asep Kurniawan Cakra, one of the instructors in the working standard for analysts, revealed the following. To support this, each analysis should use the best and most up-to-date computer programs so that the process of combination, visualization and analysis of techniques is available in the Analyst's environment and analysis should reflect and be qualitatively and quantitatively evaluable based on the missions and priorities of the agencies from the analysis results they produced.”.
Industri Keuangan
KAJIAN
Pembelajaran mesin adalah studi tentang memungkinkan komputer untuk belajar tanpa diprogram secara eksplisit. Namun, pembelajaran mesin adalah subtopik yang paling dominan ketika berbicara tentang kecerdasan buatan.
Kecerdasan buatan di Industri Keuangan
Imajinasi teknologi pintar yang dapat dipakai telah ada selama 30 tahun. Sederhananya, pembelajaran mesin adalah salah satu cara untuk menciptakan kecerdasan buatan, namun kecerdasan buatan tidak terbatas pada pembelajaran mesin.
Artificial Intelligence in the Financial Industry
Atau ketika menggunakan aplikasi asisten pribadi yang dapat memberikan masukan mengenai keadaan keuangan kita. Komputasi kognitif, chatbot, dan asisten pribadi merupakan implementasi AI yang banyak digunakan di industri keuangan saat ini.
AI dan Money Laundering
Dari investasi kecil hingga investasi besar, AI berpeluang menjadi pengendali pengelolaan keuangan di masa depan.
AI and Money Laundering
Sebagai contoh rendahnya tingkat kepatuhan terhadap kewajiban pelaporan terkait dengan masih banyaknya transaksi yang tergolong tindak pidana dan menghindari pelaporan PJK. Lemahnya identifikasi terhadap transaksi-transaksi yang rawan penyimpangan, baik yang berkaitan dengan transaksi identifikasi diri maupun transaksi yang bersifat memaksa.
Peran Industri Keuangan dalam Pencegahan dan Pemberantasan
Diakui atau tidak, tingkat kepatuhan industri keuangan terhadap kewajiban pelaporan masih lemah. Artinya dari sisi penyidikan saja terdapat hingga 700% angka LTKM gelap yang mencerminkan transaksi keuangan mencurigakan terkait kasus tertentu yang ditangani penyidik (penyidik).
TPPU-PT
- Peran Signifikan PJK
- Potensi Industri Pasar Modal Sebagai Salah Satu Celah TPPU Indonesia
- Significant Roles of FSPs
- The Possibility of the Capital Market Industry as a Loophole of Money Laundering in Indonesia
The implementation of the KYC principle is a solution for the financial industry's active involvement in efforts to prevent and eradicate money laundering and terrorist financing. The following review will discuss in more depth the role of the financial industry in money laundering and terrorist financing.
Urgensi Pemberian Keterangan Ahli dalam Penyidikan dan Penuntutan
Tindak Pidana Pencucian Uang
The Urgency of Providing Expert Testimony in Investigation and Prosecution of Money Laundering Crimes
The differences in meaning in the application of the money laundering provisions are illustrated below. In relation to sufficient evidence, it means that the wealth of the accused is not the product of crime.
Tantangan TPPU di Indonesia Era Revolusi Industri 4.0
Di era milenium saat ini, pemahaman mengenai tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan pendanaan terorisme tidak lagi dapat dipahami secara sederhana dan tanpa metodologi yang memadai. Pelaku tindak pidana cenderung belajar dari pengalaman yang ada dan mempunyai fleksibilitas yang luar biasa dalam hal mekanisme kerja dalam mengelola keuangannya.
Money Laundering 4.0, Welcome to the New Era
Pelaku kejahatan kemudian mengenal penggunaan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dana haramnya, mengubah mekanisme transaksi menjadi lebih kompleks, dan menggunakan instrumen keuangan berbasis teknologi ketika pada tahun 2005 memasuki tahap pencucian uang money 2.0. Selanjutnya pelaku tindak pidana tersebut menyadari adanya pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung pengelolaan dana ilegalnya, perubahan mekanisme transaksi menjadi lebih kompleks dan penggunaan instrumen keuangan berbasis teknologi, pada tahun 2005 masuk dalam tahap Pencucian Uang. 2.0.
