governance report 2015 annual report PT Elnusa Tbk
kelima aspek tersebut dijalankan oleh perseroan dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar kelola perusahaan, yaitu:
1. Transparency – keterbukaan dalam melaksanakan
proses pengambilan keputusan, dan dalam mengemukakan informasi materiil yang relevan mengenai perusahaan.
2. Accountability – kejelasan fungsi, pelaksanaan,
dan pertanggungjawaban organisasi sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.
3. Responsibility – kesesuaian dalam pengelolaan
perusahaan terhadap perundang-undangan.
4. Independency – kemandirian pengelola perusahaan
untuk bertindak tanpa terpengaruh tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan perundang- undangan yang berlaku serta prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
5. Fairness – keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi
hak-hak pemangku kepentingan, yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan yang berlaku. berdasarkan uraian tersebut di atas, perseroan dengan ini menyatakan bahwa perseroan telah mulai melaksanakan/ menerapkan rekomendasi yang tercantum dalam pedoman tata kelola perusahaan sesuai dengan peraturan oJk nomor 21/poJk.04/2015 sebagai berikut:
1
Rekomendasi• Memiliki cara atau prosedur pengumpulan suara (voting) yang mengedepankan independensi.
• seluruh anggota direksi dan dewan komisaris hadir dalam rups Tahunan.
• ringkasan risalah rups tersedia dalam situs web perusahaan paling sedikit satu tahun.
Penerapan
Telah diterapkan.
2
Rekomendasi• Memiliki kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.
• perusahaan mengungkapkan kebijakan komunikasi dengan pemegang saham melalui situs web.
Penerapan
Telah diterapkan.
3
Rekomendasi• penentuan jumlah anggota dewan komisaris sesuai kondisi perusahaan terbuka.
• Memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan.
Penerapan
Telah diterapkan.
The five aspects were executed by the Company based on the basic principles of corporate governance, namely: 1. Transparency – the openness in the decision making
process, and in expressing the relevant material information regarding the Company.
2. Accountability – the function clarity, implementation, and responsibility of the organs to make effective corporate management.
3. Responsibility – the conformity of the Company’s management to the law and regulations.
4. Independency – the independence of the Company’s management to act without being affected by pressure from any party that does not comply with the prevailing laws and regulations, and the legitimate corporate principles.
5. Fairness – fairness and equality in fulfilling the rights of stakeholders that are carried under prevailing agreement and regulations.
based on the description above, the Company hereby declares that the Company has begun to implement/ apply the recommendations contained in the guidelines for corporate governance in accordance with oJk regulation no. 21/poJk.04/2015 as follows:
1
Recommendation
• have a way or procedures of voting that promote independence.
• all members of the board of directors and board of Commissioners attend the annual gMs.
• summary of the minutes of the gMs are available on the company website for at least one year.
implementation
implemented.
2
Recommendation
• Have a communication policy with shareholders or
investors.
• The company disclosed communication policy with
shareholders via the website.
implementation
implemented.
3
Recommendation
• determination of the number of members of the board of Commissioners according to the conditions listed company
• Consider the diversity of skills, knowledge and experience required.
implementation
148
Laporan Tata kelola perusahaan PT Elnusa Tbk Laporan Tahunan 20154
Rekomendasi• Memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja dewan komisaris.
• kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan.
• Mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
• dewan komisaris atau komite nominasi dan remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi angota direksi.
Penerapan
akan diterapkan pada tahun 2016.
5
Rekomendasi• penentuan jumlah anggota direksi sesuai kondisi perusahaan terbuka.
• Memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang diperlukan.
• anggota direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.
Penerapan
Telah diterapkan.
6
Rekomendasi• Memiliki kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja direksi.
• kebijakan penilaian sendiri tersebut diungkapkan melalui Laporan Tahunan.
• Mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.
Penerapan
Telah diterapkan sebagian dan akan dilengkapi pada tahun 2016.
7
Rekomendasi• Memiliki kebijakan terkait dengan insider trading.
• Memiliki kebijakan anti korupsi dan anti-fraud.
• Memiliki kebijakan seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok/ vendor.
• Memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.
• Memiliki kebijakan Wbs.
• Memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada direksi dan karyawan.
Penerapan
Telah diterapkan.
8
Rekomendasi• Memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain situs web sebagai media keterbukaan informasi.
• Laporan Tahunan mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham paling sedikit 5% selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham oleh pemegang saham utama dan pengendali.
Penerapan
Telah diterapkan.
Penerapan Pedoman GcG Implementaion of GCG Guidance
4
Recommendation
• Have a policy of self assessment to assess the
performance of the board of Commissioners.
• The policy of self assessment is disclosed on Annual
report.
• Have a policy related to resignation when involved in
financial crimes.
• Board of Commissioners or Nomination and
remuneration Committee to develop a policy of succession in nominating members of the board of directors.
implementation
Will be implemented in 2016
5
Recommendation
• Determination of the number of members of the Board of
directors according to the conditions of listed company.
• Consider the diversity of skills, knowledge and
experience required.
• Member of the Board of Directors that oversees
accounting or finance expertise and/or knowledge in the field of accounting.
implementation
implemented.
6
Recommendation
• have a policy of self assessment to assess the performance of the board of directors.
• The policy of self assessment is disclosed on the annual report.
• have a policy related to resignation when involved in financial crimes.
implementation
partially implemented and will be completed in 2016.
7
Recommendation
• Have a policy related to insider trading. • Have a policy of anti-corruption and anti-fraud. • Have a policy of selection and capacity building on
suppliers/ vendors.
• Have a policy for the fulfillment of the rights of creditors. • Have WBS policies.
• Have a policy of long-term incentives rewards to Board
of directors and employees.
implementation
implemented.
8
Recommendation
• Utilize the use of information technology more widely
in addition to the website as information disclosure media.
• Annual Report discloses the ultimate beneficiaries
in the shareholding of at least 5% in addition to the disclosure of the ultimate beneficiaries in ownership by major and controlled shareholders.
implementation