JUMATAN, THE NEW FACE FOR PUBLIC COMMUNICATION OF THE REPORTS OF THE FINANCIAL TRANSACTIONS AND ANALYSIS CENTER (PPATK). We strive to always rise in the midst of the adversities that are currently befalling all parts of the world.
Penguatan Sistem Teknologi Informasi dan Basis Data
RUU Pembatasan Transaksi Mata Uang mempunyai dua substansi pokok, yaitu pembatasan nilai transaksi mata uang dan pengecualiannya, serta pengawasan terhadap pembatasan transaksi mata uang. Sejauh ini, perkembangan pembahasan RUU Pembatasan Transaksi Mata Uang belum berjalan maksimal dan belum disampaikan ke parlemen untuk dibahas lebih lanjut.
TENGAH TAHUN PPATK
Unfortunately, the Covid-19 pandemic, which began to penetrate Indonesia since March, resulted in the delay of the MER process, which had implications for the delay in the Indonesian membership process. In addition to the efforts to become a member of FATF, PPATK is also actively involved in various international forums within APPUPPT, whether organized by FATF, Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG), Egmont Group, Financial Intelligence Consultative Group (FICG ), as well as bilateral cooperation.
PRESTASI | ACHIEVEMENT
PPATK together with all stakeholders consisting of the Supervisory and Regulatory Agency (RPA), law enforcement agencies, whistleblowers and all relevant institutions are currently working for Indonesia to become part of the International Anti-Money Laundering Organization (Financial Action Task Force on money laundering/FATF). Important roles played by PPATK in these various forums include proposing revisions to the FATF Recommendations governing virtual assets and stablecoins; uncovering cases of trade in protected wildlife, tax crimes, child sexual exploitation and cross-border cash transfers with many countries; providing AML/CFT technical assistance to Pakistan; continuing to establish a strategic partnership with FIU Australia in the form of an analyst exchange program.
Dukungan Penegakan Hukum
Currently, Indonesia is already serving as an observer, and the MER results will largely determine Indonesia's success in having full membership of the FATF. In addition to the efforts to become a member of the FATF, PPATK is also actively involved in various international forums in the field.
Peningkatan Peran dalam Forum Internasional APUPPT
All analyzes and results of the PPATK audit were submitted to the relevant law enforcement authorities for follow-up. This effort is marked by the synergy of all these parties through the assessment of Indonesia's compliance with international APUPPT standards, known as the Mutual Evaluation Review (MER) process.
Transformasi Organisasi
As PPATK head Dian Ediana Rae stated, the real work of PPATK should not stop because of the pandemic. The World Bank has recognized Indonesia's Financial Transaction Reports and Analysis Center (PPATK) as a 2020 World Bank Initiative for Stolen Asset Recovery (StAR) honoree at the Egmont 2020 Best Case Awards (BECA).
Penghargaan Bank Dunia
However, it had to be postponed due to the pandemic, which meant that the price information was received by PPATK via the Egmont Group's information exchange network in 165 countries/jurisdictions. Information about this price can also be found via the Egmont Group website at https://egmontgroup.
Evolusi Humas
JUMATAN, WAJAH BARU KOMUNIKASI PUBLIK PPATK
JUMATAN, THE NEW FACE OF PUBLIC COMMUNICATION OF THE FINANCIAL TRANSACTION REPORTS AND ANALYSIS CENTER’S
KOMUNIKASI PUBLIK | PUBLIC COMMUNICATION
Keunikan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai lembaga intelijen keuangan tidak lepas dari tugas melaksanakan fungsi komunikasi dan edukasi kepada masyarakat. Salah satu hal yang sangat positif di era ini adalah terbukanya ruang komunikasi dua arah antara pembuat konten dan netizen yang melihatnya.
Podcast JUMATAN
Emerging in the Public Relations 3.0 era, podcasting has become the new face of PPATK's public communication to educate the public, especially netizens in cyberspace. The existence of JUMATAN is crucial to change the face of PPATK's public communication in the midst of a pandemic that has not yet subsided.
