ةيعمجلا لامعأ لودج ةيداعلا ريغ ةماعلا
Extraordinary General Assembly Meeting Agenda
1 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 15
سأر ةدايز( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم )
)قفرم( .)لالما 1. Voting on the amendment of Article (15) of the Company’s Bylaws
relating to (Capital Increase). (Attached)
2 . ليدعت ىلع تيوصتلا
( ةدالما 16 ضيفخت( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم )
)قفرم( .)لالما سأر 2. Voting on the amendment of Article (16) of the Company’s Bylaws
relating to (Capital Reduction). (Attached)
3 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 18
ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم ) ةرادإ(
)قفرم( .)ةكرشلا 3. Voting on the amendment of Article (18) of the Company’s Bylaws
relating to (Company Management). (Attached)
4 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 20
( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم ) زكرلما
سلجلما يف رغاشلا )قفرم( .)
4. Voting on the amendment of Article (20) of the Company’s Bylaws relating to (Vacancies in the Board of Directors). (Attached)
5 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 35
داقعنا( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم )
)قفرم( .)نيمهاسملل ةماعلا تايعمجلا 5. Voting on the amendment of Article (35) of the Company’s Bylaws
relating to (Meetings of Shareholders’ General Assemblies).
(Attached)
6 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 47
نييعت( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم )
)قفرم( .)تاباسحلا عجارم 6. Voting on the amendment of Article (47) of the Company’s Bylaws
relating to (Appointment of Auditor). (Attached)
7 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 50
( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم ) ةينازيلما
ةرادلإا سلجم ريرقتو ةيونسلا )قفرم( .)
7. Voting on the amendment of Article (50) of the Company’s Bylaws relating to (Annual Balance Sheet and Board of Directors' Report).
(Attached)
8 . ( ةدالما ليدعت ىلع تيوصتلا 54
رئاسخ( ـب ةقلعتلما ،ساسلأا ةكرشلا ماظن نم )
)قفرم( .)ةكرشلا 8. Voting on the amendment of Article (54) of the Company’s Bylaws
relating to (Company Losses). (Attached)
9 . سلجم وضع باختنا ىلع تيوصتلا اشلا دعقلما يف ةرادإ
غ ر نيحشرلما نيب نم
خيراتب تأدب يتلاو سلجملل ةيلاحلا ةرودلل 05
/ 01 / 2022 ،تاونس ثلاث اهتدمو م
تب يهتنت ثيح خيرا
04 / 01 / 2025 ( مقر دنبلا ىلع ةقفاولما لاح يف كلذو م 3
.)
)نيحشرملل ةيتاذلا ريسلا قفرم(
9. Voting for the election of a Board member to fill the vacant seat in the Board from among the candidates for the current Board term, which commenced on 05/01/2022 for a term of three years, ending on 04/01/2025G. subject to the approval of agenda item no (3).
(Candidates' CVs attached)
10 . ةيصوت ىلع ًءانب نيحشرلما نيب نم ةكرشلل تاباسح عجارم نييعت ىلع تيوصتلا يناثلا( عبرلل ةيلالما مئاوقلا قيقدتو ةعجارمو صحفل كلذو ؛ةعجارلما ةنجل يلالما ماعلا نم يونسلاو )عبارلاو ثلاثلاو 2023
ثلاثلاو يناثلاو لولأا( عبرلاو
يلالما ماعلا نم يونسلاو )عبارلاو 2024
و م )عبارلاو ثلاثلاو يناثلاو لولأا( عبرلا
يلالما ماعلا نم يونسلاو 2025
يلالما ماعلا نم لولأا عبرلاو م 2026
ديدحتو ،م
هباعتا . 10. Voting on the appointing the auditor for the Company, from among
the candidates based on the Audit Committee’s recommendation.
The appointed auditor shall examine, review and audit the (second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2023G, the (first, second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2024G, the (first, second, third, and fourth) quarter and annual financial statements of the fiscal year 2025G and the first quarter of the fiscal year 2026G and the determination of the auditor's remuneration.
