governance report 2015 annual report PT Elnusa Tbk
rups Tahunan dihadiri seluruh anggota dewan komisaris, direksi, pemegang saham Mayoritas dan pemegang saham lainnya dan atau kuasanya dengan kuorum kehadiran adalah sebesar 5.862.195.419 saham atau sebesar 80,32 % dari seluruh saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan. rups Tahunan dihadiri juga oleh kap, notaris dan bae perseroan serta undangan lainnya.
rups dipimpin oleh komisaris utama dengan terlebih dahulu membacakan tata tertib rups sebelum memasuki acara rapat. dalam rapat, pemimpin rapat juga memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan/tanggapan dan/atau usulan pada setiap mata acara rapat.
perseroan menunjuk kantor notaris aryanti artisari, s.h., Mkn. notaris di Jakarta, untuk mengikuti dan mengesahkan jalannya rapat serta menyusun risalah rapat.
keputusan dan realisasi rups Tahunan sebagai berikut:
mata acaraAgenda Keputusan Resolution Realisasi Realization persetujuan Laporan Tahunan 2014 termasuk di dalamnya Laporan pengawasan dewan komisaris dan pengesahan Laporan keuangan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 desember 2014. approval of the annual report 2014 including the supervision report of the board of Commissioners and approval of the Financial statement ended december 31, 2014.
1. Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan perseroan 2014, termasuk Laporan pengawasan dewan komisaris perseroan tahun 2014;
approving and validating the annual report of The Company 2014, including supervision report of board of Commissioners 2. Mengesahkan Laporan keuangan perseroan yang berakhir
pada tanggal 31 desember 2014 yang telah diaudit oleh kap Tanudiredja, Wibisana & rekan – pricewaterhouseCoopers sesuai dengan laporannya tertanggal 13 Februari 2015; dengan demikian memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada anggota direksi dan dewan komisaris perseroan atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun buku 2014, sepanjang: approving the Company’s Financial statement ended december 31, 2014 audited by kap Tanudiredja, Wibisana & partners - pricewaterhouseCoopers according to the report dated February 13, 2015; providing a settlement and fully discharging the responsibility (acquit et de charge) of the members of the board of directors and board of Commissioners on management and supervision that have been implemented for Fy 2014, as long as: • Tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan/atau
tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, serta tindakan tersebut telah tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan keuangan perseroan.
The action was not illegal act and/or action that was against the laws or regulations in force, and the action was based on annual report and Financial report of the Company.
rapat menyetujui dengan jumlah suara sebanyak 5.855.875.962 saham atau 99, 89% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
The meeting approved with total vote as much as 5,855,875,962 shares or 99, 89% of the votes issued at the meeting.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjtui sesuai keputusan rups.
have been realized and followed up in accordance with gMs resolutions.
penetapan penggunaan Laba bersih perseroan Tahun buku 2014. decision on the
use of Net Proit
for Fiscal year 2014.
Menetapkan penggunaan Laba bersih perseroan untuk Tahun buku 2014 yang tercatat sebesar rp412.428.000.000 sebagai berikut:
Determining on the use of Net Proit of the Company for FY 2014
which was recorded rp412,428,000,000 as follows:
a. sebesar rp20.621.400.000 atau 5% dari Laba bersih Tahun buku 2014 ditetapkan sebagai Cadangan umum untuk memenuhi ketentuan pasal 70 undang-undang perseroan Terbatas nomor 40 Tahun 2007, yang penggunaannya sesuai dengan pasal 22 anggaran dasar perseroan.
• Telah direalisasikan dan ditindaklanjtui sesuai keputusan rups.
have been realized and followed up in accordance with gMs resolutions.
annual gMs was attended by all members of the board of Commissioners, directors, shareholder and/ or other shareholders by proxy with quorum of 5,862,195,419 shares or equal to 80.32% of the total issued and fully paid shares in the Company. The annual gMs was attended also by kap, notary and registrar of the Company and other invitation.
gMs was led by the president Commissioner by firstly read out the rules of the gMs before entering the meeting event. in the meeting, the meeting leader also provides an opportunity to the shareholders or their proxies to submit questions/comments and/or suggestions on any agenda item.
The Company appointed notary office aryanti artisari, s.h., Mkn. in Jakarta, to attend and certify the course of meetings and prepare minutes of meeting.
154
Laporan Tata kelola perusahaan PT Elnusa Tbk Laporan Tahunan 2015Rapat umum Pemegang saham General Meeing of Shareholders
mata acaraAgenda Keputusan Resolution Realisasi Realization As much as Rp20,621,400,000 or 5% of the Net Proit FY 2014
was set for General Reserve in accordance with Aricle 70 Law of
Limited Liability Company no. 40 year 2007, which the use has to
be based on Aricle 22 in Aricles of Associaion
b. sebesar rp288.699.600.000 atau 70% dari Laba bersih Tahun buku 2014 ditetapkan sebagai dividen tunai untuk Tahun buku 2014.