Komitmen IFII Menuju
Perubahan dan pemutakhiran reformasi birokrasi yang mendasar terutama menyangkut aspek kelembagaan, manajemen, dan sumber daya personel aparatur. Merujuk pada Keputusan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Rencana Besar Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi bertujuan untuk mencapai tiga sasaran utama, yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, dan korupsi. dan meningkatkan pelayanan publik.
Wilayah Bebas Korupsi melalui Pembangunan Zona Integritas
Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi PPATK di tingkat satuan kerja, Kepala PPATK telah membentuk Agen Perubahan, pegawai terpilih dan berkinerja tinggi. Pembangunan zona integritas dianggap sebagai role model reformasi birokrasi dalam menjaga integritas dan kualitas pelayanan serta menjadi aspek penting dalam pencegahan korupsi pemerintah.
Pembelajaran Daring yang diadopsi oleh Pusdiklat APUPPT
PENYELENGGARAAN DIKLAT DI ERA
PANDEMI | PANDEMIC
EDUCATION AND TRAINING ACTIVITY IN PANDEMIC ERA
Miftah Farid
Pendidikan jarak jauh yang paling banyak ditawarkan dan digunakan adalah penggunaan model blended learning. Solomon Negash dkk dalam bukunya yang berjudul “Handbook of Distance Learning for Real time and Asynchronous Information Technology Education”.
Blended Learning Model
Sinkron adalah pembelajaran daring yang dilakukan secara langsung (live chat, video conference) dengan menggunakan media tertentu dan terdapat fasilitator seperti e-moderasi. Keberadaan fasilitator dalam pendidikan jarak jauh bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan instruksi yang jelas agar konstruksi pengalaman belajar peserta didik sesuai dengan tujuan pembelajaran.
Synchronous Learning
Keberadaan fasilitator dalam pembelajaran jarak jauh bertujuan untuk mengarahkan dan memberikan instruksi yang jelas agar konstruksi pengalaman belajar peserta dapat sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan asynchronous adalah pembelajaran online yang dilakukan dalam waktu berbeda (materi pembelajaran, video, audio, review modul dan tugas).
Asynchronous Learning
Asynchronous memenuhi kebutuhan peserta dalam membangun pengetahuan dasar terhadap materi pelatihan yang ditawarkan. Pengetahuan dasar tersebut diperkuat dengan tugas-tugas yang harus diselesaikan oleh peserta diklat dengan menggunakan teknologi seperti Learning Management System (LMS) atau pembelajaran berbasis web.
Interactive Videoconferencing
Learning Material
Interactive Collaboration
Pada tingkat sinkron, pembelajaran dapat dilakukan melalui live chat atau konferensi video dengan menggunakan teknologi seperti zoom, video call dan LMS. Peran moderator sebagai e-moderator (pemandu pembelajaran dalam pembelajaran jarak jauh yang tidak dibatasi ruang dan waktu) sangat penting dalam pengalaman pembelajaran yang dibangun peserta pelatihan.
Teknologi Yang Dipilih
Makassar – Deputy Deputy for Imposing Sanctions at the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, Budi Suharto, explained that the supervisory function exercised by the Ministry of Cooperatives and SMEs on cooperatives constitutes an attempt to ensure integrity of cooperatives as pillars. of the economy. This FGD also involved the participation of the Directorate General of Regional Administration of the Ministry of the Interior, the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, and the Investment and One Stop Services Office (DPM PTSP) of the provincial and municipal /regency governments. in the South Sulawesi region.
Bersama
The inspection or monitoring process is carried out to ensure that the morale and integrity of the cooperatives are properly maintained, and not to make them a vehicle for crimes such as money laundering.” He conveyed this statement in the PPATK focus group discussion with officials from the Investment and One Stop Integrated Service Office in South Sulawesi Province, Thursday, September 3, 2020.
Jaga Integritas Koperasi
Preventive measures may include: i) inspection of compliance aspects, institutional controls, inspection of the Savings and Loans Units (USP), health assessments and imposition of sanctions; ii) strengthening coordination with the Financial Services Authority, Bank Indonesia, PPATK and local governments; and iii) implementation of the Principles of Know your Customer (PMPJ), so that savings and credit cooperatives are protected against money laundering. The enthusiasm and morale of the KSP supervisors and directors participants were quite high.