Financial Intelligence Analyst as a Professional Job
PROFESIONALISME
Profesi ini tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang bekerja di Financial Intelligence Unit di suatu negara, seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di Indonesia, namun diterapkan oleh berbagai industri dan profesi keuangan yang terkait dengan penerapan APU. program PPT. Mereka yang bekerja pada bidang tertentu biasa disebut profesional, yaitu seseorang yang mempunyai keahlian teknis di bidangnya, dan Financial Intelligence Analyst tentunya merupakan pekerjaan yang profesional.
Istilah dan Tujuan
Dalam nomenklatur internasional, analisis transaksi keuangan yang terkait dengan penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pendanaan Teroris (APU PPT) lebih dikenal dengan sebutan analis intelijen keuangan atau analis anti pencucian uang (AML). Tentu saja terdapat perbedaan dalam cakupan dan luasnya akses terhadap sumber informasi.
Terms and Purpose
Informasi, Intelligence dan investigasi
Tantangan Financial Intelligence Analyst
Information, intelligence, and investigation
Financial Intelligence Analyst Challenges
Bias persepsi yang kedua berasal dari kecenderungan kita untuk menolak perubahan yang terjadi atau, dalam hal ini, menemukan bukti baru. Dalam referensi lain (CIA, 2009), kesalahan dalam penilaian intelijen diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) bias persepsi, (2) bias dalam menilai probabilitas, (3) bias dalam mengevaluasi bukti, (4) bias dalam melihat sebab-sebab.
7 Kebiasan yang Mendorong Keberhasilan Intelligence Analyst
Sejumlah kondisi yang sering menyebabkan perkiraan intelijen menjadi bias (common analitis pitfalls) antara lain sebagai berikut (1) Pandangan atau posisi yang tidak berubah yang mengabaikan inkonsistensi berbagai data baru; (2) Kecenderungan untuk memberi bobot lebih pada satu informasi ketika mengambil keputusan; (3) Kecenderungan untuk mendukung informasi yang secara independen menegaskan hipotesis awal, terlepas dari apakah hipotesis tersebut benar; (4) Penggunaan Peristiwa Masa Lalu. Bias persepsi yang kedua disebabkan oleh kecenderungan kita untuk menolak perubahan suatu peristiwa, atau dalam hal ini, menemukan bukti baru.
7 Habits That Boost the Success of an Intelligence Analyst
Dalam referensi lain (CIA, 2009), kesalahan dalam penilaian intelijen diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu (1) bias persepsi, (2) bias dalam menilai probabilitas, (3) bias dalam mengevaluasi bukti, (4) bias dalam melihat sebab-sebab. Bias dalam melihat sebab-sebab suatu peristiwa bisa terjadi jika kita terbiasa melihat sesuatu berdasarkan pola yang tetap.
Teknik Analisis Terstruktur
Bias dalam mengukur tingkat probabilitas terjadi ketika seseorang dapat dengan mudah membayangkan suatu peristiwa atau menilai kemungkinan berdasarkan contoh yang sama. Bias dalam mengukur tingkat kemungkinan juga terjadi ketika kita melakukan inferensi secara bertahap sebagai respon terhadap informasi baru, dalam hal ini dengan tidak melakukan review secara menyeluruh.
Structured Analysis Techniques
The principles in compiling an intelligence report are clarity, conciseness, coherence, interrelationship, completeness and accuracy. An intelligence report in international practice can be given even when the rate of its occurrence is 50%.•.
INTERNASIONAL
Wakil Kepala PPATK terpilih sebagai Regional Representative Egmont
The Egmont Working Group meeting mainly consists of working group meetings that discuss joint projects between the members of the Financial Intelligence Unit of the Egmont Group. To the meeting of the Egmont group in The Hague, Indonesia sent a delegation consisting of 8 (eight) people led by the head and deputy head of PPATK, where each member of the delegation must attend the meeting of the head of the FIU (HoFIU), working group meetings, regional meeting and side meetings.
