bergengsi di Indonesia.
SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL (SKAI)
II. Audit Investigas
Fungsi Konsultasi SKAI
1. Memenuhi permintaan unit bisnis sebagai pihak independen untuk melakukan Pre & Post Implementation Review terhadap penggunaan Teknologi Informasi yang terkini terkait dengan produk electronic banking yang baru diterbitkan.
2. Melakukan sosialisasi issue-issue terbaru kepada pimpinan bisnis dan operasional di Kantor Wilayah.
Penilaian Lembaga Independen
Sesuai dengan Ketentuan PBI No.1/6/PBI/1999 & 9/15/PBI/2007 aktivitas SKAI akan direview oleh Lembaga Independen setiap 3 tahun sekali dengan menggunakan tolok ukur ketentuan SPFAIB dari Bank Indonesia. Di samping menggunakan tolok ukur SPFAIB yang diwajibkan oleh BI, aktivitas SKAI juga dibandingkan dengan standar IPPF (International Professional Practices Framework) dari lembaga IIA (The Institute of Internal Audit) serta dibandingkan juga dengan praktek-praktek terbaik Audit Internal (leading practices) dari industri keuangan dan perbankan secara global. Dengan demikian, pelaksanaan review kualitas SKAI setiap tiga tahun tidak hanya dilakukan untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia tetapi juga untuk memastikan standar kualitas audit internal yang memadai baik secara nasional maupun internasional.
Hasil Penilaian Lembaga Independen atas Efektivitas dan Cakupan Audit Internal
Hasil penilaian lembaga eksternal (Quality Assurance Review) terhadap efektivitas pelaksanaan dan cakupan audit yang dilakukan oleh SKAI Danamon dalam 3 (tiga) periode penilaian (2004-2012) adalah sebagai berikut:
Periode Lembaga Independen Hasil Quality Assurance Review
2009-2012 Pricewaterhouse Coopers Indonesia Advisory
Sesuai Surat No EngAdv/2012000312/Jun/12/GMM/ZWZ tanggal 13 Mei 2012
Generally Conforms
2006-2009 Ernst and Young
Sesuai surat PSS-35562/02 tanggal 4 Mei 2009
Generally Conforms
2004-2006 Ernst and Young
Sesuai surat No EYAS-1647/02 tanggal 27 Jun 2006
Generally Conforms
Jumlah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Untuk menjaga standarisasi kualitas sumber daya manusia, SKAI Danamon bersama-sama dengan Divisi Pengembangan Sumber Daya Manusia telah menyusun Competency Matrix baik untuk tingkat auditor maupun tingkat Team Leader. Di dalam Competency Matrix ini tercantum peta jalan (roadmap) bagi setiap auditor dan Team Leader dalam mengikuti pelatihan-pelatihan dan sertifikasi yang diperlukan untuk memenuhi kompetensi yang dibutuhkan pada setiap tingkatan.
Berbagai pelatihan, pengembangan diri dan sertifikasi audit juga telah dilakukan pada tahun 2014, Rata-rata pelatihan (Soft Skill & Technical Skill) setiap auditor sampai dengan Desember 2014 adalah 6 hari kerja dengan jumlah karyawan 189 orang.