IFII PEDULI DITENGAH PANDEMI
Bakti sosial ini berupa pemberian paket sembako kepada warga yang membutuhkan dan pemberian paket sembako serta uang kepada panti asuhan. IFII juga melaksanakan bakti sosial selama dua hari pada 12-13 Mei 2020 dengan memberikan 120 paket sembako.
IFII CARE IN THE MIDST OF PANDEMIC
Menghadapi situasi seperti ini, IFII mulai memberikan bantuan kepada warga dan panti asuhan di sekitar IFII. Selain itu, IFII juga memberikan bantuan tunai dan paket sembako secara dua tahap kepada dua panti asuhan terdekat yaitu Panti Asuhan Rumah Harapan dan Panti Asuhan YAPIIM di Kecamatan Tapos.
Pembagian dengan Protokol Kesehatan
Menarik untuk dicermati karena biasanya proses transformasi yang dalam konteks ini menandakan perubahan ke arah yang lebih baik atau bermakna positif, justru didorong oleh rasa takut. Bukankah proses transformasi akan lebih baik jika diawali dengan kata-kata yang mempunyai makna positif, seperti optimisme atau semangat?
Melihat Pandemi
Sebagai saksi, kita akan mengingat pandemi ini sebagai peristiwa bersejarah yang mungkin sulit untuk dilupakan. Memang benar pandemi COVID19 sangat menakutkan dan terlepas dari berbagai faktor seperti respon pemerintah dan kemampuan individu untuk selalu tanggap dan disiplin dalam memutus rantai, kematian akibat COVID19 terjadi dalam jumlah yang besar dan dalam jangka waktu yang singkat. . sebenarnya sangat menakutkan.
Perspektif yang Lain
Introduction
Saat ini seluruh organisasi di dunia sedang mengalami ketidakpastian yang timbul dari faktor eksternal yang berisiko terhadap Covid-19. Sejak saat itu, pemerintah telah mengambil beberapa langkah penanggulangan untuk mengurangi dampak pandemi Covid-19 di berbagai sektor.
MEMPERTAHANKAN KINERJA DI SITUASI PANDEMI COVID-19
Penyakit Virus Corona 2019 atau dikenal dengan nama lain Covid-19 merupakan permasalahan yang menarik banyak perhatian masyarakat di berbagai belahan dunia. Sejak pertama kali terdeteksi pada pasien terinfeksi Covid-19 di Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada 8 Desember 2019, kini virus ini telah menyebar ke 216 negara (WHO, 13 Juni 2020).
DENGAN MENGIMPLEMENTASIKAN ISO 31000:2018-STANDAR
Setiap organisasi, baik di sektor publik maupun swasta, mengalami ketidakpastian yang diwujudkan dalam bentuk peluang dan ancaman dalam mencapai tujuan dan sasaran. Faktor ketidakpastian ini berasal dari lingkungan internal atau eksternal yang dihadapi seseorang dalam operasional organisasi.
MANAJEMEN RISIKO
Namun kinerjanya juga tidak lepas dari ancaman, hal ini karena kinerjanya harus disesuaikan dengan situasi pandemi.
MAINTAINING PERFORMANCE IN THE COVID-19 PANDEMIC SITUATION BY IMPLEMENTING ISO 31000:2018-RISK
MANAGEMENT STANDARDS
- Standar Manajemen Risiko Bebasis ISO 31000:2018
- ISO 31000:2018 Based Risk Management Standard
- Implementation of Risk Management in the New Normal Era
- Penerapan Manajemen Risiko Dalam Era New Normal
Use the Covid-19 Risk Management Implementation Timeline to guide your risk management implementation plan. Monitoring and reviewing the implementation of risk management should be carried out periodically and consistently to ensure that objectives are achieved.