APG Annual Meeting 2019
Within the framework of the APG Annual Meeting, the head of PPATK had the opportunity to hold bilateral meetings with delegations from other countries to discuss strategic issues related to cooperation with Indonesia in the prevention and eradication of money laundering and financing of terrorism. Nicola Rose, CEO of AUSTRAC to sign the Term of Reference (TOR) regarding the PPATK - AUSTRAC (Australian Transaction Reports and Analysis Center) Partnership Program (PAPP) on the cooperation between the Indonesian Financial Intelligence Unit (PPATK) and Australian Financial Intelligence Unit (AUSTRAC) on the prevention and eradication of money laundering and the financing of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction.
Pelaksanaan Mutual Evaluation Review (MER) terhadap Indonesia Tahun
Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF) adalah badan antar pemerintah yang dibentuk pada KTT G7 tahun 1989 di Paris oleh para menteri dari yurisdiksi anggotanya.
2019/2020 untuk Keanggotaan Penuh Indonesia dalam Financial Action Task
MUTUAL EVALUATION REVIEW
The FATF has developed a standard that contains 40 recommendations, which are also known as FATF recommendations. Indonesia's membership in the FATF is driven by the fact that Indonesia is the only G20 member country that has not become a member of the FATF.
PPATK sebagai focal point Indonesia yang mengemban tugas dalam ‘‘
Proses keanggotaan Indonesia di FATF terus berlanjut, yakni melalui penerapan Indonesia’s Mutual Evaluation Review (MER) oleh FATF yang dimulai pada tahun 2019 hingga Oktober 2020. Dalam proses PEP, tim penilai dari FATF akan menilai kepatuhan rezim APU PPT di Indonesia terhadap seluruh rekomendasi FATF yang mencakup aspek kepatuhan teknis terhadap 40 rekomendasi FATF dan penilaian efektivitas penerapannya (11 Immediate Outcomes/ IO).
Password atau kata-kata rahasia yang sering disebut kode sering kali digunakan oleh penjahat dalam percakapan dengan sesama penjahat. Password ini terkadang sulit atau bahkan tidak dapat dipahami oleh orang di luar lingkaran pelaku.
Menerka Kode Rahasia
Terkadang kata sandi hanya dapat dipahami ketika lembaga penegak hukum menyadap jalur komunikasi atau membuka lembar transaksi di rekening pelanggan. Dalam kasus suap Wisma Atlet Jakabaring Palembang, Bendahara Partai Demokrat Angelina Sondakh memilih kode "apel Washington" dan "apel malang".
ISU KEKINIAN
Kode rahasia Apple Malang dan Apple Washington tampak seperti sebuah prasasti, tonggak awal penggunaan kode rahasia oleh penjahat kerah putih di Indonesia. Selain kedua kata tersebut, istilah “pelumas” yang berarti uang dan “semangka” juga digunakan dalam kasus ini.
Pilih Nama Artis Populer
Kata-kata ini mungkin dipilih karena kode ini digunakan oleh dua politisi dari partai berbasis agama. Dalam praktik suap, kata ini sebenarnya merujuk pada makna pertemuan, sedangkan “juz” dikaitkan dengan kata miliar.
Choosing the popular artist names
For example, the word “kacang pukul” was used in a bribery case involving the inactive governor of Riau, Annas Maamun. The name of the alcoholic drink was used as a secret password in the mega project.
Tindak Pidana Terorisme Pun Memakai Sandi
Dalam kasus ini, Akil pun memilih kode baru “tiga ton emas” untuk menggambarkan uang senilai Rp3 miliar. Dia menggunakan kata-kata "satu jam dua jam" untuk menyesatkan kata "segepok uang" ketika meminta suap.
Tantangan PJK, LPP dan PPATK
Terrorism Crimes Also Use Passwords
Challenges of CHD, LPP and PPATK
Cara Kemele banyak ditemukan di beberapa negara dan Indonesia termasuk salah satu negara yang tidak kebal terhadap risiko penipuan berupa cybercrime. Pada tahun 2016, mantan Wakil Kapolri, Komisaris Jenderal Syafruddin, mengatakan bahwa Indonesia adalah negara tertinggi kedua di dunia untuk kejahatan siber.
Watch out, Romance Scam!
Berdasarkan data yang ada, disertai contoh kasus yang menimpa Debby, terungkap bahwa salah satu cara yang digunakan dalam praktik cybercrime adalah romance scam. Modus penipuan percintaan menangkap korban dari berbagai negara tanpa memandang jenis kelamin, pria atau wanita.