Serfikasi Internasional dan Nasional
Auditor yang telah mendapatkan gelar Serfikasi Internasional & Nasional, sebagai berikut:
Gelar Internasional Jumlah Auditor
Certified Internal Auditor (CIA) 5
Certification in Risk Management Assurance (CRMA) 2
Certified Information System Auditor (CISA) 6
Certified Information System Security Professional (CISSP) 1
Certified Information System Manager (CISM) 1
Certified in the Govermance of Interprise IT 1
Financial Risk Manager 2
Certified Ethical Hacker (CEH) 1
Principal Certified Lotus Professional (PCPL) 1
IBM CAAD (Certified Advanced Application Development) 1
Gelar Nasional Jumlah Auditor
Qualified Internal Auditor (QIA) 81
Risk Management Certification (SMR), Level I 95
Risk Management Certification (SMR), Level II 42
Risk Management Certification (SMR), Level III 6
Risk Management Certification (SMR), Level IV 3
Pelaksanaan Training Tahun 2014
Di bawah ini adalah pelatihan, seminar dan workshop yang diikuti oleh staff SKAI:
No Pelatihan/Seminar/Workshop Tanggal PesertaJumlah
International Training
1 DLA 3, Insead, Singapore 20-25 April 2014 1
Domestic Training
1 Sosialisasi Report Writing, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO
Januari-April 2014 93
2 Sosialisasi TeamMate R.10.1, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO
Januari-April 2014 87
3 Credit Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
3 Maret 2014 12
4 Credit Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
3-4 Juni 2014 3
5 DLA 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
23-26 Juni 2014 4
6 DLA 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
Maret-Juni 2014 3
7 Excel, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),Plaza Kuningan 14 & 16 Mei 2014 22 8 IDEA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),Plaza Kuningan 20 Juni 2014 11 9 Market Liquidity Risk Management 1, Danamon Corporate
University, Kampus Danamon Ciawi
April-Mei 2014 2
10 Market Liquidity Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
No Pelatihan/Seminar/Workshop Tanggal PesertaJumlah
11 Motivasi, Plat AB, Yogyakarta 7 Maret 2014 179
12 National Workshop SKAI, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Yogyakarta
6-8 Maret 2014 179
13 Operational Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
26 Februari 2014 1
14 Operational Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
27 Februari 2014 3
15 Operational Risk Management 3, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
28 Februari 2014 2
16 Pensiun, Mitra Insan Cemerlang, Malang 13-15 Juni 2014 11
17 Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
23 Juni 2014 6
18 Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
24 Juni 2014 9
19 Sertifikasi Management Resiko 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
Mei-Juni 2014 9
20 Sertifikasi Management Resiko 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
13-14 Mei 2014 1
21 Sosialisasi QA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO
Maret-Juni 2014 51
22 Team Building, Hanindo, Yogyakarta 7 Maret 2014 179
20 Sertifikasi Management Resiko 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
13-14 Mei 2014 1
21 Sosialisasi QA, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO
Maret-Juni 2014 51
22 Team Building, Hanindo, Yogyakarta 7 Maret 2014 179
23 Sosialisasi IPPF, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Roll Out KPW & HO
Agustus-Sep 2014 22
24 DLA 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
1-4 Juli 2014 2
25 DLA 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
15-19 September 2014 1
26 Market Liquidity Risk Management 1 & 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
14-15 Juli 2014 1
27 Risk Management 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
1 September 2014 4
28 Risk Management 2 & 3, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
2 September 2014 9
29 Operational Risk Management 2, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
23 September 2014 4
30 Influencer, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
17-18 Juli 2014 1
31 Crusial Conservation, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
21-22 Juli 2014 1
32 Fraud & QA for Supervisor, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
6 Agustus 2014 5
No Pelatihan/Seminar/Workshop Tanggal PesertaJumlah 34 7 Habits, Danamon Corporate University, Kampus
Danamon Ciawi
3-5 Sep 2014 3
35 Danamon Caring Leader, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
8-9 September 2014 2
36 Sertifikasi Management Resiko 1, Danamon Corporate University, Kampus Danamon Ciawi
Agustus-September 2014 3
37 Analisa Credit, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),Plaza Kuningan
25-26 September 2014 18
38 IDEA vs. 9, Satuan Kerja Audit Intern (SKAI),Plaza Kuningan
11 & 14 Agustus 2014 11
Rencana Kegiatan Audit Tahun 2015
Sejalan dengan perkembangan bisnis Danamon, SKAI secara terus-menerus melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas internal audit, memperkuat fungsi audit melalui berbagai kegiatan serta akan melaksanakan audit terhadap 654 entitas audit mencakup 57 entitas audit Kantor Pusat, 13 entitas audit di Kantor Wilayah, 344 Danamon Simpan Pinjam (DSP-SEMM), dan 240 entitas cabang.
AKUNTAN PERSEROAN/EKSTERNAL