Pajak Pertambahan Nilai atas Transaksi Perdagangan
Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mengubah perilaku masyarakat sehubungan dengan kinerja kegiatan transaksi perdagangan elektronik (e-commerce). Perdagangan elektronik mencakup proses pembelian, penjualan, transfer atau pertukaran produk, layanan atau informasi melalui jaringan komputer, termasuk Internet (Turban, 2012; 38).
Melalui Sistem Elektronik
TEKNOLOGI FINANSIAL | FINANCIAL TECHNOLOGY
The January 2020 edition of APBN KITA reports that the realization of VAT and VAT on luxury items in 2019 amounted to Rp.532.91 trillion, or 40% of the year's total tax revenue. The pressure of the global economic slowdown and the impact of the COVID-19 pandemic have caused all major sectors of tax revenue to contract in the first half of 2020.
Pihak yang Terlibat Dalam Perdagangan Melalui
Pemerintah Indonesia hendaknya mempertimbangkan aspek kesiapan pelaku usaha agar terdapat partisipasi dan komitmen yang baik dalam proses pemenuhan kewajiban PPN. Pelaku usaha memerlukan adaptasi dalam pemenuhan kewajiban administrasi PPN dan model perdagangan transaksional digital yang dijalankannya, khususnya bagi pelaku usaha PMSE yang berdomisili di luar negeri.
Sistem Elektronik (PMSE) Parties involved in Electronic Commerce Transactions (PMSE)
Secara tradisional, proses pencucian uang melibatkan percampuran dana ilegal melalui perusahaan atau bisnis yang sah. Bagi para pelaku pencucian uang, perkembangan teknologi keuangan seperti pembayaran seluler dan e-commerce menawarkan peluang untuk menggunakan situs e-commerce sebagai sarana pencucian uang atau yang dikenal dengan istilah pencucian transaksi.
Digitalisasi
Tujuan pencucian uang adalah untuk menyamarkan asal usul dana dan/atau harta benda yang berasal dari sumber yang tidak sah sehingga tampak sah atau berasal dari sumber yang sah. Namun di era digital saat ini, dimana aktivitas semakin banyak dilakukan secara online, termasuk perdagangan dan pembayaran, pencucian uang telah memasuki babak baru yaitu digitalisasi pencucian uang.
Pencucian Uang
Transaction Laundering: Digitizing Money Laundering
Hasil penelitian yang dilakukan RUSI2 menunjukkan bahwa pencucian transaksi umumnya digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Pencucian transaksi merupakan salah satu bentuk pencucian uang yang terkait dengan Fintech dan merupakan bagian dari materi yang disampaikan dalam program pelatihan.
Latar Belakang
ASET KRIPTO DAN
ALIRAN DANA KEJAHATAN
CRYPTOCURRENCY AND CRIME FUND FLOW
Saat ini pasar aset kripto sudah semakin besar yaitu digunakan sebagai instrumen investasi, bahkan sudah merambah ke pengelolaan investasi aset kripto seperti yang dilakukan oleh MEDLIN dkk. Fenomena ini menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan pada sektor aset kripto dan diperkirakan akan terus meningkat. terus tumbuh.
Risiko dan Eksploitasi Aset Kripto Untuk Menampung Hasil Kejahatan
Aset kripto tersebut diperkenalkan pada tahun 2009 melalui merek Bitcoin oleh seseorang bernama SATOSI NAKAMOTO yang diyakini merupakan orang anonim. Bitcoin merupakan suatu aset kripto berbentuk file yang terdiri dari blok-blok yang saling berhubungan dan terbentuk dari suatu algoritma atau kripto (BitcoinOrg, 2020).
Ransomware
Crypto Terrorism
Kesimpulan
Saat ini ancaman TPPU dan TPPT bagi perusahaan sekuritas yang memasuki industri pasar modal semakin meningkat, hal ini tercermin dari data perbandingan jumlah LTKM (Tabel 1) yang diterima PPTK. Kami melihat pentingnya pencegahan TPPU dan TPPT dengan menerapkan Pedoman Penegakan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris (APU dan PPT) berdasarkan Risk Based Approach (RBA).