Belajar Anti Pencucian Uang Dari Ahlinya
Ketiga panelis tersebut merupakan ahli di bidangnya masing-masing dan telah banyak menangani kasus pencucian uang di Indonesia. Para panelis berharap agar mahasiswa menjadi generasi Anti Pencucian Uang yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi bangsa ini dalam memberantas segala tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris, karena dalam beberapa tahun ke depan, negara ini akan dipimpin oleh generasi sekarang. .
Learn Anti-Money Laundering From The Experts
Direktorat Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) telah menggelar pembagian rekomendasi kebijakan hukum dalam rangka mitigasi risiko tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan teroris bagi operator teknologi keuangan dan aset virtual, Selasa, April 30, 2019. Auditor PPATK Yunus Husein. Saya selaku pimpinan PPATK sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada para narasumber dan peserta penyaluran, karena dukungan anda terhadap kegiatan ini secara langsung akan meningkatkan kepatuhan Indonesia terhadap penerapan standar global anti pencucian uang dan anti pembiayaan. rezim terorisme. , serta pencegahan terhadap hal-hal yang dapat mengancam sistem keuangan internasional.
Diseminasi Rekomendasi Kebijakan Hukum Dalam Teknologi Finansial
Kiagus Ahmad Badaruddin mengatakan nilai transaksi financial technology di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun seiring dengan peningkatan jumlah pengguna internet. Selain itu, ketidakpastian hukum seputar fintech di Indonesia juga membuka peluang terjadinya dampak negatif.
REGULASI
In the first session, the presentation of the Indonesian Fintech Association was delivered by Mercy Simorangkir, "The presence of the Indonesian Fintech Association is to correct the notion that fintech will kill banks. In his explanation, it was stated that every payment system provider should be careful with Article 3 of Law No. 8 of 2010, specifically the emphasis on the sentence "..the person knows or has reason to believe..".
Pentingnya Pengawasan Pemerintah Terhadap Biro
Perjalanan Umrah
The Importance Of Government Oversight On Umrah Travel Agencies
The Memorandum of Understanding was signed by the deputy of Eradication at PPATK, Firman Shantyabudi, and the General Director of Hajj and Umrah Management in the Ministry of Religious Affairs, Nizar Ali, and several representatives from the relevant ministries and institutions above. The event was followed by the signing of the cooperation agreement that was made by the 7 relevant ministries and institutions, which are the Ministry of Trade, the Ministry of Tourism, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Justice and Human Rights, the Ministry. of Communication and Information Technology, the Indonesian National Police and the National Consumer Protection Agency.
Lari Sambil Menambah Pertemanan
Saya mulai berlari hanya untuk mempersiapkan pelatihan mental fisik dan disiplin (MFD) sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menjadi PNS. Tak ingin kehilangan bentuk tubuh yang terbentuk saat latihan MFD, saya mulai mencari olahraga untuk menjaga kesehatan tubuh.
Make Friends while Running
JBL Orange Squad merupakan akademi lari untuk menjadi pelari maraton yang dijalankan oleh IndoRunners, komunitas lari terbesar di Indonesia, dan disponsori oleh brand audio JBL. Saat ini saya dan tim JBL Orange Squad lainnya sedang berlatih untuk lomba 10K di ajang Milo Jakarta International 10K.•.
RAMADHAN
Bulan Ramadhan adalah bulan yang penuh rahmat dan keampunan dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa. Bulan Ramadan juga dikenali sebagai bulan yang mulia, di mana bulan Ramadan ini diharapkan dapat menjadi wahana untuk menyucikan diri baik jasmani mahupun rohani.
Berbagi Kasih di Bulan Suci
Rangkaian kegiatan berbagi kasih sayang di bulan suci ini diawali dengan bazar Ramadhan, santunan kepada anak yatim/dhuafa, dan diakhiri dengan buka puasa bersama. Kegiatan bazar murah ini dihadiri antusias terutama oleh warga sekitar kantor Pusdiklat APU PPT.
Sharing Love in the Holy Month
The peak event was attended by the Head of the PPATK and the board of officers at the PPATK. The symbolic handing over of donations for orphans and the underprivileged was given by the Head of the PPATK, Kiagus Ahmad Badaruddin.
