公益財団法人 高エネルギー加速器科学研究奨励会 第 12回 理事会 議事録
1。
日
時
平成
27年
5月 26日 (火)13:30〜14:45 2,場所
高エネルギー加 速器 研 究機構 職 員 会館
2階 3.出
席 者 総数5名
(理事現在数 5名)[出席理 事
]高
崎 史彦 、神谷 幸秀 、浅野克彦 、熊谷教孝 、榎本牧志 以上 5名 [出席 監事]木
村嘉孝 1名4.議事 の進行
会議 に先 立ち事務 局より、次の様な説 明があつた。
1)本
会議 は定款29条
に基 づ く理 事会 である。2)「 本 国の理事会 へ の理事 の出欠 は、理 事 5名 全員 の出席であり、会議 の定足数(3名 )を満 た している。」旨の報告 があった。
出席 理 事数 ………05/5名 (定足数 3名
)出
席 監事 ¨ ………・1名3)議
事録 署名 人 に関す る依頼定款 第31条第
2項
により、「出席 した代 表 理 事 及 び 監事 は、前項 の議 事録 に記名 押 印す る。」と規 定されている。このため、代表理 事及 び監事 に議 事録へ の署名 の依頼 があつた。4)理
事会 資料 の確認 があつた。5)定
款 第21条第2項
には、「代表理 事及 び業務 執行 理 事 は、理 事会 の決議 によつて理事 の 中から選 定する。」とされていること。6)理
事会運 営規則 第6条
第1項には、「理事会 の議長 は代表理事がこれ にあたる。」とされてい ること。7)現
在 の所 、代表理事 が決 定していないことから、代 表理 事 が決定するまでの間 、事務 局で議 事進行 を行 うこと。5。 議 事 の経過 と結果
1)決
議 事項第
1号
議案 「代表理 事・業務 執行 理事 の選任 について」(1)事 務局より、各理事に対して代表理事の推薦依頼あり、神谷理事から代表理事 として高峙理事の推薦があつた。
(2)審 議の結果、高崎理事の代表理事への就任が、全会一致で承認された。
(3)高 崎理事は、代表理事への就任を受諾した。
(4)事 務局より、各理事に対して業務執行理事の推薦依頼あり、高崎理事から業務 執行理事として神谷理事の推薦があった。
(5)審 議の結果、神谷理事の業務執行理事への就任が、全会一致で承認された。
(6)神 谷理事は、業務執行理事への就任を受諾した。
2)報
告事項(1)賛
助会員 の現況 について(2)高
エネルギーカロ速器 セミナーOHO'15の
開催 予定 について(3)第 5回
特別 講演会 開催 予 定 につ いて3)その他
特 になし 閉会 宣言
閉会 を宣し解散した。
以 上 、この議 事録 が正確 であることを証す るため、議長(代表 理事)お よび監事 は記名 押 印す る。
平成
27年
5月 26日公 益財 団法人 高エネルギー加 速器 科 学研 究奨励 会