Penerapan Pedoman Pelaksanaan APU dan PPT (Program APU dan PPT)
Seiring dengan semakin kompleksnya era globalisasi dan teknologi informasi yang melampaui batas wilayah hukum, para pelaku TPPU dan TPPT semakin variatif dan melakukan penetrasi ke berbagai sektor ekonomi, baik dengan memanfaatkan sektor jasa keuangan yang perusahaan sekuritasnya beroperasi di sana. Meningkatnya ancaman TPPU dan TPPT terjadi karena perusahaan sekuritas memiliki fitur produk yang sangat kompleks, sehingga dapat menjadi sarana untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta hasil tindak pidana.
Menilik Program APU PPT pada
Tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) merupakan tindak pidana yang berdimensi internasional dan menjadi ancaman serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia, khususnya di industri pasar modal. Berdasarkan provinsi tempat tinggal, Jakarta masih menjadi wilayah tertinggi dalam pelaporan kejadian LTKM, karena sebagian besar perusahaan sekuritas berkantor pusat di Jakarta.
Observing the AML-CFT program at securities
Overview
Implementing the Implementation Guidelines for AML and CFT (AML and CFT Programs)
POJK.01/2017 and Circular of the Financial Services Authority (CLFSA) No.47/SEOJK.04/2017 on the implementation of anti-money laundering and the counter-financing of terrorism in the financial services sector together with the amended regulations, as well as the PPATK- regulations. Assignment of the person in charge (PIC) for the implementation of the AML and CFT programs;.
BULLETIN STATISTIK ANTI PENCUCIAN UANG & PENDANAAN TERORISME 4 | MEI 2020
Penolakan transaksi dan pemutusan hubungan usaha dalam hal calon Nasabah dan Rekening Efek Nasabah tidak memenuhi ketentuan yang berlaku; Penolakan transaksi dan penutupan hubungan usaha dalam hal Rekening Efek calon.
Penerapan Etika Bisnis
Pengelolaan dokumen terkait data dan informasi nasabah atas transaksi yang dilakukan dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun sejak berakhirnya hubungan usaha atau transaksi dengan nasabah atau sejak ditemukannya transaksi yang tidak sesuai dengan perekonomian. tujuan dan/atau sasaran usaha;
Indikator TKM dan Identifikasi
Application of Business Ethics
Suspicious Financial Transaction Indicators and Identification
Pertumbuhan entitas perusahaan FinTech di Indonesia tidak lepas dari semakin meningkatnya penetrasi penggunaan internet di Indonesia. Sejak tahun 2016, lembaga-lembaga terkait jasa keuangan di Indonesia mulai melakukan kajian terhadap aktivitas perusahaan FinTech di Indonesia dan ruang lingkup peraturannya.
Urgensi Menjadikan Perusahaan Penyelenggara Peer-to-Peer Landing
Beberapa isu yang dinilai mendorong pentingnya regulasi perusahaan FinTech adalah perlindungan konsumen dan perlindungan kepentingan nasional. Regulator kemudian memetakan kategori perusahaan FinTech agar dapat diatur berdasarkan tugas dan fungsi lembaga.
Karena semakin pentingnya nilai penyaluran dana, maka perusahaan P2P lending perlu segera menjadi bagian pelapor PPATK. Sebagai pelapor baru, PPATK idealnya juga membuat pedoman berupa indikator transaksi keuangan mencurigakan bagi perusahaan penyelenggara P2P lending.
Penerapan PMPJ pada Sektor
Salah satu isu menarik terkait perkembangan fintech dan aset virtual dalam penerapan program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT) adalah bagaimana penerapan prinsip Know Your Customer (KYC) yang diterapkan. Di sisi lain, sesuai ketentuan terkait penyelenggaraan PMPJ, pihak pelapor dalam hal ini penyelenggara atau penyedia jasa fintech dan aset virtual wajib melakukan proses identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna. umpan layanan. .
Fintech dan Aset Virtual
Oleh karena itu, sudah selayaknya industri di sektor fintech dan virtual aset dengan segala kompleksitasnya juga mengintensifkan proses PMPJ dalam pelaksanaan aktivitasnya.•. Industri teknologi keuangan dan aset virtual global telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir.