As much as Rp288,699,600,000 or 70% of the Net Proit FY 2014
was set as cash dividend Fy 2014.
c. sisanya sebesar rp103.107.000.000 atau 25% dari Laba bersih Tahun buku 2014 akan menjadi Laba ditahan atau Retained
Earning perseroan. Memberikan kuasa dan wewenang kepada
direksi untuk mengatur tata cara pembayaran dividen tunai termaksud.
The rest of Rp103,107,000,000 or 25% of the Net Proit FY 2014 was set as retained earning of the Company. The meeing gave
authority and mandate to the board of directors to arrange the procedure of cash dividend payment.
rapat menyetujui dengan jumlah suara sebanyak 5.859.666.462 saham atau 99,96% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
The meeing approved with total vote as much as 5,859,666,462 shares or 99.96% of the votes issued at the meeing.
• Tata Cara Pembayaran Dividen Tunai Tahun buku 2014 tercantum dalam pengumuman hasil keputusan rups Tahunan yang dipublikasikan di harian bisnis indonesia pada tanggal 4 Mei 2015.
procedures of dividend payment for Fiscal year 2014 are listed in the decision results of the annual gMs published in bisnis indonesia on May 4, 2015.
• Pembayaran Dividen Tunai Tahun buku 2014 telah dilakukan pada tanggal 3 Juni 2015.
The payment of cash dividend Fiscal year 2014 has been carried out on June 3, 2015 penetapan Tantiem tahun 2014 dan remunerasi tahun 2015 bagi anggota direksi dan dewan komisaris The Setlement of Taniem 2014 and Remuneraion 2015 for board of directors and Commissioners. 1. Tantiem Taniem
• Menetapkan penghargaan atas kinerja tahunan (tantiem) kepada direksi dan dewan komisaris perseroan untuk Tahun buku 2014 sebesar 15 kali gaji/honorarium tanpa tunjangan yang berlaku berakhir pada Tahun buku 2014 dan diberikan secara proporsional sesuai dengan lamanya yang bersangkutan menduduki jabatannya masing-masing.
determining the tantiem for the board of directors and Commissioners for the Fiscal year 2014 as much as 15 times of the salary/honorarium without applicable allowances ended in Fiscal year 2014 and awarded proportionally according to the length of the terms of respectively. • Pajak atas tantiem ditanggung Penerima.
Taxes on taniem borne by the Beneiciary.
• Bagi anggota Direksi dan Pekerja Pertamina yang menjadi anggota dewan komisaris perseroan tidak berhak atas Tantiem dan oleh karena itu Tantiem tersebut dibayarkan kepada pertamina.
For the members of the board of directors and Workers of pertamina who is a member of the board of Commissioners are
not enitled to get the taniem therefore the taniem was paid
to pertamina.
2. remunerasi Remuneraion
Menetapkan total remunerasi untuk seluruh direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun 2015, sebesar rp11.361.520.000,- (remunerasi satu tahun termasuk Tunjangan hari raya), dengan perincian yang telah disampaikan dan diputuskan dalam rapat.
Determining the total remuneraion for the Board of Directors and Commissioners of the Company for 2015, amouning to Rp11,361,520,000, - (one year remuneraion, including the religious holiday allowance), with the details that have been submited and decided in the meeing.
rapat menyetujui dengan jumlah suara sebanyak 5.854.757.462 saham atau 99,87% dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat.
The meeing approved with total vote as much as 5,854,757,462 shares or 99.87% of the votes issued at the meeing.
Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan rups.
have been realized and followed up in accordance with gMs resolutions.
penunjukan akuntan publik untuk Mengaudit perhitungan Tahunan perseroan Tahun buku 2015. appointment of public accountant to audit the Company’s 2015 annual book.
1. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menetapkan kap dalam melakukan pemeriksaan atas Laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 desember 2015 berikut besaran nilai jasanya, sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.
delegating the authority and mandate to the board of
Commissioners to determine KAP in carrying out audiing on the Company’s Financial Statements for the iscal year ended
december 31, 2015 including the value of its services, in
accordance with the prevailing regulaions.
2. Memberikan pelimpahan kewenangan dan kuasa kepada dewan komisaris perseroan untuk menunjuk kap pengganti bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan pasar Modal di indonesia apabila kap yang ditunjuk tidak dapat melakukan tugasnya.
• Telah direalisasikan dan ditindaklanjuti sesuai keputusan rups.
have been realized and followed up in accordance of gMs resolution. • berdasarkan surat keputusan
dewan komisaris nomor L8.014C-2015.015 tentang keputusan dewan komisaris atas penunjukan kap untuk Jasa audit Laporan keuangan pT elnusa Tbk Tahun buku 2015, dewan komisaris memutuskan untuk menggunakan kap yang sama dengan pertamina selaku pemegang saham pengendali perseroan berikut dengan proses pengadaan dan penunjukan kap tersebut agar bergabung dengan pertamina.