Perkembangan Teknologi Finansial dan Aset Virtual di Indonesia
Didukung oleh kemajuan teknologi, potensi pasar yang luas dan kemudahan bertransaksi menjadikan teknologi finansial sebagai alternatif layanan yang potensial saat ini.
FINTECH DI INDONESIA
IMPLIKASINYA BAGI PPATK
FINTECH IN INDONESIA
IMPLICATIONS FOR PPATK
The development of financial technology and virtual assets actually opens up opportunities and makes it easy for people with money to invest or develop their business. On the other hand, however, financial technology and virtual assets are vulnerable to misuse by criminals.
Kerentanan teknologi finansial dan aset virtual
For financial technology service providers that cannot be categorized as whistleblowers, a review of government regulation no. To conduct a joint research/risk assessment between PPATK and relevant supervisory agencies by involving the industry representatives to identify risks and gaps in financial technology and virtual assets that can be exploited by criminals.
Peran PPATK Terhadap Perkembangan Fintech
To provide the industry with guidelines for identifying suspicious financial transactions and reporting in the area of financial technology and virtual assets. Knowledge sharing among analysts, especially when discovering new ways or new techniques of analyzing financial technology and virtual assets.
Risiko Dana Kampanye Pemilihan Umum Dimanfaatkan sebagai
PPATK berupaya mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang dan pendanaan teroris dengan menyusun kajian analisis strategis mengenai “Risiko Dana Kampanye Pemilu Sebagai Sarana Pencucian Uang”. Berdasarkan hasil identifikasi wilayah risiko tinggi dana kampanye pemilu parlemen dan presiden, dipandang perlu bagi penyelenggara pemilu dan lembaga pengawas peraturan untuk melakukan pemantauan dan pengawasan berbasis risiko.
Sarana Pencucian Uang
Selain itu, penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan evaluasi mengenai pengaturan dana kampanye pemilu, khususnya terkait pemilu parlemen dan presiden. Selain itu, perlu juga adanya aturan atau ketentuan yang tegas mengenai dana kampanye pemilu bagi pengawas pemilu.
RISET | RESEARCH
Penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat ancaman, kerentanan dan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang, serta mengidentifikasi kondisi dan indikator transaksi keuangan mencurigakan yang mengindikasikan adanya pelanggaran atau tindak pidana pemilu atau tindak pidana pencucian uang. Berdasarkan hasil pemetaan risiko dana kampanye sebagai sarana pencucian uang berdasarkan sektor industri, diketahui bahwa bank umum (9,00) mempunyai risiko tinggi.
PENGKINIAN PENILAIAN RISIKO
Indonesia telah melakukan penilaian risiko terhadap ormas pada tahun 2016, namun karena perkembangan ormas yang terjadi dan untuk memenuhi 8 rekomendasi FATF, Kementerian Dalam Negeri selaku regulator ormas di Indonesia telah mengkinikan penilaian tersebut. risiko bagi organisasi massa.
SEKTORAL TERHADAP ORGANISASI KEMASYARAKATAN (ORMAS)
UPDATING THE SECTORAL RISK ASSESSMENT OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS
Pemerintah Indonesia telah mendorong organisasi massa di Indonesia untuk menggunakan instrumen keuangan yang sah untuk mengurangi peluang penyalahgunaan transaksi keuangan. Ormas harus terdaftar secara sah di sistem pemerintahan dan terdaftar pada regulator ormas di Indonesia.
Mengapa perlu dilakukan pengkinian penialaian risiko?
Bagaiamana hasil pengkinian penilaian risiko sektoral terhadap organisasi kemasyarakatan?
Jumlah Ormas Disalahgunakan Sebagai Sarana Pendanaan Terorisme Berdasarkan Klasifikasi
Berdasarkan hasil penilaian risiko pencucian uang di Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa korupsi merupakan kejahatan yang berisiko tinggi. Berdasarkan temuan International Narcotics Control Strategy Report (INCSR) tahun 2016 menunjukkan adanya bentuk pencucian uang di Indonesia yang ditransfer ke luar negeri dan dikembalikan sesuai kebutuhan untuk keperluan komersial dan pribadi oleh pelaku kejahatan.
PENILAIAN ANCAMAN REGIONAL TERHADAP PENCUCIAN UANG
Selain itu, Indonesia menghadapi risiko tinggi terkait dengan pencucian uang hasil korupsi di luar negeri ke dalam negeri atau kejahatan asing, serta pencucian uang hasil korupsi di Indonesia di luar negeri atau pencucian dana luar negeri.
TRANSNASIONAL HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI
REGIONAL THREATS ASESSMENT OF TRANSNATIONAL LAUNDERING OF CORRUPTION PROCEEDS
PPATK together with Bank Negara Malaysia (FIU Malaysia) became the leader of the regional working group to conduct a study on "Regional Threat Assessment of Transnational Money Laundering of Corruption Proceeds". Medium A total of 130 countries [2] in all geographical areas of the world constitute the destination of corruption proceeds flowing from and/or into the region.
Tipologi
Of these, 63 countries have shown a two-way flow of corruption to and from the region. 1] The region refers to 12 countries participating in the Financial Intelligence Consultative Group (FICG), namely Australia, Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, PDR Laos, Malaysia.
Pengelolaan Hibah Langsung
Oleh karena itu, sumber dana dari luar negeri dalam bentuk pinjaman dan hibah menjadi salah satu alternatif bagi pemerintah untuk membiayai program pembangunan nasional. Hibah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah adalah setiap penerimaan negara yang berupa mata uang asing, mata uang asing yang dikonversikan ke dalam rupiah, barang, jasa, dan/atau surat berharga yang diperoleh dari pemberi hibah yang tidak harus dilunasi. , yang berasal dari dalam negeri atau luar negeri.
KAJIAN | STUDY
Kementerian/lembaga yang menerima sumbangan barang/jasa dari pemberi hibah melakukan serah terima sebagaimana dimaksud pada Data hibah tahun anggaran terakhir yang belum terkonfirmasi tersebar di beberapa kementerian/lembaga.
Ayo Buat Sendiri
Perlu diketahui juga bahwa ada 3 jenis masker yang beredar, yaitu masker medis (bedah), masker kain, dan masker N95. Jenis masker yang disarankan digunakan masyarakat untuk mencegah penularan COVID-19 adalah masker kain.
KESEHATAN | HEALTH
Namun sayangnya, masih banyak produsen yang memproduksi masker kain dengan kualitas masker yang tidak memenuhi kriteria masker kain yang baik. Oleh karena itu, yuk pelajari cara membuat masker kain yang dijahit sesuai kriteria masker yang baik.
Mengapa saya memilih olahraga bersepeda? Kapan dan dimana kegiatan bersepeda dilakukan?
Bagi saya, bersepeda ke kantor atau yang lebih populer dengan sebutan Bike to Work merupakan sebuah rutinitas dan hobi yang rutin saya lakukan sejak tahun 2017. Keputusan untuk Bike to Work tentunya tidak lepas dari suasana di PPATK yang sangat mendukung. senantiasa mengedepankan budaya hidup sehat dengan memberdayakan aktivitas olah raga karyawan, baik dengan mendedikasikan waktunya untuk olah raga, maupun dengan menyediakan fasilitas olah raga yang memadai.
HOBI | HOBBY
Bersepeda di akhir pekan bersama keluarga bagi saya yang memiliki dua anak kecil adalah cara termudah untuk bersantai dan menjelajahi alam bersama anak-anak. Kegiatan ini terbukti memberikan dampak positif bagi perkembangan motorik dan bahasa anak saya, dan bagi saya merupakan hobi yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan keluarga.
Apa jenis sepeda yang paling sesuai?
Alam takambang menjadi guru merupakan sebuah pepatah Minangkabau yang artinya kita bisa belajar dari fenomena alam dan mengambil makna dari fenomena alam tersebut. Di era digital sekarang ini, banyak anak-anak yang kecanduan bermain gadget, mempunyai kebiasaan menonton dan bermain game secara berlebihan.
Bagaimana serunya kegiatan bersepeda
